SlideShare una empresa de Scribd logo
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
///nos Aires, 22 de marzo de 2017.-
AUTOS:
Para resolver en los presentes autos N
12.152/15 “BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y
OTROS s/defraudación por administración fraudulenta”
del registro de la secretaría N° 22 de éste Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, y
respecto de: 1) FLAVIA MATILDE MARRODAN, DNI N°
17.365.159, argentina, nacida el 18 de abril de 1965,
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, divorciada, hija de
Nicolás Francisco Marrodán y de Matilde Concepción
Rodrigo, con domicilio real en Bulnes 1604, piso 8°,
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en
Libertad 1213, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 2) BARBARA EMILIA DOMATTO CONTI, DNI N°
32.611.542, argentina, nacida el 14 de febrero de 1987,
en Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, soltera, hija de
Miguel Angel Domatto y de Silvia Cristina Conti, con
domicilio real en Boulogne Sur Mer 776, 1° “5”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y constituido en Paraná 1289,
piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3) ALEJANDRO
FORMENTO, DNI N° 25.188.567, argentino, nacido el 5 de
junio de 1976, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
soltero, hijo de Aldo Omar y de Ana María Mendizábal,
con domicilio real en Av. Francisco Bilbao 3323, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y constituido en Av. Santa Fé
931, piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4) JUAN
MIGUEL CUATTROMO, DNI N° 30.035.438, argentino, nacido
el 13 de enero de 1983, en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, casado, hijo de Oscar y de María Sara Puente,
con domicilio real en Vidal 2221, piso 7° “D” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en
Tucumán 1484, piso 11°, Of. “B” Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 5) MARIANO BELTRANI, DNI N° 30.957.529,
argentino, nacido el 7 de mayo de 1984, en la Localidad
de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, soltero, hijo de
Raúl Alberto y de Alicia Liliana Rodríguez, con
domicilio real en Perú 885, 9° “19”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y constituido en Paraná 1289, piso 1°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 6) GERMAN DAVID
FELDMAN, DNI N° 29.543.096, argentino, nacido el 27 de
mayo de 1982, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
soltero, hijo de Julio Luis y de Mónica Graciela
Stolkartz, con domicilio real en Helguera 2560, 4° “C”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Av.
Santa Fé 931, piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
7) PEDRO MARTIN BISCAY, DNI N° 26.691.009, argentino,
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
nacido el 15 de junio de 1978, en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, soltero, hijo de Carlos Alberto y de
Mónica Elisa Pietrafaccia, con domicilio real en Soler
5677, P.B. “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
constituido en Montevideo 725, 6° piso, dpto. “11”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 8) SEBASTIAN ANDRES
AGUILERA, DNI N° 24.727.992, argentino, nacido el 4 de
diciembre de 1975, en Resistencia, Pcia. del Chaco,
soltero, hijo de Antonio Francisco y de Nélida Esther
Geraldi, con domicilio real en José María Paz 1499,
Resistencia, Pcia. del Chaco y constituído en Doblas
540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 9) MIGUEL ANGEL
PESCE, DNI N° 16.395.265, argentino, nacido el 20 de
septiembre de 1962, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
casado, hijo de Carlos Enrique Pesce y de Encarnación
Pilar Fernández, con domicilio real en Malabia 2008,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en
Libertad 1032, piso 1°, Of. “1” Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 10) ALEJANDRO VANOLI LONG BIOCCA, DNI N°
14.222.822, argentino, nacido el 10 de abril de 1961,
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casado, hijo de
Bartolomé Francisco Vanoli Long y de Stella Maris
Biocca, con domicilio real en Pasaje Bollini 2190, 3°
“B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en
Libertad 1213, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 11) AXEL KICILLOF, DNI N° 22.293.909, argentino,
nacido el 25 de septiembre de 1971, en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, casado, hijo de Daniel Luis y de Nora
Lía Barenstein, con domicilio real en Av. De Los
Constituyentes 3489, P.B. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y constituido en Av. Córdoba 996, piso 2° de ésta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 12) CRISTINA ELISABET
FERNANDEZ, DNI N°10.433.615, argentina, nacida el 19 de
febrero de 1953, en la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, viuda, hija de Eduardo Fernández y de
Ofelia Wilhelm, con domicilio real en Mascarello 441,
Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz y constituido en
Av. Santa Fe 1752, 2° piso “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 13) GUILLERMO MARIO PAVAN, DNI N°
27.170.692, argentino, nacido el 26 de enero de 1979,
en Capital Federal, soltero, hijo de Jorge Mario y de
Graciela Inés Bruno, con domicilio real en Tacuarí
1520, 1° “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
constituído en Reconquista 336, piso 2° de ésta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 14) DAVID RENE JACOBY, DNI N°
29.751.609, argentino, nacido el 1° de septiembre de
1982, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, hijo
de Julian Ernesto Jacoby y de Silvia Juana Tapia, con
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
domicilio real en Carabobo 654, Dpto. “2”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y constituído en Reconquista
336, piso 2° de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
15) CRISTIAN ALEXIS GIRARD, DNI N° 29.013.449,
argentino, nacido el 1° de noviembre de 1981, en San
Martín, Pcia. de Buenos Aires, soltero hijo de Claudio
Gustavo Girard y de Sandra Evelyn Muñoz Ahumada, con
domicilio real en Guardia Vieja 4444, timbre “5”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en
Reconquista 336, piso 2° de ésta Ciudad Autónoma de
Buenos.
VISTOS:
Que con fecha 13 de mayo del año 2016 se
decretó el procesamiento de los encausados arriba
referenciados en orden al delito de administración
infiel en perjuicio de la administración pública, en
calidad de coautores, este decisorio fue confirmado por
la Sala II de la Excma. Cámara del fuero y
recientemente la Sala I de la Cámara de Casación Penal
declaró inadmisibles los recursos de casación
interpuestos por las partes contra la referida
resolución de la Cámara Federal.
Que el representante del Ministerio Público
Fiscal en oportunidad de contestar la vista conferida
en los términos del artículo 346 del C.P.P.N., solicitó
la clausura de la instrucción y elevación de la
presente causa a juicio respecto de todos los
procesados en esta investigación (fs.2194/2241).
En la oportunidad prevista en el art. 349
del C.P.P.N. las defensas de Alejandro Formento, German
Feldman, Miguel Angel Pesce, Cristian Girard, Guillermo
Pavan, David René Jacoby, Bárbara Domatto Conti,
Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, se opusieron
al requerimiento Fiscal de elevación a juicio,
entendiendo que la instrucción se encuentra incompleta
y sugiriendo la producción de diversas medidas de
prueba y solicitaron sus respectivos sobreseimientos,
conforme a los argumentos que seguidamente se
desarrollaran (fs. 2248/52; 2253/6; 2260; 2270; 2271/2
respectivamente).-
Los procesados Axel Kicillof y Flavia
Matilde Marrodán solicitaron la elevación a juicio de
las actuaciones, entendiendo el primero que será en
dicha instancia donde se demostrará la veracidad de lo
sostenido por esa defensa en la instrucción en tanto
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
la segunda sostuvo que en dicha etapa se harán valer
los derechos resguardados constitucionalmente (fs. 2247
y 2269 respectivamente).
La defensa técnica de la procesada
Cristina Elisabet Fernandez, de manera improcedente y
extemporánea, solicitó la elevación a juicio mediante
presentación que fue devuelta al letrado conforme se
desprende de la providencia que luce a fs. 2073.
Por su parte las Dras. Garcia y Borzani
Papel en representación del procesado Alejandro Vanoli,
postulan la nulidad del requerimiento de elevación a
juicio a la par que estiman que la instrucción no se
encuentra completa (ver fs. 2262/67).
Mientras que la defensa del procesado
Martín Pedro Biscay plantea excepción de falta de
competencia y extemporáneamente la nulidad del auto de
elevación a juicio y la oposición a dicha elevación
(fs. 2273; 2284/2299).-
Ahora bien, toda vez que tanto los
planteos de nulidad como la excepción planteada por las
defensas han tenido adecuado trámite vía incidental
corresponde por este medio responder a las oposiciones
planteadas por las partes.
CONSIDERANDO:
I.-Sobre lo argumentado por las partes
oponiéndose a la elevación a juicio :
En la presentación llevada a cabo por el
Dr. Hernan Canessa, éste insta el sobreseimiento de sus
ahijados procesales Alejandro Formento y German
Feldman, considerando que la instrucción se encuentra
incompleta y que la elevación a juicio del sumario en
el que sistemáticamente se negó la producción de la
prueba que hace a su defensa vulnera las garantías
constitucionales de defensa en juicio y debido proceso
legal.
Por su parte la Dra. Andrea Casaux, en
representación de su asistido Miguel Angel Pesce
entiende que la instrucción no se encuentra completa,
reedita y reclama la producción de las medidas de
prueba que formulara oportunamente y adhiere a las
formuladas por las defensas de otros coimputados.
La defensa técnica de quienes fueran las
mas altas autoridades de la Comisión Nacional de
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
Valores, Girard, Paván y Jacoby, sostuvo reiterando y
reafirmando los conceptos, valoraciones y postura
mantenida oportunamente que la intervención que le cupo
a la CNV fue siempre adecuada y restrictiva, como
ameritaban las circunstancias y no puede sostenerse que
Girard, Paván y Jacoby tuvieron desde la CNV, algún
grado de actuación con trascendencia penal en relación
a los hechos investigados.
Por esos motivos y los esbozados en
anteriores presentaciones se opone a la elevación de
los actuados a la siguiente etapa oral.
Las abogadas defensoras de quien fuera el
Presidente del BCRA, a la par que plantean la nulidad
del requerimiento de elevación a juicio formulado por
el Sr. Agente Fiscal –resuelto por vía incidental-
entienden que la instrucción se encuentra incompleta y
reiteran la realización de diversas diligencias
probatorias.
También aunque extemporáneamente la defensa
de Biscay solicita la anulación del requerimiento de
elevación a juicio que fue tratado y resuelto por la
vía incidental, oponiéndose además a la elevación a
juicio toda vez que entiende que desde lo formal el
procesamiento de su pupilo no se encuentra firme y
desde lo sustancial porque el requerimiento de
elevación a juicio reproduce vicios del auto del
Superior que cita y por tanto es pasible de similares
críticas en oposición a la elevación requerida.
II.-La solicitud de elevación a juicio del
Sr. Agente Fiscal y fundamentos de la resolución:
El Dr. Eduardo Taiano, requirió la elevación
a juicio de éste proceso en el cual deberán responder
como coautores penalmente responsables del delito de
administración fraudulenta en perjuicio del patrimonio
estatal, la totalidad de los integrantes del Directorio
del BCRA para la época, el titular de la cartera de
Economía de la Nación y la titular del Poder Ejecutivo
Nacional de aquella época, mientras que las autoridades
de la Comisión Nacional de Valores deberán hacerlo en
calidad de partícipes necesarios.
Sostuvo así el Ministerio Público que entre
los meses de septiembre y noviembre de 2015, el Banco
Central de la República Argentina negoció en el Mercado
a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto
Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
inferiores del precio de mercado, transgrediendo lo
establecido en su Carta Orgánica(texto según ley
nro.26.739).
Como consecuencia de dicha operatoria, al mes
de diciembre de 2015, el Banco Central de la República
Argentina llegó a tener contratos abiertos en el ROFEX
y el MAE por casi diecisiete mil millones de dólares
(U$S17.000.000.000) con fecha máxima de vencimiento al
30 de junio de 2016.
Para alcanzar esa posición abierta, mediante
la decisión adoptada en la sesión de directorio del
B.C.R.A. nro.2806 de fecha 29 de septiembre de 2015 y
por resolución nro.292/15 se amplió el límite de la
entidad para actuar en los mercados a futuro del dólar
pasando de diez mil millones de dólares
(U$S10.000.000.000) a quince mil millones
(U$S15.000.000.000).
Asimismo, el 27 de octubre de 2015, en la
sesión del directorio nro.2812 y por resolución
nro.319/15 se amplió el límite de la operación de dólar
futuro a veinte mil millones de dólares (U$S
20.000.000.000).
Para hacer frente a tales obligaciones, el
patrimonio del B.C.R.A. sufrió pérdidas por un monto de
setenta y siete mil trescientos veinticinco millones
setecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y
ocho pesos con sesenta centavos ($77.325.739.338,60),
motivado en los pagos que efectuó en los mercados de
ROFEX y MAE por los contratos liquidados al 29 de
febrero de 2016.
Como resultado neto de las operaciones a
futuro de los contratos negociados por el B.C.R.A. en
los mercados de ROFEX y MAE, se verificó una pérdida
entre septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016 de
cincuenta y cuatro mil novecientos veintiún millones
setecientos ochenta y ocho mil setecientos dos pesos
con cuarenta centavos ($54.921.788.702,40).
Afirmó el Sr. Agente Fiscal que la
defraudación a la administración pública fue producto
del acuerdo y coordinación de los más encumbrados
funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos
arbitraron las medidas necesarias para su consecución.
Conforme a las instrucciones del Poder
Ejecutivo Nacional, las autoridades del Banco Central
de la República Argentina, con la necesaria
intervención de la Comisión Nacional de Valores,
vendieron en un breve periodo un importante volumen de
contratos de dólar futuro a valores ficticios,
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
obligando abusivamente a la entidad, y por
consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes
públicos.
De acuerdo a las directivas impartidas por
la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, y su Ministro de Economía, Axel Kicillof, los
Directores del Banco Central de la República Argentina,
Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Ángel Pesce,
Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti,
Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano
Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y
Sebastián Andrés Aguilera, utilizando de manera
