1. Docente : Domínguez Jaimes Lizardo.
Alumnos : Bonifacio Avila Agler.
Poma Rojas Lisbeth.

2. ¿PORQUE SE LAVAN ACTIVOS?

3. EFECTOS DE LAS GANANCIAS DE ORIGEN CRIMINAL
CORRUPCION
INFLACION
DESIGUALDAD

4. ¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVO?
BIENES DE ORIGEN DELICTIVO
(ILICITO)
PROCESO
APARIENCIA DE LEGITIMIDAD
(LICITO)

5. Obtención, adquisición
Integración o reinversión Colocación o fraccionamiento
Conversión o transformación

6. OBTENCIÓN, ADQUISICIÓN O RECOLECCIÓN

7. COLOCACIÓN O FRACCIONAMIENTO
OTROS

8. CONVERSIÓN, TRANSFORMACION O DIVERSIFICACIÓN
OTROS

9. INTEGRACIÓN O REINVERSIÓN

11. INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL ANTI LAVADO
Ministerio Publico
Sistema de Poder Judicial
Banca y Seguros
Policía Nacional
26/06/2002 - Ley Nº 27765

12. ENTIDADES OBLIGADAS A REPORTAR EL LAVADO DE ACTIVOS
• El sistema financiero.
• Los casinos.
• Los hoteles, restaurantes, agencias de viaje y turismo.
• Los notarios.
• Las empresas dedicadas a la compra – venta de vehículos.
• Otros