El documento proporciona información sobre el monitoreo financiero de operaciones de compra-venta de moneda extranjera efectivizadas entre el 09 de febrero de 2015 y enero de 2014. Se incluyen datos sobre el número de operaciones, montos en pesos y dólares estadounidenses, distribución por sector público/privado y entidades financieras involucradas.

1. Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas
y validadas
Información del día:
operaciones efectivizadas por5.706.012
$ 204.873.287 (USD 23.660.156)
35.824 operaciones efectivizadas por
Información acumulada:
$ 30.552.619.462 (USD 3.652.812.462)
Información acumulada a las 16 hs del
09 de FEBRERO/2015
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
1

2. 35.824 $ 204.873.287 u$s 23.660.156
49.485 $ 275.419.901 u$s 31.807.357
49.988 $ 282.898.905 u$s 32.667.310
56.407 $ 324.357.921 u$s 37.454.725
69.498 $ 412.481.174 u$s 47.625.121
79.826 $ 498.727.577 u$s 57.616.402
704.551 $ 3.920.132.187 u$s 456.213.912
653.206 $ 3.629.937.755 u$s 424.705.659
627.495 $ 3.435.249.204 u$s 403.583.393
698.742 $ 3.778.651.930 u$s 446.494.714
583.355 $ 3.189.358.766 u$s 379.064.364
389.670 $ 2.159.386.912 u$s 260.097.426
306.923 $ 1.678.199.155 u$s 205.737.010
255.855 $ 1.312.422.197 u$s 161.589.089
221.340 $ 1.129.206.754 u$s 140.480.703
207.576 $ 1.067.559.182 u$s 133.432.328
233.473 $ 1.171.342.038 u$s 147.962.821
303.949 $ 1.322.478.893 u$s 167.745.299
178.849 $ 759.935.725 u$s 94.874.674
09/02/2015
06/02/2015
05/02/2015
04/02/2015
03/02/2015
02/02/2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
5.706.012
MONTO $
$ 30.552.619.462
MONTO USD
u$s 3.652.812.462
Efectivizado
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
Operaciones Efectivizadas
2

3. Información acumulada:
Información del día:
45.285
$ 256.697.262 (USD 29.645.139)
6.295.579
$ 33.681.729.215 (USD 4.029.181.626)
operaciones validadas por
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
operaciones validadas por
3

4. aplicados a la compra de moneda extranjera
USD 25.949.087 validados por AFIP no han sido
45.285 $ 256.697.262 u$s 29.645.139
10.058 $ 54.280.234 u$s 6.268.649
3.298 $ 16.812.236 u$s 1.941.591
34.157 $ 192.737.059 u$s 22.258.582
51.916 $ 292.301.967 u$s 33.753.114
54.689 $ 311.088.447 u$s 35.922.454
64.425 $ 376.035.133 u$s 43.417.057
109.843 $ 674.714.051 u$s 77.947.557
22.134 $ 135.614.764 u$s 15.688.890
761.449 $ 4.261.448.284 u$s 496.041.090
689.604 $ 3.861.473.657 u$s 451.836.213
683.860 $ 3.759.321.678 u$s 441.681.692
739.735 $ 4.026.942.166 u$s 475.831.538
630.718 $ 3.458.810.353 u$s 411.072.923
425.277 $ 2.356.404.425 u$s 283.862.355
339.203 $ 1.863.062.835 u$s 228.426.995
291.820 $ 1.505.411.636 u$s 185.369.322
247.498 $ 1.261.272.689 u$s 156.931.609
225.082 $ 1.159.085.634 u$s 144.871.404
266.233 $ 1.330.110.397 u$s 168.026.412
338.095 $ 1.459.697.524 u$s 185.003.433
261.200 $ 1.068.406.783 u$s 133.383.608
09/02/2015
08/02/2015
07/02/2015
06/02/2015
05/02/2015
04/02/2015
03/02/2015
02/02/2015
01/02/2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
6.295.579
MONTO $
$ 33.681.729.215
MONTO USD
u$s 4.029.181.626
Validado
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
Operaciones Validadas
4

5. Relación de Dependencia:
Sector Público:
efectivizadas por los compradoresOperaciones
5.396.689 $ 28.777.162.570 u$s 3.438.677.999 94,1%
215.105 $ 1.510.007.189 u$s 180.950.299 5,0%
94.218 $ 265.449.704 u$s 33.184.164 0,9%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Tipo de Efectivizados
Total
CASOS
5.706.012
MONTO $
$ 30.552.619.462
MONTO USD
u$s 3.652.812.462
%
100,0%
3.379.201 $ 18.361.724.649 u$s 2.194.790.025 63,8%
2.017.488 $ 10.415.437.921 u$s 1.243.887.974 36,2%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
5.396.689
MONTO $
$ 28.777.162.570
MONTO USD
u$s 3.438.677.999
%
100,0%
954.316 $ 5.368.058.020 u$s 641.287.978 51,6%
974.130 $ 4.642.079.051 u$s 554.191.485 44,6%
89.042 $ 405.300.851 u$s 48.408.511 3,9%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
2.017.488
MONTO $
$ 10.415.437.921
MONTO USD
u$s 1.243.887.974
%
100,0%
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
5