impropia las atribuciones y competencias de sus
respectivos cargos, adoptaron las medidas de carácter
técnico administrativas que permitieron a la entidad
vender entre los meses de septiembre y noviembre de
2015, contratos de dólar futuro a valores inferiores al
precio de mercado.
Aquellas operaciones de la autoridad
monetaria fueron realizadas con la anuencia de los
directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian
Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René
Jacoby, quienes llevaron a cabo diversas acciones de
carácter técnico administrativas en violación directa
de las competencias y deberes de sus cargos,
coadyuvando a la operatoria ilegal que estaba
realizando el B.C.R.A.
En un primer momento, permitieron el
incremento inusitado y súbito del volumen de
operaciones en los mercados de futuros de dólar bajo su
competencia, regulación y supervisión -ROFEX y MAE-,
sin emitir alerta o formar actuación alguna frente a
esta situación, que afectaba y alteraba la
transparencia y funcionamiento de los mercados.
En un segundo momento y de manera coordinada
con la autoridad monetaria, intervinieron tardíamente
en el mercado para incrementar los márgenes de
garantías en las operaciones de dólar futuro; luego
interrumpieron transitoriamente la apertura de nuevas
posiciones y finalmente impidieron un aumento de
garantías de posiciones vendedoras dispuesto por el
ROFEX y ACSA respecto de las posiciones abiertas con
anterioridad al 2 de noviembre de 2015.
La C.N.V. con fecha 30 de octubre de 2015,
dictó la resolución general N°649, mediante la cual se
modificaron normas del organismo y se estableció que la
garantía, en particular para las operaciones sobre
contratos de futuros financieros, debía ser constituida
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
exclusivamente en moneda nacional y cubrir al cierre de
las actividades diarias el equivalente al veinte por
ciento (20%) de la posición neta de cada vencimiento.
Esta decisión fue adoptada en consonancia con lo
resuelto por el directorio del B.C.R.A., que ese mismo
día emitió la Comunicación “A 5822”.
Asimismo, el 30 de noviembre de 2015 y
previa opinión del presidente del Banco Central (a
quien la propia Comisión le había cursado nota para que
se expidiera en la medida de sus competencias), la
C.N.V. dictó la resolución N°17.909 mediante la cual se
dispuso interrumpir transitoriamente la apertura de
nuevas posiciones sobre contratos de futuros de dólar
en el ámbito de los Mercados Autorizados por esa
Comisión Nacional de Valores, en orden a lo dispuesto
por el artículo 142 de la ley 26.831 y que la
interrupción transitoria subsistiría hasta que
desaparecieran las causas que determinaron su adopción.
Ello en virtud de que el ROFEX,
con fecha 27 de noviembre de 2015, había emitido la
comunicación N°650 (en coordinación con las autoridades
de la Cámara Compensadora Argentina Clearing S.A.), por
medio de la cual se informó que se había resuelto
extender la medida de no apertura de nuevas posiciones
sobre contratos de futuros de dólar durante la rueda de
negociación del lunes 30/11/2015 como así también los
requisitos y condiciones dispuestos para la operatoria
de futuros de dólar a partir del 1° de diciembre.
Con fecha 1° de diciembre de 2015, ROFEX y
ACSA dictaron las comunicaciones Nros. 653 y 512
respectivamente, con el fin común de aumentar las
garantías de posiciones vendedoras de dólar futuro y
que los saldos deudores generados debían ser cubiertos
antes de las 13:00 horas del día hábil posterior, lo
que representaba que el B.C.R.A debía aportar la suma
de $8.835.492.970. Al tomar conocimiento de ello, la
C.N.V. cursó las notas nros.7682 y 7683 dirigidas a las
autoridades de ROFEX y ACSA, informándoles que antes de
la entrada en vigencia y para su previa aprobación,
debían someter a su consideración cualquier normativa
reglamentaria, en particular la contenida en las
comunicaciones de referencia.
Así, ROFEX y ACSA publicaron las
comunicaciones nros.654 y 513, por medio de las cuales
suspendían provisoriamente por 24 horas la entrada en
vigencia de las comunicaciones dictadas con
anterioridad sobre el aumento de garantías en las
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
posiciones vendedoras de futuros de dólar. En
respuesta, la C.N.V. emitió las notas nros.7722 y 7723,
estableciendo que no correspondía el plazo de 24 horas
en virtud de que las medidas de emergencia dispuestas
debían contar con su previa aprobación.
Sostuvo el Ministerio Público que se trató
de una compleja operatoria que requirió la actuación
conjunta y coordinada de diversos funcionarios
estatales, cada uno en la medida de sus competencias.
Así, las más altas autoridades del Poder Ejecutivo
Nacional, Cristina Fernández de Kirchner y su ministro
de economía, Axel Kicillof, pergeñaron la maniobra y
dieron las instrucciones para que fuera implementada.
Por su parte, los miembros del Directorio
del Banco Central de la República Argentina activaron
los resortes necesarios para comenzar su ejecución,
acelerando la venta de Contratos de Futuros de Dólar
por parte de dicha entidad a valores inferiores que los
de mercado (contraviniendo así el art. 18 de la Carta
Orgánica del Banco) y ampliando notablemente los
límites de la entidad para ofrecer este tipo de
contratos, en un período muy corto de tiempo.
Para ello, contaron con la anuencia de la
C.N.V., organismo encargado de supervisar el
funcionamiento de los mercados, que se mantuvo
prescindente a pesar de la agresividad con la que el
B.C.R.A. atacaba el mercado de futuros de dólar.
Ahora bien, descriptos como fueron los
hechos por el Sr. Agente Fiscal en su pieza acusatoria
los mismos resultan claros precisos y circunstanciados.
Realiza allí un detallado relato sobre como se
sucedieron los acontecimientos con todas las
circunstancias de modo tiempo y lugar y su
correspondiente correlato con la prueba producida, que
sirve de basamento a la decisión.
Cumple además con el principio de
congruencia en tanto se requiere la elevación a juicio
de la causa por los mismos hechos impuestos a los
imputados al momento de prestar declaración
indagatoria, contemplados luego al decretarse sus
procesamientos y posteriormente al ser confirmado por
el Superior ese auto de mérito.
Las críticas formuladas por las defensas
que se oponen a la continuación del proceso hacia la
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
siguiente etapa, no aportan ningún elemento nuevo de
análisis que hagan variar la situación procesal de los
encausados, sólo reeditan cuestiones que ya fueron
analizadas y precluídas, no sólo en esta instancia sino
también en la alzada, demostrando en realidad su
desacuerdo con las responsabilidades asignadas en el
proceso.
Así en cuanto a las medidas probatorias que
estiman necesarias, y al margen que las mismas
resultan reproducibles en el eventual debate, se
sostuvo oportunamente que quien tiene la facultad de
practicarlas sólo sí las considera pertinentes y útiles
es el director del proceso.
En ese sentido la doctrina ha sostenido que
“la actividad del juez es técnicamente discrecional,
queriéndose significar con ello que, a diferencia de lo
que ocurre durante el plenario -el juicio oral-, esta
concentrada solo en las disposiciones del instructor”
(Oderigo, ario, derecho Procesal Penal, pag.430 citado
por D’Albora, Francisco “Codigo Procesal Penal de la
Nacion” Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1999, p.357).
Este criterio además es sostenido por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación al afirmar que
la pertinencia de la prueba, calificándola como
necesaria a los fines de la investigación, incumbe solo
al juez (Fallos 327:5668).
Que oportunamente el suscripto emitió un
juicio valorativo que tiene por base fáctica las
constancias incorporadas a la causa y siendo que el
mismo no ha sido desvirtuado durante el proceso,
resultando incluso homologado por el Superior,
corresponde que las presentes actuaciones pasen a la
siguiente etapa, por cuanto entendiendo que resulta la
instrucción un estadío dirigido a colectar los
elementos que permitan llevar fundadamente una
investigación a la más profunda y plena etapa del
juicio.-
Cabe destacar, que para dictar un auto de
procesamiento no es necesario comprobar con certeza
plena la materialidad de un hecho y su autoría
penalmente responsable, sino la existencia de los
presupuestos que justifiquen la realización de un
juicio y esto es lo que ha sucedido en autos.
Por su parte la Excma. Cámara del fuero ha
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
sostenido que “...el procesamiento contiene un juicio
de probabilidad acerca de la existencia del hecho
delictuoso y de la responsabilidad que, como partícipe
le corresponde al imputado. Se trata de la valoración
de elementos probatorios, suficientes, para producir
probabilidad, aún no definitivos ni confrontados, pero
que sirven para orientar el proceso hacia la acusación,
vale decir hacia la base del juicio. La ley exige
probabilidad, la que se considera presente cuando
concurren los motivos para negar y motivos para
afirmar, más éstos superan a los primeros sin necesidad
de que exista una certeza positiva, la que se alcanza
en virtud de la vigencia no superada de los motivos
para negar. Para el auto de procesamiento basta,
entonces, la mera convalidación de la sospecha. La
elevación a juicio requiere una nueva reflexión del
juez acerca del mérito de la instrucción”. (C.C.C.Fed.
3/9/98 “Gargiullo, María Ines s/auto de
procesamiento”).-
De igual modo la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional ha dicho “...
a dicha medida le basta con un juicio de probabilidad
sobre la existencia del hecho delictuoso y de la
responsabilidad que como participe le corresponde al
imputado. De lo que se trata es de habilitar la base
del proceso hacia el juicio, que es la etapa en la cual
se desenvolverán los debates y la confrontación con
amplitud. Lo contrario equivaldría a la asunción por
parte de los instructores de una tarea que le es
impropia, instaurandose el periodo contradictorio por
anticipado, en el momento de la instrucción, privándose
así al órgano que eventualmente debe resolver en forma
definitiva, de la inmediación con la prueba producida,
fundamental para la decisión”. (Sala de Feria C,
“Cardozo, Antonela Mabel s/robo”, rta: 18/7/05, Fdo:
Dres. Ameghino Escobar, Gerome y Bunge Campos; ídem
Sala I, c.n 26.301, “Morano, Carlos y otros s/
defraudación por estelionato”, rta: 8/9/05, Fdo: Dres.
Bruzzone, Barbarosh y Rimoldi).
Ahora bien, en cuanto a las críticas
formulada por Dr. Rúa, solo habré de explayarme en la
relativa a la carencia de firmeza del auto de mérito
que pesa respecto de los encausados, en virtud de los
recursos que se encuentran en trámite, por cuanto las
restantes disidencias ya fueron oportunamente zanjadas
y advierto que éstas sólo procuran un intento en
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
demorar la elevación a juicio de estos actuados, en
claro desmedro de los procesados.
En cuanto al punto, entonces cabe señalar
que si se dispusiera ahora el cierre y elevacion de las
actuaciones a conocimiento de un Tribunal Oral, ello no
ocasionaria ningun menoscabo en el derecho de defensa
en juicio de los procesados, sino todo lo contrario.
La investigacion continuaría en la misma
etapa del procesamiento penal, en la faz intermedia,
pero con el correspondiente cambio de organo
jurisdiccional interviniente, teniendo en cuenta que
nuestra normativa procesal establece que la existencia
de recursos pendientes no impedirá la elevación de las
actuaciones a la etapa de juicio oral y que “sólo
podrá obstar a la fijacion de la audiencia prevista por
el artículo 359”.
Por otro lado, entender que recién cuado se
agoten las instancias extraordinarias de revisión -
Cámara de Casacion Penal y Corte Suprema de Justicia-,
corresponde ingresar a la etapa de control final de la
investigación preliminar, es desnaturalizar la esencia
y finalidad de la instrucción de recolectar los
elementos que, eventualmente, dan base a la acusacion y
requerimiento para la apertura del juicio público, o en
caso contrario determinen la clausura de la persecucion
penal (conf. Maier, Julio “Derecho Procesal Penal”
Editores del Puerto S.R.L.).
Sobre esta cuestion se expidió la Sala I
de la Excma. Camara del Fuero “…atento a lo establecido
en el artículo 353 del Codigo Procesal Penal de la
Nacin, texto según ley 26.373, el hecho de que un
recurso se encuentre pendiente de resolución no impide
la elevación de la causa a juicio, lo cual se condice
con el plazo previsto en el artículo 207 del citado
ordenamiento y con la salvedad de efectuar elevaciones
parciales a juicio…” (CNCrim Corr.Fed, Sala I, autos
“Galeano, Juan Jose” rta. 7/11/08).
Por todo lo expuesto entonces, los
argumentos brindados por las defensas en los escritos
de oposición no han logrado conmover el estado actual
de las cosas en este proceso, pero además resulta
paradójico que quienes debieran ser los más interesados
en que este proceso avance y se acerque al momento en
que se encuentre en condiciones de obtener un
pronunciamiento judicial que ponga fin a la situación
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
de incertidumbre y en una instancia en la cual puedan
debatir con amplitud la prueba colectada y la ofrecida,
son quienes se oponen a la elevación a juicio de esta
causa.
En consecuencia, y resultando ajustado a
derecho es que así;
RESUELVO:
I.RECHAZAR LOS PEDIDOS DE SOBRESEIMIENTO
formulados por las defensas de Alejandro Formento,
German Feldman, Cristian Girard, Guillermo Pavan, David
René Jacoby, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani y
Juan Miguel Cuattromo.
II.- RECHAZAR LAS OPOSICIONES A LA
ELEVACIÓN A JUICIO formulada por las defensas de
Alejandro Formento, German Feldman, Cristian Girard,
Guillermo Pavan, David René Jacoby, Bárbara Domatto
Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo y Pedro
Martin Biscay (conf. artículo 349 y 350 del Código
Procesal Penal de la Nación).-
III.- DECRETAR LA CLAUSURA DE INSTRUCCIÓN y
la consecuente ELEVACIÓN A JUICIO de las presentes
actuaciones registradas bajo el N°12.152/15 respecto de
los encausados mencionados al inicio, en orden al
delito de administración fraudulenta en perjuicio de la
administración pública (arts. 173 inc.7° en función
del artículo 174, inc. 5° del C.P.N. y 351 y ccds. del
C.P.P.N.).-
V.- Notifíquese al Sr. Agente Fiscal en la
Sala de su público despacho y a las defensas mediante
cédulas electrónicas, cumplido esto genérese minuta de
elevación a juicio en la forma de estilo; y
oportunamente remítanse al Tribunal Oral Federal que
resulte sorteado sirviendo el presente de muy atenta
nota de elevación.-
CLAUDIO BONADIO
Juez Federal
Ante mi:
María L. Muntaner
Secretaria
Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15
USOOFICIAL
En_/_ se notificó al Fiscal Federal(N 3) y firmó de lo
que DOY FE.-
En_/_ se libraron cédulas electrónicas. CONSTE.-
En_/_ se generó minuta de elevación y se elevó la
presente causa conforme lo ordenado. Conste.-

