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Estatuto sa

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Estatuto sa

  1. 1. Acta Constitutiva y EstatutoEn Chascomùs, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil trece, el señor Merello, Lautaro, Argentino, soltero, 26 años,profesión: ingeniero agrónomo, DNI: 39.916.888, domicilio: Marín 119, el señor Pagés Jeremías, Argentino, soltero, 26 años,profesión: ingeniero mecánico, DNI: 40.233.772, domicilio: Cramer 57, el señor Rodríguez, Facundo, Argentino, soltero, 25 años,profesión: contador, DNI: 40.929.205, domicilio: Perú 35, y el señor: Romero, Agustín. Argentino, soltero, 28 años, profesión:ingeniero mecánico, DNI: 39.491.077, domicilio: Saavedra 259,Han resuelto constituir una sociedad anónima en ejecución al siguiente estatuto.DENOMINACION, DOMICILIO, PLAYO Y OBJETO: Artículo 1: La sociedad se denomina Sommes-Nous, tiene su domicilio en Ruta 2 Km. 122,5Artículo 2: La duración es de 99 años. Contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.Artículo 3: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros y/o asociadas a terceros en el país o en el exteriora las siguientes actividades: agencia publicitaria encargada de crear carteleras, y hacer publicidad a la empresa, además de irllevando un registro por internet.CAPITALArtículo 4: El capital es de $250.000 representado por 25.000 Acciones de $10 de valor nominal cada una. El capital puede seraumentado por decisión en la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo monto conforme al artículo 188 de la Ley Nº 19550.Artículo 5: Las acciones puede ser al portador o nominativa, endosables o no, ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen derechoa un dividendo de pagos preferentes de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión pueden tambiénfijárseles una participación adicional en las ganancias.Artículo 6: Las acciones y los certificados provisionales que se emiten, contendrán las menciones del artículo 211 de la ley Nº19550. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.Artículo 7: en caso de demora de la integración del capital, el directorio, queda facultado para procesar de acuerdo con lodeterminado por el artículo 193 de la ley Nº 19550.Administración y representaciónArtículo 8: La administración de la sociedad, está a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije laasamblea, con un mínimo de tres y un máximo de seis, con mandato de tres años. La asamblea puede designar suplentes en igual omenor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeron, siguiendo el orden de suelección. Los directores de su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente este último, remplaza al primero encaso de impedimento.El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.Artículo 9: Los directores deben presentar la siguiente garantía $30.000 por cada accionista director.Artículo 10: El director tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la leyrequiere poderes especiales. Puede, en consecuencia, celebrar el nombre de la sociedad toda clase de Acto Jurídico que tiendan alcumplimiento del objeto social.La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del Directorio y la vicepresidente del director que actúan comorepresentantes legales.FiscalizaciónArtículo 11: La fiscalización de la sociedad está a cargo de un síndico titular por el término de tres años, la asamblea debe elegirigual número de suplentes por el mismo término.AsambleaArtículo 12: Toda asamblea debe ser citada simultáneamente entre 1º y 2º convocatoria. En la forma establecida para la primera porel articulo Nº 237 de la ley Nº 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. La asamblea, en la 2ºconvocatoria ha de celebrase el día, hora después de la hora fijada para la primera.Artículo 13: Cada acción ordinaria suscripta confiere el derecho de uno a cinco votos conforme se determine al suscribir el capitalinicial y en oportunidad de resolver la asamblea su aumento. Las acciones preferidas, pueden emitirse con o sin derecho a voto.Artículo 14: Rigen el quórum y la mayoría determinados por el articulo 243 y 244 de la ley Nº 19550 según la clase de asamblea,convocatoria y materias que se traten.Artículo 15: El ejercicio social el treinta y uno de octubre de cada año, a esa fecha, se confeccionaran los estados contables,conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La asamblea puede modificar la fecha del cierre delejercicio, inscribiendo la resolución pertinente al Registro Público de Comercio y comunicándola en la unidad de control. Lasganancias realizadas se originan A) 5% hasta alcanzar el 20% del capital suscripto para el fondo de reserva legal. B) aremuneración al director y sindico, en su caso. C) A dividendo de las acciones preferidas, dando prioridad a los acumulativosimpagos. D) El saldo, todo o en partes a participación adicional a las acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias,o a fondo de reservas o de prevención o a cuenta nueva o al destino que determina la asamblea. Los dividendos deben ser pagadosen proporción a las respectivas integraciones del año en su sanción.Artículo 16: La liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el directorio o liquidador designado por la asamblea o bajo lavigilancia del síndico. Cancelado el pasivo reembolsado el capital. El remanente se repartirá entre los accionistas con laspreferencias indicadas en el artículo anterior

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