3. Relación jurídica (tema 2) Obligaciones por parte del cliente Condiciones de la carga : naturaleza de la carga. Contrato de transporte de carga

4. Obligaciones del propietario Infraestructura del vehículo Capacitación del personal. Obligaciones por parte de la empresa. Manifiesto de carga Compatibilidad de la carga No exceder parámetros legales No exceder parámetros legales Adecuado cubicaje Pago de peajes en lugares estimulados

6. Para el sector de transporte existen dos enfoque de seguros: • Seguro de transporte para el generador de la carga. • Seguro de transporte para el transportador de carga. Protege el patrimonio de este ante el posible incumplimiento de sus obligaciones con el generador. Simultaneidad del seguro Cuando el propietario o generador de la mercancía adquiere un seguro de transporte, pero también el transportador toma el suyo, en caso de daño o pérdida de la mercancía, es necesario definir cuál de los dos asegurados recibirá la indemnización. Subrogación. En esta solo se paga una vez el daño y se verifica si fue causado o accidental. Conlleva a una denuncia e investigación

8. Selección puestos control de carretera. • Confirmación de cubrimiento por los principales corredores viales donde realiza sus actividades de movilización de mercancías. • Comprobación de horario de servicio de 24 horas. • Existencia de servicios de reacción a incidencias y novedades en caso de ser necesario. • Efectividad de canales de comunicación con la policía y autoridades competentes de la región, que garanticen información oportuna. • Verificación del vehículo y del conductor al hacer presencia en el puesto de control.

11. Sustancias químicas(tema 6 y 7) Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE -

15. Mercancías peligrosas (tema11) Documentos: • Manifiesto de carga. • Remesa Terrestre de Carga. • Registro Nacional de Transporte de Carga. • Registro Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas. • Planilla para el Transporte de Sustancias Químicas de Uso Restringido (si es el caso). • Tarjeta de Emergencia. • Plan de Transporte. • SOAT seguro obligatorio. • Certificado de Gases. • Plan de seguridad (teléfonos de emergencia e instrucciones ante una emergencia). • Hoja de datos de seguridad.

17. La DIAN instruye a sus controlados sobre los mecanismos de control que deben adoptar y supervisa el cumplimiento de esta obligación. Circular 170 de 2002 el cliente se somete a entregar información para manejo de documentos. Por faltantes. Excesos, o anomalías en los contenedores.

18. Reporte de operaciones sospechosas (tema 13) Conocimiento del cliente y del mercado. • Canales de coordinación interna. • Controles para lograr el cumplimiento de las normas contenidas en el manual. • Instancias de consulta y reporte para los empleados de la empresa en relación con sus actividades preventivas del lavado de activos. • Uso de herramientas tecnológicas acordes con la naturaleza y tamaño de la empresa. • Programas de capacitación interna. • Funciones y categoría del empleado de Cumplimiento. • Responsabilidades en la detección y reporte interno de operaciones inusuales y sospechosas.

25. Gracias.