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LEY OO4
LEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN,
ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO,
E INVESTIGACIÓN DE
FORTUNAS
“MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ”
“NO ES EL ODIO LO QUE
IMPULSA NUESTROS
ACTOS, SINO LA PASIÓN
POR LA JUSTICIA”
“MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ”
TEMARIO
INTRODUCCIÓN
DESARROLLO
CONCLUSIONES
OBJETO Establecer mecanismos
y procedimientos
FINALIDAD  Prevenir la corrupción
 Acabar con la impunidad
 Proteger el patrimonio del Estado
Actos de
corrupción
Prevenir
Investigar
Procesar
Sancionar
Recuperar el
patrimonio
del Estado.
para
Corrupción
Requerimiento
aceptación,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios
Servidor público,
persona
natural
A cambio de la acción u
omisión de cualquier
acto que afecte a los
intereses del Estado.
AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley se aplica a:
Todos los
Órganos del
Estado
Plurinacional
autónomas,
departamentales,
municipales,
regionales e
indígena originario campesinas
Servidores públicos y
ex – servidores públicos
de:
nivel central,
descentralizadas o
desconcentradas
sus
entidades e
instituciones
Entidades
territoriales
Ministerio
Público
Procuraduría
general
del Estado
Defensoría
general
del Estado
Universidades
Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce
inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley
se aplica a:
Fuerzas Armadas y
Policía Boliviana
Participación
patrimonial,
independientemente de
su naturaleza jurídica
Personas privadas
naturales o jurídicas
y todas que no
siendo S.P.
delitos de
corrupción
cometan
causando daño
económico al Estado
o se beneficien con
sus recursos.
Entidades u
organizaciones
En las que
el Estado tenga
CONTENIDODELALEY
Medidas
INSTITUCIONALES
CONTROL SOCIAL
JUDICIALES
Creación de nuevos delitos
Agravación de penas
Modificación de
procedimiento
Imprescriptibilidad
Retroactividad
Juicio en rebeldía
Protección de testigos
y Denunciantes
Verificación
Declaraciones Juradas
Exención de
confidencialidad y
renuncia secreto
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querellarse
OPERATIVAS
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ordinario
CPP
Consejo Nacional
• MTILCC (SIIARBE)
• Tribunales
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Entidades encargadas de la LCC:
Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
Procuraduría General
del Estado
Ministerio de
Gobierno
Representantes de
la sociedad civil
organizada
El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
Preside
titular de:
Entidades
independientes
en el
cumplimiento
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE
Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
ATRIBUCIONES
Proponer,
supervisar y
fiscalizar
Políticas
públicas
Prevención
Lucha contra la
corrupción
Proteger
Recuperar el
patrimonio
del Estado
Aprobar el Plan
Nacional de
LCC
Elaborado por el
MTILCC
Evaluar la ejecución
el Plan NLCC
Relacionarse
con los
Gobiernos
autónomos En lo relativo a
sus funciones
CONTROL SOCIAL
Atribuciones
 Identificar y
 Denunciar
Falta de transparencia
Autoridades
competentes
ante
Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción
Hechos de corrupción
Administrativos
Coadyuvar
en procesos Judiciales
Hechos y
Delitos de corrupción
por
Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana
Especialización Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción
Fiscales
Especializados
Anticorrupción
ATRIBUCIONES
Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción
Conocer
Resolver
Procesos
penales
Materia de corrupción
Delitos vinculados
Fiscales
Especializados
Anticorrupción
El Fiscal
General
del Estado:
Los
designará
en cada
Dpto.:
Especializados
y dedicados
exclusivamente
a
Investigación
Acusación
Delitos de
corrupción y
vinculados
A requerimiento de:
MTILCC,
Procuraduría Gral.
del Estado Fiscales
Anticorrupción
Oficio
ATRIBUCIONES
Analizará
Realizará
actividades de
inteligencia
financiera y
patrimonial
para
Identificar
presuntos
hechos o delitos de
corrupción
Remitir los resultados del
análisis y antecedentes
Autoridad jurisdiccional
competente cuando
corresponda.
