Este documento contiene el acta de una reunión del Comité de Cambios (CAB). Se revisaron cambios exitosos, fallidos y reprogramados de varios sistemas de información. También se discutieron cambios pendientes de aprobación y se presentaron informes técnicos de cambios no exitosos. Finalmente, se analizaron casos específicos de cambios realizados en sistemas como Processa, Fonede y Orion.

1. ACTA DE REUNIONES
ACTA DE REUNIONES
Proceso/
Subproceso Gestión de Cambios
Grupo Primario Comité X CAB Reunión de Trabajo
No de año mes Día Hora inicial Hora Final
0041 fecha
Acta 2012 08 22 8:00 am 9:00 am
Justificación Vacaciones Encargo
Incapacidad Trabajo No Justificada
Inasistencia Licencia Comisión
Cód.
1 2 3 4 5
Inasistencia
Asistió?
NO
No. Nombre del Nombre
SI
Cod.
Proceso Convocados Inasistencia
Líder Gestionar Soluciones
1. X
de Tecnología de Información MARTHA LIGIA SAAVEDRA HIGUERA
Líder Gestionar el Riesgo
2. 4
Corporativo y Gestión JAVIER HERNANDO PEREZ DIAZ
3. Oficial de Seguridad FELIPE SILGADO X
Líder Gestionar Arquitectura
4. 4
Empresarial MAURICIO TOPAGA LOPEZ
Líder Mantener y Operar
5. X
Tecnología de Información JOSE GILDARDO TELLEZ VANEGAS
6. Líder Operaciones de TI JOSE MAURICIO HOYOS X
7. Líder Servicios de TI EDNA LUCIA PRIETO OLAYA X
8. PTI – Gestor de Cambios LUIS ERNESTO HERNANDEZ COGOLLO X
INVITADO REQUERIDOS
Gestionar Arquitectura
X
Empresarial DAGOBERTO BUENDIA
Gestionar Soluciones de
4
Tecnología de Información HECTOR HERNANDO GUTIERREZ
Gerente de Tecnología –
X
Processa JORGE ALVARADO
PTI – Gestor de
X
Configuración DIANA ALEJANDRA HERNANDEZ
PST – Gerente de Proyecto
X
Laboratorio. MARTHA PRISCILA FERNANDEZ TINJACA:
PTI – Asegurador
X
Tecnológico. SANDRA MAGNOLIA MOLINA LEON
PFP FOR-PFP-0030

2. ACTA DE REUNIONES
Temas Tratados en la Reunión
Código Tema Código Tema
1 Revisión de Cambios Exitosos 7 Discusión de los RFC's por Aprobar.
2 Revisión de Cambios que Fallaron Cambios para ser categorizados como
8
Aprobados por el CAB Cambios Pre-aprobados.
3 Revisión de Cambios que Fallaron
9 Resumen Gestión de Cambios
Aprobados por el E-CAB
4 Revisión de Cambios que Fallaron
10 Compromisos
Categoría Pre-Aprobados
5 Revisión de Cambios Reprogramados 11 Relación de Firmas CAB
6 Revisión de Cambios NO Autorizados
Código
Desarrollo de los Temas Tratados
Tema
A continuación se presenta al Comité de Cambios los RFC registrados desde el día martes 14 de
Agosto al lunes 20 de Agosto de 2012. Hora del corte 3:00 pm.
Socialización Proyecto Laboratorio. (8:45AM)
o MARTHA PRISCILA FERNANDEZ TINJACA: Gerente Proyecto (PST)
o SANDRA MAGNOLIA MOLINA LEON: Asegurador Tecnológico (PTI)
1 Revisión de Cambios Exitosos:
Resumen de cambios de Enero a Julio del 2012
PFP FOR-PFP-0030

3. ACTA DE REUNIONES
Cambios del Mes de Agosto 2012 por semanas.
35
AGOSTO 2012 RFC
35
30
CANTIDAD DE CAMBIOS
25
Emergencia 10
21
20 18 Normal 29
17
Pre-Aprobado 34
15 13 Fallidos 0
11
Total 73
10 9
7
4 5
5 3 3
0 0 0
0
1 2 3 4
SEMANAS
Cambios del Mes de Agosto entregados por Processa 2012.
AGOSTO 2012 RFC
2 2
2
1.8
1.6
CANTIDAD DE CAMBIOS
1.4
1.2 Emergencia 3
1 1
1 Normal 0
0.8 Pre-Aprobado 0
0.6 Fallidos 0
0.4 Total 3
0.2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1 2 3 4
SEMANA
PFP FOR-PFP-0030

