afip, ricardo echegaray,

1. Monitoreo financiero de las operaciones efectivizadas
y validadas
Información del día:
operaciones efectivizadas por547.710
$ 16.605.587 (USD 1.901.476)
2.147 operaciones efectivizadas por
Información acumulada:
$ 4.867.259.611 (USD 601.636.291)
Información acumulada a las 16 hs del
03 de MARZO/2015
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
1

2. 2.147 $ 16.605.587 u$s 1.901.476
2.314 $ 18.245.136 u$s 2.089.217
26 $ 125.746 u$s 14.411
44.315 $ 361.797.502 u$s 41.664.515
61.689 $ 562.508.367 u$s 65.364.885
38.070 $ 341.567.221 u$s 39.950.870
27.270 $ 236.408.907 u$s 27.768.548
39.799 $ 342.613.231 u$s 40.430.794
41.647 $ 399.429.488 u$s 47.464.813
28.890 $ 289.015.451 u$s 34.724.959
28.204 $ 296.727.967 u$s 36.366.931
22.291 $ 210.937.186 u$s 25.958.946
17.690 $ 162.591.031 u$s 20.218.404
22.214 $ 184.900.542 u$s 23.110.370
30.257 $ 222.364.217 u$s 28.068.364
51.351 $ 429.239.024 u$s 54.623.272
89.536 $ 792.183.006 u$s 111.915.517
03/03/2015
02/03/2015
01/03/2015
FEBRERO 2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
547.710
MONTO $
$ 4.867.259.611
MONTO USD
u$s 601.636.291
Efectivizado
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Operaciones Efectivizadas
2

3. Información acumulada:
Información del día:
1.848
$ 15.120.403 (USD 1.731.410)
618.132
$ 5.951.059.677 (USD 738.480.206)
operaciones validadas por
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
operaciones validadas por
3

4. aplicados a la compra de moneda extranjera
USD 5.496.022 validados por AFIP no han sido
1.848 $ 15.120.403 u$s 1.731.410
3.858 $ 31.737.524 u$s 3.634.206
1.186 $ 9.907.796 u$s 1.135.434
50.675 $ 446.440.639 u$s 51.424.781
70.114 $ 716.014.244 u$s 83.235.147
42.977 $ 417.908.361 u$s 48.880.614
30.554 $ 279.089.307 u$s 32.783.729
40.910 $ 364.218.587 u$s 42.982.119
44.548 $ 440.279.725 u$s 52.313.067
31.642 $ 333.096.497 u$s 40.028.619
30.366 $ 336.727.577 u$s 41.275.650
26.576 $ 274.248.840 u$s 33.751.389
20.525 $ 201.974.139 u$s 25.124.228
24.652 $ 220.905.454 u$s 27.610.826
35.618 $ 287.162.509 u$s 36.261.987
55.807 $ 516.833.480 u$s 65.720.592
106.276 $ 1.059.394.595 u$s 150.586.408
03/03/2015
02/03/2015
01/03/2015
FEBRERO 2015
ENERO 2015
DICIEMBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
SEPTIEMBRE 2014
AGOSTO 2014
JULIO 2014
JUNIO 2014
MAYO 2014
ABRIL 2014
MARZO 2014
FEBRERO 2014
ENERO 2014
MES
Total
CASOS
618.132
MONTO $
$ 5.951.059.677
MONTO USD
u$s 738.480.206
Validado
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Operaciones Validadas
4

5. Relación de Dependencia:
Sector Público:
efectivizadas por los compradoresOperaciones
444.699 $ 3.907.856.332 u$s 483.137.586 80,3%
47.602 $ 533.742.425 u$s 66.038.491 11,0%
37.662 $ 302.030.996 u$s 37.367.654 6,2%
17.747 $ 123.629.857 u$s 15.092.561 2,5%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Persona Jurídica
Tipo de Efectivizados
Total
CASOS
547.710
MONTO $
$ 4.867.259.611
MONTO USD
u$s 601.636.291
%
100,0%
265.781 $ 2.329.543.365 u$s 287.338.195 59,5%
178.918 $ 1.578.312.967 u$s 195.799.391 40,5%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
444.699
MONTO $
$ 3.907.856.332
MONTO USD
u$s 483.137.586
%
100,0%
94.516 $ 872.924.247 u$s 107.901.081 55,1%
76.550 $ 638.482.974 u$s 79.629.067 40,7%
7.852 $ 66.905.746 u$s 8.269.243 4,2%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
178.918
MONTO $
$ 1.578.312.967
MONTO USD
u$s 195.799.391
%
100,0%
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
5

