Casi 4 años después de la regulación de la responsabilidad penal de las empresas en el Código Penal... cuál es la situación actual de la figura del Corporate Compliance....En 2014 existirán nuevas exigencias.
Todas las claves en la implementación de
un Plan de Cumplimiento Normativo a través de
Experiencias Prácticas de Exito en COMPLIANCE PROGRAMS
AOL Anonimo On Line canal de denuncias de la empresa, externo y personalizado. Garantiza el anonimato. Mejora la imagen de la empresa. Facilita la aplicación del código ético. Reduce el fraude. Posibilita exonerar a la empresa de responsabilidad penal. Es un instrumento eficaz del compliance y la responsabilidad social corporativa. Prevención del fraude.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la obligatoriedad de los programas de prevención de delitos (Compliance Program)
(Legislación penal vigente, tras reforma del Código Penal tras LO 5/2010, de 22 de junio, y su inminente complementación mediante Proyecto de Ley, actualmente en tramitación)
Vitoria-Gasteiz, 20 de enero de 2015
http://www.apd.es/Inicio/Actividad.aspx?i=C156001
Presentación sobre cómo generar un mapa de riesgos penales y mapa de riesgos de compliance como parte de un programa de compliance.
La presentación trata los siguientes temas: identificación de riesgos, política de control y gestión de riesgos, manual de prevención de delitos en cumplimiento del código penal Español, modelo de prevención del delito, comité de cumplimiento, mapa de riesgos penales, políticas de actuación, actividades de riesgos, conductas delictivas, identificar los riesgos relevantes, efectividad de los controles adoptados para mitigar riesgos de compliance, unidad de cumplimiento normativo, tolerancia al riesgo, riesgo aceptable, artículo 31 bis,metodología COSO, cualitativo, cuantitativo
De interés para España, Argentina, Chile, y Mexico
Manual de intervención en casos de trata de personas en Argentina
Santiago Otamendi (Director del Proyecto)
Unidos por la Justicia, United States Departament of State, Buenos Aires, 2010
Información y Justicia IV
Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci, Liliana Raminger (Coordinación Académica)
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, 2014
Casi 4 años después de la regulación de la responsabilidad penal de las empresas en el Código Penal... cuál es la situación actual de la figura del Corporate Compliance....En 2014 existirán nuevas exigencias.
Todas las claves en la implementación de
un Plan de Cumplimiento Normativo a través de
Experiencias Prácticas de Exito en COMPLIANCE PROGRAMS
AOL Anonimo On Line canal de denuncias de la empresa, externo y personalizado. Garantiza el anonimato. Mejora la imagen de la empresa. Facilita la aplicación del código ético. Reduce el fraude. Posibilita exonerar a la empresa de responsabilidad penal. Es un instrumento eficaz del compliance y la responsabilidad social corporativa. Prevención del fraude.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la obligatoriedad de los programas de prevención de delitos (Compliance Program)
(Legislación penal vigente, tras reforma del Código Penal tras LO 5/2010, de 22 de junio, y su inminente complementación mediante Proyecto de Ley, actualmente en tramitación)
Vitoria-Gasteiz, 20 de enero de 2015
http://www.apd.es/Inicio/Actividad.aspx?i=C156001
Presentación sobre cómo generar un mapa de riesgos penales y mapa de riesgos de compliance como parte de un programa de compliance.
