El documento proporciona información sobre la composición accionaria y controlantes de la empresa Radiólogos Especializados de Bucaramanga S.A. Se detallan cuatro socios con participaciones accionarias entre el 10% y 20%, así como tres controlantes, incluyendo al representante legal y tesorero. El certificado es firmado por el representante legal, quien confirma que la información proporcionada es veraz y corresponde al libro de registro de socios de la empresa.
Este documento presenta una guía legal sobre los principales aspectos legales para invertir en California, Estados Unidos. Explica los tipos de sociedades disponibles, como constituir una empresa, el régimen cambiario, tributario, laboral e incentivos a la inversión. En resumen, ofrece información sobre cómo establecer y operar un negocio en California en términos de estructuración societaria, trámites, impuestos y normativa laboral.
Aspectos legales en Estados Unidos - FloridaProColombia
Este documento provee una guía sobre los aspectos legales para invertir en Florida, Estados Unidos. Explica los tipos de sociedades que se pueden constituir como una subsidiaria o compañía de responsabilidad limitada, los pasos para establecer una empresa, y los regímenes tributario, cambiario y laboral. En términos de impuestos, destaca los federales como el impuesto sobre la renta de 35% y los estatales de Florida como el impuesto a la venta de 6% y sobre la propiedad. Finalmente, establece que el salario m
Aspectos legales en Estados Unidos - CaliforniaProColombia
Este documento resume los principales aspectos legales para invertir en el estado de California, incluyendo los tipos de sociedades disponibles, los pasos para constituir una empresa, los regímenes tributario y cambiario, así como aspectos del régimen laboral como salario mínimo, tipos de contrato, vacaciones y licencias.
El documento presenta un cuadro comparativo de las principales características de diferentes tipos de sociedades mercantiles en Venezuela, incluyendo la Sociedad Anónima, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Compañía en Nombre Colectivo, la Compañía en Comandita Simple y la Compañía en Comandita por Acciones. Se describen aspectos como la administración, responsabilidad de los socios, obligaciones sociales, disolución y definiciones legales de cada tipo de sociedad.
Este documento describe los pasos para constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) en México de manera electrónica. Los requisitos incluyen una firma electrónica de los socios y ingresos anuales menores a 5 millones de pesos. El proceso consta de 10 pasos que incluyen proveer datos de los socios, establecer el domicilio, objetivos y estructura de la empresa, y firmar electrónicamente los estatutos sociales. Una vez completado, se descargan los documentos constitutivos de la nueva SAS.
Estudio del perfil de las personas divorciadas en pr 1Shallymar VN
Este documento busca determinar las características de personas divorciadas en Puerto Rico mediante encuestas. Se enfoca en causas de divorcio como infidelidad y falta de comunicación, y en el impacto económico y percepción del matrimonio. Presenta gráficas sobre causas principales de divorcio, estado financiero post-divorcio, y relación entre duración de noviazgo y divorcio. Concluye que la principal causa de divorcio es la infidelidad y que no hay relación clara entre tiempo de noviazgo y duración del matrimonio,
Este documento describe las características de una sociedad de responsabilidad limitada según la ley argentina. Explica que es una unión de personas o empresas donde la responsabilidad de los socios se limita a sus aportes de capital. También cubre temas como el objeto social permitido, la suscripción e integración del capital, los órganos de administración y representación, y los derechos de los socios.
Este documento presenta una guía legal sobre los principales aspectos legales para invertir en California, Estados Unidos. Explica los tipos de sociedades disponibles, como constituir una empresa, el régimen cambiario, tributario, laboral e incentivos a la inversión. En resumen, ofrece información sobre cómo establecer y operar un negocio en California en términos de estructuración societaria, trámites, impuestos y normativa laboral.
Aspectos legales en Estados Unidos - FloridaProColombia
Este documento provee una guía sobre los aspectos legales para invertir en Florida, Estados Unidos. Explica los tipos de sociedades que se pueden constituir como una subsidiaria o compañía de responsabilidad limitada, los pasos para establecer una empresa, y los regímenes tributario, cambiario y laboral. En términos de impuestos, destaca los federales como el impuesto sobre la renta de 35% y los estatales de Florida como el impuesto a la venta de 6% y sobre la propiedad. Finalmente, establece que el salario m
Aspectos legales en Estados Unidos - CaliforniaProColombia
Este documento resume los principales aspectos legales para invertir en el estado de California, incluyendo los tipos de sociedades disponibles, los pasos para constituir una empresa, los regímenes tributario y cambiario, así como aspectos del régimen laboral como salario mínimo, tipos de contrato, vacaciones y licencias.
