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Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización colombia

  1. 1. ACTUACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA PARA SU REALIZACIÓN1 Son actividades desarrolladas por la policía judicial que implican afectación de derechos y garantías fundamentales, ordenadas por el fiscal delegado que dirige la investigación, previa autorización del Juez de Control de Garantías, a menos que, respecto de algunas de ellas, se obtenga el consentimiento de la persona que pueda resultar afectada con el procedimiento2. Sin embargo, en casos de extrema urgencia, la policía podrá requerir directamente la autorización del juez pero deberá informar inmediatamente al fiscal al respecto. INSPECCIÓN CORPORAL Es la exploración del cuerpo del imputado, de sus orificios corporales naturales, de su interior. Se trata de una inspección o reconocimiento físico del cuerpo del imputado, más allá de la superficie de la piel3. Sin duda alguna, este procedimiento tiene implícita grave afectación a derechos fundamentales como la dignidad humana, intimidad, integridad física, limitación de la autonomía, autoincriminación, libertad de movimiento y prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, el fiscal tendrá especial cuidado al analizar la información de la policía judicial que indica la probabilidad de que el imputado tenga en su cuerpo elementos materiales probatorios o evidencia física. De encontrar motivos fundados, solicitará autorización previa al Juez de Control de Garantías, después ordenará el procedimiento que en ningún caso podrá practicarse sin la presencia del defensor y siempre será respetuoso de la dignidad humana. REGISTRO PERSONAL Se trata de una medida que tiene menor grado de incidencia o menos invasiva que la inspección corporal, pues es una exploración superficial que no comprende orificios corporales ni lo que se encuentra debajo de la piel. Registrar es tantear, palpar, cachear, auscultar o revisar superficialmente al individuo incluyendo la indumentaria misma4. 1 Para el trámite de estas actuaciones, consúltese el capítulo de “Audiencias preliminares”, por cuanto la autorización previa de todas ellas se cumple ante el Juez de Control de Garantías 2 C-025/2009. 3 Ver sentencia C-822 de 2005, pág. 57. 4 Ver sentencia C-822 de 2005, pág. 67.
  2. 2. Igualmente, este procedimiento también tiene implícita grave afectación de derechos fundamentales como la dignidad humana, intimidad, limitación de la autonomía, autoincriminación, libertad de movimiento y prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. El fiscal analizará la información recaudada por la policía judicial para determinar si existen motivos fundados para inferir que una persona está en posesión de elementos materiales probatorios o evidencia física necesarios para la 5 investigación, en cuyo caso ordenará su registro . Para ello, designará servidor de policía judicial del mismo sexo del afectado con la medida y exigirá que se le trate con la consideración debida a la dignidad humana. Recuérdese que si el registro se ordena respecto del imputado, deberá estar presente su defensor. OBTENCIÓN DE MUESTRAS QUE INVOLUCREN AL IMPUTADO La toma de muestras al imputado, no solo de aquellas que comprometen su intimidad biológica como fluidos corporales, impresiones dentales, sino también de su voz, pisadas y escritura, tienen implícito compromiso de sus garantías fundamentales, como dignidad humana, intimidad, integridad física, autonomía personal, autoincriminación, libertad de movimiento y prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos odegradantes. Por esta razón, cuando el fiscal estima necesario para los fines de la investigación tomar muestras al imputado para posterior cotejo, en el evento de no tener su consentimiento acudirá ante el Juez de Control de Garantías para obtener la autorización correspondiente; obtenida esta, ordenará hacerlo a la policía judicial que, según la clase de muestra, observará las reglas pertinentes entre ellas realizar el procedimiento en presencia del defensor del imputado. Como en todos los casos, las muestras tomadas al imputado deben someterse al régimen riguroso de la cadena de custodia. Reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas como extracciones de sangre, toma de muestras de fluidos corporales, semen u otros análogos6 En investigaciones relacionadas con delitos contra la libertad sexual, la integridad corporal o cualquiera otro que justifique exámenes como los enunciados, la policía judicial está facultada, siempre que tenga el consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz, para acudir 5 A diferencia del procedimiento de carácter preventivo que realiza la Policía Nacional en cumplimiento de su función de preservar el orden público, la seguridad nacional y garantizar la convivencia pacífica. 6 Art. 250 del CPP.