La presentación trata los siguientes temas: identificación de riesgos, política de control y gestión de riesgos, manual de prevención de delitos en cumplimiento del código penal Español, modelo de prevención del delito, comité de cumplimiento, mapa de riesgos penales, políticas de actuación, actividades de riesgos, conductas delictivas, identificar los riesgos relevantes, efectividad de los controles adoptados para mitigar riesgos de compliance, unidad de cumplimiento normativo, tolerancia al riesgo, riesgo aceptable, artículo 31 bis,metodología COSO, cualitativo, cuantitativo
De interés para España, Argentina, Chile, y Mexico
Manual de intervención en casos de trata de personas en Argentina
Santiago Otamendi (Director del Proyecto)
Unidos por la Justicia, United States Departament of State, Buenos Aires, 2010
Información y Justicia IV
Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci, Liliana Raminger (Coordinación Académica)
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, 2014
Información & Justicia III
Germán Garavano (Director Académico) Martín Gershanik (Coordinador Académico), Santiago del Carril, Milena Ricci, Liliana Raminger y otros,
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, 2011
Programa Conjunto: Justicia, Seguridad, Comunidad y Desarrollo Económico
Germán Garavano (Coordinador general)
Unidos por la Justicia, Konrad Adenauer, Buenos Aires, Agosto 2005
Lavado de Dinero en Argentina
Martin Nessi (Director Académico), Miguel Kessler, Mariano Scotto (Coordinadores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Embajada Británica, Buenos Aires, Octubre 2007
Evasión tributaria y previsional
Martin Nessi (Director Académico), Miguel Kessler, Mariano Scotto (Coordinadores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Embajada Británica, Buenos Aires, Octubre 2007
Información & Justicia II
Parte I (5,7Mb) Parte II (740Kb) Parte III (1,8Mb)
Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci, Martin Gershanik, Natalia Gambaro, Mariano Scotto (Directores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2006
Información & Justicia II
Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci, Martin Gershanik, Natalia Gambaro, Mariano Scotto (Directores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2006
Información & Justicia II
Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci, Martin Gershanik, Natalia Gambaro, Mariano Scotto (Directores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2006
COONAPIP II FORO DE MUJERES BUGLÉ Elaborado por: Yanel Venado Jiménez/COONAPI...YuliPalicios
Es una copilación de fotografías y extractos
del II Foro de Mujeres Buglé: Por la Defensa de los Derechos Territoriales, realizado en el corregimiento de Guayabito Comarca Ngäbe-Buglé de Pannamá. A través de estas imágenes y sus reseñas, buscamos presentar estrategias
para responder a las amenazas a las que se enfrentan, reforzar el cuidado y vigilancia del territorio, los derechos y la cultura, como mecanismos de defensa territorial, aportes que fortalezcan colectivamente la protección de
los derechos territoriales del Pueblo Buglé.
Información & Justicia III
Germán Garavano (Director Académico) Martín Gershanik (Coordinador Académico), Santiago del Carril, Milena Ricci, Liliana Raminger y otros,
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, 2011
Programa Conjunto: Justicia, Seguridad, Comunidad y Desarrollo Económico
Germán Garavano (Coordinador general)
Unidos por la Justicia, Konrad Adenauer, Buenos Aires, Agosto 2005
Lavado de Dinero en Argentina
Martin Nessi (Director Académico), Miguel Kessler, Mariano Scotto (Coordinadores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Embajada Británica, Buenos Aires, Octubre 2007
Evasión tributaria y previsional
Martin Nessi (Director Académico), Miguel Kessler, Mariano Scotto (Coordinadores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Embajada Británica, Buenos Aires, Octubre 2007
Información & Justicia II
Parte I (5,7Mb) Parte II (740Kb) Parte III (1,8Mb)
Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci, Martin Gershanik, Natalia Gambaro, Mariano Scotto (Directores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2006
Información & Justicia II
Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci, Martin Gershanik, Natalia Gambaro, Mariano Scotto (Directores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2006
Información & Justicia II
Germán Garavano (Director Académico) Milena Ricci, Martin Gershanik, Natalia Gambaro, Mariano Scotto (Directores del Proyecto)
Unidos por la Justicia, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2006
Más de Unidos por la Justicia Asociación Civil (11)
COONAPIP II FORO DE MUJERES BUGLÉ Elaborado por: Yanel Venado Jiménez/COONAPI...YuliPalicios
Es una copilación de fotografías y extractos
del II Foro de Mujeres Buglé: Por la Defensa de los Derechos Territoriales, realizado en el corregimiento de Guayabito Comarca Ngäbe-Buglé de Pannamá. A través de estas imágenes y sus reseñas, buscamos presentar estrategias
para responder a las amenazas a las que se enfrentan, reforzar el cuidado y vigilancia del territorio, los derechos y la cultura, como mecanismos de defensa territorial, aportes que fortalezcan colectivamente la protección de
los derechos territoriales del Pueblo Buglé.