Ciberdelinqüència generalitzada

La ciberdelincuencia,
introducción al delito
informático.

INTRODUCCIÓN.-
Reflexión sobre el impacto en los países desarrollados en las dos últimas décadas,
no solo en la vida cotidiana de sus ciudadanos (Teletrabajo, redes sociales, “cibersexo”),
sino en las propias culturas periódicos digitales, blogs...
Reflexión sobre las contramedidas que la sociedad en general y las agencias de
policía en particular han venido contraponiendo al fenómeno asociado de la criminalidad
en la Red.
NO es una relación más o menos exhaustiva de la casuística criminal que tiene lugar en
las redes informáticas, hay que transmitir que lo significativo de la investigación policial de
los delitos en la Red es su propia dificultad en cuanto a procedimiento y prueba.
¿Cómo ha asumido la sociedad el fenómeno criminal en el entorno de
nuevas aplicaciones tecnológicas en las telecomunicaciones? y ¿Cuáles
son las contramedidas adoptadas por los poderes públicos?

IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CRIMINALIDAD (1)
Impacto horizontal:
• Teléfono móvil.
• Codificación clave pública.
Impacto vertical (nuevas conductas):
• DDoS.
• Hacking
Nuevos modi operandi (anonimato):
• Pornografía infantil.
• Injurias.
• Estafas.
El dispositivo tecnológico actúa
como un herramienta. El M.O. no
varía significativamente.
Dispositivos de almacenamiento
masivo
El dispositivo tecnológico
(la máquina) es el objetivo

IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CRIMINALIDAD (2)
IMPACTO VERTICAL: NUEVOS RIESGOS
En la actualidad la Red y sus máquinas pueden albergar información privada sobre más de mil millones de usuarios
distribuidos por todo el mundo. El control de estas máquinas, su inhabilitación, o la información en ellas contenida e
s el objetivo de una clase nueva de delincuentes que permanentemente desarrolla nuevos modi operandi
ATAQUES A SERVIDORES: A su vez de dos tipos:
Los que pretenden hacerse con el control de la máquina, con cualquier intención. Los
modi operandi son múltiples, comprendiendo desde el uso de llave falsa, hasta la
explotación remota de errores de programación del sistema operativo o de las
aplicaciones (bugs-exploits).
Los que persiguen que el servidor deje de funcionar: DDoS.
ATAQUES A “CLIENTES”: Los dirigidos a máquinas de usuarios particulares.
•Los propósitos son igualmente variados, debiendo destacarse la obtención de informació
n sensible, como ya se ha dicho para los servidores, de una parte, y la utilización remota d
e
la máquina para ser integrada en una Botnet, de otra.

REPROCHE PENAL V.S. REPROCHE SOCIAL. SOCIEDAD DEL
RIESGO / ALARMA SOCIAL. REQUISITOS PARA LAS ACTUACIONES
POLICIALES EN INTERNET (1)
¿Cómo percibe la sociedad esta “nueva criminalidad”?
RETOMEMOS NUESTRAS PREGUNTAS ORIGINALES:
• ¿Cómo ha asumido la sociedad el fenómeno criminal en el entorno de las nuevas aplicaciones
tecnológicas en las telecomunicaciones?
•Sociedad del riesgo: Anonimato, nuevos modi operandi, hechos que se asumen.
•Alarma social:
•Piratas informáticos: De Robin Hood y hacking recreativo a criminalidad organizada.
•Pedófilos: Dibujos y literatura, fotografía y comunidades.
• ¿Cuáles son las contramedidas adoptadas por los poderes públicos?
•Policía. Requisitos para las actuaciones policiales en Internet.

SOCIEDAD DEL RIESGO:
• Riesgo, percepción subjetiva. Lo que se “asume” y lo que no… : Privacidad, protección a
menores. Concepto de alarma social.
• De Robin Hood a la pedofilia.
• Necesidad de valoraciones científicas y profesionales:
Los delitos investigados en el ámbito de Internet por las agencias policiales en todo el mundo
recorren un abanico similar: pornografía infantil; fraudes (phishing, pharming, vishing, robos de
identidad); terrorismo; tráfico de drogas (principalmente fármacos y drogas sintéticas); propiedad
intelectual, etc.

Menor alarma social Mayor alarma social
“piratas informáticos”:
“Robin Hood”
Pornografía infantil
(de la literatura y dibujos a Internet y las comunidades)
• inquietud intelectual por la
vulnerabilidad de los sistemas
Informáticos.
• Vesatec: “El jamón y el vino”
•“Dumps” y carding
Del inicio de las investigaciones por el CNP, a la mera tenencia.
MOTIVOS PARA PERSEGUIR LA TENENCIA:
1.- Porque los circuitos de pornografía infantil constituyen un monstruo que debe ser
alimentado constantemente con material nuevo, es decir, que promueve las agresione
s
sexuales a menores.
2.- Porque los pedófilos, en tanto que grupo de riesgo en cuanto a posibles agresiones
sexuales a menores, son sujetos de indiscutible interés policial, por lo que han de ser
al
menos identificados.
3.- Porque la simple contemplación de una escena en la que aparece un menor vejado
perpetúa la agresión contra su libertad y dignidad.