  3. 3. ante un perito forense a efecto del reconocimiento o examen correspondiente. Si no fuere posible el asentimiento, a pesar de las explicaciones sobre la importancia del peritazgo para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos, el fiscal acudirá ante el Juez de Control de Garantías para que pondere si la medida es idónea, necesaria y proporcionada, si el delito es grave en extremo, y si esa medida es la única forma de obtener evidencia para establecer responsabilidad o inocencia; dependiendo de estos factores el juez podrá ordenarla o negarla. En el primer evento, el reconocimiento de exámenes físicos deberá practicarse en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad para la víctima. Tratándose de una persona adulta y delitos relacionados con la libertad sexual, la decisión de la víctima sobre si acepta o no los reconocimientos y los exámenes físicos constituye la última palabra al respecto; de esta manera el consentimiento informado y libre de la persona adulta víctima de delitos contra la libertad sexual es determinante y conclusivo7. BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS Es la actividad ordenada por el fiscal delegado a la policía judicial para adelantar búsqueda selectiva en bases de datos de información confidencial, referida al indiciado o imputado, u obtenida del análisis cruzado de sus datos con otras informaciones. Cuya orden debe estar sometida al control previo por parte del juez con función de control de garantías8. En este caso, deben observarse las reglas previstas para el registro y allanamiento9. Concluida la búsqueda selectiva en las bases de datos, siempre que haya implicado acceso a información confidencial, el fiscal acudirá dentro de las 36 horas siguientes ante el Juez de Control de Garantías para la revisión de la legalidad de la actuación. Recuérdese que cuando la información sea de acceso público tal y como la que puede consultarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos, catastro, cámaras de comercio, la policía judicial puede actuar por iniciativa propia, sin autorización previa del fiscal o del Juez de Garantías. 7 Ver Sentencia C-822 de 2005. Según la Sentencia C-336/07 de la Corte Constitucional, el control ha de ser previo, por cuanto se encuentra de por medio la garantía a la autodeterminación informática del procesado. 9 Consúltese Sección 3.2.2.1 de este manual. 8
  4. 4. REGLAS GENERALES PARA LAS ACTUACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIALPREVIA Conforme Sentencia C-822 de 2005, “En conclusión, los artículos 247, 248, 249 y 250 de la Ley 906 de 2004 serán declarados exequibles bajo las siguientes condiciones: 1. Las medidas reguladas en los artículos 244, 247, 248, 249 de la Ley 906 de 2004 implican una afectación media o alta en los derechos fundamentales, por lo cual su práctica siempre requiere autorización judicial previa por parte del Juez de Control de Garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso. En lo que respecta al artículo 250, los exámenes y reconocimientos de las víctimas están supeditados al consentimiento de ellas, el cual prevalecerá, salvo en algunos casos extremos donde la decisión del Juez de Control de Garantías demuestre que debe admitirse una excepción a esta regla. 2. Aun cuando las medidas previstas en los artículos 247, 248, 249 y 250 de la Ley 906 de 2004 comportan afectación de los derechos fundamentales, dado que puede ser indispensable para los fines de la investigación penal realizar este tipo de medidas de intervencióncorporal, la Corte Constitucional encontró hipótesis en las que dichas medidas son idóneas, necesarias, y proporcionadas y, por ello, declarará su exequibilidad. No obstante, algunos de los apartes de estas normas deben ser declarados inexequibles y otros deben ser condicionados para asegurar su compatibilidad con la Carta y excluir interpretaciones incompatibles con ella que se traduzcan en aplicaciones prácticas lesivas de los derechos. 3. En cuanto al artículo 247 de la Ley 906 de 2004, dicha norma será declarada exequible en el entendido de que: a) La inspección corporal requiere autorización previa del Juez de Control de Garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso; b) Cuando el imputado invoque circunstancias extraordinarias, no tenidas en cuenta al conferir la autorización judicial, para negarse a permitir la
  5. 5. inspección corporal, se deberá acudir al Juez de Control de Garantías que autorizó la medida para que este defina las condiciones bajo las cuales esta se podrá practicar, o la niegue. c) La inspección corporal siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado 5.2.2.5 de esta sentencia. 4. En relación con el artículo 248 de la Ley 906 de 2004, la Corte declarará la inexequibilidad la expresión „sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional, y…‟ contenida en el artículo 248 de la Ley 906 de 2004, y además hará los siguientes condicionamientos: a) Salvo el registro incidental a la captura, el registro corporal requiere autorización previa del Juez de Control de Garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso; b) El Juez de Control de Garantías también definirá las condiciones bajo las cuales esta se podrá practicar en el evento de que la persona sobre la cual recae el registro se niegue a permitir su práctica. 5. En cuanto al artículo 249 de la Ley 906, la Corte se inhibirá de pronunciarse acerca de la constitucionalidad del parágrafo del artículo 249 de la Ley 906 de 2004, y además hará los siguientes condicionamientos: a) La obtención de muestras requiere autorización previa del Juez de Control de Garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal, o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso; b) La obtención de muestras siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para el imputado, en los términos del apartado 5.4.2.5 de esta sentencia. 6. En cuanto al artículo 250 de la Ley 906 de 2004, la Corte declarará inexequible la expresión „para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección‟ contenida en el inciso segundo y, en relación con el resto del artículo 250 hará los siguientes condicionamientos:
