Denuncia constitucional contra PPK, Bruce, Mercedes Araoz, José Arista, Bienvenido Ramírez y Marita Herrera

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Denuncia constitucional presentada contra ex Presidente de la República PPK, como instigador, Bruce (ex Ministro Vivienda) y Mercedes Araoz (ex Presidenta PCM) como autores, y José Arista (ex Ministro Agricultura) como cómplice secundario, de los delitos Cohecho Activo Genérico Impropio (397 CP) y Tráfico de Influencias agravado (400 CP), y contra congresistas Bienvenido Ramirez y Marita Herrera como autores del delito de Cohecho Pasivo Impropio (394 CP).

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EXP N.° O5811-2015-PHC. Lima. Caso: NADINE HEREDIA ALARCÓN, del 20 de octubre de 2015. “Sin embargo, dicho estatus (inamovilidad del archivo fiscal) se adquiere únicamente si la investigación fiscal ha cumplido, en términos razonables, con agotar la actividad necesaria para definir la atipicidad del hecho investigado. (...). En tal sentido, se aprecia que la investigación desarrollada en la carpeta fiscal 122-2009 fue deficiente y, por lo tanto, no pudo adquirir la calidad de inamovible, pues se decidió su archivamiento sin ponderar, entre otros elementos, la complejidad que implica este tipo de indagaciones, el número de investigados y la necesidad de esclarecer la licitud o ilicitud de transferencias bancarias que vienen ingresando al sistema financiero a favor de la hoy demandante; hechos que necesariamente requieren de una investigación exhaustiva, pues es necesario determinar el origen de dicho ingreso económico, a fin de cumplir con nuestras obligaciones internacionales devenidas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra la Corrupción, las Reglas y Prácticas de Control de las Operaciones Bancarias, elaboradas por el Comité de Basilea, y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica, en cuanto sean aplicables, que exigen de los países firmantes el establecimiento de medidas para combatir el blanqueo de dinero. Por ello, este Tribunal considera que la segunda investigación desarrollada en la carpeta fiscal 480-2014 no afecta el principio ne bis in idem, dado que el Fiscal emplazado dispuso la ampliación de la investigación, identificando nuevos hechos y material probatorio que no fueron materia de investigación en la carpeta fiscal 122-2009 (reporte UIF 025-2015-DAO-UIF-SBS y otras transferencias bancarias), y ha identificado también otros sujetos.

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