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata juicio a represore...
Sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata juicio a represore...Sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata juicio a represore...
Sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata juicio a represore...
Roberto Torres
 
El procesamiento de Gustavo Vera
El procesamiento de Gustavo VeraEl procesamiento de Gustavo Vera
El procesamiento de Gustavo Vera
cravanzini
 
Sentencia mata redonda 2010
Sentencia mata redonda 2010Sentencia mata redonda 2010
Sentencia mata redonda 2010
Ismael Garcia
 
T 1275-2008
T 1275-2008T 1275-2008
T 1275-2008
Elena Tapias
 
Ampliación declaración José López
Ampliación declaración José LópezAmpliación declaración José López
Ampliación declaración José López
cravanzini
 
Sentencia Abengoa
Sentencia AbengoaSentencia Abengoa
Sentencia Abengoa
José Luis Martín Vadillo
 
24 02-11
24 02-1124 02-11
24 02-11
nabu1907
 
1100131100142005 00078-01%20[24-04-2012]
1100131100142005 00078-01%20[24-04-2012]1100131100142005 00078-01%20[24-04-2012]
1100131100142005 00078-01%20[24-04-2012]
Martha Villamizar
 
Intervención del PJ: Fallo de la Cámara Nacional Electoral
Intervención del PJ: Fallo de la Cámara Nacional ElectoralIntervención del PJ: Fallo de la Cámara Nacional Electoral
Intervención del PJ: Fallo de la Cámara Nacional Electoral
Eduardo Nelson German
 
22 02-11
22 02-1122 02-11
22 02-11
nabu1907
 
Fallo completo Casación Federal sobre Cromañon
Fallo completo Casación Federal sobre CromañonFallo completo Casación Federal sobre Cromañon
Fallo completo Casación Federal sobre Cromañon
Nicolás Munilla Korzeniowski
 
Arde puerto escondido por una faramalla política 2
Arde puerto escondido por una faramalla política   2Arde puerto escondido por una faramalla política   2
Arde puerto escondido por una faramalla política 2
megaradioexpress
 
04 03-11
04 03-1104 03-11
04 03-11
nabu1907
 
Ponderacion medio ambiente para suspension
Ponderacion medio ambiente para suspensionPonderacion medio ambiente para suspension
Ponderacion medio ambiente para suspension
Wendyquiroz1103
 

La actualidad más candente (14)

Sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata juicio a represore...
Sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata juicio a represore...Sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata juicio a represore...
Sentencia del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata juicio a represore...
 