Menor alarma social Mayor alarma social
“piratas informáticos”:
“Robin Hood”
Pornografía infantil
(de la literatura y dibujos a Internet y las comunidades)
• inquietud intelectual por la
vulnerabilidad de los sistemas
Informáticos.
• Vesatec: “El jamón y el vino”
•“Dumps” y carding
Técnica legislativa “precipitada”
Art. 189 del Código Penal:
. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:
a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o
pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, o
financiare cualquiera de estas actividades.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la
producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de
material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores
de edad o incapaces, aunque el material tuviere su origen en el
extranjero o fuere desconocido.
c) A quien poseyera dicho material …

RETOMEMOS UNA DE NUESTRAS PREGUNTAS:
¿Cuáles son las contramedidas adoptadas por los poderes públicos?:
Creación de unidades de Policía especializada. En 1995 el Cuerpo Nacional de Policía creó el
“Grupo de delitos informáticos”; en 1996 la Guardia Civil creó el “Grupo de delitos telemáticos”.
Posteriormente, a medida que las policías autonómicas fueron asumiendo competencias, Mossos
d’Esquadra, Ertzaina y Policía foral de Navarra crearon las suyas propias.
• UNIDADES DE POLICÍA JUDICIAL.
• UNIDADES CENTRALIZADAS.
•Los Juzgados de instrucción de Madrid:
Art. 15 LECr: Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y
Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:
1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales
del delito.
2.º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido
aprehendido.
3.º El de la residencia del reo presunto.
4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.

• Creación de unidades de Policía especializada.
• Establecimiento de un marco normativo adecuado.
•Legislación penal:
•Convenio de cybercrime.
•Modificación del Código Penal: 197.3: "El que por cualquier medio o procedimiento y
vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, accediera sin
autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema
informático…; sin embargo, el tipo aplicable como “intrusión”, con anterioridad a la
reforma (197.1): " El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro,
sin su consentimiento… "

•Convenio de cybercrime.
Modificación del Código Penal (entrada en vigor en diciembre de 2010):
Ataques contra los sistemas de información
SE TIPIFICAN COMO DELITO LOS ATAQUES INFORMÁTICOS
Se incluyen como conductas punibles las consistentes en:
Borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o progra
mas informáticos ajenos.
Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema de información aj
eno.
El acceso sin autorización y vulnerando las medidas de seguridad a datos o
programas informáticos
contenidos en un sistema informático o en parte del mismo.

•La regulación administrativa del funcionamiento de los operadores de comunicaciones y
el mantenimiento, conservación y tratamiento de los datos de tráfico de las mismas.
“Si no existe retención de datos de tráfico, no pueden investigarse
Los delitos en la Red”
•Confusión entre retención de datos y “contenidos”.
•Los proveedores de servicios de Internet tienen la posibilidad de
conservar unos ficheros históricos de muy especial relevancia, lo
s que vinculan una dirección IP con un usuario: los que asocian la
Red con el mundo real de los usuarios.

•La regulación administrativa del funcionamiento de los operadores de comunicaciones y
el mantenimiento, conservación y tratamiento de los datos de tráfico de las mismas.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
• Hasta entonces estaba en vigor la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico; en concreto los puntos 1 y 4
de su artículo 12 (punto 4 establecía las categorías de datos que deberán conservar
se según el tipo de servicio prestado).
• Referencia a “acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por
Internet”
• Periodo de retención: Con carácter general, 12 meses

EL CARÁCTER INTERNACIONAL PER SE DE LAS ACCIONES CRIMINALES
LLEVADAS A CABO A TRAVÉS DE INTERNET.
LA TUTELA JUDICIAL DE LAS INVESTIGACIONES POLICIALES.
INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL (1)
• No existe una diferencia esencial entre el uso de una máquina en
Austria de una en Australia.
• Para hechos cometidos por Internet, el principio de territorialidad
del Derecho desvanece buena parte de su sentido.