  6. 6. a) La víctima o su representante legal haya dado su consentimiento libre e informado para la práctica de la medida; b) De perseverar la víctima en su negativa, el Juez de Control de Garantías podrá autorizar o negar la medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez, después de ponderar si la medida es idónea, necesaria y proporcionada en las circunstancias del caso, concluya que el delito investigado reviste extrema gravedad y dicha medida sea la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad penal del procesado o de su inocencia; c) No se podrá practicar la medida en persona adulta víctima de delitos relacionados con la libertad sexual sin su consentimiento informado y libre; d) La práctica de reconocimiento y exámenes físicos para obtener muestras físicas, siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para la víctima, en los términos del apartado 5.5.2.6 de esta sentencia”. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN10 Son procedimientos científicos, técnicos y criminalísticos orientados a obtener la identificación de personas como: • Perfil genético presente en el ADN. • Carta dental. • Huellas digitales, por sus características morfológicas. Se consideran métodos auxiliares para la identificación del presunto autor o partícipe: exámenes de sangre o semen; de composición de cabellos, vellos y pelos; comparación de los grafismos de la persona relacionada con el delito y el documento dubitado, o de huellas de pisadas, a manera de ejemplo. Para ese mismo propósito resultan de utilidad los siguientes: • Reconocimiento por medio de fotografías o videos11. Procede cuando no existe indiciado o persona relacionada con el delito, o, de existir, no está disponible para el reconocimiento en fila de personas, o se niega a participar en él. La diligencia se apoya en métodos técnicos que muestren imágenes reales bien en fotografía tradicional, fotografía digital o en videos. 10 Arts. 251, 252 y 253 del CPP. Ver Manual de Policía Judicial, pág. 56 11
  7. 7. • Reconocimiento en fila de personas12. Procede cuando el señalamiento de una persona como autor o partícipe de una conducta delictiva no precisa su nombre, este es común para varias personas o es necesaria la verificación de su identidad. • Las anteriores diligencias, explicadas detalladamente en las normas correspondientes del Código de Procedimiento Penal, las practicará la policía judicial con autorización del fiscal quien, cumplida la diligencia, tendrá especial cuidado en analizar si el procedimiento observó las reglas respectivas. En el evento que el reconocimiento se intente con posterioridad a la formulación de imputación, se requerirá la presencia del defensor del imputado. POR ORDEN PREVIA DEL FISCAL Y CONTROL POSTERIOR DEL JUEZ DE GARANTÍAS Estos temas deben ser compatibles con el módulo de audiencias preliminares en el cual se manejan ampliamente los ítems que a continuación se enuncian. REGISTROS Y ALLANAMIENTOS13 El allanamiento y registro es un acto de investigación, con el que se comprometen derechos fundamentales a la intimidad (art. 15 Constitución Nacional) y la inviolabilidad del domicilio artículo 28 Constitución Nacional. Diligencia ordenada por el fiscal delegado, para ingresar y registrar14un inmueble, nave o aeronave con el objeto de capturar al indiciado, imputado o acusado, según el caso, como autor o partícipe de un delito, o para obtener elementos materiales probatorios o evidencia física relacionada con el hecho investigado. Sin embargo, si la diligencia tiene como finalidad única la captura de aquel, sólo procederá en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva. El fiscal, antes de impartir la orden, analizará la información recaudada por la policía judicial para establecer los motivos fundados54 y verificará la procedencia del registro y allanamiento. Después lo autorizará mediante orden sucintamente motivada que deberá contener: 12 13 Arts. 219 a 229 y 232 del CPP y Manual de Policía Judicial. No son susceptibles de registro las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con sus abogados o con las personas que por razón legal están excluidas del deber de testificar; los archivos de estas personas como documentos digitales, videos, grabaciones, ilustraciones o cualquier otra imagen, que contengan información confidencial relativa a aquellos. Sin embargo, estas restricciones no son aplicables cuando se renuncia a esa garantía, o por tratarse de auxiliadores, partícipes o coautores del delito investigado o de otro conexo, o cuando se trate de situaciones que generan obstrucción a la justicia. 14
  8. 8. • Respaldo probatorio para los motivos fundados. Son los medios cognoscitivos que deberán estar respaldados, al menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física15, que hagan verosímil la vinculación del bien por registrar y allanar con el delito investigado. • Precisar el objeto de la diligencia y el lugar o el bien por registrar. Posteriormente, dentro de las 24 horas siguientes al diligenciamiento de la orden, el fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías que en audiencia preliminar verifique la legalidad formal y material de la orden y del procedimiento16. La orden deberá cumplirse dentro de los 30 días siguientes en fase de indagación, o en 15 días si se dispone después de la formulación de imputación; en ambos casos es prorrogable el término en otro tanto cuando existan razones que lo justifiquen. En cualquier evento, se observarán las siguientes reglas: • Realizar el procedimiento en el horario comprendido entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, salvo situaciones especiales que justifiquen hacerlo en horas de la noche, para evitar la fuga del indiciado o imputado, o la destrucción de elementos materiales probatorios • Limitar el registro a los lugares autorizados. Sin embargo, de hallarse nuevos elementos materiales probatorios relacionados con la comisión de los delitos investigados que lo justifiquen, podrá extenderse a otros lugares. • Garantizar la menor restricción de derechos a personas que resulten afectadas con el procedimiento. Por ello, el registro debe limitarse a los bienes señalados en la correspondiente orden, salvo en caso de flagrancia o de la excepción prevista en el punto anterior, o relacionados con otro delito. • Diligenciar el acta que obligatoriamente debe contener un resumen de lo actuado, con indicación expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados y de las personas capturadas. Asimismo, se indicará si hubo oposición de los afectados y de las medidas preventivas policivas utilizadas, la naturaleza de ellas y sus consecuencias. 15 Se entiende por “motivos fundados” la presencia de elementos empíricos o racionales traducidos en elementos materiales probatorios o evidencias físicas e informaciones que justifiquen, en este caso, la orden de registro y allanamiento. 16 Si los motivos fundados hacen relación a elementos materiales probatorios o evidencia física, videos o fotografías tomadas en seguimientos pasivos, el fiscal deberá previamente verificar la cadena de custodia y exigir el diligenciamiento del formato correspondiente en el que bajo juramento certificará el funcionario de policía judicial que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos.