El procesamiento de Gustavo Vera
El procesamiento de Gustavo VeraEl procesamiento de Gustavo Vera
El procesamiento de Gustavo Vera
 
Sentencia mata redonda 2010
Sentencia mata redonda 2010Sentencia mata redonda 2010
Sentencia mata redonda 2010
 
T 1275-2008
T 1275-2008T 1275-2008
T 1275-2008
 
Ampliación declaración José López
Ampliación declaración José LópezAmpliación declaración José López
Ampliación declaración José López
 
Sentencia Abengoa
Sentencia AbengoaSentencia Abengoa
Sentencia Abengoa
 
24 02-11
24 02-1124 02-11
24 02-11
 
1100131100142005 00078-01%20[24-04-2012]
1100131100142005 00078-01%20[24-04-2012]1100131100142005 00078-01%20[24-04-2012]
1100131100142005 00078-01%20[24-04-2012]
 
Intervención del PJ: Fallo de la Cámara Nacional Electoral
Intervención del PJ: Fallo de la Cámara Nacional ElectoralIntervención del PJ: Fallo de la Cámara Nacional Electoral
Intervención del PJ: Fallo de la Cámara Nacional Electoral
 
22 02-11
22 02-1122 02-11
22 02-11
 
Fallo completo Casación Federal sobre Cromañon
Fallo completo Casación Federal sobre CromañonFallo completo Casación Federal sobre Cromañon
Fallo completo Casación Federal sobre Cromañon
 
Arde puerto escondido por una faramalla política 2
Arde puerto escondido por una faramalla política   2Arde puerto escondido por una faramalla política   2
Arde puerto escondido por una faramalla política 2
 
04 03-11
04 03-1104 03-11
04 03-11
 
Ponderacion medio ambiente para suspension
Ponderacion medio ambiente para suspensionPonderacion medio ambiente para suspension
Ponderacion medio ambiente para suspension
 

Destacado

Boosting your SW development with Devops
Boosting your SW development with DevopsBoosting your SW development with Devops
Boosting your SW development with Devops
Timo Stordell
 
Blee
BleeBlee
3Com 792002 REV D2
3Com 792002 REV D23Com 792002 REV D2
3Com 792002 REV D2
savomir
 
What JS? Itself
What JS? ItselfWhat JS? Itself
What JS? Itself
Lucio Martinez
 
Ανακαίνιση ξενοδοχείου
Ανακαίνιση ξενοδοχείουΑνακαίνιση ξενοδοχείου
Ανακαίνιση ξενοδοχείου
domi anakainisi
 
3Com 3C95006PS-2
3Com 3C95006PS-23Com 3C95006PS-2
3Com 3C95006PS-2
savomir
 
3Com 3C400050
3Com 3C4000503Com 3C400050
3Com 3C400050
savomir
 
Ez cast dongle an hdmi dongle-based tv streamer
Ez cast dongle   an hdmi dongle-based tv streamerEz cast dongle   an hdmi dongle-based tv streamer
Ez cast dongle an hdmi dongle-based tv streamer
wifi ezcast dongle
 
Instituto franciscano inmaculada concepcion
Instituto franciscano inmaculada  concepcionInstituto franciscano inmaculada  concepcion
Instituto franciscano inmaculada concepcion
Monica Romero
 
3Com 3CRVH701396A
3Com 3CRVH701396A3Com 3CRVH701396A
3Com 3CRVH701396A
savomir
 
What js? Its environment
What js? Its environmentWhat js? Its environment
What js? Its environment
Lucio Martinez
 
Wellstream Processing sales presentation
Wellstream Processing sales presentation Wellstream Processing sales presentation
Wellstream Processing sales presentation
Ingjerd Jensen
 
Bowel treatment cme credits
Bowel treatment cme creditsBowel treatment cme credits
Bowel treatment cme credits
ibdhorizons
 
3Com 3C10384VCX
3Com 3C10384VCX3Com 3C10384VCX
3Com 3C10384VCX
savomir
 
Zonder harde schijf geen computer
Zonder harde schijf geen computerZonder harde schijf geen computer
Zonder harde schijf geen computer
René Jordaan
 

Destacado (15)

Boosting your SW development with Devops
Boosting your SW development with DevopsBoosting your SW development with Devops
Boosting your SW development with Devops
 
Blee
BleeBlee
Blee
 
3Com 792002 REV D2
3Com 792002 REV D23Com 792002 REV D2
3Com 792002 REV D2
 
What JS? Itself
What JS? ItselfWhat JS? Itself
What JS? Itself
 
Ανακαίνιση ξενοδοχείου
Ανακαίνιση ξενοδοχείουΑνακαίνιση ξενοδοχείου
Ανακαίνιση ξενοδοχείου
 
3Com 3C95006PS-2
3Com 3C95006PS-23Com 3C95006PS-2
3Com 3C95006PS-2
 
3Com 3C400050
3Com 3C4000503Com 3C400050
3Com 3C400050
 
Ez cast dongle an hdmi dongle-based tv streamer
Ez cast dongle   an hdmi dongle-based tv streamerEz cast dongle   an hdmi dongle-based tv streamer
Ez cast dongle an hdmi dongle-based tv streamer
 
Instituto franciscano inmaculada concepcion
Instituto franciscano inmaculada  concepcionInstituto franciscano inmaculada  concepcion
Instituto franciscano inmaculada concepcion
 
3Com 3CRVH701396A
3Com 3CRVH701396A3Com 3CRVH701396A
3Com 3CRVH701396A
 
What js? Its environment
What js? Its environmentWhat js? Its environment
What js? Its environment
 
Wellstream Processing sales presentation
Wellstream Processing sales presentation Wellstream Processing sales presentation
Wellstream Processing sales presentation
 
Bowel treatment cme credits
Bowel treatment cme creditsBowel treatment cme credits
Bowel treatment cme credits
 
3Com 3C10384VCX
3Com 3C10384VCX3Com 3C10384VCX
3Com 3C10384VCX
 
Zonder harde schijf geen computer
Zonder harde schijf geen computerZonder harde schijf geen computer
Zonder harde schijf geen computer
 

Similar a Resolución del Juez Bonadio

Fallo: Bonadio proceso a CFK por el Dólar Futuro
Fallo: Bonadio proceso a CFK por el Dólar Futuro Fallo: Bonadio proceso a CFK por el Dólar Futuro
Fallo: Bonadio proceso a CFK por el Dólar Futuro
rionegrocomar
 
El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el d...
El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el d...El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el d...
El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el d...
Federico Brusotti
 
Fallo Crimen de Mariano Ferreyra: 15 años de prisión para Pedraza
Fallo Crimen de Mariano Ferreyra: 15 años de prisión para PedrazaFallo Crimen de Mariano Ferreyra: 15 años de prisión para Pedraza
Fallo Crimen de Mariano Ferreyra: 15 años de prisión para Pedraza
Andrés Oliva
 
SENTENCIA Causa FErnando Baez Sosa
SENTENCIA  Causa FErnando Baez SosaSENTENCIA  Causa FErnando Baez Sosa
SENTENCIA Causa FErnando Baez Sosa
LorenaTablada1
 
Sentencia caso Fernando Báez Sosa
Sentencia caso Fernando Báez SosaSentencia caso Fernando Báez Sosa
Sentencia caso Fernando Báez Sosa
MarianoGk
 
Elevacion a juicio Cristina Kirchner y otros funcionarios
Elevacion a juicio Cristina Kirchner y otros funcionarios Elevacion a juicio Cristina Kirchner y otros funcionarios
Elevacion a juicio Cristina Kirchner y otros funcionarios
Martin Tejerina
 
Veredicto nov2011
Veredicto nov2011Veredicto nov2011
Veredicto nov2011
Malu Falsetti
 
La ruta del Dinero K
La ruta del Dinero KLa ruta del Dinero K
La ruta del Dinero K
Corrientesaldia
 
Veredicto completo: cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felis...
Veredicto completo: cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felis...Veredicto completo: cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felis...
Veredicto completo: cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felis...
Andrés Oliva
 
Cristina a juicio oral por asociación ilícita
Cristina a juicio oral por asociación ilícitaCristina a juicio oral por asociación ilícita
Cristina a juicio oral por asociación ilícita
Unidiversidad
 
Fiscal por causa de DNU por parte de los convencionales
Fiscal por causa de DNU por parte de los convencionalesFiscal por causa de DNU por parte de los convencionales
Fiscal por causa de DNU por parte de los convencionales
Eduardo Nelson German
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ: Sentencia José Baldomero ...
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ: Sentencia José Baldomero ...TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ: Sentencia José Baldomero ...
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ: Sentencia José Baldomero ...
Poder Ciudadano
 
Adj 0.276654001377211468
Adj 0.276654001377211468Adj 0.276654001377211468
Adj 0.276654001377211468
Sergio Segui Rollauser
 
Fundamentos de Oyarbide para procesar a Macri
Fundamentos de Oyarbide para procesar a MacriFundamentos de Oyarbide para procesar a Macri
Fundamentos de Oyarbide para procesar a Macri
Foro Blog
 
Procesamiento de Aníbal Fernández y otros funcionarios
Procesamiento de Aníbal Fernández y otros funcionariosProcesamiento de Aníbal Fernández y otros funcionarios
Procesamiento de Aníbal Fernández y otros funcionarios
Unidiversidad
 
Elevación a juicio de Amado Boudou
Elevación a juicio de Amado BoudouElevación a juicio de Amado Boudou
Elevación a juicio de Amado Boudou
cravanzini
 
Adj 0.019203001391099625-1
Adj 0.019203001391099625-1Adj 0.019203001391099625-1
Adj 0.019203001391099625-1
Sergio Segui Rollauser
 
Requerimientojuiciolobos
RequerimientojuiciolobosRequerimientojuiciolobos
Requerimientojuiciolobos
Mendoza Post
 
Sobreseimiento oyarbide y otro
Sobreseimiento oyarbide y otroSobreseimiento oyarbide y otro
Sobreseimiento oyarbide y otro
padooo
 
Curtiembre Yoma: Imponen 4 años de prisión para el exjuez Carlos Liporace, co...
Curtiembre Yoma: Imponen 4 años de prisión para el exjuez Carlos Liporace, co...Curtiembre Yoma: Imponen 4 años de prisión para el exjuez Carlos Liporace, co...
Curtiembre Yoma: Imponen 4 años de prisión para el exjuez Carlos Liporace, co...
Eduardo Nelson German
 

Similar a Resolución del Juez Bonadio (20)

Fallo: Bonadio proceso a CFK por el Dólar Futuro
Fallo: Bonadio proceso a CFK por el Dólar Futuro Fallo: Bonadio proceso a CFK por el Dólar Futuro
Fallo: Bonadio proceso a CFK por el Dólar Futuro
 
El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el d...
El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el d...El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el d...
El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el d...
 