6. Operaciones validadas
500.186 $ 4.781.087.069 u$s 593.283.528 80,3%
53.556 $ 634.680.979 u$s 78.887.105 10,7%
44.709 $ 398.292.127 u$s 49.553.727 6,7%
19.681 $ 136.999.502 u$s 16.755.846 2,3%
Rel. Dependencia
Autónomos
Monotributistas
Persona Jurídica
Tipo de Validadas
Total
CASOS
618.132
MONTO $
$ 5.951.059.677
MONTO USD
u$s 738.480.206
%
100,0%
Relación de Dependencia:
103.453 $ 1.032.512.781 u$s 128.029.350 53,1%
87.169 $ 815.583.019 u$s 102.277.546 42,4%
9.130 $ 87.615.705 u$s 10.880.835 4,5%
Nacional
Provincial
Municipal
Sector Público
Total
CASOS
199.752
MONTO $
$ 1.935.711.505
MONTO USD
u$s 241.187.731
%
100,0%
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
por los compradores
300.434 $ 2.845.375.563 u$s 352.095.797 59,3%
199.752 $ 1.935.711.505 u$s 241.187.731 40,7%
Privado
Público
Relación de
Dependencia
Total
CASOS
500.186
MONTO $
$ 4.781.087.069
MONTO USD
u$s 593.283.528
%
100,0%
Sector Público:
6

7. 03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
03 de MARZO de 2015
Monitoreo Financiero
Viajes al exterior:
Entidades financieras que vendieron moneda
extranjera para viajes y turismo
55.738 $ 578.269.180 u$s 71.136.986 11,8%
78.408 $ 532.037.363 u$s 66.261.923 11,0%
52.270 $ 536.957.045 u$s 65.986.361 11,0%
45.577 $ 455.813.367 u$s 56.021.547 9,3%
39.260 $ 378.270.054 u$s 46.916.606 7,8%
19.413 $ 193.594.363 u$s 23.804.164 4,0%
18.537 $ 190.022.673 u$s 23.357.063 3,9%
16.440 $ 167.548.276 u$s 20.702.431 3,4%
17.864 $ 162.124.693 u$s 20.005.674 3,3%
15.952 $ 153.082.889 u$s 18.860.981 3,1%
13.957 $ 143.764.627 u$s 17.677.281 2,9%
12.760 $ 103.997.256 u$s 12.940.716 2,2%
9.574 $ 98.855.240 u$s 12.315.881 2,0%
9.462 $ 97.084.591 u$s 11.930.963 2,0%
7.222 $ 69.243.050 u$s 8.523.115 1,4%
9.420 $ 62.117.897 u$s 7.657.691 1,3%
8.417 $ 57.895.525 u$s 7.505.450 1,2%
8.198 $ 60.328.712 u$s 7.450.237 1,2%
6.931 $ 52.589.868 u$s 6.498.588 1,1%
5.828 $ 41.894.619 u$s 5.238.529 0,9%
96.482 $ 731.768.324 u$s 90.844.105 15,1%
Banco Santander Rio Sociedad Anonima
Banco Piano S A
Banco De Galicia Y Buenos Aires S A
Bbva Banco Frances Sociedad Anonima
Banco De La Nacion Argentina
Citibank N A
Hsbc Bank Argentina Sa
Banco Macro Sociedad Anonima
Banco De La Ciudad De Buenos Aires
Banco Patagonia Sociedad Anonima
Industrial And Commercial Bank Of China (Ar...
Banco Supervielle Sociedad Anonima
Banco De La Provincia De Buenos Aires
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo
Banco Itau Argentina S A
Transatlantica S A
Libres Cambio S A
Casa De Cambio Los Tilos S A
Valuar S A Agencia De Cambio
Tourfe Sociedad Anonima
Otras
ENTIDAD FINANCIERA
Total
CASOS
547.710
MONTO $
$ 4.867.259.611
MONTO USD
u$s 601.636.291
%
100,0%
7

8. 8