  9. 9. Quienes intervinieron en el acto deberán leerla, dejar las constancias que estimen procedentes y firmarla. Si rehúsan a hacerlo, el funcionario de policía judicial dejará bajo juramento la constancia respectiva. En todo caso tendrán derecho a solicitar copia de esta. La policía judicial entregará al fiscal delegado el informe de la diligencia de registro y allanamiento con su respectiva acta e inventario, dentro de un término máximo de 12 horas, contadas a partir de la culminación de la actividad. Sin embargo, el informe se entregará de manera inmediata cuando haya persona privada de la libertad, sin superar las 36 horas y sin perjuicio del tiempo que se requiera para terminar la diligencia de allanamiento y registro. El fiscal verificará la legalidad de la realización de la diligencia. Si la encuentra ilegal, desestimará su resultado, de conformidad con lo previsto en el artículo 232, pero tomará en cuenta los criterios sobre nulidad derivada de prueba ilícita del artículo 45517. En el evento de desestimar los resultados del allanamiento por hallarse viciada la orden por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en el Código de Procedimiento Penal, o fuere declarado ilegal por el Juez de Control de Garantías y se hubiesen incautado elementos materiales probatorios o evidencia física, se procederá de la siguiente manera: ◊ Si se trata de bienes de libre de comercio se devolverán de plano a quien acredite su derecho. ◊ Si se trata de bienes de libre comercio pero están vinculados a otras actividades delictivas se pondrán a disposición del funcionario que los requiera. ◊ Cuando se trata de bienes por fuera del comercio en razón de su naturaleza ilícita se les dará el tratamiento previsto para cada caso en particular (Ej. En el caso de estupefacientes se procederá a su destrucción; si se incautan armas se remitirán al Departamento de Comercio de Armas del Comando de las Fuerzas Militares). De hallar el procedimiento ajustado a derecho, el fiscal delegado, dentro de las 24 horas siguientes al recibo del informe de policía judicial, solicitará al Juez de Control de Garantías en audiencia preliminar realizar el respectivo control de 17 Vínculo atenuado, fuente independiente, descubrimiento inevitable y los demás que señale la ley
  10. 10. legalidad formal y material, para lo cual el fiscal deberá argumentar sobre la base de los motivos fundados que tenía para expedir dicha orden18. Si el acto de registro y allanamiento se realizó después de la formulación de imputación, a la audiencia preliminar deberán ser citados el imputado y su defensor19. Para el efecto, el fiscal suministrará al juez la información que facilite su citación20. “Solo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5) circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de las órdenes de registros, allanamientos, interceptación de comunicaciones, retención de correspondencia, recuperación de información dejada al navegar por internet, “u otros medios similares”, impartidas por la Fiscalía (Arts. 154-1 y 237). Su expedición –en materia de registros y allanamientos– con la preterición de cualquier requisito sustancial genera la invalidez de la diligencia, “por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y solo podrán ser utilizados para fines de impugnación” –Art. 232–21. RETENCIÓN, EXAMEN Y DEVOLUCIÓN DE CORRESPONDENCIA22 El fiscal delegado deberá autorizar previamente a la policía judicial para la retención de correspondencia privada, postal, telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o emita el indiciado o imputado, y para solicitar a las oficinas correspondientes copia de los mensajes recibidos o transmitidos por el indiciado o imputado, o envíos realizados o dirigidos al indiciado o acusado, y al efecto se observarán, en lo pertinente, las reglas previstas para el allanamiento o registro explicadas en el punto anterior. La orden expresa del fiscal deberá precisar: • Los motivos fundados que tiene para inferir que en la correspondencia puede hallarse información útil para los fines de la investigación. • La orden expedida por el fiscal deberá determinar con precisión la clase de correspondencia que será retenida, a quien, indicará el lugar en el cual será 18 Consultar Sentencia C-176 de 2007. Sentencia C-025-09. Se permite la participación del indagado y su apoderado en el trámite de revisión de legalidad 20 Sentencia C-025-09. M.P. Rodrigo Escobar Gil. declara inexequible la palabra “solo” del art. 237 del CPP 21 Sentencia 26310 Corte Suprema de Justicia. 16 de mayo de 2007. 22 Arts. 233, 234 del CPP y Manual de Policía Judicial. 19