Fallo Crimen de Mariano Ferreyra: 15 años de prisión para Pedraza
Fallo Crimen de Mariano Ferreyra: 15 años de prisión para PedrazaFallo Crimen de Mariano Ferreyra: 15 años de prisión para Pedraza
Fallo Crimen de Mariano Ferreyra: 15 años de prisión para Pedraza
 
SENTENCIA Causa FErnando Baez Sosa
SENTENCIA  Causa FErnando Baez SosaSENTENCIA  Causa FErnando Baez Sosa
SENTENCIA Causa FErnando Baez Sosa
 
Sentencia caso Fernando Báez Sosa
Sentencia caso Fernando Báez SosaSentencia caso Fernando Báez Sosa
Sentencia caso Fernando Báez Sosa
 
Elevacion a juicio Cristina Kirchner y otros funcionarios
Elevacion a juicio Cristina Kirchner y otros funcionarios Elevacion a juicio Cristina Kirchner y otros funcionarios
Elevacion a juicio Cristina Kirchner y otros funcionarios
 
Veredicto nov2011
Veredicto nov2011Veredicto nov2011
Veredicto nov2011
 
La ruta del Dinero K
La ruta del Dinero KLa ruta del Dinero K
La ruta del Dinero K
 
Veredicto completo: cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felis...
Veredicto completo: cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felis...Veredicto completo: cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felis...
Veredicto completo: cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felis...
 
Cristina a juicio oral por asociación ilícita
Cristina a juicio oral por asociación ilícitaCristina a juicio oral por asociación ilícita
Cristina a juicio oral por asociación ilícita
 
Fiscal por causa de DNU por parte de los convencionales
Fiscal por causa de DNU por parte de los convencionalesFiscal por causa de DNU por parte de los convencionales
Fiscal por causa de DNU por parte de los convencionales
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ: Sentencia José Baldomero ...
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ: Sentencia José Baldomero ...TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ: Sentencia José Baldomero ...
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA DE JUSTICIA Y PAZ: Sentencia José Baldomero ...
 
Adj 0.276654001377211468
Adj 0.276654001377211468Adj 0.276654001377211468
Adj 0.276654001377211468
 
Fundamentos de Oyarbide para procesar a Macri
Fundamentos de Oyarbide para procesar a MacriFundamentos de Oyarbide para procesar a Macri
Fundamentos de Oyarbide para procesar a Macri
 
Procesamiento de Aníbal Fernández y otros funcionarios
Procesamiento de Aníbal Fernández y otros funcionariosProcesamiento de Aníbal Fernández y otros funcionarios
Procesamiento de Aníbal Fernández y otros funcionarios
 
Elevación a juicio de Amado Boudou
Elevación a juicio de Amado BoudouElevación a juicio de Amado Boudou
Elevación a juicio de Amado Boudou
 
Adj 0.019203001391099625-1
Adj 0.019203001391099625-1Adj 0.019203001391099625-1
Adj 0.019203001391099625-1
 
Requerimientojuiciolobos
RequerimientojuiciolobosRequerimientojuiciolobos
Requerimientojuiciolobos
 
Sobreseimiento oyarbide y otro
Sobreseimiento oyarbide y otroSobreseimiento oyarbide y otro
Sobreseimiento oyarbide y otro
 
Curtiembre Yoma: Imponen 4 años de prisión para el exjuez Carlos Liporace, co...
Curtiembre Yoma: Imponen 4 años de prisión para el exjuez Carlos Liporace, co...Curtiembre Yoma: Imponen 4 años de prisión para el exjuez Carlos Liporace, co...
Curtiembre Yoma: Imponen 4 años de prisión para el exjuez Carlos Liporace, co...
 

Más de Corrientesaldia

Caso Ciccone 2
Caso Ciccone 2Caso Ciccone 2
Caso Ciccone 2
Corrientesaldia
 
Caso Ciccone
Caso CicconeCaso Ciccone
Caso Ciccone
Corrientesaldia
 
Licitación Puerto de ita ibate
Licitación Puerto de ita ibateLicitación Puerto de ita ibate
Licitación Puerto de ita ibate
Corrientesaldia
 
Resolución aprobada el 30 de Agosto
Resolución aprobada el 30 de AgostoResolución aprobada el 30 de Agosto
Resolución aprobada el 30 de Agosto
Corrientesaldia
 
Designación de Jorge Romero en 2008
Designación de Jorge Romero en 2008Designación de Jorge Romero en 2008
Designación de Jorge Romero en 2008
Corrientesaldia
 
Denuncia penal
Denuncia penalDenuncia penal
Denuncia penal
Corrientesaldia
 
Decreto 444/2017
Decreto 444/2017Decreto 444/2017
Decreto 444/2017
Corrientesaldia
 
Transparencia Fiscal
Transparencia FiscalTransparencia Fiscal
Transparencia Fiscal
Corrientesaldia
 
Oficio del juzgado de curuzú
Oficio del juzgado de curuzúOficio del juzgado de curuzú
Oficio del juzgado de curuzú
Corrientesaldia
 
Intiman a la intendente de Perugrorría
Intiman a la intendente de PerugrorríaIntiman a la intendente de Perugrorría
Intiman a la intendente de Perugrorría
Corrientesaldia
 
Proyecto de Ley para la intervención de Itatí
Proyecto de Ley para la intervención de ItatíProyecto de Ley para la intervención de Itatí
Proyecto de Ley para la intervención de Itatí
Corrientesaldia
 
Provincia de Corrientes
Provincia de CorrientesProvincia de Corrientes
Provincia de Corrientes
Corrientesaldia
 
Cronograma electoral 2017
Cronograma electoral 2017Cronograma electoral 2017
Cronograma electoral 2017
Corrientesaldia
 
Informe anual de Obra Pública 2016
Informe anual de Obra Pública 2016Informe anual de Obra Pública 2016
Informe anual de Obra Pública 2016
Corrientesaldia
 
Informe de CAME
Informe de CAMEInforme de CAME
Informe de CAME
Corrientesaldia
 
Imputabilidad en América Latina
Imputabilidad en América LatinaImputabilidad en América Latina
Imputabilidad en América Latina
Corrientesaldia
 
UNICEF
UNICEFUNICEF
Tablas monotributo 2017
Tablas monotributo 2017Tablas monotributo 2017
Tablas monotributo 2017
Corrientesaldia
 
Nuevos cambios en el monotributo
Nuevos cambios en el monotributoNuevos cambios en el monotributo
Nuevos cambios en el monotributo
Corrientesaldia
 
Ministerio de transporte de la nación
Ministerio de transporte de la naciónMinisterio de transporte de la nación
Ministerio de transporte de la nación
Corrientesaldia
 

Más de Corrientesaldia (20)

Caso Ciccone 2
Caso Ciccone 2Caso Ciccone 2
Caso Ciccone 2
 
Caso Ciccone
Caso CicconeCaso Ciccone
Caso Ciccone
 
Licitación Puerto de ita ibate
Licitación Puerto de ita ibateLicitación Puerto de ita ibate
Licitación Puerto de ita ibate
 
Resolución aprobada el 30 de Agosto
Resolución aprobada el 30 de AgostoResolución aprobada el 30 de Agosto
Resolución aprobada el 30 de Agosto
 
Designación de Jorge Romero en 2008
Designación de Jorge Romero en 2008Designación de Jorge Romero en 2008
Designación de Jorge Romero en 2008
 
Denuncia penal
Denuncia penalDenuncia penal
Denuncia penal
 
Decreto 444/2017
Decreto 444/2017Decreto 444/2017
Decreto 444/2017
 
Transparencia Fiscal
Transparencia FiscalTransparencia Fiscal
Transparencia Fiscal
 
Oficio del juzgado de curuzú
Oficio del juzgado de curuzúOficio del juzgado de curuzú
Oficio del juzgado de curuzú
 
Intiman a la intendente de Perugrorría
Intiman a la intendente de PerugrorríaIntiman a la intendente de Perugrorría
Intiman a la intendente de Perugrorría
 
Proyecto de Ley para la intervención de Itatí
Proyecto de Ley para la intervención de ItatíProyecto de Ley para la intervención de Itatí
Proyecto de Ley para la intervención de Itatí
 
Provincia de Corrientes
Provincia de CorrientesProvincia de Corrientes
Provincia de Corrientes
 
Cronograma electoral 2017
Cronograma electoral 2017Cronograma electoral 2017
Cronograma electoral 2017
 
Informe anual de Obra Pública 2016
Informe anual de Obra Pública 2016Informe anual de Obra Pública 2016
Informe anual de Obra Pública 2016
 
Informe de CAME
Informe de CAMEInforme de CAME
Informe de CAME
 
Imputabilidad en América Latina
Imputabilidad en América LatinaImputabilidad en América Latina
Imputabilidad en América Latina
 
UNICEF
UNICEFUNICEF
UNICEF
 
Tablas monotributo 2017
Tablas monotributo 2017Tablas monotributo 2017
Tablas monotributo 2017
 
Nuevos cambios en el monotributo
Nuevos cambios en el monotributoNuevos cambios en el monotributo
Nuevos cambios en el monotributo
 
Ministerio de transporte de la nación
Ministerio de transporte de la naciónMinisterio de transporte de la nación
Ministerio de transporte de la nación
 

Último

Boletin semanal informativo 28. Junio 2024
Boletin semanal informativo 28. Junio 2024Boletin semanal informativo 28. Junio 2024
Boletin semanal informativo 28. Junio 2024
Nueva Canarias-BC
 
Preámbulo de la reformada Constitución de La Rioja
Preámbulo de la reformada Constitución de La RiojaPreámbulo de la reformada Constitución de La Rioja
Preámbulo de la reformada Constitución de La Rioja
Eduardo Nelson German
 
