Rapporto annuale Guardia di Finanza Umbria

1. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014

2. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
1
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Indagini di polizia giudiziaria concluse nel
contrasto all’evasione e alle frodi nr. 311
Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi nr. 721
Controlli fiscali nr. 803
Controlli strumentali e su strada nr. 5.746
REATI TRIBUTARI SCOPERTI
Soggetti denunciati nr. 341

3. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
2
SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI
Valori sequestrati € 81.001.568
Valori proposte di sequestro € 106.087.296
FENOMENI SCOPERTI
Casi di Fiscalità internazionale nr. 9
Evasori Totali nr. 217
Irregolarità controlli strumentali 24%

4. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO
3
SOMMERSO DI LAVORO
Lavoratori in nero scoperti nr. 135
Lavoratori irregolari scoperti nr. 99
Datori di lavoro che hanno utilizzato
manodopera irregolare e in nero nr. 84

5. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL
CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE
A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL’UNIONE
EUROPEA
Interventi eseguiti: nr. 175
BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
Persone denunciate nr. 22
Contributi indebitamente
percepiti/richiesti € 1.157.794
Contributi controllati € 5.020.325
BILANCIO NAZIONALE
Persone denunciate nr. 27
Contributi indebitamente
percepiti/richiesti € 2.231.976
Contributi controllati € 11.817.734
4

6. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL
CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
5
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Interventi eseguiti nr. 19
Persone denunciate nr. 42
Valore degli appalti controllati € 243.385.766

7. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL
CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
6
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI
Interventi eseguiti nr. 143
Persone denunciate nr. 212
Danni erariali segnalati € 15.832.937
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI
Interventi eseguiti nr. 138
- di cui irregolari nr. 106
Persone denunciate nr. 77
Frode accertata € 171.370

8. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE
Interventi effettuati nr. 41
Soggetti denunciati nr. 5
PRODOTTI SEQUESTRATI:
Prodotti energetici (gasolio) kg. 84.191
Imposta evasa € 90.000
7

9. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
ATTIVITÀ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE
Interventi effettuati nr. 84
- di cui irregolari nr. 14
Violazioni riscontrate nr. 14
Soggetti verbalizzati nr. 85
PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI:
Apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento 21
Punti di raccolta di scommesse clandestine
(postazioni) 34
Consumi in frode € 23.474
8

10. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Ispezioni nr. 2
Controlli nr. 31
Persone denunciate nr. 19
9

11. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER
OPERAZIONI SOSPETTE
Approfondite nr. 169
Esito
Procedimento penale esistente nr. 68
Contestazioni amministrative nr. 6
Contestazioni penali nr. 4
10
CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI
Approfondite nr. 10
Violazioni riscontrate nr. 10
Valuta e titoli intercettati al seguito € 11.251

12. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
TUTELA MERCATI FINANZIARI E FALSO MONETARIO
Reati societari e
fallimentari
Interventi eseguiti nr. 29
Soggetti denunciati nr. 41
- di cui in stato d’arresto nr. 5
Sequestri € 174.101
Reati bancari,
finanziari e di
Borsa
Interventi eseguiti nr. 5
Soggetti denunciati nr. 11
11

13. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Accertamenti patrimoniali nr. 89
Soggetti controllati nr. 89
Proposte di sequestro € 5.559.007
Confische € 591.000
12
Interventi eseguiti nr. 288
Persone denunciate nr. 2
Sequestri € 27.835
FALSO MONETARIO

14. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL «MADE IN ITALY»
Interventi eseguiti nr. 82
Persone denunciate nr. 44
Prodotti sequestrati nr. 98.663
- di cui per contraffazione nr. 2.601
- di cui per violazione normativa sicurezza
prodotti nr. 95.425
- di cui per violazione normativa made in Italy nr. 364
- di cui per violazione normativa diritti d’autore nr. 273
13

15. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Persone denunciate nr. 97
- di cui in stato d’arresto nr. 29
Segnalati al Prefetto nr. 111
Sostanze sequestrate kg. 22,251
- hashish e marijuana kg. 18,628
- cocaina kg. 2,167
- eroina kg. 1,419
14

16. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE
Interventi nr. 9
Persone verbalizzate nr. 11
- di cui denunciate all’Autorità Giudiziaria nr. 9
Sequestri rifiuti ton. 555,785
15

17. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
Servizi di Pubblica Utilità
Pattuglie impiegate nr. 4.701
Chiamate ricevute nr. 378
16

18. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
Linee programmatiche ed obiettivi per il 2015
Contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, in tutte le
diverse manifestazioni
Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e
lotta alla corruzione
Contrasto alla criminalità economica e finanziaria
Concorso alla sicurezza e all’ordine pubblico
17

19. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014

20. Guardia di Finanza
Comando Provinciale Perugia RAPPORTO ANNUALE 2014
«OPERAZIONE GHOST SCRAP»
Indagine di polizia giudiziaria e tributaria svolta in collaborazione con l’Agenzia delle
Dogane, nei confronti di 7 società italiane, 4 ungheresi, 1 romena e 1 svizzera.
Accertata una rilevante frode fiscale nel settore dei rottami metallici (frode
carosello):
• Individuate fatture false per oltre 160 milioni di Euro;
• Iva evasa pari a 40 milioni di Euro;
• Base imponibile sottratta a tassazione per oltre 85 milioni di Euro;
• Indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali con 3 milioni di
euro di crediti Iva inesistenti;
• Sequestro di beni nella disponibilità degli arrestati fino alla concorrenza di 42
milioni di euro e dei beni riconducibili alle 3 società beneficiarie per oltre 31
milioni di euro.
continua

21. Guardia di Finanza
Comando Provinciale Perugia RAPPORTO ANNUALE 2014
segue
- Arresto di nr. 8 persone per :
• associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla frode fiscale per mezzo
di emissione di fatture per operazioni inesistenti;
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti;
• omessa dichiarazione;
• occultamento o distruzione di documenti contabili;
• indebita compensazione fiscale.
«OPERAZIONE GHOST SCRAP»
VIDEO

22. Guardia di Finanza
Comando Provinciale Perugia RAPPORTO ANNUALE 2014
OPERAZIONE «BAD BOYS»
(TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI)
RISULTATI CONSEGUITI
- Arrestati n. 7 soggetti in fragranza di reato (tutti di origine albanese).
Sequestrati:
- Kg. 18 di marijuana;
- Kg. 1,2 di cocaina;
- nr. 6 apparati di telefonia mobile;
- nr. 6 sim card;
- nr. 2 autovetture.
Nel corso delle indagini è stato tratto in arresto, tra gli altri, un soggetto di nazionalità
albanese sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale in quanto condannato dal
Tribunale di Valona a scontare 25 anni di carcere per traffico di esseri umani finalizzato
all’emigrazione clandestina. Lo stesso, infatti, fu giudicato responsabile della morte di 21
migranti a seguito del naufragio di un gommone nel canale di Otranto nel mese di gennaio
2004.
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23. Guardia di Finanza
Comando Provinciale Terni RAPPORTO ANNUALE 2014
TRUFFATORE INCASSA 4 MILIONI DI EURO
- Indagine di polizia giudiziaria e tributaria svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Terni nei
confronti di un promotore finanziario di origine ternana;
- Truffate oltre 20 persone, per circa 4 milioni di euro, alle quali veniva garantita un’alta
redditività degli investimenti;
- Segnalata agli uffici finanziari un’evasione fiscale sui proventi illeciti percepiti pari a circa
4.000.000 di euro;
- Denunciato alla Procura della Repubblica il responsabile per i reati di truffa, appropriazione
indebita, falsità in scrittura privata e dichiarazione infedele ex artt. 640, 646, 485 del C.P.
ed art. 4 D. L.vo 10 marzo 2000 nr. 74;
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24. Guardia di Finanza
Comando Provinciale Terni RAPPORTO ANNUALE 2014
FRODE AI DANNI DELLA REGIONE UMBRIA E U.E.
- Indagine di polizia giudiziaria svolta dalla Tenenza di Orvieto in materia di truffa aggravata
ai danni dello Stato e dell’Unione Europea finalizzata alla percezione di contributi
comunitari, erogati nell’ambito del Piano Europeo di Sviluppo Rurale 2007/2013 e
dell’Organizzazione Comune di Mercato vino 2011/2013 per un importo complessivo di
500.000 euro.
- Denunciato un imprenditore vitivinicolo il quale, procedendo alla sostituzione di etichette
identificatrici di vasi vinari usati con altre provenienti da vasi vinari nuovi utilizzati già in
altre società, riusciva a percepire indebitamente erogazioni dell’Unione Europea.
- Reati contestati: Malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex
artt. 316 bis, 316 ter comma 2 e 640 bis c.p.).
VIDEO

25. Guardia di Finanza
Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014
Grazie per l’attenzione