  11. 11. efectuada esa retención, y el modo en que será efectuada, de manera tal que no se trate de un acto indiscriminado. • El término de la medida de intervención de la correspondencia que emita o reciba el indiciado o imputado no puede ser superior a un año. Examinada la correspondencia retenida, de inmediato o a más tardar dentro de las 12 horas siguientes, la policía judicial informará sobre los resultados relevantes. Vencido este término, o una vez se formule imputación, devolverá aquella que no tenga interés para la investigación,para lo cual se recomienda consultar con el fiscal correspondiente. En todo caso y de manera previa el fiscal está obligado a verificar que el procedimiento se encuentra ajustado a las exigencias legales. INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y SIMILARES23 Es una diligencia de carácter reservado ordenada por el fiscal delegado y practicada por servidores de policía judicial, orientada a captar por medio de grabación magnetofónica o similar información que fluya a través de comunicación telefónica, radiotelefónica u otra técnica que utilice el espectro electromagnético, para obtener elementos materiales probatorios o evidencia física de interés para la investigación. El fiscal impartirá orden escrita a la policía judicial para interceptar comunicaciones hasta por el término de tres meses, prorrogables por otro tanto si subsisten los motivos fundados. Las entidades de la operación técnica de la respectiva interceptación están obligadas a realizarlas inmediatamente se notifiquen de la orden, que en cualquier caso debe ser escrita, y a guardar reserva sobre el asunto. Por ningún motivo podrán interceptarse las comunicaciones del defensor. En lo pertinente se observaran las reglas señaladas para el registro y allanamiento, inclusive en relacionado con tratados, acuerdos y protocolos para hacer efectiva la cooperación internacional. La prórroga de la interceptación puede justificarse por medio de la presentación de grabaciones o trasliteraciones de la interpretación anterior, que registren informaciones relacionadas con el caso e indiquen la continuidad de la actividad delictiva. Dentro de las 24 horas siguientes al diligenciamiento de la orden correspondiente, el Fiscal delegado solicitara al Juez de Control de Garantías que en la audiencia 23 Art. 235 del CPP y Manual de Policía Judicial
  12. 12. preliminar realice el control de legalidad de la actuación, así la orden se haya producido después de formulada la acusación. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DEJADA AL NAVEGAR POR INTERNET U OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE PRODUZCAN EFECTOS EQUIVALENTES El Fiscal delegad, con fundamento en los informes de policía judicial, siempre que encuentre motivos fundados para ello, la autorizara para capturar, a través de medios técnicos, información producida por el indiciado, imputado o acusado al navegar por Internet o similares, cuando lo estime útil para la investigación. De considerarlo necesario, ordenara la aprensión de la computadora o de los servidores, para que expertos en la materia descubran, recuperen, analicen y custodien la información con sujeción a los requerimientos sobre cadena de custodia. El fiscal recomendara a la policía judicial que no debe desconectar la red hasta tanto no asegure la información obtenida. La aprensión de los equipos será con el tiempo necesario para la captura de datos y cumplido ello, la policía judicial, previa consulta con el fiscal correspondiente los devolverá al propietario o tenedor legítimo, en caso de que sea procedente su devolución. En este evento, deberá atenderse las reglas previstas para el registro y allanamiento. Una vez cumplida la actuación, la policía judicial rendirá su informe en el menor tiempo posible, a más tardar dentro de las doce horas siguientes. Regla común: Dentro de las 24 horas siguientes al diligenciamiento de las ordenes de registro y allanamiento; interceptación de correspondencia; interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares, expedidas por el fiscal, este deberá comparecer ante el Juez de Control de Garantías para que en audiencia preliminar revise la legalidad de la correspondiente actuación. Pero además solicitará control sobre elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados24. A esta audiencia concurrirá el fiscal, los funcionarios de policía judicial que cumplieron la orden, los testigos potenciales y peritos que rindieron declaraciones juradas previamente a su obtención, y quienes intervinieron en la diligencia, que podrán ser interrogados por el juez si así lo estima necesario, después de lo cual resolverá de plano sin 24 Conforme a lo previsto en Sentencia 26310 de 2007 de la Corte Suprema de Justicia.