Policía Boliviana
Investigadores
Especializados
Dirección funcional de Fiscales
incurrir en el delito de
incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
OBLIGACIÓN DE CONSTITUIRSE EN
PARTE QUERELLANTE
La máxima autoridad
ejecutiva de la
entidad afectada o
Las autoridades llamadas
por Ley
Parte
querellante
Deberán
constituirse
obligatoriamente
Delitos de corrupción,
vinculados
una vez conocidos
Su
omisión
JURISDICCIÓN INDÍGENA
ORIGINARIA CAMPESINA
La aplicación de la
jurisdicción indígena
originaria campesina
Los artículos 190,
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CPE
Se regirá
por
La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional
Formación y capacitación continua de
estos recursos humanos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
PERMANENTE
Para:
Probidad y
Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones
Jueces
Fiscales y
Policías especializados
Para
garantizar
PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES Y
TESTIGOS
Ministerio de
Gobierno
Brindarán
protección
adecuada
contra toda:
Investigación
procesamiento
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Denunciantes
Testigos,
Peritos,
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Servidores
públicos y
Otros partícipes
Del
proceso
de
Reserva de identidad de denunciantes
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iniciarse proceso penal por denuncia
falsa
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Guardará en reserva la documentación
presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
Amenaza
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Represalia
Intimidación
EXENCIÓN DEL SECRETO BANCARIO
PARA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE
CORRUPCIÓN
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financieras realizadas
dentro de procesos
judiciales
Se presuma la
comisión de delitos
financieros (Art.
333 CPE)
cuando
El secreto bancario, para
investigar delitos de corrupción
No existe
confidencialidad
en
Se levanta
Los servidores públicos pueden
renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
MANEJO DE LA
INFORMACIÓN
no podrá ser
compartida
ni publicada.
Fase de:
análisis e
investigación
La información
obtenida por la
UIF
Cuando
Considere que:
La información
contiene presuntos
hechos de
corrupción
Antecedentes
al:
Min. Público
MTILCC
Procuraduría
del Estado
Información
valorada podrá
ser presentada
como prueba
en procesos
penales
de
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN
ANTICORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO
A cargo del
MTILCC
Diseño y aplicación de
políticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el ámbito de la LCC
Sistema de
centralización e
intercambio de
información
Verificación de oficio de
declaraciones juradas de
bienes y rentas de S.P.
que manejen
significativos recursos
del Estado
DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)
Instigador
Cómplice
Encubridor
Que
voluntariamente
Denuncie
Colabore
Se beneficiará
con la
reducción
De dos tercios
de la pena
A pesar del transcurso del tiempo, las
personas que cometen delitos de
corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.
IMPRESCRIPTIBILIDAD
RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupción existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrán
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente el
bien jurídico protegido.
Al no cesar sus efectos por el transcurso del
tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a
pesar de que se cometieron en el pasado.
Enriquecimiento ilícito
- Enriquecimiento ilícito
de particulares con
afectación al Estado.
PROSECUCIÓN DE
JUICIO EN REBELDÍA
Los procesados por
delitos de corrupción
Se escondan o
salgan del país
Que para evadir la justicia y
Paralizar el proceso
Sentencia
QUÉ SE BUSCA CON ESTA
MEDIDA?
