Este curso de 20 horas tiene como objetivo estudiar el blanqueo de capitales y el marco legal de prevención, enfocándose en las técnicas, sujetos obligados y medidas de diligencia debida. Está dirigido a profesionales de entidades financieras, aseguradoras, abogados y auditoría para cumplir con la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Los contenidos incluyen introducción al blanqueo, normativa, SEPBLAC, sujetos obligados, clientes, medidas de control interno y más.

1. FICHA TÉCNICA DEL CURSO
[PBCAPITAL] CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE
CAPITALES
OBJETIVOS:
Objetivo general
Este curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales, teniendo una visión
completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El
conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la
formación de empleados y directivos de la empresa.
El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007.
Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
Los mediadores y distribuidores de seguros de vida están obligados a cumplir la Ley 10/2010
como sujetos pasivos que obliga a las Entidades Aseguradoras y a las Corredurías de
Seguros que vendan cualquier producto del ramo de vida a dar formación sobre Prevención
del Blanqueo de Capitales a sus empleados y colaboradores.
El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de
valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y
procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados
con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de
operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una
materia a abordar en el citado colectivo, al que se le requiere en el propio Reglamento (en su
artículo 14) la impartición periódica de acciones como la presente.
Junto con el colectivo citado previamente (al que la ley ahora derogada agrupaba
genéricamente en el artículo 2.1) es destacable la incorporación de otros al sistema de
información implantado; dentro de los que destacan los notarios, abogados, promotores
inmobiliarios, así como todas aquellas personas físicas o jurídicas genéricamente que
comercien con bienes que tengan un valor (unitario) superior a los 15.000,00 euros, como los
concesionarios de coches.
DESTINATARIOS:
Este curso formativo está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades
susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso
es necesario para profesionales relacionados con:
• Entidades financieras.
Ficha Curso – Prevención de Blanqueo de Capitales 1

2. • Entidades aseguradoras.
• Abogacía y servicios jurídicos.
• Finanzas.
• Auditoría de cuentas.
DURACIÓN:
20 horas.
CONTENIDOS:
Tema 1. Introducción al blanqueo de capitales.
Tema 2. Los paraísos fiscales.
Tema 3. Etapas del blanqueo de capitales.
Tema 3. Normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Tema 4. SEPBLAC.
Tema 5. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
Tema 6. Clientes: admisión, identificación y conocimiento.
Tema 7. Medidas de diligencia debida.
Tema 8. Sistema de control interno.
Ficha Curso – Prevención de Blanqueo de Capitales 2