  13. 13. posibilidad de recurso alguno contra esta decisión. Sin embargo, si la defensa se abstuvo de intervenir, podrá en la próxima audiencia preliminar, o en la preparatoria, solicitar la exclusión de las evidencias obtenidas. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS 25 Es un acto de carácter reservado que el fiscal delegado, previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, según el caso, ordena a la policía judicial para mantener bajo observación y seguimiento pasivo 26por el término máximo de un año al presunto indiciado o imputado de un delito, con el fin de obtener información útil para la investigación, siempre que tuviere motivos fundados para ello. Vencido el término, podrá expedir una nueva orden si surgieren nuevos motivos que la justifiquen. En desarrollo del seguimiento pasivo, la norma permite el empleo de cualquier medio que la técnica aconseje, como fotografías y videos27, que arrojen información relevante para los fines de la averiguación. En todo caso, el fiscal verificará que los métodos utilizados no vulneren la expectativa razonable del derecho a la intimidad del indiciado o imputado y de terceros, o los instrumentos internacionales, acuerdos y protocolos cuando se trate de cooperación judicial internacional. El fiscal delegado solicitará ante el Juez de Garantías, dentro de las 36 horas siguientes a la expedición de la orden correspondiente, el control de su legalidad formal y material, es decir, la orden tiene control judicial antes de su ejecución. VIGILANCIA DE COSAS Cuando el fiscal delegado tenga motivos razonablemente fundados, mediante orden expresa, autorizará a la policía judicial para mantener bajo observación lugares o cosas70 relacionados con la comisión de un delito o que provengan de su ejecución, con el fin de obtener información útil para la investigación que se adelanta. La orden de vigilancia tendrá término máximo de duración de un año, 25 Art. 239 del CPP y Manual de Policía Judicial. Por seguimiento pasivo se entiende aquel que se desarrolla mediante observaciones fijas o móviles sobre una persona determinada, sin vulnerar la expectativa razonable a quien es objeto de este. 27 Puede considerarse que la expresión “cualquier medio que la técnica aconseje” incluye los enunciados en el artículo 232 (seguimiento de personas) del proyecto original presentado a consideración del Congreso de la República: transmisores radiogoniométricos, alarmas, detectores de movimientos, visores nocturnos y de fuentes infrarrojas, empleo de micrófonos para la grabación de conversaciones privadas y otras similares, siempre que se utilicen en campo abierto para no vulnerar la expectativa razonable del derecho a la intimidad 26
  14. 14. sin perjuicio de poder expedirse justifiquen. otra vez si surgen nuevos motivos que la En la orden se consignará la posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad del indiciado o imputado o de terceros. El fiscal director de la investigación solicitará ante el Juez de Garantías, dentro de las 36 horas siguientes a la orden impartida, el respectivo control de su legalidad. ANÁLISIS E INFILTRACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL 28 El fiscal estudiará la información que por cualquier medio llegue a su 29 conocimiento , que fundadamente señale al indiciado o imputado como integrante o que de alguna otra forma está relacionado con una organización criminal. Para estos efectos ordenará a la policía judicial realizar un análisis previo de aquella, con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes y sus puntos débiles. De ser preciso, planificará y preparará la infiltración del agente encubierto30con el propósito de obtener información útil a la investigación que adelanta. Esta actuación, como las anteriores, deberá observar los tratados y convenios de cooperación internacional cuando sean aplicables. Asimismo, dentro de las 36 horas siguientes a la terminación de laoperación encubierta, si a ella hubo lugar, debe someterse a verificación de su legalidad por parte del Juez de Control de Garantías31. ACTUACIÓN DE AGENTES ENCUBIERTOS32. Conforme se analizó en el punto anterior, estudiada la organización criminal y determinada su relación con el indiciado o imputado y que indica la persistencia en conductas delictivas, el fiscal delegado, previamente a solicitar autorización al Director Nacional o Seccional de Fiscalías, según el caso, evaluará lo siguiente: • Naturaleza y gravedad del delito. 28 El artículo 240 se refiere a inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo que presuntamente se usa para almacenar droga que produzca dependencia, elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos, y en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución. 29 1 Art. 241 del CPP y Manual de Policía Judicial 30 Fuentes formales y fuentes no formales. 31 C-025/09 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 32 Art. 242 del CPP y Manual de Policía Judicial. Resolución 06351 del 9 octubre del 2008 proferida por el Fiscal General de la Nación
