новый уровень контроля

1. МФО, КПК
Методы повышения
уровня законности в
сфере ПОД - ФТ

2. Проблема
МФО и КПК не соблюдают
законодательство о ПОД-ФТ
Менее 5% исполняют соответствующие
обязанности

3. В чем причины?
Незнание законодательства
Низкая мотивация к соблюдению
закона - недостаточный охват надзором

4. Что делать?
 Разъяснения законодательства
 Контроль не менее 25%
поднадзорных в год
 Профилактика и самоконтроль

5. Инструмент

6. Решаем задачи
Рост производительности в РО - в 3 раза
Охват надзором 30% в год
Самоконтроль в МФО и КПК - 50 %

7. Как это работает?
Создаем модель проверки-
выделяем базовые обязанности,
которые должны на 100%
выполняться всеми
организациями.
Шаг 1

8. Шаг 2
По модели создаем тест -
ответы только «да» или «нет»
Автоматизируем тест
Получаем акт с нарушениями
Акт проверки
Установлено:
1.В нарушение требований
Федерального закона от 07.08.2001 N
115-ФЗ «О противодействии
легализации…
2.В нарушение требований
Федерального закона от 07.08.2001 N
115-ФЗ «О противодействии
легализации…

9. Шаг 3
Размещаем тест на сайте
Уведомляем, что проверим
всех данным методом
Предлагаем проверить
самостоятельно и устранить
нарушения до начала
проверки
Письмо счастья
Письмо счастья

10. Результат:
МФО и КПК выполняют основные
обязанности в части ПОД-ФТ
• Декабрь 2012 – 5%
• Декабрь 2013 – 30%
• Декабрь 2014 – 75%

11. www.fcsm.nnov.ru