Declaraciones de Clima de Inversión 2024.pdf
Declaraciones de Clima de Inversión 2024.pdfDeclaraciones de Clima de Inversión 2024.pdf
Declaraciones de Clima de Inversión 2024.pdf
AndyQuiroz12
 
Escenario asimetrico 12 julio 2024 RE actulizado pptx.pptx
Escenario asimetrico  12 julio 2024  RE actulizado pptx.pptxEscenario asimetrico  12 julio 2024  RE actulizado pptx.pptx
Escenario asimetrico 12 julio 2024 RE actulizado pptx.pptx
Gerardo Rojas
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1089
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1089LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1089
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1089
La Crónica Comarca de Antequera
 
MODELOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
MODELOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  DE TRUJILLOMODELOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  DE TRUJILLO
MODELOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
Miguel Angel Varela Peralta
 
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTAGUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
20minutos
 
Boletin semanal informativo 27. Junio 2024
Boletin semanal informativo 27. Junio 2024Boletin semanal informativo 27. Junio 2024
Boletin semanal informativo 27. Junio 2024
Nueva Canarias-BC
 
Denuncia: "Observatorio de la Costa UC"
Denuncia:  "Observatorio de la Costa UC"Denuncia:  "Observatorio de la Costa UC"
Denuncia: "Observatorio de la Costa UC"
JuanLuis188
 
1ª Publicación revista municipal ORAIN 1 castellano.pdf
1ª Publicación revista municipal ORAIN 1 castellano.pdf1ª Publicación revista municipal ORAIN 1 castellano.pdf
1ª Publicación revista municipal ORAIN 1 castellano.pdf
AguraingoUdala
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_JULIO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_JULIO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_JULIO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_JULIO_DE_2024.pdf
redaccionxalapa
 
Cláusulas transitorias de la reformada Constitución de La Rioja
Cláusulas transitorias de la reformada Constitución de La RiojaCláusulas transitorias de la reformada Constitución de La Rioja
Cláusulas transitorias de la reformada Constitución de La Rioja
Eduardo Nelson German
 
La reformada Constitución de la Provincia de La Rioja
La reformada Constitución de la Provincia de La RiojaLa reformada Constitución de la Provincia de La Rioja
La reformada Constitución de la Provincia de La Rioja
Eduardo Nelson German
 

Último (13)

Boletin semanal informativo 28. Junio 2024
Boletin semanal informativo 28. Junio 2024Boletin semanal informativo 28. Junio 2024
Boletin semanal informativo 28. Junio 2024
 
Preámbulo de la reformada Constitución de La Rioja
Preámbulo de la reformada Constitución de La RiojaPreámbulo de la reformada Constitución de La Rioja
Preámbulo de la reformada Constitución de La Rioja
 
Declaraciones de Clima de Inversión 2024.pdf
Declaraciones de Clima de Inversión 2024.pdfDeclaraciones de Clima de Inversión 2024.pdf
Declaraciones de Clima de Inversión 2024.pdf
 
Escenario asimetrico 12 julio 2024 RE actulizado pptx.pptx
Escenario asimetrico  12 julio 2024  RE actulizado pptx.pptxEscenario asimetrico  12 julio 2024  RE actulizado pptx.pptx
Escenario asimetrico 12 julio 2024 RE actulizado pptx.pptx
 
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1089
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1089LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1089
LA CRÓNICA COMARCA DE ANTEQUERA _ Nº 1089
 
MODELOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
MODELOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  DE TRUJILLOMODELOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE  DE TRUJILLO
MODELOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
 
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTAGUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
 
Boletin semanal informativo 27. Junio 2024
Boletin semanal informativo 27. Junio 2024Boletin semanal informativo 27. Junio 2024
Boletin semanal informativo 27. Junio 2024
 
Denuncia: "Observatorio de la Costa UC"
Denuncia:  "Observatorio de la Costa UC"Denuncia:  "Observatorio de la Costa UC"
Denuncia: "Observatorio de la Costa UC"
 
1ª Publicación revista municipal ORAIN 1 castellano.pdf
1ª Publicación revista municipal ORAIN 1 castellano.pdf1ª Publicación revista municipal ORAIN 1 castellano.pdf
1ª Publicación revista municipal ORAIN 1 castellano.pdf
 
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_JULIO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_JULIO_DE_2024.pdfPRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_JULIO_DE_2024.pdf
PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_14_AL_20_DE_JULIO_DE_2024.pdf
 
Cláusulas transitorias de la reformada Constitución de La Rioja
Cláusulas transitorias de la reformada Constitución de La RiojaCláusulas transitorias de la reformada Constitución de La Rioja
Cláusulas transitorias de la reformada Constitución de La Rioja
 
La reformada Constitución de la Provincia de La Rioja
La reformada Constitución de la Provincia de La RiojaLa reformada Constitución de la Provincia de La Rioja
La reformada Constitución de la Provincia de La Rioja
 