El documento presenta un cuadro comparativo de las principales características de diferentes tipos de sociedades mercantiles en Venezuela, incluyendo la Sociedad Anónima, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Compañía en Nombre Colectivo, la Compañía en Comandita Simple y la Compañía en Comandita por Acciones. Se describen aspectos como la administración, responsabilidad de los socios, obligaciones sociales, disolución y definiciones legales de cada tipo de sociedad.
Este documento describe los pasos para constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) en México de manera electrónica. Los requisitos incluyen una firma electrónica de los socios y ingresos anuales menores a 5 millones de pesos. El proceso consta de 10 pasos que incluyen proveer datos de los socios, establecer el domicilio, objetivos y estructura de la empresa, y firmar electrónicamente los estatutos sociales. Una vez completado, se descargan los documentos constitutivos de la nueva SAS.
Estudio del perfil de las personas divorciadas en pr 1Shallymar VN
Este documento busca determinar las características de personas divorciadas en Puerto Rico mediante encuestas. Se enfoca en causas de divorcio como infidelidad y falta de comunicación, y en el impacto económico y percepción del matrimonio. Presenta gráficas sobre causas principales de divorcio, estado financiero post-divorcio, y relación entre duración de noviazgo y divorcio. Concluye que la principal causa de divorcio es la infidelidad y que no hay relación clara entre tiempo de noviazgo y duración del matrimonio,
Este documento describe las características de una sociedad de responsabilidad limitada según la ley argentina. Explica que es una unión de personas o empresas donde la responsabilidad de los socios se limita a sus aportes de capital. También cubre temas como el objeto social permitido, la suscripción e integración del capital, los órganos de administración y representación, y los derechos de los socios.
FCC JURIDICA VERSION 2021 (3) (2). original pdf.pdfFelipeOlave4
Este documento es un formulario de conocimiento del cliente para personas jurídicas en el sector asegurador. Contiene secciones para recopilar información básica de la persona jurídica, sus representantes legales, accionistas principales, miembros de la junta directiva y asegurados o beneficiarios. También incluye cláusulas sobre el tratamiento de datos personales y una autorización para que la información sea usada con fines comerciales y de prevención de lavado de activos.
Este documento es una declaración pública de intereses presentada por un candidato. Contiene información sobre su situación personal, participación en organizaciones, intereses económicos y financieros, actividades profesionales y de familiares cercanos que podrían influir en decisiones públicas.
Para crear una empresa en Colombia, una persona debe obtener un número de identificación tributaria, registrar la empresa ante varias entidades como la cámara de comercio y la DIAN, y elegir entre constituir una empresa como persona natural o jurídica. Al constituir una empresa jurídica, se debe seleccionar entre varios tipos de sociedades como sociedad limitada o sociedad anónima.
Este documento describe los pasos para constituir una empresa en El Salvador, incluyendo las fases preoperativa, legal y operativa. En la fase preoperativa, los futuros socios toman decisiones clave y elaboran un presupuesto de inversión. En la fase legal, se formaliza la escritura de constitución ante un notario. Finalmente, en la fase operativa, la nueva empresa completa trámites de registro con varias instituciones como Hacienda, la alcaldía municipal y el Seguro Social. El objetivo es que los estudiantes conozcan a
Aspectos legales en Estados Unidos - TexasProColombia
Este documento proporciona una guía sobre los principales aspectos legales para invertir en Texas, Estados Unidos. Explica los diferentes tipos de sociedades disponibles, como corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y sociedades, y los costos de registro asociados. También resume el régimen tributario federal y estatal, incluidos impuestos a la renta de las corporaciones, impuestos a la propiedad y sobre las ventas. Por último, destaca varios incentivos estatales para atraer inversiones, como exenciones tributarias para empresas manufactureras y
La empresa es una unidad de producción que contrata trabajo y compra factores para elaborar y vender bienes y servicios con el objetivo de obtener beneficios. Existen diferentes formas de constituir una empresa en Perú como sociedades anónimas, colectivas o de responsabilidad limitada, cada una con sus propias características legales y tributarias.
