El documento habla sobre paraísos fiscales y corrupción. Menciona que los paraísos fiscales tienen baja o nula tributación para no residentes, falta de transparencia al no identificar a los titulares reales de bienes, y no intercambian información con otros estados. Luego describe inversiones de la familia Pujol en paraísos fiscales y cómo movieron millones de euros a través de bancos en Suiza, Islas Caimán y otros paraísos. Finalmente pide más transparencia para luchar contra la corrupción y elusión fiscal a través

1. Àlex Madariaga

2. ¿Qué es un paraíso fiscal?
Territorios con escasa o nula tributación (no
residentes: Offshore)
Falta total de transparencia (no se identifican a los
titulares reales de los bienes)
No intercambia información con otros estados

3. Paraísos fiscales en el mundo

4. ¿Paraísos fiscales y corrupción?
Y
“em o ya
pa esto
lm y
ad
o”
Menuda vamos
a montar!!

5. ¿Cómo se defrauda?

7. La familia PUJOL ostenta
inversiones en EEUU (HOUSTON,
MIAMI y DELAWARE), ARGENTINA
(PUERTO MADERO) y en MÉXICO
(ACAPULCO GUERRERO‐JALISCO) a
través de sociedades interpuestas
y la mayoría de ellas residentes
en paraísos fiscales.
En MÉXICO, Jordi PUJOL
FERRUSOLA construyó resort con
un hotel y villas de lujo (inaugurado
en noviembre de 2012 en
ACAPULCO). La inversión
correspondiente superó los 125
millones de dólares.
Parte del efectivo recibido procede
de varias transferencias de banco
privado LOMBARD ODIER, Rue de la
Corraterie 11, Ginebra (Suiza),
donde se ha detectado una
fundación de la que penden a modo
de racimo ocho sociedades, con un
capital disponible de casi 165
millones de francos suizos, entre
diferentes monedas, y cuyos
beneficiarios finales son el
matrimonio PUJOL­FERRUSOLA y
los hijos Jordi y Oriol

9. Jordi Pujol Ferrusola, movió más de 32,4
millones de euros desde tres bancos y las
remitió a 13 países distintos, entre ellos
conocidos paraísos fiscales (Suiza, Islas
Caimán, Gabón y Liechtenstein) entre 2004 y
2012 (Informe de la Agencia Tributaria remitido
a la Audiencia Nacional)

10. La mafia rusa vertió millones
sobre Lloret desde paraísos
fiscales
La red de blanqueo
traspasó grandes sumas de
dinero de las Seychelles,
Suiza o Liechtenstein a
Petrov, el capo que pagó
viajes y regalos al exalcalde
Crespo

11. ¿Cómo se investiga?
Comisiones rogatorias
Se tramitan de acuerdo
con los tratados
internacionales y acuerdos
bilaterales según sus
reglas
No se admiten las fishing
Expedition
¿Eficaces?

12. DIARIO PÚBLICO
Bárcenas supo con tres meses de antelación que la justicia había
encontrado su cuenta en Suiza
El Dresdner Bank de Ginebra avisó al extesorero del PP en otoño de 2012: la justicia
española había localizado la cuenta donde llegó a guardar 22 millones de euros

13. El rastreo del dinero de la Gürtel alcanza a 10 países
Los investigadores envían 24 comisiones judiciales
rogatorias pidiendo información sobre sociedades
pantalla y cuentas bancarias a paraísos fiscales y
otros países de América y Europa

14. Lucha contra los paraísos fiscales:
los informantes

15. Offshore leaks: Golpe Mundial a los
paraísos fiscales
ICIJ: Consorcio internacional de periodistas de investigación

16. Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)

17. EXPANSION 14-11-2013:
“Hacienda vigilará bodas, bautizos y comuniones”

18. Exigimos soluciones:
¡TRANSPARENCIA YA!