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  1. Captulo 3 Gestin de datos, anlisis de Big Data y gestin de registros caso 3.2 caso de negocios: la inteligencia financiera combate el fraude La Red de Ejecucin de Delitos Financieros (FinCEN; ncen.gov) es una oficina del Departamento del Tesoro y la unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos. La oficina reporta al subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera. La misin de FinCEN es salvaguardar el sistema financiero de los abusos de los delitos financieros, instituir programas contra el lavado de dinero (AML) y promover la seguridad nacional a travs de la recopilacin, el anlisis y la difusin de inteligencia financiera. Restringido por DeAnlisis de datos eficiente Antes de 2008, FinCEN no poda recopilar datos, analizarlos y entregarlos a los usuarios de manera efectiva. Los datos que las instituciones financieras tenan que reportar a FinCEN sufran de calidad inconsistente y falta de validacin y estandarizacin. Al intentar analizar sus datos, FinCEN se limit a pequeos conjuntos de datos y rutinas simples. La oficina no pudo realizar anlisis en conjuntos de datos masivos y careca de capacidades para el anlisis proactivo y la prediccin de tendencias. La notificacin de datos a las agencias se realiz utilizando numerosos sistemas de ine. Los datos deban limpiarse y transformarse, lo que retrasaba el acceso de los usuarios. Las deficiencias de anlisis e informes dificultaron que FinCEN detectara rpidamente amenazas nuevas y emergentes y ayudara a desbaratar las empresas delictivas. FinCEN actualiza el anlisis de datos y Capacidades de consulta En 2008, FinCEN lanz un gran esfuerzo para actualizar sus capacidades de anlisis, infraestructura de TI y bases de datos. Se necesitaban anlisis actualizados para recopilar y analizar mejor los datos de mltiples fuentes y proporcionarlos a las autoridades reguladoras y de aplicacin de la ley federales, estatales y locales. Luego, en mayo de 2010, FinCEN lanz el programa de Modernizacin de TI (Mod de TI) de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y mejor an ms su infraestructura de TI. El programa IT Mod ha mejorado la calidad de los datos y la capacidad de 9000 usuarios autorizados para acceder, buscar y analizar datos. La oficina brinda a las fuerzas del orden pblico y reguladores federales, estatales y locales acceso directo a los datos de BSA. Estos usuarios realizan aproximadamente 18.000 consultas de la extensa base de datos cada da. Los hitos adicionales alcanzados por FinCEN fueron: Convirti 11 aos de datos de su sistema heredado al nuevo Sistema de registro de FinCEN. FinCEN puede recibir, procesar y almacenar electrnicamente todos los informes de FinCEN. Implement una nueva herramienta de anlisis avanzado que brinda a los analistas de FinCEN
  2. capacidades mejoradas de anlisis y examen. Lanz la aplicacin web FinCEN Query, una nueva herramienta de bsqueda a la que acceden los analistas de FinCEN, las fuerzas del orden pblico, los usuarios de inteligencia y reguladores a partir de septiembre de 2012. FinCEN Query brinda acceso en tiempo real a ms de 11 aos de datos de BSA. Capacidades Predictivas Delitos de Ataque La consultora rm Deloitte ayud a FinCEN con las tareas crticas masivas de implementar sistemas y completar datos, brindar acceso a los usuarios y garantizar la seguridad del sistema. Los anlisis de datos efectivos identifican patrones y relaciones que revelan posibles actividades ilcitas. Esta inteligencia ha aumentado la velocidad y la capacidad para detectar lavadores de dinero y financiadores de terroristas e interrumpir su actividad delictiva. Fuentes: Compilado de FinCEN.gov (2014), hoja informativa del Programa de Modernizacin de TI (Modificacin de TI) de la Ley de Secreto Bancario (BSA) (2013) y Deloitte (2014). Preguntas 1-Explicar la misin y responsabilidades de FinCEN. 2-Qu problemas de datos y TI estaban limitando la capacidad de la FinCEN para combatir los delitos financieros? 3-Describa las actualizaciones y capacidades de TI que necesita FinCEN para lograr su misin. 4- De qu depende la inteligencia financiera? 5-Por qu la capacidad de identificar patrones y relaciones es fundamental para la seguridad nacional? 6-Investigar delitos financieros recientes que ha detectado FinCEN y interrumpido. Explicar el papel del anlisis de datos en la deteccin de delitos.
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