Este documento describe los tipos de sociedades comerciales y empresas reconocidas por la ley según su objeto, responsabilidad de los socios, división del capital y otros factores. Explica los requisitos para constituir legalmente diferentes tipos de sociedades como sociedades colectivas, de responsabilidad limitada y anónimas. También cubre los libros contables requeridos y los procedimientos legales para crear diferentes tipos de empresas.
Este documento explica la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) en la República Dominicana. Una SRL es una sociedad mercantil donde la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. Para constituir una SRL se requiere un mínimo de 2 socios y un máximo de 50, y un capital social mínimo de RD$100,000. Una SRL otorga protección de responsabilidad a los socios y permite que la sociedad obtenga financiamiento de manera independiente.
1) El documento describe diferentes tipos de sociedades comerciales según la Ley 19.550 de Argentina, incluyendo los requisitos y características de cada una. 2) También resume los libros obligatorios para llevar contabilidad de las sociedades y el derecho societario comparado en países como Francia, España y Alemania. 3) Explica que Colombia admite la empresa unipersonal en su código de comercio.
Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es un tipo de sociedad entre varias personas naturales y/o jurídicas en Chile, donde la responsabilidad de los socios está limitada a sus aportes. Se puede constituir una SRL a través de una escritura pública o en línea en el sitio web del gobierno. Se requiere capital demostrable y que los socios tengan domicilio en Chile. Las estadísticas muestran que el 13,1% de las empresas chilenas son SRLs constituidas principalmente por personas naturales.
DIAPOSITIVAS CURSO IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.pdfjhonyalbertofarroanc
El documento presenta una lista de 6 puntos sobre las restricciones y limitaciones para contratar con el estado. Estas incluyen 1) la existencia de un vínculo con el estado, 2) la relación con personas impedidas como cónyuges o familiares cercanos, 3) restricciones legales como inhabilitaciones o condenas penales, 4) vínculos económicos como pertenecer al mismo grupo empresarial, 5) realizar aportes a campañas electorales, y 6) estar en listas de organismos multilaterales de no elegibles. El document
Este documento describe las características de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) en México. Presenta información sobre los objetivos, características, socios, administración, capital social, partes sociales, trámites de constitución, acta constitutiva y ventajas y desventajas de una SRL.
El documento proporciona información sobre la firma Moore Stephens y su presencia en América Latina, incluyendo su misión y visión. Resume los sistemas tributarios de 18 países latinoamericanos, cubriendo temas como regímenes de inversión, tipos de sociedades, auditoría, régimen laboral, impuestos y convenios internacionales. El documento es una guía general y está sujeta a cambios en las leyes de cada país.
Este documento presenta información sobre la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA). Explica conceptos clave como Instituciones Financieras Extranjeras (FFIs), personas estadounidenses y los requisitos de reporte de información. También describe los riesgos iniciales para Colombia al no tener una regulación local, pero estos se solucionaron con la firma de un Acuerdo Intergubernamental en mayo de 2015 que permitió el intercambio de información de acuerdo con las leyes colombianas.
Este documento es una solicitud de crédito refaccionario para pequeños productores. Contiene secciones para recopilar información sobre el solicitante, como nombre, RFC, domicilio y detalles de cualquier financiamiento actual. También solicita información sobre el monto y propósito del crédito solicitado, así como sobre cualquier codeudor o garantía. El solicitante debe aceptar los términos y condiciones del préstamo y autorizar a la institución a verificar su historial crediticio.
1) El documento resume la legislación paraguaya sobre las sociedades, incluyendo las sucursales de empresas extranjeras, las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), y las sociedades anónimas. 2) Para establecer una sucursal, una empresa extranjera debe presentar documentación a las autoridades paraguayas y registrarse, lo que toma aproximadamente 30 días. 3) Las SRL pueden ser propiedad de 2 a 25 personas y deben registrar su contrato social; las sociedades anónimas requieren al menos 2 accionistas y deben constituir
Aspectos Legales en Estados Unidos - FloridaProColombia
Este documento presenta una guía sobre los principales aspectos legales para invertir en Florida, Estados Unidos. Explica los tipos de sociedades que se pueden constituir como una subsidiaria o compañía de responsabilidad limitada, los requisitos para establecer una empresa en Florida, los regímenes cambiario, tributario e impositivo a nivel federal y estatal, el régimen laboral incluyendo salario mínimo y tipos de contrato, e incentivos para la inversión como incentivos sectoriales, industriales y laborales. El documento provee inform
El documento describe los diferentes tipos de sociedades comerciales y empresas reconocidas por la ley, incluyendo sus características y requisitos legales. Explica las sociedades colectiva, de responsabilidad limitada, anónima y unipersonal, así como los libros y registros contables obligatorios para cada tipo de organización. Finalmente, resume los pasos a seguir para la creación legal de una empresa.
