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Sesión2- 8/4/24
ET
AP
ASDEL
PROCESO
PENAL COMÚN
Docente:AnaCalderónSumarriva
www.egacal.edu.pe
DILIGENCIASPRELIMINARES
Dirección:Ministerio Públicoconel auxiliotécnicodela policíaqueseencargadela
estrategiaoperativa(Dec.Leg.1605)
Noticiacriminal:Denunciadeparte,acciónpopular,noticiapolicial ydeoficio
Objeto:Diligencia urgenteeinaplazablesosumariales
Plazo(Cas.N° 2-2008,LaLibertad,Cas.N° 66-2010,Puno)
a) Normal: 60días
b) Distinto(AP
.251-2022,Suprema):Casoscomplejos:Hasta8mesesycrimen
organizadohasta36meses(Cas.N° 134-2012,Áncash,Cas.N° 144-2012,Áncash,
Cas.N° 599-2018,Lima;R.APEL.44-2023,Piura)
Procesodefuncionariosdealtonivel:IndagaciónpreviaanteFiscalíadela Nación+
ProcedimientodeAcusaciónConstitucional
www.egacal.edu.pe
DILIGENCIASPRELIMINARES
MP en los casos que se amenace la vida, la integridad o la libertad
personal de la víctima, bajo responsabilidad funcional, emite la
disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares dentro de 24
horas de comunicada la noticia criminal, remitiendo dentro de ese
mismoplazoalaPNP(Dec. Leg. 1605)
Resultadodelas investigacionespreliminares:Informe Policial
a) DeberemitirseenelplazootorgadoporelMP
,bajoresponsabilidad
funcional.
b) Noesvinculante.
c) Añadeensucontenido:losdelitospresuntamentecometidos,así
comolosgradosderesponsabilidadylasconclusionesrespectivas.
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ETAPADEDILIGENCIASPRELIMINARES
Disposiciónde
diligencias
preliminares
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 Archivodela
denuncia
 Suspensión
provisional
 Formalizaciónde
laInvestigación
Preparatoria
Informepolicial
Diligenciaspreliminares
(urgenteseinaplazables)
+necesariopara
establecerlacausa
probable
(R.N. N° 1820-2013,
Arequipa)
Disponenmedidas
preliminares
ETAPADEINVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Dirección: MinisterioPúblico
AsumecompetenciaJIP
Objeto:Completarymejorarla investigaciónpreliminar
Plazo:
• 120+60
• 8+8
• 36+36
* Laprórrogadel plazoconautorizacióndel JIP
Esescrita predominantemente, reservadayexcepcionalmentesecreta
(Cas.N° 373-2018,NacionalyAP
.11-2022,Suprema)
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INVESTIGACIÓNPREPARATORIA
Medidas de
coerción
Medidas de
protección
Prueba
anticipada
Constitución
departes
Medios de
defensa
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FORMALIZACIÓNDELA
INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
Imputación mínimanecesaria
Medidasqueseadoptan enbasea«juicios deprobabilidad»
Suspendelaprescripción delaacciónpenal
ProcesosdeFuncionariosPúblicos:LaFiscalía delaNación
designaal Fiscal Supremoqueformaliza investigación ante el
JuezSupremodeInvestigación Preparatoria
(Cas. 347-2011, Lima,A.P
.3-2012, Cas. 442-2015, DelSanta;LeyN° 32751,
A.P
. N° 5-2023)
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ETAPA
INTERMEDIA
CONTROLFORMAL
Esuncontrol decontenido
Aspectosdenaturaleza subjetiva:
a) Losdatosquesirvanparaidentificaral imputado;
Aspectosdenaturaleza objetiva:
a) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con
sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso
de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de
cadaunodeellos;
b) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento
acusatorio;
c) Laparticipaciónqueseatribuya al imputado;
www.egacal.edu.pe
CONTROLFORMAL
d) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que
concurran;
e) El artículo dela Leypenalque tipifique el hecho,así comola cuantía de la penaque
sesolicite;
f) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o
tercero civil,quegarantizan supagoy lapersonaaquiencorrespondapercibirlo;y
,
g) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso
presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de
los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones.
Asimismo,haráunareseñadelosdemásmediosdepruebaqueofrezca.
Efecto: Corrección: Enelacto osedevuelvey secontinúaenotra fecha.
(A.P
. 6-2009.R.N.N° 956-2011,UcayaliyCas.1450-2017,Huánuco)
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CONTROLFORMAL
de la investigación
b) Puede tenerunacalificación subsidiariaoalternativa (Cas.N° 617-
2015, Huaura)
c) Indicar las medidas decoerciónquesehanimpuesto, puedepedir
quesevaríenoseacumulen.
d) Si existe un problema de imputación necesaria debe ser
subsanado(Cas. 463-2019,Arequipa)
Adicionalmente debeobservarse:
a) Congruencia sobre la formalización
preparatoria
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CONTROLMATERIAL
Causas desobreseimiento:
a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede
atribuírseleal imputado;
b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de
justificación, deinculpabilidad odenopunibilidad;
c) Laacciónpenal sehaextinguido; y
,
d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos
datos a la investigación y no haya elementos de convicción
suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del
imputado. (A.P
. 7-2023)
(Cas.N° 760-2016, LaLibertad yCas. 546-2022, Nacional).