6. Operaciones validadas
5.915.043 $ 31.598.292.916 u$s 3.777.454.003 93,8%
254.308 $ 1.729.159.000 u$s 207.441.823 5,1%
126.228 $ 354.277.298 u$s 44.285.800 1,1%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Tipo de Validadas
Total
CASOS
6.295.579
MONTO $
$ 33.681.729.215
MONTO USD
u$s 4.029.181.626
%
100,0%
Relación de Dependencia:
1.051.648 $ 5.939.568.483 u$s 709.908.759 51,0%
1.088.725 $ 5.247.278.414 u$s 626.848.115 45,0%
102.541 $ 472.532.035 u$s 56.478.833 4,1%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
2.242.914
MONTO $
$ 11.659.378.932
MONTO USD
u$s 1.393.235.707
%
100,0%
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
por los compradores
3.672.129 $ 19.938.913.984 u$s 2.384.218.296 63,1%
2.242.914 $ 11.659.378.932 u$s 1.393.235.707 36,9%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
5.915.043
MONTO $
$ 31.598.292.916
MONTO USD
u$s 3.777.454.003
%
100,0%
Sector Público:
6

7. 09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
09 de FEBRERO de 2015
Monitoreo Financiero
Tenencia de moneda extranjera:
Entidades financieras que vendieron moneda
extranjera para tenencia
1.023.021 $ 5.633.292.920 u$s 674.322.617 18,5%
699.505 $ 3.928.523.051 u$s 469.793.746 12,9%
677.580 $ 3.814.398.295 u$s 456.163.948 12,5%
429.869 $ 2.274.082.901 u$s 271.498.812 7,4%
304.946 $ 1.773.158.776 u$s 212.025.748 5,8%
289.100 $ 1.681.593.911 u$s 201.337.738 5,5%
237.714 $ 1.564.137.839 u$s 187.317.564 5,1%
324.726 $ 1.475.144.190 u$s 176.045.954 4,8%
268.989 $ 1.432.737.464 u$s 171.405.495 4,7%
241.753 $ 1.244.165.865 u$s 148.622.045 4,1%
246.315 $ 1.158.234.566 u$s 138.171.893 3,8%
140.410 $ 660.809.018 u$s 78.928.876 2,2%
89.479 $ 553.672.594 u$s 66.375.482 1,8%
104.504 $ 464.249.099 u$s 55.487.918 1,5%
96.176 $ 421.101.350 u$s 50.195.550 1,4%
80.021 $ 401.353.040 u$s 47.927.075 1,3%
33.536 $ 162.720.328 u$s 19.472.072 0,5%
30.328 $ 155.335.116 u$s 18.575.269 0,5%
26.485 $ 136.780.409 u$s 16.389.386 0,4%
31.963 $ 132.345.347 u$s 15.806.381 0,4%
329.592 $ 1.484.783.383 u$s 176.948.893 4,8%
Banco Santander Rio Sociedad Anonima
Banco De Galicia Y Buenos Aires S A
Bbva Banco Frances Sociedad Anonima
Banco De La Nacion Argentina
Hsbc Bank Argentina Sa
Industrial And Commercial Bank Of China (Ar...
Citibank N A
Banco De La Provincia De Buenos Aires
Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Banco Patagonia Sociedad Anonima
Banco Macro Sociedad Anonima
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo
Banco Itau Argentina S A
Nuevo Banco De Santa Fe Sa
Banco De La Provincia De Cordoba Sa
Banco Supervielle Sociedad Anonima
Banco Hipotecario Sociedad Anonima
Banco Comafi Sociedad Anonima
Banco De La Pampa S.E.M.
Banco Piano S A
Otras
ENTIDAD FINANCIERA
Total
CASOS
5.706.012
MONTO $
$ 30.552.619.462
MONTO USD
u$s 3.652.812.462
%
100,0%
7

8. 5.813.396 $ 30.881.655.411 u$s 3.693.024.762 91,7%
482.183 $ 2.800.073.804 u$s 336.156.865 8,3%
Retiro
Depósito
Destino
Total
CASOS
6.295.579
MONTO $
$ 33.681.729.215
MONTO USD
u$s 4.029.181.626
%
100,0%
opción retiro en efectivo o depósito en cuenta
Operaciones validadas por los compradores
Tenencia de moneda extranjera:
Monitoreo Financiero
09 de FEBRERO de 2015
8