Este documento explica el FATCA, una ley estadounidense que requiere que las instituciones financieras extranjeras reporten información de cuentas de ciudadanos estadounidenses al IRS para evitar evasión de impuestos. También describe un acuerdo entre México y Estados Unidos para intercambiar información sobre cuentas que sus ciudadanos tienen en el otro país a fin de fortalecer la recaudación de impuestos. Finalmente, ofrece servicios de asesoría para cumplir con FATCA y operar negocios entre México y
FCC JURIDICA VERSION 2021 (3) (2). original pdf.pdfFelipeOlave4
Este documento es un formulario de conocimiento del cliente para personas jurídicas en el sector asegurador. Contiene secciones para recopilar información básica de la persona jurídica, sus representantes legales, accionistas principales, miembros de la junta directiva y asegurados o beneficiarios. También incluye cláusulas sobre el tratamiento de datos personales y una autorización para que la información sea usada con fines comerciales y de prevención de lavado de activos.
Este documento es una declaración pública de intereses presentada por un candidato. Contiene información sobre su situación personal, participación en organizaciones, intereses económicos y financieros, actividades profesionales y de familiares cercanos que podrían influir en decisiones públicas.
Para crear una empresa en Colombia, una persona debe obtener un número de identificación tributaria, registrar la empresa ante varias entidades como la cámara de comercio y la DIAN, y elegir entre constituir una empresa como persona natural o jurídica. Al constituir una empresa jurídica, se debe seleccionar entre varios tipos de sociedades como sociedad limitada o sociedad anónima.
Este documento describe los pasos para constituir una empresa en El Salvador, incluyendo las fases preoperativa, legal y operativa. En la fase preoperativa, los futuros socios toman decisiones clave y elaboran un presupuesto de inversión. En la fase legal, se formaliza la escritura de constitución ante un notario. Finalmente, en la fase operativa, la nueva empresa completa trámites de registro con varias instituciones como Hacienda, la alcaldía municipal y el Seguro Social. El objetivo es que los estudiantes conozcan a
Aspectos legales en Estados Unidos - TexasProColombia
Este documento proporciona una guía sobre los principales aspectos legales para invertir en Texas, Estados Unidos. Explica los diferentes tipos de sociedades disponibles, como corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y sociedades, y los costos de registro asociados. También resume el régimen tributario federal y estatal, incluidos impuestos a la renta de las corporaciones, impuestos a la propiedad y sobre las ventas. Por último, destaca varios incentivos estatales para atraer inversiones, como exenciones tributarias para empresas manufactureras y
La empresa es una unidad de producción que contrata trabajo y compra factores para elaborar y vender bienes y servicios con el objetivo de obtener beneficios. Existen diferentes formas de constituir una empresa en Perú como sociedades anónimas, colectivas o de responsabilidad limitada, cada una con sus propias características legales y tributarias.
Este documento describe los tipos de sociedades comerciales y empresas reconocidas por la ley según su objeto, responsabilidad de los socios, división del capital y otros factores. Explica los requisitos para constituir legalmente diferentes tipos de sociedades como sociedades colectivas, de responsabilidad limitada y anónimas. También cubre los libros contables requeridos y los procedimientos legales para crear diferentes tipos de empresas.
Este documento explica la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) en la República Dominicana. Una SRL es una sociedad mercantil donde la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. Para constituir una SRL se requiere un mínimo de 2 socios y un máximo de 50, y un capital social mínimo de RD$100,000. Una SRL otorga protección de responsabilidad a los socios y permite que la sociedad obtenga financiamiento de manera independiente.
1) El documento describe diferentes tipos de sociedades comerciales según la Ley 19.550 de Argentina, incluyendo los requisitos y características de cada una. 2) También resume los libros obligatorios para llevar contabilidad de las sociedades y el derecho societario comparado en países como Francia, España y Alemania. 3) Explica que Colombia admite la empresa unipersonal en su código de comercio.
Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es un tipo de sociedad entre varias personas naturales y/o jurídicas en Chile, donde la responsabilidad de los socios está limitada a sus aportes. Se puede constituir una SRL a través de una escritura pública o en línea en el sitio web del gobierno. Se requiere capital demostrable y que los socios tengan domicilio en Chile. Las estadísticas muestran que el 13,1% de las empresas chilenas son SRLs constituidas principalmente por personas naturales.
DIAPOSITIVAS CURSO IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.pdfjhonyalbertofarroanc
El documento presenta una lista de 6 puntos sobre las restricciones y limitaciones para contratar con el estado. Estas incluyen 1) la existencia de un vínculo con el estado, 2) la relación con personas impedidas como cónyuges o familiares cercanos, 3) restricciones legales como inhabilitaciones o condenas penales, 4) vínculos económicos como pertenecer al mismo grupo empresarial, 5) realizar aportes a campañas electorales, y 6) estar en listas de organismos multilaterales de no elegibles. El document
Este documento describe las características de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) en México. Presenta información sobre los objetivos, características, socios, administración, capital social, partes sociales, trámites de constitución, acta constitutiva y ventajas y desventajas de una SRL.
El documento proporciona información sobre la firma Moore Stephens y su presencia en América Latina, incluyendo su misión y visión. Resume los sistemas tributarios de 18 países latinoamericanos, cubriendo temas como regímenes de inversión, tipos de sociedades, auditoría, régimen laboral, impuestos y convenios internacionales. El documento es una guía general y está sujeta a cambios en las leyes de cada país.
Este documento presenta información sobre la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA). Explica conceptos clave como Instituciones Financieras Extranjeras (FFIs), personas estadounidenses y los requisitos de reporte de información. También describe los riesgos iniciales para Colombia al no tener una regulación local, pero estos se solucionaron con la firma de un Acuerdo Intergubernamental en mayo de 2015 que permitió el intercambio de información de acuerdo con las leyes colombianas.
Este documento es una solicitud de crédito refaccionario para pequeños productores. Contiene secciones para recopilar información sobre el solicitante, como nombre, RFC, domicilio y detalles de cualquier financiamiento actual. También solicita información sobre el monto y propósito del crédito solicitado, así como sobre cualquier codeudor o garantía. El solicitante debe aceptar los términos y condiciones del préstamo y autorizar a la institución a verificar su historial crediticio.
1) El documento resume la legislación paraguaya sobre las sociedades, incluyendo las sucursales de empresas extranjeras, las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), y las sociedades anónimas. 2) Para establecer una sucursal, una empresa extranjera debe presentar documentación a las autoridades paraguayas y registrarse, lo que toma aproximadamente 30 días. 3) Las SRL pueden ser propiedad de 2 a 25 personas y deben registrar su contrato social; las sociedades anónimas requieren al menos 2 accionistas y deben constituir
Aspectos Legales en Estados Unidos - FloridaProColombia
Este documento presenta una guía sobre los principales aspectos legales para invertir en Florida, Estados Unidos. Explica los tipos de sociedades que se pueden constituir como una subsidiaria o compañía de responsabilidad limitada, los requisitos para establecer una empresa en Florida, los regímenes cambiario, tributario e impositivo a nivel federal y estatal, el régimen laboral incluyendo salario mínimo y tipos de contrato, e incentivos para la inversión como incentivos sectoriales, industriales y laborales. El documento provee inform
El documento describe los diferentes tipos de sociedades comerciales y empresas reconocidas por la ley, incluyendo sus características y requisitos legales. Explica las sociedades colectiva, de responsabilidad limitada, anónima y unipersonal, así como los libros y registros contables obligatorios para cada tipo de organización. Finalmente, resume los pasos a seguir para la creación legal de una empresa.