 Evitar la impunidad
(conclusión del proceso y
aplicación de penas)
 Recuperar los bienes
defraudados y la
reparación del daño
asegurando el derecho a
defensa y demás
garantías
constitucionales, a
través de un abogado de
oficio
Serán igualmente
juzgados
hasta
SISTEMATIZACIÓN DE
DELITOS (Art. 24)
DELITOS PROPIOS DE
CORRUPCIÓN
DELITOS
VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN
Delitos
nuevos
Delitos
existentes
agravados
• Asociación delictuosa
• Falsedad material
• Organización criminal
• Sociedades o asociaciones
ficticias
1. Uso indebido de bienes y servicios públicos
2. Enriquecimiento ilícito
3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
5. Cohecho activo transnacional
6. Cohecho pasivo transnacional
7. Obstrucción de la justicia y
8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas
Creación de Nuevos Tipos
Penales
Uso indebido de bienes o
servicios
Enriquecimiento ilícito
Artículo IX, Enriquecimiento ilícito (CIC)
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas
necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de
un funcionario
público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio
de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
Enriquecimiento ilícito de
particulares con Afectación
al Estado
Sanción a representantes
Legales
Decomiso de bienes
25% de patrimonio
Favorecimiento al Enriquecimiento
Ilícito
Cohecho activo transnacional
(Soborno)
A
PARA
Cohecho Pasivo Transnacional
Obstrucción a la justicia
Falsedad en Declaraciones
Juradas
Modificaciones e incorporaciones
al Código Penal
Artículo
N°
Delito Pena o Sanción
(Antes de la Ley 004)
Pena o Sanción
(Ley 004)
Observaciones
142 PECULADO 3 a 8 años
70 a 200días
5 a 10 años
200 a 500 días
Sin agravante
144 MALVERSACIÓN 1 mes a 1 año
20 a 240 días
3 a 8 años
100 a 250 días
Agravada en 1/3 (por
daño o entorpecimiento
para el servicio Público)
145 COHECHO PASIVO PROPIO 2 a 6 años
30 a 100 días
3 a 8 años
50 a 150 días
Sin agravante
146 USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS 2 a 8 años
100 a 500 días
3 a 8 años
100 a 500 días
Sin agravante
147 BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO 1 a 3 años
60 a 200 días
3 a 8 años
100 a 250 días
Sin agravante
149 OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE
BIENES Y RENTAS
30 días multa 30 días multa Es consideradoun delito
vinculado a actos de
Corrupción
150 NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES
DON EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN
1 a 3 años
30 a 500 días
5 a 10 años
30 a 500 días
Sin agravante
150 Bis NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES
CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES
PÚBLICASPOR PARTICULARES
1 a 3 años
30 a 500 días
5 a 10 años
30 a 500 días
Constituíael 2do. Párrafo
del artículo 150
151 CONCUSIÓN 2 a 5 años 3 a 8 años Sin agravante
152 EXACCIONES 1 mes a 2 años 1 a 4 años Agravada en 1/3 si se usa
violencia
Modificaciones e incorporaciones
al Código Penal
153 RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA
CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES
1 mes a 2 años 5 a 10 años Misma pena para fiscales
Agravadaen 1/3 si existe
daño económico al Estado
154 INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 6 meses a 2 años 1 a 4 años Agravada en ambos casos
en 1/3 por daño económico
al Estado
157 NOMBRAMIENTOS ILEGALES Multa de 30 a 100 días 1 a 4 años
30 a 100 días
172 Bis RECEPTACIÓN PROVENIENTE DE DELITOS
DE CORRUPCIÓN
3 a 8 años y decomisode
los bienes obtenidos
ilícitamente
Es incluido, no existía en el
C.P.B.
173 PREVARICATO 2 a 4 años
3 a 8 años
5 a 10 años
3 a 8 años
Agravada en 1/3 en ambos
casos , por daño económico
al Estado
173 Bis COHECHO PASIVO DE LA JUEZA, JUEZ O
FISCAL
3 a 8 años
200 a 500 días
5 a 10 años
200 a 500 días
Sin agravante
174 CONSORCIO DE JUECES, FISCALES Y O
ABOGADOS
2 a 4 años 5 a 10 años Sin agravante
177 NEGATIVAO RETARDO DE JUSTICIA 2 a 5 años 5 a 10 años Sin agravante
185 Bis LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS 1 a 6 años
100 a 500 días
5 a 10 años
200 a 500 días
4 a 8 años al que facilite
Aunque haya sido cometido
en el exterior
221 CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO 6 meses a 2 años
1 a 3 años
5 a 10 años
1 a 4 años (culpa)
El particular 3 a 8 años
