sgominata organizzazione a delinquere

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Procura della Repubblica di Bari
Ufficio Stampa
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLE TRUFFE
ASSICURATIVE, ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, AL
RICICLAGGIO E ALL’AUTORICICLAGGIO: ESEGUITE 13 MISURE
CAUTELARI PERSONALI. INDAGATE COMPLESSIVAMENTE 27 PERSONE,
TRA CUI 5 AVVOCATI.
In data odierna, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, la
Polizia di Stato - Compartimento della Polizia Stradale Puglia e la Compagnia Carabinieri di
Modugno hanno eseguito un’ordinanza - emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta di
questa Procura - applicativa della misura cautelare personale nei confronti di 13 soggetti, di
cui 2 in custodia cautelare in carcere (L.M. cl. 1983; F.S. cl. 1996), 5 (M.C. cl. 1985; G.M. cl.
1969; C.R. cl. 1983; M.V. cl. 1989; D.F. cl. 1986) agli arresti domiciliari, 1 (B.S. cl. 1994) con
obbligo di presentazione alla P.G. e 5 (D.M. cl. 1984; C.F. cl. 1964; A.A. cl. 1975; F.P. cl.
1996; C.V. cl. 1992) con divieto di dimora. Contestualmente è stato effettuato il sequestro
preventivo, disposto con il medesimo provvedimento, di disponibilità liquide e di beni per un
valore di oltre 80.000 euro nei confronti del principale indagato (L.M. cl. 1983).
L’ordinanza cautelare si fonda su un compendio gravemente indiziario a carico dei predetti
indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere,
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, peculato, simulazione di reato, calunnia,
autocalunnia, falsa testimonianza, favoreggiamento personale, falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal
privato, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, alterazione dello stato civile,
fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona,
riciclaggio e autoriciclaggio, commessi nel territorio nazionale nel periodo 2016 - 2019. Sono,
complessivamente, 27 le persone indagate, di cui 5 avvocati del Foro di Bari.
Al vertice dell’associazione per delinquere si collocano soggetti residenti nella provincia di Bari,
tra i quali un avvocato del Foro di Bari (G.M. cl. 1969) già indagato in passato, anche da questo
Ufficio Giudiziario, per plurimi delitti contro il patrimonio.
Il presente procedimento penale è stato avviato a seguito di talune segnalazioni pervenute a questa
Procura della Repubblica da diverse compagnie assicurative riguardanti presunte anomalie nella
liquidazione di indennizzi conseguenti ad incidenti stradali, riconducibili al medesimo gruppo di
persone e le cui vertenze legali sono state patrocinate dal medesimo avvocato del Foro di Bari.
Le conseguenti investigazioni sono state svolte in piena sinergia operativa - con il coordinamento
di questa Procura - dalle predette Forze di polizia che sono state impiegate, in considerazione
delle rispettive specialità, in attività di intercettazione telefonica, in assunzioni testimoniali, in
servizi dinamici di osservazione e pedinamento, in perquisizioni ed analisi della documentazione
sequestrata, nonché in indagini finanziarie.
In particolare, le intercettazioni telefoniche effettuate dalla Guardia di Finanza e i conseguenti
riscontri documentali eseguiti dall’Arma dei Carabinieri disvelavano sin dal principio l’esistenza

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di un’organizzazione criminale ben strutturata - con puntuale suddivisione di ruoli e compiti -
dedita prevalentemente alle frodi in danno di società assicuratrici, nonché alla commissione di
una pluralità di ulteriori delitti.
Il sistema truffaldino veniva attuato mediante la produzione di falsa documentazione sanitaria
(certificati medici nonché prescrizioni di esami strumentali, di dispositivi ortesici e/o di
prestazioni riabilitative artatamente attribuiti - mediante l’uso di timbri e firme falsificate - ad
ignari medici privati ed ospedalieri), false testimonianze rese in occasione delle denunce dei
simulati sinistri stradali (mai avvenuti, oppure avvenuti, ma falsati nelle dinamiche), la
promozione dei corrispondenti giudizi civili (innanzi a diverse Autorità giudiziarie) con
reclutamento e “addestramento” di testimoni compiacenti.
Addirittura tra i sinistri simulati sono emersi all’attenzione degli investigatori due incidenti che
avrebbero determinato aborti in due donne appartenenti al gruppo criminale, in realtà intervenuti
per altre cause. Per uno di essi questa Procura - in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto con
l’Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici (A.N.I.A.) - è riuscita ad impedire, grazie
all’attiva collaborazione dell’ufficio antifrode della compagnia assicurativa interessata, la
liquidazione di un risarcimento danni di euro 100.000,00 all’avvocato (G.M. cl. 1969) e alla sua
cliente.
Dalle attività di indagine è, in più, emerso che la compagine criminale era attiva anche nel
favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione, inducendo o agevolando donne di
varia nazionalità a svolgere l’attività di meretricio presso immobili nella propria disponibilità
ubicati in Modugno (BA), Santeramo in Colle (BA), Trani (BAT) e Roma, adibiti a falsi centri
massaggi (di cui 3 già sottoposti a sequestro) e fittiziamente concessi in locazione ad alcune
Onlus. Nello specifico, l’organizzazione si occupava del reclutamento delle donne,
dell’inserzione di annunci “hot” su siti internet, dell’ingaggio di centraliniste e telefoniste che
prendevano appuntamenti con la clientela, della gestione dell’attività di meretricio e della
riscossione dei proventi illeciti.
Inoltre, il promotore nonché organizzatore della compagine criminale (L.M. cl. 1983) - in qualità
di pubblico ufficiale, perché designato quale amministratore di sostegno dal giudice tutelare (in
diverse procedure di volontaria giurisdizione) - avendo, in ragione del suo ufficio, la
disponibilità/gestione del denaro giacente sui conti correnti bancari e postali intestati alle persone
a lui affidate, in condizioni di minorata difesa e ospiti di strutture socio-sanitarie residenziali, se
ne appropriava indebitamente per un ammontare complessivo di circa 68.000 euro. In un caso,
l’amministratore di sostegno continuava a percepire l’assegno previdenziale di una persona già
defunta da oltre 2 anni.
Con l’ausilio del Compartimento della Polizia Stradale Puglia è stato, poi, possibile contestare
anche le gravi ipotesi di reato di riciclaggio e autoriciclaggio di autovetture. Difatti, sempre il
principale indagato (L.M. cl. 1983) trasferiva, in due circostanze, autoveicoli oggetto di simulato
furto da Bari a Sofia, curandone poi la re-immatricolazione in Bulgaria, con assegnazione di
nuova targa e certificazione bulgara, così da impedirne l’identificazione della provenienza
delittuosa. Tali automezzi, peraltro, venivano anche reimpiegati in Italia da una società di
riabilitazione motoria di diritto bulgaro, con sede in Sofia, riconducibile al suddetto indagato.
Infine, sempre il promotore nonché organizzatore della compagine criminale - pur consapevole
di non essere il padre biologico di una bambina nata dalla relazione della propria moglie con un
altro partecipe all’associazione per delinquere - dichiarava falsamente all’Ufficiale dello Stato
Civile di essere il padre della neonata in sede di formazione del corrispondente atto di nascita e,
così facendo, alterava lo stato di famiglia della minore rendendolo non conforme al reale rapporto
di procreazione, con il consenso (ed il concorso morale) dei genitori naturali della piccola.