Este documento explica el FATCA, una ley estadounidense que requiere que las instituciones financieras extranjeras reporten información de cuentas de ciudadanos estadounidenses al IRS para evitar evasión de impuestos. También describe un acuerdo entre México y Estados Unidos para intercambiar información sobre cuentas que sus ciudadanos tienen en el otro país a fin de fortalecer la recaudación de impuestos. Finalmente, ofrece servicios de asesoría para cumplir con FATCA y operar negocios entre México y
Similar a 8001017289 formato composicion accionaria 1 (20)
1. BancoDaviviendaS.A.|FiduciariaDaviviendaS.A.|CorredoresDaviviendaS.A.ComisionistadeBolsa
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
SOCIOS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL Y CONTROLANTES / Hoja1 * Razón social de la empresa RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE BUCARAMANGA S A NIT 8001017289
** Marque con X si aplica: La empresa es pública La empresa cotiza en bolsa Al tipo de compañía no le aplican socios (Ver definiciones y guía en página 2)
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona
natural) RAZÓN SOCIAL(si es persona jurídica)
NACIONALIDAD O PAÍS
DE CONSTITUCIÓN
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %
¿SUJETO A TRIBUTACIÓN
FISCAL EN USA O TIENE
PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE DE COLOMBIA? SÍ / NO
ES UNA PERSONA POLÍTICA O
PÚBLICAMENTE EXPUESTA? SÍ / NO
CEDULA DE
CIUDADANIA
1031180765 MANUEL BRICENO MACHADO MACHADO MACHADO 10 NO NO
CEDULA DE
CIUDADANIA
103118 Manu Este Bri Mac 20 SI SI
CEDULA DE
CIUDADANIA
13827980 MATEO LOPEZ 10 NO NO
NIT 9014561233 prueba 20 NO NO
CONTROLANTES (Ver punto 6 Guía)
1. En el cuadro de controlantes, relacione Presidente,
Gerente General, Junta Directiva Principal, uno
o varios representantes legales y/o suplentes y/o
Tesorero.
2. ¿La empresa es filial o subsidiaria de otra compañía?
SI No
Nombre de la casa matriz:
Prueba w
País de la ubicación de la casa matriz:
COLOMBIA
NIT de la casa matriz, si es colombiana:
9001234568
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona
natural) RAZÓN SOCIAL(si es persona jurídica)
CARGO (TIPO DE
CONTROLANTE)
¿SUJETO A TRIBUTACIÓN
FISCAL EN USA O TIENE
PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE DE COLOMBIA? SÍ / NO
ES UNA PERSONA
POLÍTICA O PÚBLICAMENTE
EXPUESTA? SÍ / NO
CEDULA DE
CIUDADANIA
1024566639 OSCAR MARTINEZ VELA REPRESENTANTE LEGAL NO NO
CEDULA DE
CIUDADANIA
1031180765 MANUEL BRICENO MACHADO MACHADO MACHADO TESORERO NO NO
CEDULA DE
CIUDADANIA
1233512314 WILSON FELIPE VELANDIA
QUEVEDO QUEVEDO QUEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL NO NO
2. BancoDaviviendaS.A.|FiduciariaDaviviendaS.A.|CorredoresDaviviendaS.A.ComisionistadeBolsa
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
SOCIOS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL Y CONTROLANTES / Hoja 2
Yo, MATEO LOPEZ identificado con (tipo ID) CEDULA DE CIUDADANIA No. 13827980 en mi calidad de representante legal de la empresa, certifico que la composición
accionaria y controlantes relacionada en el presente formato y sus anexos es veraz, corresponde exactamente con el Libro de Registro de Socios o Accionistas vigente
de la entidad, y permite identificar la propiedad de la misma desde el 5% de participación en adelante, hasta persona natural. Así mismo, certifico que la empresa
no tiene otros socios persona natural, no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 5%, o sean beneficiarios finales de
la compañía en el mismo porcentaje. Certifico que en el evento que dentro de los socios se encuentren miembros de un mismo grupo familiar con sumatoria igual o
superior al 10% de participación, dichos socios se encuentran relacionados dentro del desglose de este formato.
Firma:
Firmado electrónicamente a
través del portal transaccional
con token o clave virtual
Fecha diligenciamiento de26/08/2020 11:54:09
AM Firmado con Huella
DEFINICIONES Y GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
* Escriba la razón social de la empresa que se está vinculando y su
correspondiente número de identificación.
** Para diligenciar esta sección:
- Si la empresa es pública o cotiza en alguna bolsa de
valores, no requiere detallar los socios hasta persona
natural; no obstante, este formato debe estar firmado por
el representante legal, marcando con una X la opción
“La empresa cotiza en bolsa” o “La empresa es pública”,
según corresponda.
