2. Falsificación del
Dólar…Resumen del caso
• En Greenbelt, Maryland, los hermanos Glendon Reid, de 29 años y
Sheldon Reid, de 27 años, se declararon culpables el diciembre 8, 2010,
sobre conspiración contra la falsificación de dólares que duró desde 2005
hasta 2008. Se declararon culpable de un cargo de transferencia y pasar la
falsificación de $100 billetes, respectivamente.
• Los hermanos Reid quitaban la tinta auténtica de los billetes de $1 y billetes
de $5 y luego utilizaban imágenes digitales de los billetes de 100 dólares.
Después de blanquear los billetes de menor denominación, imprimían los
billetes falsos de $ 100.
3. Falsificación del Dólar…
• Los hermanos Reid indicaron que utilizaban intermediarios
para vender sus billetes falsos "al por mayor" aproximadamente
al 40% del valor nominal.
• Defraudaban a los comerciantes mediante el uso de los billetes
falsos.
• La policía ha recuperado más de $ 4, 540,200.00 en la
falsificación de moneda nacional.
• Los Hermanos Reid se enfrentan a una pena máxima de cinco
años de prisión por la condena por conspiración.
4. Falsificación del Dólar…
• El Servicio Secreto tiene autoridad primaria sobre la prevención y
la investigación de la falsificación del dinero de los Estados
Unidos. Este departamento también investiga una variedad amplia
de crímenes de fraude y de hurto de identidad financieros, y
proporciona la ayuda de forenses para algunos crímenes locales.
Violaciones
• Violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Delitos y
Procedimiento Penal .
Sección 2: Complicidad - Aiding and Abetting
Sección 371: Conspiración para fabricar y comerciar monedas
falsificadas
5. Falsificación del Dólar…
Violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Delitos y
Procedimiento Penal . Capítulo 25 - Falsificación y Alteración
• Sección 471: Obligaciones o valores de los Estados Unidos sobre la
Fabricación de falsificación de moneda.
• Sección 472- Pronunciando falsificación de moneda,
Pronunciar la falsificación de las obligaciones o valores
• Sección 473- La Contratación de Obligaciones o Títulos Falsificados
• Sección 474a- Imágenes para la falsificación de moneda; Medidas
que impidan la falsificación de las obligaciones y de valores.
• De acuerdo con los EE.UU. Government Printing
Office (GPO), estar involucrado en la falsificación
es considerado un delito mayor de clase B
6. Falsificación del Dólar…
Sección de simulación
• Se preparo el ambiente para realizar la simulación con
herramientas de investigación forense. La misma fue
Wireshark, esta herramienta es un analizador de protocolos
utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes
de comunicaciones para desarrollo de software y protocolos.
Cuenta con todas las características estándar de un analizador
de protocolos.
• La simulación se realizo para examinar datos de la red y poder
capturar y analizar cierta información, el mismo se realizo a
través de los detalles y sumarios de cada paquete.
• La simulación va dirigida a capturar el momento en que se
utilizo la impresora al imprimir varios dólares.
7. Falsificación del Dólar…
• Otra captura realizada fue con Nmap que es un programa de
código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos. Se
usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, así
como para descubrir servicios o servidores en una red
informática. Antes de comenzar a utilizarlo se hizo una
prueba del tráfico en la red con Etherape. También se utilizo
Snort es un sniffer de paquetes y un detector de intrusos
basado en red. Es un software muy flexible que ofrece
capacidades de almacenamiento de sus bitácoras tanto en
archivos de texto como en bases de datos.
8. CASO 2011-01PR
Nuestra investigación se enfoca en
seguir la pista de equipo utilizado.
Se realizarón pruebas para demostrar
si se utilizo o no algún equipo
tecnológico.
Se recolecto evidencia de equipo
garantizando la integridad y
autenticidad del proceso.
Para nuestros récords este caso se
identifica como: 2011-01PR
14. Hallazgos …
• Encontramos IP number correspondiente a la maquina
fotocopiadora
• Se captura movimiento en Etherape con el IP
correspondiente
• Se realiza captura de equipo por su IP number con
Wireshark, Snort y Nmap .
