1. Seminario "Prevención del Blanqueo de Capitales" | Seminarios Página 1 de 2
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. Blanqueo de Capitales
FORMACIÓN
Formación A Medida SEMINARIO "PREVENCIÓN DEL
Formación Bonificada BLANQUEO DE CAPITALES"
Formación Gratuita
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¿De que trata este seminario? Like
Seminarios
Con la entrada en vigor de la Ley 10/2010, los asesores fiscales, Send
Blanqueo de Capitales contables y auditores han adquirido una serie de obligaciones
Modelo 347 y formalidades, para con el Estado, que han de conocer y poner en práctica de forma inmediata. Entre ellas,
acreditar una formación adecuada, de forma anual, de todo el personal de los despachos profesionales, tanto
administrativos como directores, por este motivo, este seminario se dirige a despachos de asesores fiscales,
contables y auditores de cuentas.
FORMACIÓN
BONIFICADA
Recuerda que gestionamos la
El delito de blanqueo de capitales no consiste, únicamente, en la afloración de bienes procedentes de una
actividad ilícita, si no, también, la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos. Por eso, la Ley se
bonificación para la formación
dirige a prevenir el delito de blanqueo de capitales y, por ello, a los sujetos obligados, quienes deberán cumplirla y, en
de tu empresa, formación a
su caso, asumir sus consecuencias de no hacerlo. Consecuencias, que en casos muy graves, pueden derivar en
coste 0€*
delito penal, como veremos durante el desarrollo del curso.
En el temario del curso también se incluye la parte de la Ley relacionada con la financiación del terrorismo así como
las últimas medidas adoptadas por el gobierno sobre la amnistía fiscal.
¿A quien va dirigido?
Las obligaciones recogidas en la Ley 10/2010 no solo afecta a las asesorías y gestorías, también a otros colectivos
relacionados con el objeto de dicha ley, como son:
• Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
CONTACTA • Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
• Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o
intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
911 123 578
• Los notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles.
info@fora21.com • Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes.
• Centros de negocios que presten los siguientes servicios: facilitar un domicilio social o una dirección comercial,
postal, administrativa, y otros servicios afines a una sociedad, asociación o cualquier otro instrumento o
persona jurídica.
• Las fundaciones y asociaciones.
Metodología y Horarios
El seminario ha sido preparado con una metodología Presencial apoyada sobre una plataforma de formación on-line.
Es por ello que habrá una sesión presencial de 6h, dónde un experto en la materia (ver biografía en "Ponente") nos
sintetizará y detallará los contenidos de dicha Ley así como las obligaciones que en la misma se establece. Además
de esa sesión presencial, a todos los asistente se le habilitará nuestra plataforma de formación on-line dónde podrá
encontrar ejercicios relacionados con la acción formativa, vídeos, reportajes, documentación, simulacros y ejercicios
en relación a la precitada norma. Además, durante las dos semanas de las que el usuario dispone de plataforma,
podrá realizar consultas a nuestros expertos en relación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Ponente
El seminario será impartido por D. Siro Martín-Delgado Súarez, formador con
más de veinte años de experiencia en materia fiscal y contable y Experto
externo en prevención de blanqueo de capitales, acreditado por el Ministerio
de Economía así como por la Agencia Tributaria. Además de ser socio-
director de Inversya-Consultores, profesor titular del CEAF, administrador de
fincas colegiado en la Comunidad de Madrid y perito inmobiliario por la
Universidad Politécnica de Madrid. Esporádicamente realiza colaboraciones
con Sage España.
Fechas y lugares de los Seminarios
El seminario se realizará en diferentes puntos de España, a continuación exponemos algunos de esos eventos. No
obstante, si deseas realizar el seminario ponte en contacto con nosotros y coméntanos de dónde eres, te avisaremos
cuando organicemos un seminario cerca de tu domicilio.
http://fora21.com/es/seminarios/seminario-qprevencion-del-blanqueo-de-capitalesq.ht... 28/10/2012