- Cuando por el tipo de compañía no le apliquen socios
o cuando son asociados de la empresa y su porcentaje
de participación accionaria es inferior al 5%, marque
con una X la opción “Al tipo de compañía no le aplican
socios “; asimismo, este formato debe estar firmado por
el representante legal, indicando esta condición.
Tenga en cuenta:
Tipo de identificación (del socio): C.C., T.l., C.E., registro civil,
pasaporte, PEP (Permiso Especial de Permanencia), NIT o NIT
extranjería, o sociedad extranjera sin NIT en Colombia. Para el caso
de los socios persona jurídica, se debe diligenciar en el formato de
desagregación.
1. En la pregunta ¿Sujeto a tributación fiscal en USA o tiene país de
residencia fiscal diferente de Colombia? Si cumple alguna de las
preguntas, relacione “Sí”; si no cumple con los 2 interrogantes, relacione
“No”.
2. En la pregunta “¿Es una persona política o públicamente expuesta?,
relacione “Sí”, si cumple con alguna de las siguientes condiciones; de
lo contrario, relacione “No”.
Persona públicamente expuesta: Corresponde a aquella que goza de reconocimiento público, o es políticamente expuesta, o es representante legal de una organización
internacional, o familiar de una persona con las anteriores características. Si la respuesta es “Só”, diligencie el Anexo 2 de este formato.
a. Grado de Consanguinidad / Afinidad / Primero civil (Adoptivos / Políticos):
*Cónyuge/Compañero/a permanente *Padre/ Madre *Suegro/a *Hijo/a *Abuelo/a *Cuñado
*Hermano/a *Nieto/a *Yerno/Nuera *Nieto/a del cónyugue *Abuelo/a del cónyugue *hijo/a del cónyugue
3. Anexo 1.Si en la hoja 1 o en el Anexo 1 relacionó como socio a personas jurídicas, detalle la composición accionaria de cada una en los
formatos del Anexo 1. Si la empresa tiene varios socios persona jurídica a desglosar, se deben diligenciar tantos formularios adicionales como
sea necesario.
4. Anexo 2.Se debe detallar la información de socios públicamente expuestos, cuya participación accionaria es del 5% o superior.
5. Anexo 2Se debe detallar la información para socios sujetos a tributación fiscal en USA o que tienen país de residencia fiscal diferente de
Colombia, cuya participación accionaria es del 10% o superior.
6. Controlante.Es quien toma decisiones de control en la empresa. Tipos de controlante: Junta directiva titular o suplente, representante legal
titular o suplente, presidente o gerente.
7. País de residencia fiscal.País diferente de Colombia en el cual el cliente cumple obligaciones de carácter tributario.
8. No. TINNúmero de identificación triburatia en el país de residencia fiscal
9. Participación accionaria directa:Corresponde a los socios que hacen parte del primer nivel de desagregación.
10. Participación accionaria indirecta.Corresponde a los socios que están en un nivel de desagregación diferente al primer nivel (hoja 1).
3. BancoDaviviendaS.A.|FiduciariaDaviviendaS.A.|CorredoresDaviviendaS.A.ComisionistadeBolsa
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
SOCIOS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL Y CONTROLANTES / Hoja 3
ANEXO 1/DESAGREGACIÓN SOCIOS PERSONA JURÍDICA
* Razón social de la empresa RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE
BUCARAMANGA S A
NIT 8001017289 Si en la hoja 1 o en el Anexo 1 relacionó como socios a personas jurídicas, detalle la
composición accionaria de dichos socios en cada uno de los siguientes formatos.
1. NIT SOCIO: 9014561233 NOMBRE SOCIO: prueba
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona
natural) RAZÓN SOCIAL(si es persona jurídica)
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %
¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN USA
O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE DE COLOMBIA? SÍ / NO
ES UNA PERSONA POLÍTICA O
PÚBLICAMENTE EXPUESTA? SÍ / NO
2. NIT SOCIO: NOMBRE SOCIO:
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona
natural) RAZÓN SOCIAL(si es persona jurídica)
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %
¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN USA
O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE DE COLOMBIA? SÍ / NO
ES UNA PERSONA POLÍTICA O
PÚBLICAMENTE EXPUESTA? SÍ / NO
3. NIT SOCIO: NOMBRE SOCIO:
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona
natural) RAZÓN SOCIAL(si es persona jurídica)
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %
¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN USA
O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE DE COLOMBIA? SÍ / NO
ES UNA PERSONA POLÍTICA O
PÚBLICAMENTE EXPUESTA? SÍ / NO
ANEXO 1/DESAGREGACIÓN SOCIOS PERSONA JURÍDICA(CONTINUACIÓN)
* Razón social de la empresa RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE
BUCARAMANGA S A
NIT 8001017289 Si en la hoja 1 o en el Anexo 1 relación como socios a personas jurídicas, detalle la
composición accionaria de dichos socios en cada uno de los siguientes formatos.