Resolución del Juez Bonadio

  • 1. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL ///nos Aires, 22 de marzo de 2017.- AUTOS: Para resolver en los presentes autos N 12.152/15 “BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS s/defraudación por administración fraudulenta” del registro de la secretaría N° 22 de éste Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, y respecto de: 1) FLAVIA MATILDE MARRODAN, DNI N° 17.365.159, argentina, nacida el 18 de abril de 1965, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, divorciada, hija de Nicolás Francisco Marrodán y de Matilde Concepción Rodrigo, con domicilio real en Bulnes 1604, piso 8°, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Libertad 1213, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2) BARBARA EMILIA DOMATTO CONTI, DNI N° 32.611.542, argentina, nacida el 14 de febrero de 1987, en Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, soltera, hija de Miguel Angel Domatto y de Silvia Cristina Conti, con domicilio real en Boulogne Sur Mer 776, 1° “5”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Paraná 1289, piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3) ALEJANDRO FORMENTO, DNI N° 25.188.567, argentino, nacido el 5 de junio de 1976, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
  • 2. soltero, hijo de Aldo Omar y de Ana María Mendizábal, con domicilio real en Av. Francisco Bilbao 3323, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Av. Santa Fé 931, piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4) JUAN MIGUEL CUATTROMO, DNI N° 30.035.438, argentino, nacido el 13 de enero de 1983, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casado, hijo de Oscar y de María Sara Puente, con domicilio real en Vidal 2221, piso 7° “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Tucumán 1484, piso 11°, Of. “B” Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 5) MARIANO BELTRANI, DNI N° 30.957.529, argentino, nacido el 7 de mayo de 1984, en la Localidad de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, soltero, hijo de Raúl Alberto y de Alicia Liliana Rodríguez, con domicilio real en Perú 885, 9° “19”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Paraná 1289, piso 1° Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 6) GERMAN DAVID FELDMAN, DNI N° 29.543.096, argentino, nacido el 27 de mayo de 1982, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, hijo de Julio Luis y de Mónica Graciela Stolkartz, con domicilio real en Helguera 2560, 4° “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Av. Santa Fé 931, piso 3° Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 7) PEDRO MARTIN BISCAY, DNI N° 26.691.009, argentino,
  • 3. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL nacido el 15 de junio de 1978, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, hijo de Carlos Alberto y de Mónica Elisa Pietrafaccia, con domicilio real en Soler 5677, P.B. “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Montevideo 725, 6° piso, dpto. “11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 8) SEBASTIAN ANDRES AGUILERA, DNI N° 24.727.992, argentino, nacido el 4 de diciembre de 1975, en Resistencia, Pcia. del Chaco, soltero, hijo de Antonio Francisco y de Nélida Esther Geraldi, con domicilio real en José María Paz 1499, Resistencia, Pcia. del Chaco y constituído en Doblas 540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 9) MIGUEL ANGEL PESCE, DNI N° 16.395.265, argentino, nacido el 20 de septiembre de 1962, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casado, hijo de Carlos Enrique Pesce y de Encarnación Pilar Fernández, con domicilio real en Malabia 2008, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Libertad 1032, piso 1°, Of. “1” Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 10) ALEJANDRO VANOLI LONG BIOCCA, DNI N° 14.222.822, argentino, nacido el 10 de abril de 1961, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casado, hijo de Bartolomé Francisco Vanoli Long y de Stella Maris Biocca, con domicilio real en Pasaje Bollini 2190, 3° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en
  • 4. Libertad 1213, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) AXEL KICILLOF, DNI N° 22.293.909, argentino, nacido el 25 de septiembre de 1971, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casado, hijo de Daniel Luis y de Nora Lía Barenstein, con domicilio real en Av. De Los Constituyentes 3489, P.B. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Av. Córdoba 996, piso 2° de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 12) CRISTINA ELISABET FERNANDEZ, DNI N°10.433.615, argentina, nacida el 19 de febrero de 1953, en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, viuda, hija de Eduardo Fernández y de Ofelia Wilhelm, con domicilio real en Mascarello 441, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz y constituido en Av. Santa Fe 1752, 2° piso “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 13) GUILLERMO MARIO PAVAN, DNI N° 27.170.692, argentino, nacido el 26 de enero de 1979, en Capital Federal, soltero, hijo de Jorge Mario y de Graciela Inés Bruno, con domicilio real en Tacuarí 1520, 1° “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituído en Reconquista 336, piso 2° de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 14) DAVID RENE JACOBY, DNI N° 29.751.609, argentino, nacido el 1° de septiembre de 1982, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, hijo de Julian Ernesto Jacoby y de Silvia Juana Tapia, con
  • 5. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL domicilio real en Carabobo 654, Dpto. “2”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituído en Reconquista 336, piso 2° de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 15) CRISTIAN ALEXIS GIRARD, DNI N° 29.013.449, argentino, nacido el 1° de noviembre de 1981, en San Martín, Pcia. de Buenos Aires, soltero hijo de Claudio Gustavo Girard y de Sandra Evelyn Muñoz Ahumada, con domicilio real en Guardia Vieja 4444, timbre “5”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Reconquista 336, piso 2° de ésta Ciudad Autónoma de Buenos. VISTOS: Que con fecha 13 de mayo del año 2016 se decretó el procesamiento de los encausados arriba referenciados en orden al delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, este decisorio fue confirmado por la Sala II de la Excma. Cámara del fuero y recientemente la Sala I de la Cámara de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las partes contra la referida resolución de la Cámara Federal.
  • 6. Que el representante del Ministerio Público Fiscal en oportunidad de contestar la vista conferida en los términos del artículo 346 del C.P.P.N., solicitó la clausura de la instrucción y elevación de la presente causa a juicio respecto de todos los procesados en esta investigación (fs.2194/2241). En la oportunidad prevista en el art. 349 del C.P.P.N. las defensas de Alejandro Formento, German Feldman, Miguel Angel Pesce, Cristian Girard, Guillermo Pavan, David René Jacoby, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, se opusieron al requerimiento Fiscal de elevación a juicio, entendiendo que la instrucción se encuentra incompleta y sugiriendo la producción de diversas medidas de prueba y solicitaron sus respectivos sobreseimientos, conforme a los argumentos que seguidamente se desarrollaran (fs. 2248/52; 2253/6; 2260; 2270; 2271/2 respectivamente).- Los procesados Axel Kicillof y Flavia Matilde Marrodán solicitaron la elevación a juicio de las actuaciones, entendiendo el primero que será en dicha instancia donde se demostrará la veracidad de lo sostenido por esa defensa en la instrucción en tanto
  • 7. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL la segunda sostuvo que en dicha etapa se harán valer los derechos resguardados constitucionalmente (fs. 2247 y 2269 respectivamente). La defensa técnica de la procesada Cristina Elisabet Fernandez, de manera improcedente y extemporánea, solicitó la elevación a juicio mediante presentación que fue devuelta al letrado conforme se desprende de la providencia que luce a fs. 2073. Por su parte las Dras. Garcia y Borzani Papel en representación del procesado Alejandro Vanoli, postulan la nulidad del requerimiento de elevación a juicio a la par que estiman que la instrucción no se encuentra completa (ver fs. 2262/67). Mientras que la defensa del procesado Martín Pedro Biscay plantea excepción de falta de competencia y extemporáneamente la nulidad del auto de elevación a juicio y la oposición a dicha elevación (fs. 2273; 2284/2299).- Ahora bien, toda vez que tanto los planteos de nulidad como la excepción planteada por las defensas han tenido adecuado trámite vía incidental corresponde por este medio responder a las oposiciones
  • 8. planteadas por las partes. CONSIDERANDO: I.-Sobre lo argumentado por las partes oponiéndose a la elevación a juicio : En la presentación llevada a cabo por el Dr. Hernan Canessa, éste insta el sobreseimiento de sus ahijados procesales Alejandro Formento y German Feldman, considerando que la instrucción se encuentra incompleta y que la elevación a juicio del sumario en el que sistemáticamente se negó la producción de la prueba que hace a su defensa vulnera las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal. Por su parte la Dra. Andrea Casaux, en representación de su asistido Miguel Angel Pesce entiende que la instrucción no se encuentra completa, reedita y reclama la producción de las medidas de prueba que formulara oportunamente y adhiere a las formuladas por las defensas de otros coimputados. La defensa técnica de quienes fueran las mas altas autoridades de la Comisión Nacional de
  • 9. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL Valores, Girard, Paván y Jacoby, sostuvo reiterando y reafirmando los conceptos, valoraciones y postura mantenida oportunamente que la intervención que le cupo a la CNV fue siempre adecuada y restrictiva, como ameritaban las circunstancias y no puede sostenerse que Girard, Paván y Jacoby tuvieron desde la CNV, algún grado de actuación con trascendencia penal en relación a los hechos investigados. Por esos motivos y los esbozados en anteriores presentaciones se opone a la elevación de los actuados a la siguiente etapa oral. Las abogadas defensoras de quien fuera el Presidente del BCRA, a la par que plantean la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por el Sr. Agente Fiscal –resuelto por vía incidental- entienden que la instrucción se encuentra incompleta y reiteran la realización de diversas diligencias probatorias. También aunque extemporáneamente la defensa de Biscay solicita la anulación del requerimiento de elevación a juicio que fue tratado y resuelto por la vía incidental, oponiéndose además a la elevación a
  • 10. juicio toda vez que entiende que desde lo formal el procesamiento de su pupilo no se encuentra firme y desde lo sustancial porque el requerimiento de elevación a juicio reproduce vicios del auto del Superior que cita y por tanto es pasible de similares críticas en oposición a la elevación requerida. II.-La solicitud de elevación a juicio del Sr. Agente Fiscal y fundamentos de la resolución: El Dr. Eduardo Taiano, requirió la elevación a juicio de éste proceso en el cual deberán responder como coautores penalmente responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio del patrimonio estatal, la totalidad de los integrantes del Directorio del BCRA para la época, el titular de la cartera de Economía de la Nación y la titular del Poder Ejecutivo Nacional de aquella época, mientras que las autoridades de la Comisión Nacional de Valores deberán hacerlo en calidad de partícipes necesarios. Sostuvo así el Ministerio Público que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina negoció en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores
  • 11. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL inferiores del precio de mercado, transgrediendo lo establecido en su Carta Orgánica(texto según ley nro.26.739). Como consecuencia de dicha operatoria, al mes de diciembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina llegó a tener contratos abiertos en el ROFEX y el MAE por casi diecisiete mil millones de dólares (U$S17.000.000.000) con fecha máxima de vencimiento al 30 de junio de 2016. Para alcanzar esa posición abierta, mediante la decisión adoptada en la sesión de directorio del B.C.R.A. nro.2806 de fecha 29 de septiembre de 2015 y por resolución nro.292/15 se amplió el límite de la entidad para actuar en los mercados a futuro del dólar pasando de diez mil millones de dólares (U$S10.000.000.000) a quince mil millones (U$S15.000.000.000). Asimismo, el 27 de octubre de 2015, en la sesión del directorio nro.2812 y por resolución nro.319/15 se amplió el límite de la operación de dólar futuro a veinte mil millones de dólares (U$S 20.000.000.000). Para hacer frente a tales obligaciones, el patrimonio del B.C.R.A. sufrió pérdidas por un monto de
  • 12. setenta y siete mil trescientos veinticinco millones setecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y ocho pesos con sesenta centavos ($77.325.739.338,60), motivado en los pagos que efectuó en los mercados de ROFEX y MAE por los contratos liquidados al 29 de febrero de 2016. Como resultado neto de las operaciones a futuro de los contratos negociados por el B.C.R.A. en los mercados de ROFEX y MAE, se verificó una pérdida entre septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016 de cincuenta y cuatro mil novecientos veintiún millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos dos pesos con cuarenta centavos ($54.921.788.702,40). Afirmó el Sr. Agente Fiscal que la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución. Conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades del Banco Central de la República Argentina, con la necesaria intervención de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un breve periodo un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios,
  • 13. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL obligando abusivamente a la entidad, y por consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes públicos. De acuerdo a las directivas impartidas por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su Ministro de Economía, Axel Kicillof, los Directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera, utilizando de manera impropia las atribuciones y competencias de sus respectivos cargos, adoptaron las medidas de carácter técnico administrativas que permitieron a la entidad vender entre los meses de septiembre y noviembre de 2015, contratos de dólar futuro a valores inferiores al precio de mercado. Aquellas operaciones de la autoridad monetaria fueron realizadas con la anuencia de los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, quienes llevaron a cabo diversas acciones de carácter técnico administrativas en violación directa