  15. 15. • Necesidad de la actuación del agente encubierto. • Posibilidad de ingreso del agente encubierto al Programa de Protección y Asistencia de Testigos de la Fiscalía General de la Nación, después de cumplir la operación. • Alcance de la actividad que desarrollará el agente encubierto frente a eventuales conductas extrapenales. Determinada la necesidad de la actuación del agente encubierto, y obtenida la autorización del superior indicado, el fiscal ordenará la utilización de agentes encubiertos para infiltrar esa organización, se repite, siempre que la considere necesaria y útil para los efectos de la investigación que adelanta; por ejemplo, para identificar o individualizar los miembros que la conforman, sus perfiles delictivos y estructura organizacional. Al efecto planificará la forma como se recibirá y entregará la información acopiada, el control de la labor del infiltrado y el esquema de seguridad y protección que se requiera. El agente encubierto, cuando se trate de servidor de policía judicial, podrá realizar actos extrapenales de trascendencia jurídica como ejercer actos de comercio, asumir obligaciones, participar en reuniones de trabajo con el indiciado o imputado en su domicilio o lugar de trabajo, buscar y obtener información relevante, circunstancia que hará saber al fiscal para que se disponga que en el menor tiempo posible la policía judicial recoja los elementos materiales y evidencia física hallados. El fiscal también podrá disponer que actúe como agente encubierto un particular, sin modificar su identidad, que sea de la confianza del indiciado o imputado o que adquiera esa confianza para la búsqueda y obtención de información relevante y elementos materiales probatorios o evidencia física. Recuérdese que el elemento material probatorio o evidencia física recogida por el agente encubierto o infiltrado, en desarrollo de operación legalmente programada, sólo podrá ser utilizado como fuente de actividad investigativa, es decir, criterio orientador en el proceso de averiguación. Sin embargo, establecida su autenticidad y sometido a cadena de custodia tiene el valor de cualquier otro elemento material probatorio o evidencia física. La infiltración de un agente encubierto no podrá extenderse por período superior a un año, a menos que exista justificación válida para prorrogarla por un lapso igual y por una sola vez. Dentro de las 36 horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, el fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías la revisión de la legalidad formal y
  16. 16. material de dicho procedimiento. Se aplicarán analógicamente, en lo pertinente, las reglas de control de registros y allanamientos. En esta actuación, como en las demás, el fiscal y el investigador deberán ceñirse a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos que contraríen la función pública y afecten la justicia. Asimismo, cuando la actividad investigativa tenga alcances o efectos transnacionales, deberá observar los instrumentos, acuerdos y protocolos establecidos para la cooperación judicial internacional. ENTREGA VIGILADA33 Es la actividad de seguimiento o vigilancia que hacen servidores de policía judicial, especialmente entrenados y adiestrados, en relación con la entrega de objetos producto del delito o prohibidos por la ley, hasta permitir inclusive que se transporten dentro o fuera del territorio nacional, con el propósito de verificar la información que conoce el fiscal sobre la intervención del indiciado o imputado en el tráfico de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia, o de la existencia de una actividad criminal continua. Al agente encubierto o infiltrado le está prohibido “sembrar” la idea de la comisión del delito al indiciado o imputado. De manera que sólo está facultado para hacer la entrega del objeto ilícito o para servir de intermediario frente a un tercero a distancia de aquel. para el desarrollo de la entrega vigilada se utilizaran si fuere posible, todos los medios técnicos que la ciencia ofrezca, idóneos para facilitar la intervención del indiciado, como trasmisores, radiogoniómetros, alarmas, detectores de movimiento, visores nocturnos y de fuentes infrarrojas, empleo de micrófonos para la grabación de conversaciones privadas y otros similares siempre que se utilicen en campo abierto para no vulnerar la expectativa razonable en derechos de intimidad. Dentro de las 36 horas siguientes de la conclusión de la entrega vigilada, sus resultados y los elementos materiales probatorios o evidencia física obtenida, obtenidos, deberán ser sometidos por el fiscal a revisión de legalidad formal y material ante el juez de control de garantías. Para la realización del acto de entrega vigilada, el fiscal debe observar el procedimiento establecido en la resolución número 2450 de agosto de 2006 por 33 Art. 243 del CPP y Manual de Policía Judicial. Resolución 02450 de 2006 proferida por el Fiscal General de la Nación
  17. 17. medio de la cual se fijan parámetros de actuación para la realización de diligencias de entrega vigilada o controlada de que trata el artículo 243 de la ley 906 del 2004. El artículo 2. Entregas vigiladas a cargo de autoridades judiciales colombianas. El fiscal, que de acuerdo con las exigencias del código de procedimiento penal considere útil para la indagación o la investigación, la realización de una operación de entrega vigilada, requerirá la autorización para dicho procedimiento al Director Nacional o Seccional de fiscalías correspondiente, en documento que deberá como mínimo contener los siguientes requisitos: a) una breve explosión de los motivos fundados, por los que cree necesaria la realización de la entrega vigilada, de acuerdo con las reglas de valoración dadas por la legislación colombiana b) indicación precisa de la autoridad de policía judicial que puso en cocimiento del despacho la existencia de la remesa ilícita c) descripción de las condiciones de la remesa, indicando de ser posible su calidad, cantidad, peso entre otras especificaciones que la individualicen. d) tipo de procedimiento de vigilancia y entrega de la misma e) constancia de autorización, para el paso de remesa ilícita por otros estados, en donde se indique el nombre de las autoridades y funcionarios responsables. f) Información