4. NIT SOCIO: NOMBRE SOCIO:
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona
natural) RAZÓN SOCIAL(si es persona jurídica)
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %
¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN USA
O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE DE COLOMBIA? SÍ / NO
ES UNA PERSONA POLÍTICA O
PÚBLICAMENTE EXPUESTA? SÍ / NO
5. NIT SOCIO: NOMBRE SOCIO:
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona
natural) RAZÓN SOCIAL(si es persona jurídica)
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %
¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN USA
O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE DE COLOMBIA? SÍ / NO
ES UNA PERSONA POLÍTICA O
PÚBLICAMENTE EXPUESTA? SÍ / NO
6. NIT SOCIO: NOMBRE SOCIO:
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona
natural) RAZÓN SOCIAL(si es persona jurídica)
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA %
¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN USA
O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE DE COLOMBIA? SÍ / NO
ES UNA PERSONA POLÍTICA O
PÚBLICAMENTE EXPUESTA? SÍ / NO
4. BancoDaviviendaS.A.|FiduciariaDaviviendaS.A.|CorredoresDaviviendaS.A.ComisionistadeBolsa
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL
COMPOSICIÓN ACCIONARIA
SOCIOS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL Y CONTROLANTES / Hoja 4
ANEXO 2.1/FORMATO PARA SOCIOS PÚBLICAMENTE EXPUESTOS
* Razón social de la empresa RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE
BUCARAMANGA S A
NIT 8001017289
Si en la hoja 1 o en el Anexo1 (campos sombreados) relacionó
que alguno(s) de los socios sí es (son) personas públicamente
expuesta(s), detalle para él (ellos) la siguiente información.
Persona públicamente expuesta: Aquella que goza de reconocimiento
público, o es políticamente expuesta, o es representante legal de una
organización internacional, o familiar de una persona con las anteriores
características.
ÚNICAMENTE PARA PERSONAS
POLÍTICAMENTE EXPUESTAS
ÚNICAMENTE PARA PARENTESCO
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No.IDENTIFICACIÓN
SOCIO
¿ES RECONOCIDO
PUBLICAMENTE?
(SI/NO)
¿ES REPRESENTANTE
LEGAL DE
ORGANIZACION
INTERNACIONAL?
(SI/NO)
¿ES POLITICAMENTE
EXPUESTO? (SI/NO)
¿ES FAMILIAR
CON PARENTESCO
HASTA 2o GRADO
DE AFINIDAD Y/O
1o CIVIL? (SI/NO)
CARGO (publico) FECHA
VINCULACION
(al cargo público)
FECHA
DESVINCULACION
(del cargo público)
NOMBRE DEL
FAMILIAR
PRIMER APELLIDO SEGUNDO
APELLIDO
CEDULA DE
CIUDADANIA
103118 SI SI SI SI COMISIONADO
REGULACIÓN
ENERGÍA
18-AUG-20 26-AUG-22 name ape
ANEXO 2.2/ SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN USA O EN PAÍS(ES) DIFERENTE(S) DE
COLOMBIA
Si en la hoja 1 o en el Anexo1 (campos sombreados) relacionó que
alguno(s) de los socios sí está(n) sujeto(s) a tributación fiscal en USA
o tiene(n) país de residencia fiscal diferente de Colombia, detalle para
él (ellos) la siguiente información.
TIPO DE
IDENTIFICACIÓN
No. DE
IDENTIFICACIÓN
PAIS DE NACIONALIDAD (persona natural)
O DE CONSTITUCION (persona juridica)
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL
DIFERENTE A COLOMBIA
No.TIN DEL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL
CEDULA DE
CIUDADANIA
103118 AZERBAIJAN 124456489444