  • 14. de las competencias y deberes de sus cargos, coadyuvando a la operatoria ilegal que estaba realizando el B.C.R.A. En un primer momento, permitieron el incremento inusitado y súbito del volumen de operaciones en los mercados de futuros de dólar bajo su competencia, regulación y supervisión -ROFEX y MAE-, sin emitir alerta o formar actuación alguna frente a esta situación, que afectaba y alteraba la transparencia y funcionamiento de los mercados. En un segundo momento y de manera coordinada con la autoridad monetaria, intervinieron tardíamente en el mercado para incrementar los márgenes de garantías en las operaciones de dólar futuro; luego interrumpieron transitoriamente la apertura de nuevas posiciones y finalmente impidieron un aumento de garantías de posiciones vendedoras dispuesto por el ROFEX y ACSA respecto de las posiciones abiertas con anterioridad al 2 de noviembre de 2015. La C.N.V. con fecha 30 de octubre de 2015, dictó la resolución general N°649, mediante la cual se modificaron normas del organismo y se estableció que la garantía, en particular para las operaciones sobre contratos de futuros financieros, debía ser constituida
  • 15. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL exclusivamente en moneda nacional y cubrir al cierre de las actividades diarias el equivalente al veinte por ciento (20%) de la posición neta de cada vencimiento. Esta decisión fue adoptada en consonancia con lo resuelto por el directorio del B.C.R.A., que ese mismo día emitió la Comunicación “A 5822”. Asimismo, el 30 de noviembre de 2015 y previa opinión del presidente del Banco Central (a quien la propia Comisión le había cursado nota para que se expidiera en la medida de sus competencias), la C.N.V. dictó la resolución N°17.909 mediante la cual se dispuso interrumpir transitoriamente la apertura de nuevas posiciones sobre contratos de futuros de dólar en el ámbito de los Mercados Autorizados por esa Comisión Nacional de Valores, en orden a lo dispuesto por el artículo 142 de la ley 26.831 y que la interrupción transitoria subsistiría hasta que desaparecieran las causas que determinaron su adopción. Ello en virtud de que el ROFEX, con fecha 27 de noviembre de 2015, había emitido la comunicación N°650 (en coordinación con las autoridades de la Cámara Compensadora Argentina Clearing S.A.), por medio de la cual se informó que se había resuelto extender la medida de no apertura de nuevas posiciones
  • 16. sobre contratos de futuros de dólar durante la rueda de negociación del lunes 30/11/2015 como así también los requisitos y condiciones dispuestos para la operatoria de futuros de dólar a partir del 1° de diciembre. Con fecha 1° de diciembre de 2015, ROFEX y ACSA dictaron las comunicaciones Nros. 653 y 512 respectivamente, con el fin común de aumentar las garantías de posiciones vendedoras de dólar futuro y que los saldos deudores generados debían ser cubiertos antes de las 13:00 horas del día hábil posterior, lo que representaba que el B.C.R.A debía aportar la suma de $8.835.492.970. Al tomar conocimiento de ello, la C.N.V. cursó las notas nros.7682 y 7683 dirigidas a las autoridades de ROFEX y ACSA, informándoles que antes de la entrada en vigencia y para su previa aprobación, debían someter a su consideración cualquier normativa reglamentaria, en particular la contenida en las comunicaciones de referencia. Así, ROFEX y ACSA publicaron las comunicaciones nros.654 y 513, por medio de las cuales suspendían provisoriamente por 24 horas la entrada en vigencia de las comunicaciones dictadas con anterioridad sobre el aumento de garantías en las
  • 17. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL posiciones vendedoras de futuros de dólar. En respuesta, la C.N.V. emitió las notas nros.7722 y 7723, estableciendo que no correspondía el plazo de 24 horas en virtud de que las medidas de emergencia dispuestas debían contar con su previa aprobación. Sostuvo el Ministerio Público que se trató de una compleja operatoria que requirió la actuación conjunta y coordinada de diversos funcionarios estatales, cada uno en la medida de sus competencias. Así, las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de economía, Axel Kicillof, pergeñaron la maniobra y dieron las instrucciones para que fuera implementada. Por su parte, los miembros del Directorio del Banco Central de la República Argentina activaron los resortes necesarios para comenzar su ejecución, acelerando la venta de Contratos de Futuros de Dólar por parte de dicha entidad a valores inferiores que los de mercado (contraviniendo así el art. 18 de la Carta Orgánica del Banco) y ampliando notablemente los límites de la entidad para ofrecer este tipo de contratos, en un período muy corto de tiempo.
  • 18. Para ello, contaron con la anuencia de la C.N.V., organismo encargado de supervisar el funcionamiento de los mercados, que se mantuvo prescindente a pesar de la agresividad con la que el B.C.R.A. atacaba el mercado de futuros de dólar. Ahora bien, descriptos como fueron los hechos por el Sr. Agente Fiscal en su pieza acusatoria los mismos resultan claros precisos y circunstanciados. Realiza allí un detallado relato sobre como se sucedieron los acontecimientos con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar y su correspondiente correlato con la prueba producida, que sirve de basamento a la decisión. Cumple además con el principio de congruencia en tanto se requiere la elevación a juicio de la causa por los mismos hechos impuestos a los imputados al momento de prestar declaración indagatoria, contemplados luego al decretarse sus procesamientos y posteriormente al ser confirmado por el Superior ese auto de mérito. Las críticas formuladas por las defensas que se oponen a la continuación del proceso hacia la
  • 19. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL siguiente etapa, no aportan ningún elemento nuevo de análisis que hagan variar la situación procesal de los encausados, sólo reeditan cuestiones que ya fueron analizadas y precluídas, no sólo en esta instancia sino también en la alzada, demostrando en realidad su desacuerdo con las responsabilidades asignadas en el proceso. Así en cuanto a las medidas probatorias que estiman necesarias, y al margen que las mismas resultan reproducibles en el eventual debate, se sostuvo oportunamente que quien tiene la facultad de practicarlas sólo sí las considera pertinentes y útiles es el director del proceso. En ese sentido la doctrina ha sostenido que “la actividad del juez es técnicamente discrecional, queriéndose significar con ello que, a diferencia de lo que ocurre durante el plenario -el juicio oral-, esta concentrada solo en las disposiciones del instructor” (Oderigo, ario, derecho Procesal Penal, pag.430 citado por D’Albora, Francisco “Codigo Procesal Penal de la Nacion” Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1999, p.357). Este criterio además es sostenido por la
  • 20. Corte Suprema de Justicia de la Nación al afirmar que la pertinencia de la prueba, calificándola como necesaria a los fines de la investigación, incumbe solo al juez (Fallos 327:5668). Que oportunamente el suscripto emitió un juicio valorativo que tiene por base fáctica las constancias incorporadas a la causa y siendo que el mismo no ha sido desvirtuado durante el proceso, resultando incluso homologado por el Superior, corresponde que las presentes actuaciones pasen a la siguiente etapa, por cuanto entendiendo que resulta la instrucción un estadío dirigido a colectar los elementos que permitan llevar fundadamente una investigación a la más profunda y plena etapa del juicio.- Cabe destacar, que para dictar un auto de procesamiento no es necesario comprobar con certeza plena la materialidad de un hecho y su autoría penalmente responsable, sino la existencia de los presupuestos que justifiquen la realización de un juicio y esto es lo que ha sucedido en autos. Por su parte la Excma. Cámara del fuero ha
  • 21. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL sostenido que “...el procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que, como partícipe le corresponde al imputado. Se trata de la valoración de elementos probatorios, suficientes, para producir probabilidad, aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio. La ley exige probabilidad, la que se considera presente cuando concurren los motivos para negar y motivos para afirmar, más éstos superan a los primeros sin necesidad de que exista una certeza positiva, la que se alcanza en virtud de la vigencia no superada de los motivos para negar. Para el auto de procesamiento basta, entonces, la mera convalidación de la sospecha. La elevación a juicio requiere una nueva reflexión del juez acerca del mérito de la instrucción”. (C.C.C.Fed. 3/9/98 “Gargiullo, María Ines s/auto de procesamiento”).- De igual modo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ha dicho “... a dicha medida le basta con un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho delictuoso y de la
  • 22. responsabilidad que como participe le corresponde al imputado. De lo que se trata es de habilitar la base del proceso hacia el juicio, que es la etapa en la cual se desenvolverán los debates y la confrontación con amplitud. Lo contrario equivaldría a la asunción por parte de los instructores de una tarea que le es impropia, instaurandose el periodo contradictorio por anticipado, en el momento de la instrucción, privándose así al órgano que eventualmente debe resolver en forma definitiva, de la inmediación con la prueba producida, fundamental para la decisión”. (Sala de Feria C, “Cardozo, Antonela Mabel s/robo”, rta: 18/7/05, Fdo: Dres. Ameghino Escobar, Gerome y Bunge Campos; ídem Sala I, c.n 26.301, “Morano, Carlos y otros s/ defraudación por estelionato”, rta: 8/9/05, Fdo: Dres. Bruzzone, Barbarosh y Rimoldi). Ahora bien, en cuanto a las críticas formulada por Dr. Rúa, solo habré de explayarme en la relativa a la carencia de firmeza del auto de mérito que pesa respecto de los encausados, en virtud de los recursos que se encuentran en trámite, por cuanto las restantes disidencias ya fueron oportunamente zanjadas y advierto que éstas sólo procuran un intento en
  • 23. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL demorar la elevación a juicio de estos actuados, en claro desmedro de los procesados. En cuanto al punto, entonces cabe señalar que si se dispusiera ahora el cierre y elevacion de las actuaciones a conocimiento de un Tribunal Oral, ello no ocasionaria ningun menoscabo en el derecho de defensa en juicio de los procesados, sino todo lo contrario. La investigacion continuaría en la misma etapa del procesamiento penal, en la faz intermedia, pero con el correspondiente cambio de organo jurisdiccional interviniente, teniendo en cuenta que nuestra normativa procesal establece que la existencia de recursos pendientes no impedirá la elevación de las actuaciones a la etapa de juicio oral y que “sólo podrá obstar a la fijacion de la audiencia prevista por el artículo 359”. Por otro lado, entender que recién cuado se agoten las instancias extraordinarias de revisión - Cámara de Casacion Penal y Corte Suprema de Justicia-, corresponde ingresar a la etapa de control final de la investigación preliminar, es desnaturalizar la esencia y finalidad de la instrucción de recolectar los
  • 24. elementos que, eventualmente, dan base a la acusacion y requerimiento para la apertura del juicio público, o en caso contrario determinen la clausura de la persecucion penal (conf. Maier, Julio “Derecho Procesal Penal” Editores del Puerto S.R.L.). Sobre esta cuestion se expidió la Sala I de la Excma. Camara del Fuero “…atento a lo establecido en el artículo 353 del Codigo Procesal Penal de la Nacin, texto según ley 26.373, el hecho de que un recurso se encuentre pendiente de resolución no impide la elevación de la causa a juicio, lo cual se condice con el plazo previsto en el artículo 207 del citado ordenamiento y con la salvedad de efectuar elevaciones parciales a juicio…” (CNCrim Corr.Fed, Sala I, autos “Galeano, Juan Jose” rta. 7/11/08). Por todo lo expuesto entonces, los argumentos brindados por las defensas en los escritos de oposición no han logrado conmover el estado actual de las cosas en este proceso, pero además resulta paradójico que quienes debieran ser los más interesados en que este proceso avance y se acerque al momento en que se encuentre en condiciones de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin a la situación
  • 25. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL de incertidumbre y en una instancia en la cual puedan debatir con amplitud la prueba colectada y la ofrecida, son quienes se oponen a la elevación a juicio de esta causa. En consecuencia, y resultando ajustado a derecho es que así; RESUELVO: I.RECHAZAR LOS PEDIDOS DE SOBRESEIMIENTO formulados por las defensas de Alejandro Formento, German Feldman, Cristian Girard, Guillermo Pavan, David René Jacoby, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani y Juan Miguel Cuattromo. II.- RECHAZAR LAS OPOSICIONES A LA ELEVACIÓN A JUICIO formulada por las defensas de Alejandro Formento, German Feldman, Cristian Girard, Guillermo Pavan, David René Jacoby, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo y Pedro Martin Biscay (conf. artículo 349 y 350 del Código Procesal Penal de la Nación).- III.- DECRETAR LA CLAUSURA DE INSTRUCCIÓN y la consecuente ELEVACIÓN A JUICIO de las presentes
  • 26. actuaciones registradas bajo el N°12.152/15 respecto de los encausados mencionados al inicio, en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173 inc.7° en función del artículo 174, inc. 5° del C.P.N. y 351 y ccds. del C.P.P.N.).- V.- Notifíquese al Sr. Agente Fiscal en la Sala de su público despacho y a las defensas mediante cédulas electrónicas, cumplido esto genérese minuta de elevación a juicio en la forma de estilo; y oportunamente remítanse al Tribunal Oral Federal que resulte sorteado sirviendo el presente de muy atenta nota de elevación.- CLAUDIO BONADIO Juez Federal Ante mi: María L. Muntaner Secretaria
  • 27. Poder Judicial de la Nación causa N° 12.152/15 USOOFICIAL En_/_ se notificó al Fiscal Federal(N 3) y firmó de lo que DOY FE.- En_/_ se libraron cédulas electrónicas. CONSTE.- En_/_ se generó minuta de elevación y se elevó la presente causa conforme lo ordenado. Conste.-