Modificaciones e incorporaciones
al Código Penal
222 INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
1 a 3 años
3 meses a 2 años
3 a 8 años
1 a 4 años (culpa)
Sin agravante
224 CONDUCTA ANTIECONÓMICA 1 a 6 años
3 meses a 2 años
3 a 8 años
1 a 4 años (culpa)
Sin agravante
225 INFIDENCIA ECONÓMICA 1 a 3 años
Agravada en 1/3
1 a 4 años
Agravada en 1/3
Rebajada en 1/3 en caso
culposo
228 CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS
ILEGÍTIMAS
1 a 3 años
1/3 agravante
1 a 3 años
Agravada en 1/3
Se vincula a un acto de
corrupción
228
Bis
CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS
ILEGÍTIMAS DE LA
SERVIDORA O
SERVIDOR PÚBLICO
3 a 8 años Es incorporado
mediante
la Ley N° 004
229 SOCIEDADES O ASOCIACIONES 6 meses a 3 años 1 a 4 años
FICTICIAS 100 a 500 días 100 a 500 días
3 a 8 años si es servidor
publico
30 a 100 días
23 FRANQUICIAS LIBERACIONES O 30 a 300 días multa 3 a 8 años Agravada en 1/3
0 PRIVILEGIOS ILEGALES
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  • 1. TTE. INF. WALDO ISRAEL RAMOS VILLEGAS LEY OO4
  • 2. LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”
  • 3. “NO ES EL ODIO LO QUE IMPULSA NUESTROS ACTOS, SINO LA PASIÓN POR LA JUSTICIA” “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”
  • 5. OBJETO Establecer mecanismos y procedimientos FINALIDAD  Prevenir la corrupción  Acabar con la impunidad  Proteger el patrimonio del Estado Actos de corrupción Prevenir Investigar Procesar Sancionar Recuperar el patrimonio del Estado. para
  • 6. Corrupción Requerimiento aceptación, ofrecimiento u otorgamiento De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios Servidor público, persona natural A cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.
  • 7. AMBITO DE APLICACIÓN La presente Ley se aplica a: Todos los Órganos del Estado Plurinacional autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas Servidores públicos y ex – servidores públicos de: nivel central, descentralizadas o desconcentradas sus entidades e instituciones Entidades territoriales Ministerio Público Procuraduría general del Estado Defensoría general del Estado Universidades
  • 8. Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE) AMBITO DE APLICACIÓN La presente Ley se aplica a: Fuerzas Armadas y Policía Boliviana Participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica Personas privadas naturales o jurídicas y todas que no siendo S.P. delitos de corrupción cometan causando daño económico al Estado o se beneficien con sus recursos. Entidades u organizaciones En las que el Estado tenga
  • 9. CONTENIDODELALEY Medidas INSTITUCIONALES CONTROL SOCIAL JUDICIALES Creación de nuevos delitos Agravación de penas Modificación de procedimiento Imprescriptibilidad Retroactividad Juicio en rebeldía Protección de testigos y Denunciantes Verificación Declaraciones Juradas Exención de confidencialidad y renuncia secreto bancario Obligación de querellarse OPERATIVAS Proceso ordinario CPP Consejo Nacional • MTILCC (SIIARBE) • Tribunales • Fiscales • Investigadores • UIF
  • 10. Entidades encargadas de la LCC: Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de ganancias Ilícitas Procuraduría General del Estado Ministerio de Gobierno Representantes de la sociedad civil organizada El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona Preside titular de: Entidades independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la CPE
  • 11. Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de ganancias Ilícitas ATRIBUCIONES Proponer, supervisar y fiscalizar Políticas públicas Prevención Lucha contra la corrupción Proteger Recuperar el patrimonio del Estado Aprobar el Plan Nacional de LCC Elaborado por el MTILCC Evaluar la ejecución el Plan NLCC Relacionarse con los Gobiernos autónomos En lo relativo a sus funciones
  • 12. CONTROL SOCIAL Atribuciones  Identificar y  Denunciar Falta de transparencia Autoridades competentes ante Será ejercido para: Prevenir y Luchar contra la Corrupción Hechos de corrupción Administrativos Coadyuvar en procesos Judiciales Hechos y Delitos de corrupción por
  • 13. Investigadores Especializados de la Policía Boliviana Especialización Tribunales y Juzgados Anticorrupción Fiscales Especializados Anticorrupción