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EFECTO
Estimatorio: Sobreseimientototal oparcial
Desestimatorio:Continúala audiencia.
*Medios dedefensa
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APLICACIÓN DECRITERIOSDEOPORTUNIDAD
PrincipiodeOportunidad
AcuerdosReparatorios
T
erminaciónAnticipada delProceso
(Cas. N° 437-2012, SanMartín,A.P
. 5-2009, Exp. N° 3356-2011-43, Trujillo)
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OFRECIMIENTODEMEDIOSDEPRUEBA
Convencionesprobatorias
• ¿Quésevaacreditar?:Hechoscontrovertidos
• ¿Cómosevaacreditar?:Mediosdepruebaautilizar
Ofrecimiento:
• Identificar elmediodeprueba
• Precisarenqueresidesupertinencia
• Elaporteparael caso
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ADMISIÓNDEMEDIOSDEPRUEBA
Controldelapartecontraria
Evaluaciónjudicial: Juiciodeadmisibilidad(canonprocesal).
(A.P
. 3-2023)
a) Legalidad:Oportunidadprocesal,debidaidentificación,
indicacióndeaporte
b) Pertinencia
c) Conducencia
d) Utilidad
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ETAPADEJUICIO
ORAL
ALEGATOSDEAPERTURA
Tienecomopropósito presentarel casoanteelTribunal
Contiene lateoríadel caso(completa)
Esunapromesadeloquesedemostraráeneljuzgamiento
Siempreempiezael MP
,actor civil, tercero civil yel acusado
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TRÁMITEDECONFORMIDADOCONCLUSIÓNANTICIPADA
DELJUZGAMIENTO
Principio deconsenso:Escomounreconocimientoypermitenegociación(R.N.
339-2018, Lima)
Garantías paralaaplicación:
a) Deber deinstrucción
b) Conformidaddel abogado
Efecto:
a) Parcial:Acotael objetodel debate
b)T
otal:48horasseexpidesentenciadeconsenso
Segúnel númerodeimputados:
a
) T
otal: Sentenciaconformada
b) Parcial: Continuael juicio
Beneficio: 1/7 dela penaconcreta (A.P
. 5-2009yCas.994-2021,Lambayeque)
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NUEVASPRUEBASYREEXAMEN
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posterioridad
Ante la inadmisión indebida en
control de acusación: Reexamen
con una especial motivación.
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EXAMENDELACUSADO
Dependedeél ser examinadoono
Sudeclaracióndebeser libreyespontánea
Preguntas directa, claras, pertinentes yútiles
Últimoeninterveniresel abogadodelacusado
Siserehúsaadeclararsedarálectura ala susdeclaracionesprevias
conpresenciadel fiscal
Preguntasdirectas yeventualmentecerrada(pero nosugestivas)
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EXAMENDELOSTESTIGOS
Tienenelmismorégimen:T
estigos,agraviadosyperitos
Sonofrecidospor cadaunadelaspartes
Lapartequelosofreciócomienzaconel interrogatorio
Sistemacruzado
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TÉCNICASDEINTERROGATORIO
El interrogatorio: parte queofreció al testigo
Objetivo: Acreditar suteoría decaso
Preguntasabiertas, eventualmentecerradas
Protagonistaesel testigo
Sonobjetables:
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b) Preguntasimpertinentes
c) Preguntas complejas
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e) Preguntasindignas
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TÉCNICASDEINTERROGATORIO
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Objetivo:
a) Desacreditar al testigo
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Seusanpreguntas sugestivas, eventualmente abiertas
Sonobjetables todos losotrostiposdepreguntas.
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INTRODUCCIÓNDELAPRUEBADOCUMENTALY
MATERIAL
Ingresaatravésdelostestigos
Realizar preguntas para introducir la prueba documental ymaterial
Esfundamental parala autenticación dela evidencia(A.P
. 6-2012)
Debeingresar previa verificación dela partecontraria y
autorización del Juez.
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ORALIZACIÓNDEPIEZASDELPROCESO
Solo de modo excepcional
Se realiza la lectura de la parte pertinente
Se realiza la visualización de imágenes o
grabaciones y la escucha de audios
Se pueden efectuar observaciones
(Cas. 1247-2021, Ica)
www.egacal.edu.pe
PRUEBAADICIONALODEOFICIO
Excepcionaly
discrecional
Debidamente
sustentada
Sinsuplir las
deficienciasdel MPo
deladefensa
(Cas. N° 1552-2017,
Lambayeque
yA.P
. 3-2023)
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TESISDEDESVINCULACIÓN
ElTribunal puedeplantear la tesisde
desvinculación
Se deberá someter a debate
(A.P. 4-2007 y Cas. N° 659-2014,
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ALEGATOSDESALIDA
Conclusiones
Destrezaargumentativa
Mostrar quesehaacreditadolateoría planteada
Objetivo: Persuadir
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Noolvidar reforzar jurídicamente (normas, principios, doctrina,
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PROCESOSCONTRAFUNCIONARIOSPÚBLICOS
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PROCESO A FUNCIONARIOS
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miembros delConsejoSupremodeJusticia
Militar,al Procurador Público, y a todos
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¡Así enseñamosen
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