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Entidad: Concejo Municipal de Cocorná
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Mapa de riesgos de corrupción cocorná

  • 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Entidad: Concejo Municipal de Cocorná Presidente: Juan Guillermo Gómez Aguirre IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Proceso y objetivo Causas Riesgo Probabilidad de materialización. VALORACIÓN Administración del riesgoNo. Descripción Tipo de control Mesa Directiva del Concejo Ausencia de un Reglamento Interno Actualizado y de Manuales de Procesos y Procedimientos 1 Concentración de Autoridad o Exceso de Poder Posible Preventivo Evitar el riesgo 2 Extralimitación de Funciones Posible Preventivo Evitar el riesgo 3 Ausencia de Canales de Comunicación Posible Preventivo Reducir el riesgo 4 Amiguismo y Clientelismo Posible Preventivo Reducir el riesgo Financieros (Presupuesto) Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales problemas la dependencia del Poder Ejecutivo, la falta de personal técnico capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos que le Permitan prevenir los fraudes o detectarlos. 1 Inclusión de gastos no autorizados Posible Preventivo Evitar el riesgo 2 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez y experiencia a cambio de beneficios indebidos. Posible Preventivo Evitar el riesgo 3 Archivos contables con vacíos de información Casi Seguro Correctivo Reducir el Riesgo 4 Destinación de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados. Posible Preventivo Evitar el riesgo 5 Hacer avances de honorarios de sesiones que aún no se han realizado Posible Preventivo Evitar el riesgo De Contratación La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción Administrativa en diferentes niveles. 1 Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados posible Preventivo Evitar Riesgo 2 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. Posible Preventivo Evitar Riesgo 3 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Posible Preventivo Evitar Riesgo 4 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica. Posible Preventivo Evitar Riesgo
  • 2. 5 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones. Posible Preventivo Evitar Riesgo 6 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. Posible Preventivo Evitar Riesgo 7 Urgencia manifiesta inexistente. Posible Preventivo Evitar Riesgo 8 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. Casi Seguro Correctivo Reducir Riesgo 9 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. Posible Preventivo Evitar Riesgo 10 No publicar los procesos de contratación en el portal www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co Posible Preventivo Evitar Riesgo 11 Impedir la veeduría ciudadana a los contratos. Posible Preventivo Evitar Riesgo De Información y Documentación No se han implementado las tablas de retención documental y no se tiene organizado el archivo del Concejo adecuadamente. 1 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. Posible Preventivo Evitar Riesgo 2 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. Posible Preventivo Evitar Riesgo 3 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. Posible Preventivo Evitar Riesgo 4 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. Casi Seguro Correctivo Evitar Riesgo De Trámites y Servicios Interés político y electoral y bajos ingresos por concepto de honorarios por asistir a sesiones. 1 Cobro por realización del trámite, (Concusión). Posible Preventivo Evitar Riesgo 2 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). Posible Preventivo Evitar Riesgo 3 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. Posible Preventivo Evitar Riesgo Gestión Normativa La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe Principalmente al interés por 1 Cobrar por votar de determinada manera un proyecto de acuerdo Posible Preventivo Evitar Riesgo 2 Recibir soborno por votar en determinada forma una iniciativa Posible Preventivo Evitar Riesgo 3 No motivar sus decisiones y votaciones Posible Preventivo Evitar Riesgo 4 Aprobar un proyecto sin conocer realmente el Posible Evitar
  • 3. engrosar el patrimonio personal. tema o materias de que se trata. Preventivo Riesgo 5 No acatar las decisiones de la Bancada o no actuar en bancadas. Posible Preventivo Evitar Riesgo 6 Aceptar prebendas para la aprobación de actos administrativos. Posible Preventivo Evitar Riesgo 7 Alteración irregular de Actas para beneficio personal o de un tercero Posible Preventivo Evitar Riesgo Control Político Amiguismo, clientelismo e interés personal en favorecer u ocultar determinados hechos o situaciones. 1 Imposibilitar el Control Político por prebendas o amiguismo Posible Preventivo Evitar Riesgo 2 No censurar un funcionario a cambio de puestos y beneficios de cualquier tipo. Posible Preventivo Evitar Riesgo 3 Omitir denunciar a los organismos de control fiscal y disciplinario de situaciones que conoce de corrupción. Posible Preventivo Evitar Riesgo Atención al Ciudadano Escases de recursos públicos para gastos de funcionamiento. 1 Inoperatividad de los sistemas y canales de información y participación ciudadana. Posible Preventivo Evitar Riesgo 2 Inexistencia de Pagina Web del Concejo Casi Seguro Correctivo Reducir Riesgo 3 Desactualización y no publicación en la página web del Concejo. Casi Seguro Correctivo Reducir Riesgo 4 Inexistencia de Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Casi Seguro Correctivo Reducir Riesgo Participación Ciudadana La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el Seguimiento a las acciones gubernamentales. 1 Desinterés en la realización de Cabildos Abiertos Casi Seguro Correctivo Reducir Riesgo 2 Miedo a la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Casi Seguro Correctivo Reducir Riesgo 3 Inexistencia de Veedurías Ciudadanas en el Concejo Casi Seguro Correctivo Reducir Riesgo