El documento discute las recomendaciones de un informe sobre Argentina. El informe encontró que 24 de las recomendaciones no fueron cumplidas en absoluto, 22 fueron cumplidas parcialmente y solo 3 fueron mayormente o totalmente cumplidas. Argentina también tuvo problemas en 16 de las recomendaciones más importantes. Argentina debe reducir las críticas del informe para evitar ser incluida en la "lista gris" que monitorea países con problemas de lavado de dinero u otras actividades financieras.

1. CASINOS,HOTELES,NARCOTRAFICO,
NUEVOS RICOS ,BAJO LA LUPA
-
EL PORQUE "DE ESO NO SE HABLA"
Algunos tenemos algo en negrita,pero otros tienen un LAVERAP a vapor .
Semáforo en rojo.
El borrador que redactó la misión que viajó al país concluyó con 24 de las
recomendaciones incumplidas por completo; otras 22, sólo parcialmente, y apenas 3,
que reconoce mayormente o por completo.
Análisis cualitativo. Medidas por su relevancia, el país tampoco salió bien parado de la
revisión de las recomendaciones más importantes, conocidas como "nucleares" y
"clave". Acumuló problemas en 16 de ellas.
Horizonte gris.
La Argentina debe reducir las críticas del borrador; para eso, se reúne en París con sus
redactores, y en octubre lo debatirá en el pleno del GAFI. De allí en más, puede abrirse
el proceso que puede concluir en el ingreso a la "lista gris".
El Tábano