  • 14. ATRIBUCIONES Tribunales y Juzgados Anticorrupción Conocer Resolver Procesos penales Materia de corrupción Delitos vinculados Fiscales Especializados Anticorrupción El Fiscal General del Estado: Los designará en cada Dpto.: Especializados y dedicados exclusivamente a Investigación Acusación Delitos de corrupción y vinculados
  • 15. A requerimiento de: MTILCC, Procuraduría Gral. del Estado Fiscales Anticorrupción Oficio ATRIBUCIONES Analizará Realizará actividades de inteligencia financiera y patrimonial para Identificar presuntos hechos o delitos de corrupción Remitir los resultados del análisis y antecedentes Autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda. Policía Boliviana Investigadores Especializados Dirección funcional de Fiscales
  • 16. incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley. OBLIGACIÓN DE CONSTITUIRSE EN PARTE QUERELLANTE La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley Parte querellante Deberán constituirse obligatoriamente Delitos de corrupción, vinculados una vez conocidos Su omisión
  • 17. JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina Los artículos 190, 191 y 192 de la CPE Se regirá por La Ley del Deslinde Jurisdiccional
  • 18. Formación y capacitación continua de estos recursos humanos. SISTEMA DE EVALUACIÓN PERMANENTE Para: Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones Jueces Fiscales y Policías especializados Para garantizar
  • 19. PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Ministerio de Gobierno Brindarán protección adecuada contra toda: Investigación procesamiento acusación y juzgamiento Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores técnicos Servidores públicos y Otros partícipes Del proceso de Reserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria Guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones Amenaza Agresión Represalia Intimidación
  • 20. EXENCIÓN DEL SECRETO BANCARIO PARA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE) cuando El secreto bancario, para investigar delitos de corrupción No existe confidencialidad en Se levanta Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario.
  • 21. MANEJO DE LA INFORMACIÓN no podrá ser compartida ni publicada. Fase de: análisis e investigación La información obtenida por la UIF Cuando Considere que: La información contiene presuntos hechos de corrupción Antecedentes al: Min. Público MTILCC Procuraduría del Estado Información valorada podrá ser presentada como prueba en procesos penales
  • 22. de SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES DEL ESTADO A cargo del MTILCC Diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado, para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC Sistema de centralización e intercambio de información Verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de S.P. que manejen significativos recursos del Estado
  • 24. A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. Art. 112 CPE. IMPRESCRIPTIBILIDAD RETROACTIVIDAD Los delitos de corrupción existentes en el CP cometidos en el pasado, podrán ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora. Art. 123 CPE. DELITO PERMANENTE Conductas que violan permanentemente el bien jurídico protegido. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a pesar de que se cometieron en el pasado. Enriquecimiento ilícito - Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
  • 25. PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍA Los procesados por delitos de corrupción Se escondan o salgan del país Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso Sentencia QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA?  Evitar la impunidad (conclusión del proceso y aplicación de penas)  Recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño asegurando el derecho a defensa y demás garantías constitucionales, a través de un abogado de oficio Serán igualmente juzgados hasta
  • 26. SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS (Art. 24) DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN DELITOS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN Delitos nuevos Delitos existentes agravados • Asociación delictuosa • Falsedad material • Organización criminal • Sociedades o asociaciones ficticias