• Después de guardar archivo y pasarlo por el proceso de
tcpxpress, encontramos archivos en formato de Word
con imágenes de billetes.
15. Falsificación del Dólar…
• Marca- RICOH
• Modelo- AFICIO 161
• Capacidad-16mb
• Serial-“AOX4567807JK”
• Comentarios- Digital Laser Machine, Max resolution
600 dpi, Scanner
16. Falsificación del dólar…
• El dólar es una de las monedas que más circulan en el mundo
actual, quizá por este motivo, es también el que más se falsifica.
• Billetes genuinos, que han sido modificados o alterados de
alguna manera (lavado con productos químicos).
Billetes falsificados, es decir aquellos que han sido fabricados
íntegramente por falsificadores (billetes imitados).
• El papel del dólar en su impresión del billete es calcográfico, lo
que significa que le deja un relieve fácilmente reconocible al
tacto.
17. Falsificación del Dólar…
• Verdadero Falso
El retrato genuino parece "vivo" y se distingue bien del
fondo. El falso tiene menos detalles y los bordes se
funden con el fondo.
18. Falsificación del Dólar…
“El color del papel en el dólar falsificado “Las líneas finas en el borde de un billete
es muy claro, mientras que en el genuino original son claras y están unidas. En uno
es ámbar (entre beige y blanco). Además falso, las líneas generalmente son difusas y
presenta tonalidades brillantes y no se distinguen correctamente.”
contrastes.”
19. Falsificación del Dólar…
Verdadero Falso
“Los números de serie genuinos tienen un estilo distintivo y
están perfectamente espaciados. Están impresos con la
misma tinta que el sello del Tesoro. En un billete falso el
número de serie difiere en el color y el detalle con respecto
al sello del Tesoro. Tampoco está bien espaciado y/o
alineado.”
20. Posición de las características más importantes del
dólar:
• Valor del billete • Sello del Tesoro
• Retrato • Letra y numero de placa
• Microimpresión frontal
• Patrón impreso de líneas • Numero de placa reverso
finas • Marca de agua
• Número de serie • Tinta de color variable
• Letra y número de cuadrante
• Sello de la Reserva Federal
• Hilo de seguridad
• Letra/número de la Reserva
• Serie
21. Falsificación del Dólar…
Color púrpura claro en el centro del proyecto de ley, que se torna gris cerca de los
bordes. Un símbolo de la libertad se ha añadido al fondo del billete. El gran sello
de los estados unidos, con un águila y un escudo, está impreso en púrpura a la
derecha del retrato del presidente. Un arco de estrellas color púrpura rodea el
retrato y el gran sello. Los símbolos de la libertad son diferentes para cada
denominación. Los bordes ovalados que rodeaban el retrato del presidente en la
cara y el dibujo en el reverso fueron eliminados. El retrato se ha movido hacia
arriba y los hombros se han extendido en la frontera.
22. Recomendaciones para mejorar controles:
• Implementar medidas de seguridad como la del billete de plástico de Australia, el mismo
está hecho de un plástico llamado "polipropileno con orientación biaxial" que garantiza
durabilidad, calidad, una alta relación costo eficacia y la incorporación de las más altas
medidas anti falsificación. Se pinta con 5 capas de tinta blanca muy pegajosa por cada lado,
crea una superficie opaca y adhesiva . Cada billete tiene una ventanita transparente, en ella
se quema una imagen a prueba de falsificaciones, también se graban cinco imágenes
diminutas en la misma ventana, es similar al holograma pero hecho en laser y es muy difícil
de falsificar, de acuerdo a investigaciones hechas por el Banco de la Reserva de Australia.
luego de ese proceso el ultimo paso es crear el dibujo final que también tiene cierto
controles.
• Tratar de conocer bien su textura, color y otras características.
• Toda transacción tratar de realizarla en un banco o institución confiable.
• Si se tiene dudas sobre los dólares que se tienen, solicitarle a un empleado de una
institución bancaria que confirme su autenticidad.
• También se puede comprar equipos ya especializados para detectar billetes falsos.
