How to check business partner in Belarus and Russia

1. Проверка контрагентов из
России и Беларуси
Зикрацкий Дмитрий
Минск, 6 июля 2017 года
1

2. А знаете ли вы что?
30-40% российских компаний – фирмы-однодневки
в России ежемесячно происходит около 800 банкротств, а ликвидируется
порядка 40 000 компаний
в России ежегодно 17% компаний меняют свои названия , происходит
смена среди 21% руководства и 20% фирм меняют свои адреса, и около
2 000 000 юр лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность
более 7000 субъектов хозяйствования Беларуси находятся в реестре с
повышенным риском совершения правонарушений в
предпринимательской деятельности
93 компаний РБ заявили об уменьшении уставного фонда за 1
полугодие 2017 года
более 2 тыс. субъектов хозяйствования Беларуси подали на ликвидацию в
июне 2017
на 1 июня 2017 года в производстве судов РБ находится 3225 дел о
банкротстве
2

3. Ресурсы для проверки
контрагентов в России
3

4. Как проверять любых
контрагентов
Первичная
проверка
Документы по
запросу
Дополнительные
источники
4

5. Первичная проверка
Компания
Свидетельство о
государственной
регистрации и
Устав
Выписка из
регистра
Налоговая
регистрация
Подписант
Паспорт
Должность,
полномочия
Доверенность,
решения общего
собрания
Специальные
документы
Лицензии
Сертификаты
5

6. Проверка контрагента РФ (1)
• Выписка из ЕГРЮЛ
• "Вестник государственной регистрации" - информация о принятых
решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из
ЕГРЮЛ
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Правоспособность организации
• юридические лица, не представляющих налоговую отчетность более
года и/или имеющих задолженность более 1000 рублей по уплате
налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-
исполнителю
• юридические лица, связь с которыми по указанному ими адресу
(месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует
• лица, в отношении которых установлен в судебном порядке факт
невозможности участия (осуществления руководства) в организации
Черные списки (сайт ФНС)
6

7. Проверка контрагента РФ (2)
• Адреса массовой регистрации
• Whois-сервис (http://whois.domaintools.com ) – кто собственник
(совпадает ли с названием компании + дата регистрации)
• С помощью Google Maps (https://maps.google.com ) проверьте что
расположено по данному адресу (фабрика или жилые районы)
Адрес, web сайт компании
• Реестр дисквалифицированных лиц
• Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят
дисквалифицированные лица
• Физ.лица, которые являются руководителями или учредителями
нескольких юр.лиц
Дисквалифицированные лица, директора
или учредители нескольких лиц
7

8. Проверка контрагента РФ (3)
• Реестр значимой информации (договора лизинга, залога,
факторинга)
• Информация подлежащая раскрытию акционерными обществами
(бух отчетность – Росстат запрос)
Финансовая информация
• Реестр недобросовестных поставщиков
Черные списки
• Картотека арбитражных дел
• Банк данных исполнительных производств
Судебные споры
8

9. Проверка контрагента РФ (4)
• Членство в ТПП, предпринимательских организациях,
отраслевых ассоциациях
• Участие в биржевых торгах
• Участие в выставках
• Публичные персоны
Иная информация
• Рекомендации партнеров
• Встреча в офисе
Дополнительные действия
9

10. Ресурсы для проверки
контрагентов в Беларуси
10

11. Проверка контрагента РБ (1)
• Выписка из ЕГР
• Единый реестр сведений о банкротстве
• Журнал «Юстиция Беларуси» (Ликвидация, уменьшение УФ)
• Государственный реестр налогоплательщиков
Правоспособность организации
• Реестр субъектов хозяйствования с повышенным риском
совершения правонарушений в экономической сфере
• Задолженность перед бюджетом
• Крупные должники по ФСЗН
Черные списки
11

12. Проверка контрагента РБ (2)
• Кредитный регистр
• Реестр залогов
• Единый портал финансового рынка
Финансовая информация
• Реестр недобросовестных поставщиков
• Перечень недобросовестных арендаторов (гос имущество)
Черные списки
• Расписание судебных заседаний
• Приказное производство
• Реестр должников по исполнительным производствам
Судебные споры
12

13. Проверка контрагента РБ (3)
• Координационные планы проверок
• Бланки строгой отчетности
• Реестр лицензий, реестр бытовых услуг, торговый реестр и тд.
• Реестр лиц занимающих доминирующее положение на
рынке
Контрольная деятельность
• Членство в ТПП, предпринимательских организациях,
отраслевых ассоциациях
• Регистрация товарных знаков, патентов
• Наличие недвижимости, автотранспорта
Иная информация
13

14. ЮРИСТ, БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ
с более чем 15-ти летним опытом
работы.
Образование: факультет права БГЭУ,
бакалавр экономических наук.
Признание: упоминание среди ведущих
юристов Беларуси в рейтинге Legal 500.
ОПЫТ РАБОТЫ
Заместитель начальника юридического
управления крупной холдинговой
компании, заместитель директора,
директор ИТ компании.
Более чем 8 летний опыт работы в
юридическом консалтинге, в том числе
возглавлял белорусский офис
международной юридической фирмы.
Дмитрий Зикрацкий
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- комплексный юридический
консалтинг, оптимизация
бизнес процессов
- корпоративное право, защита
собственников бизнеса и ТОП
менеджеров, вопросы
создания и реорганизации
холдинговых структур
- инвестиционная практика,
оптимизация налогообложения
-защита интеллектуальной
собственности
- консультирование по вопросам
хозяйственной деятельности
+375 29 658 74 78
Skype: zikratski_dzmitry
dmitri@zikratski.by
www.zikratski.by 14

15. Оговорки об использовании
презентации
Данная презентация предоставляется исключительно в информационных
целях.
Данная презентация составлена по состоянию на дату указанную на
заглавной странице, но не представляет исчерпывающий обзор
соответствующих правовых актов и законодательства в целом.
Необходимо учитывать, тот факт, что отдельная информация в презентации
упрощена либо опущена в целях упрощения донесения информации
Данная презентация не может рассматриваться как юридическое
заключение или рекомендация по любому вопросу, описанному здесь.
Все права на данную презентацию принадлежат ее автору, Зикрацкому
Дмитрию. Вы можете свободно распространять данную презентацию только
в таком виде, не изменяя ее (включая как содержание, так и
форматирование).
15