  • 27. 1. Uso indebido de bienes y servicios públicos 2. Enriquecimiento ilícito 3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado 4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito 5. Cohecho activo transnacional 6. Cohecho pasivo transnacional 7. Obstrucción de la justicia y 8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas Creación de Nuevos Tipos Penales
  • 28. Uso indebido de bienes o servicios
  • 29. Enriquecimiento ilícito Artículo IX, Enriquecimiento ilícito (CIC) Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
  • 30. Enriquecimiento ilícito de particulares con Afectación al Estado Sanción a representantes Legales Decomiso de bienes 25% de patrimonio
  • 34. Obstrucción a la justicia
  • 36. Modificaciones e incorporaciones al Código Penal Artículo N° Delito Pena o Sanción (Antes de la Ley 004) Pena o Sanción (Ley 004) Observaciones 142 PECULADO 3 a 8 años 70 a 200días 5 a 10 años 200 a 500 días Sin agravante 144 MALVERSACIÓN 1 mes a 1 año 20 a 240 días 3 a 8 años 100 a 250 días Agravada en 1/3 (por daño o entorpecimiento para el servicio Público) 145 COHECHO PASIVO PROPIO 2 a 6 años 30 a 100 días 3 a 8 años 50 a 150 días Sin agravante 146 USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS 2 a 8 años 100 a 500 días 3 a 8 años 100 a 500 días Sin agravante 147 BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO 1 a 3 años 60 a 200 días 3 a 8 años 100 a 250 días Sin agravante 149 OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS 30 días multa 30 días multa Es consideradoun delito vinculado a actos de Corrupción 150 NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES DON EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 1 a 3 años 30 a 500 días 5 a 10 años 30 a 500 días Sin agravante 150 Bis NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICASPOR PARTICULARES 1 a 3 años 30 a 500 días 5 a 10 años 30 a 500 días Constituíael 2do. Párrafo del artículo 150 151 CONCUSIÓN 2 a 5 años 3 a 8 años Sin agravante 152 EXACCIONES 1 mes a 2 años 1 a 4 años Agravada en 1/3 si se usa violencia
  • 37. Modificaciones e incorporaciones al Código Penal 153 RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES 1 mes a 2 años 5 a 10 años Misma pena para fiscales Agravadaen 1/3 si existe daño económico al Estado 154 INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 6 meses a 2 años 1 a 4 años Agravada en ambos casos en 1/3 por daño económico al Estado 157 NOMBRAMIENTOS ILEGALES Multa de 30 a 100 días 1 a 4 años 30 a 100 días 172 Bis RECEPTACIÓN PROVENIENTE DE DELITOS DE CORRUPCIÓN 3 a 8 años y decomisode los bienes obtenidos ilícitamente Es incluido, no existía en el C.P.B. 173 PREVARICATO 2 a 4 años 3 a 8 años 5 a 10 años 3 a 8 años Agravada en 1/3 en ambos casos , por daño económico al Estado 173 Bis COHECHO PASIVO DE LA JUEZA, JUEZ O FISCAL 3 a 8 años 200 a 500 días 5 a 10 años 200 a 500 días Sin agravante 174 CONSORCIO DE JUECES, FISCALES Y O ABOGADOS 2 a 4 años 5 a 10 años Sin agravante 177 NEGATIVAO RETARDO DE JUSTICIA 2 a 5 años 5 a 10 años Sin agravante 185 Bis LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS 1 a 6 años 100 a 500 días 5 a 10 años 200 a 500 días 4 a 8 años al que facilite Aunque haya sido cometido en el exterior 221 CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO 6 meses a 2 años 1 a 3 años 5 a 10 años 1 a 4 años (culpa) El particular 3 a 8 años
  • 38. Modificaciones e incorporaciones al Código Penal 222 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 1 a 3 años 3 meses a 2 años 3 a 8 años 1 a 4 años (culpa) Sin agravante 224 CONDUCTA ANTIECONÓMICA 1 a 6 años 3 meses a 2 años 3 a 8 años 1 a 4 años (culpa) Sin agravante 225 INFIDENCIA ECONÓMICA 1 a 3 años Agravada en 1/3 1 a 4 años Agravada en 1/3 Rebajada en 1/3 en caso culposo 228 CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS ILEGÍTIMAS 1 a 3 años 1/3 agravante 1 a 3 años Agravada en 1/3 Se vincula a un acto de corrupción 228 Bis CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS ILEGÍTIMAS DE LA SERVIDORA O SERVIDOR PÚBLICO 3 a 8 años Es incorporado mediante la Ley N° 004 229 SOCIEDADES O ASOCIACIONES 6 meses a 3 años 1 a 4 años FICTICIAS 100 a 500 días 100 a 500 días 3 a 8 años si es servidor publico 30 a 100 días 23 FRANQUICIAS LIBERACIONES O 30 a 300 días multa 3 a 8 años Agravada en 1/3 0 PRIVILEGIOS ILEGALES
  • 39. ¡GRACIAS POR SU ATENCION!