sobre la identificación del funcionario o funcionarios de policía judicial que realizarán la vigilancia y constancia de su designación por parte del jefe del grupo de policía judicial, a cargo de la operación; g) En los casos en donde por razones de la misma investigación, la remesa deba vigilarse por parte de un particular, se procederá de la misma manera que en el literal f) de este artículo; exceptuándose de ello, el delito de tráfico de estupefacientes; h) En los casos en donde no se pueda determinar con precisión la fecha exacta en que se realizará la entrega vigilada, se deberá indicar claramente al Director Nacional o Seccional de Fiscalías, según sea el caso, en qué forma se rendirán los respectivos informes, tendientes a evitar la pérdida de la remesa ilícita y a garantizar en lo posible el éxito de la operación; i) En los eventos en que se tenga expectativa sobre la posibilidad de realizar diferentes entregas vigiladas correspondientes a la indagación o investigación que se adelanta en contra de una misma organización delictiva, se fundamentará tal
  18. 18. necesidad, indicando claramente la época y las características del procedimiento, a efecto de evitar la pérdida de la remesa ilícita y el éxito de la operación. Extendida la autorización por parte del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, según sea el caso, el Fiscal a cargo de la indagación o investigación, informará de manera inmediata al Jefe de Policía Judicial, para dar inicio a la operación de entrega vigilada. Concluida la operación de entrega vigilada, se rendirá informe pormenorizado al Director Nacional o Seccional de Fiscalías que autorizó la operación, sobre los resultados arrojados por la operación, luego de la audiencia de control de legalidad por parte del juez de control de garantías34. Así mismo, se remitirá copia de dicho informe al Jefe de la Unidad de Fiscalía respectiva. (…) Artículo 3º. Entregas vigiladas en el marco de la cooperación internacional. De acuerdo con lo establecido en el artículo 487 del Código de Procedimiento Penal, cuando se trate de delitos que revistan dimensión internacional, la Fiscalía colombiana podrá realizar operaciones internacionales destinadas a colaborar en la indagación o investigación adelantadas por autoridades extranjeras. La realización de operación u operaciones de entrega vigilada, que se realicen en el marco de la cooperación internacional, deberá presentarse ante la Dirección de Asuntos Internacionales, por parte de la autoridad extranjera que pretenda la realización de dicho procedimiento con participación de las autoridades colombianas. Luego del correspondiente estudio de procedencia de la solicitud, la Dirección de Asuntos Internacionales remitirá a la unidad correspondiente la petición de operación de entrega vigilada, para que se destaque un fiscal para su desarrollo. El Fiscal destacado para la operación deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 2° de esta resolución de común acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal Colombiano y los instrumentos internacionales que sobre la materia estén vigentes para Colombia. En el evento en que se trate de la salida del país de la remesa ilícita, deberá acompañarse además a la solicitud de autorización, la debida carta de aceptación de la realización de la diligencia de entrega vigilada por parte de las autoridades judiciales o policiales competentes del país de destino. Artículo 8º. Unidades de policía judicial. Corresponde a las Unidades de Policía Judicial: 34 C-025/2009
  19. 19. a) Informar de la existencia de la remesa o remesas ilícitas al Fiscal de conocimiento para su judicialización y vigilancia; b) Coordinar, bajo la supervisión del Fiscal de conocimiento, el operativo de entrega vigilada; c) Hacer la selección del miembro de policía judicial, encargado de la vigilancia de la remesa ilícita, cuando el fiscal de conocimiento no cuente con personal de policía judicial de confianza. La selección de la persona deberá obedecer a la experiencia, entrenamiento, capacitación y, en general, a la idoneidad propia de la persona que cumplirá la misión, que permitan verificar su seguridad y la de la operación; d) En los casos en los que las circunstancias propias de la operación exijan la intervención de un particular, se procederá conforme a lo establecido en el literal c) de este artículo, exceptuándose de ello en el delito de tráfico de estupefacientes. El Fiscal acordará con el jefe de policía judicial correspondiente, los plazos y la metodología en que se rendirán los informes, en atención a las indicaciones planteadas en la solicitud de autorización presentada ante el Director Nacional o Seccional de Fiscalías, según fuere el caso” EXÁMENES DE ADN QUE INVOLUCREN AL INDICIADO O AL IMPUTADO35 Los exámenes de ADN en fluidos corporales, cabellos, vello púbico, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar la raza, tipo de sangre o huella dactilar genética que encuentre la policía judicial en su labor investigativa, requerirán orden expresa del fiscal que adelanta la investigación. En el evento que los exámenes anteriores deban ser cotejados con la información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse ante el Juez de Control de Garantías la revisión de la legalidad formal y material de ese procedimiento, dentro de las 36 horas siguientes a la terminación del examen respectivo.36 Para lo referente a obtención de muestras directas del indiciado o imputado, remítase al siguiente acápite: Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización. 35 Art. 245 del CPP. C-025/2009. 36

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