• Metodológicamente puede hablarse de una fase virtual de la investigación, que es la que llevaría hasta la
máquina de la que partieron los hechos que la motivan. Esta fase virtual muy pronto llega hasta una
dirección IP: Ésta, vendría a ser la matrícula del vehículo desde el que supuestamente
se ha cometido el hecho delictivo investigado. En este símil, la red pública de carreteras sería Internet.
Preguntémonos por las posibilidades a la hora de hacer uso de la misma con distintos tipos de vehículo
desde este punto de vista:

Con un vehículo de nuestra
propiedad Acceso con IP contratada por nosotros, adquiriendo así el mismo rango que un ISP.
Con uno cuyo uso nos cede
y asigna nuestra empresa IP fija (ADSL)
Con uno alquilado IP dinámica (dial-up, cable DHCP)
Con un taxi Locutorio público o “cibercafé”
Con un vehículo robado Accesos corporativos: Usurpación de credenciales o sesión de otro usuario.
Con el de un amigo Wifi deliberadamente abierta
Con uno con placas robadas
o falsas
Troyano o proxy mal configurado

• Es decir, según este símil, lo que en el mundo real pasa por una simple e inmediata consulta a la DGT, en las
investigaciones por Internet requiere la obtención de un mandamiento judicial que pueda liberar la información
necesaria y previamente retenida según lo dispuesto en la Ley 25/2007.
• Si esto fuera poco, después de esta fase de investigación virtual, no puede dejar de señalarse la necesidad de Entrada
y Registro para la obtención de pruebas: La intervención y análisis de los ordenadores desde los que se han cometido
los hechos motivo de investigación son diligencias ineludibles; pero su práctica, para que no pierda eficacia, debe llevarse
a cabo sin la prevención del presunto autor de los hechos.
• Por lo tanto el juez instructor debe decidir la proporcionalidad o desproporción entre la gravedad de los hechos
investigados y la limitación de derechos solicitada: la entrada y registro en domicilio
En definitiva, puede concluirse con que ya desde los primeros estadios de la investigación ésta debe ser tutelada por la
autoridad judicial, habilitando la actuación de los policías mediante auto motivado en sucesivas ocasiones, lo cual continua
ría siendo un problema asequible si el ámbito territorial se mantuviera en una misma jurisdicción; podría decirse incluso
más: seguiría siendo un problema asequible si se mantuviera en la jurisdicción nacional.

Con carácter general distinguimos tres vías de cooperación internacional policial:
BILATERAL. A través de los consejeros y agregados de Interior en las misiones diplomáticas permanentes del Reino de
España. Recíprocamente han de mencionarse también a los responsables de estas materias de las legaciones diplomáticas
permanentes de terceros países en España
INTERPOL. Con la finalidad de:
Conseguir y desarrollar, dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración Universa
l de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal.
Establecer y desarrollar todas las instituciones que puedan contribuir a la prevención y a la represión de las
infracciones de derecho común.
(Artículo 2 del Estatuto de INTERPOL)
EUROPOL. Cuyo objetivo se define como:
Mejorar, en el marco de la cooperación entre los Estados miembros de conformidad con el punto 9 del artículo K.1 del
Tratado de la Unión Europea, por medio de las actividades que se enumeran en el presente Convenio, la eficacia de los
servicios competentes de los Estados miembros y la cooperación entre los mismos con vistas a la prevención y lucha
contra el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional, en la
medida en que existan indicios concretos de una estructura delictiva organizada y que dos o más Estados miembros se
vean afectados por las formas de delincuencia antes mencionadas de tal modo que, debido al alcance, gravedad y
consecuencias de los actos delictivos, se requiera una actuación común de los Estados miembros.

CONCLUSIONES
La Red es una versión ampliada y mejorada del sistema nervioso de la Humanidad y sus nuevas posibilidades tienen qu
e ver con su versatilidad y su interactividad. Esta nueva versión de las comunicaciones ha ampliado en la misma medida
las posibilidades en cuanto a la comisión de actos criminales, tanto perfeccionando las herramientas y modi operandi pa
ra cometer los tipos delictivos bien conocidos, como haciendo surgir nuevos riesgos y amenazas: los que suponen la pro
pia existencia de las máquinas que componen la Red.
La prevención y atenuación de esta faceta negativa de la Red, que puede afectar a la privacidad, seguridad, patrimo
nio e indemnidad sexual de sus usuarios y otras personas, requiere de contramedidas de concienciación, legislativa
s, jurisdiccionales y de policía.
La Comisión europea ha dedicado grandes esfuerzos en la homologación de cuerpos legislativos que posibiliten las inve
stigaciones y el enjuiciamiento de los delitos en la Red; aunque esa labor no está concluida. Jueces y Fiscales han act
ualizado sus conocimientos y se han creado figuras como el Fiscal de Sala del Tribunal Supremo delegado para
la Delincuencia informática. Las agencias de policía, por su parte, han evolucionado creando unidades especializada
s cuyos miembros reciben formación permanente. Estas agencias de policía cooperan entre sí a nivel internacional d
e forma muy activa, desarrollando herramientas conjuntas de inteligencia y análisis.
La comunidad policial internacional y la cooperación entre estas agencias de policía constituyen son los agentes natural
es para la represión de la criminalidad en la Red: INTERPOL, EUROPOL y de una manera significada sus analysis w
ork files.
Esta charla, en versión reducida, está disponible en:
http://www.uoc.edu/idp/5/dt/esp/lopez.html

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