4. ACTA DE REUNIONES
Ítem de Configuración con mayor número de Cambios
6
CI AFECTADOS
6
5 5
5
CANTIDAD DE CAMBIOS
4
4
3 3 3 3 3 3
3
2 2
2
1
0
AGOSTO 2012
Inicio
Fecha Categoría del
RFC Programada CI´s Aplicación Cambio Descripción breve
Ampliar tamaño campo Claves_Hist de 400
CMIS2000751 08/15/12 05:00:00 ADMINUS Emergencia a 1000 caracteres
Ajuste a Data Aprobado por PWC;
CMIS2000757 08/18/12 05:00:00 FONEDE Pre-aprobados Postulantes y Cuotas
Ajuste a Data Aprobado por PWC;
CMIS2000747 08/15/12 05:00:00 FONEDE Pre-aprobados Postulantes y Cuotas
Ajuste a Data Aprobado por PWC;
modificación de la fecha de retiro de los
trabajadores y beneficiarios que se
encontraban afiliados por el empleador
CMIS2000753 08/17/12 05:00:00 GESTION DE CLIENTES Pre-aprobados CENTRO INTERACTIVO DE CRM
Se corrige el procedimiento almacenando,
CMIS2000748 08/15/12 01:00:00 GESTION DE CLIENTES Pre-aprobados por falla ETL RISK_EMPLEADOR
Ajuste a Data Aprobado por PWC; actual
resolución de la DIAN y el número
CMIS2000758 08/18/12 05:00:00 LABSYS Emergencia consecutivo autorizado
Reportan que al realizar consultas de
fichas técnicas en el aplicativo orion se
CMIS2000755 08/16/12 13:30:00 ORION Emergencia presenta este error.
CMIS2000729 08/16/12 05:00:00 ORION Normal Aprobado Acta CAB 0040
Cambiar el esta do de las cotizaciones
CMIS2000749 08/15/12 05:00:00 ORION Pre-aprobados 193907, 193116, 191298,
Ajuste a Data Aprobado por PWC; de los
CMIS2000756 08/18/12 05:00:00 SAC Pre-aprobados subsidios con fecha anterior a 20111231 de
PFP FOR-PFP-0030

5. ACTA DE REUNIONES
ACTIVO a VENCIDO
Se registro los datos del cambio pero no
fue entregado al Proceso de Gestión de
CMIS2000752 06/04/2012 23:00 SERVICE MANAGER Pre-aprobados Cambios
CMIS2000297 08/16/12 05:00:00 SIAN Normal Aprobado Acta CAB 0040
CMIS2000689 08/16/2012 05:00 VIVIENDA Normal Aprobado Acta CAB 0039
Estado Ajuste a Data Aprobado por PWC;
REVERSAR el estado de las siguientes
CMIS2000750 08/16/12 05:00:00 VIVIENDA Pre-aprobados postulaciones (18)
CMIS2000744 08/16/12 05:00:00 WSCERCAJA Normal Aprobado Acta CAB 0040
CMIS2000754 08/17/12 05:00:00 WSCOMADMO Pre-aprobados Proyecto BUS - Cierre Paquete 1
CMIS2000746 08/17/12 03:00:00 WSSISFAM Normal Aprobado Acta CAB 0040
Casos de Análisis.
Cambios Ítem de Configuración: Processa:
Cambios Normales: Se presenta 1 Cambio en el punto 7 del acta.
Cambios Emergencia: RFC-657- Compensar - Nuevo tipo de bloqueo usuarios Compensar.
(Martes 14)
Se genera un nuevo tipo de bloqueo para reportar los egresos de beneficiarios o afiliados de las
tarjetas de la Comunidad Compensar.
Cambios Emergencia: RFC-656-BC-BUG-2099: TUP: Cargue negativo en SDIS
Se solicita configurar el sistema para realizar cargues negativos en SDIS, según investigación
realizada e información suministrada por la ING. Carmenza Rodríguez, en producción no se
puede procesar un cargue negativo.
o De: Carlos Alberto Velandia Casta;eda [cvelandia@processa.com]
o Enviado el: martes 14/08/2012 11:39 p.m
Buenas noches se realizaron los dos cambios de manera exitosa. Duración 1
hora y media.
Entrega Informes técnicos no exitosos en primera implementación:
Se entrega vía correo los informes a los colaboradores de PST y PTI.
SIFUS CMIS2000716 NORMAL.
FONEDE CMIS2000731 NORMAL.
ORALTEC CMIS2000734 EMERGENCIA
VIVIENDA CMIS2000689 NORMAL
Pendiente Informes técnicos no exitosos en primera implementación:
Continúa pendiente el informe por parte de PST del Cambio CMIS2000729 CI ORION:
Categoría Normal.
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6. ACTA DE REUNIONES
2 Revisión de Cambios que Fallaron Aprobados por el CAB:
En este periodo no se presentaron Cambios fallidos Aprobados por el CAB. Se anexa la
última novedad presentada.
Última Novedad Presentada Mayo 17 2012
ID Cambio CMIS2000494- NORMAL
IC Afectado
SWPR108 GESTION DE CLIENTES
EVOLUTIVO GECLI_SRS Temas de
Seguridad.
Descripción
EVOLUTIVO Visualización de
Registros FONEDE
3 Revisión de Cambios que Fallaron Aprobados por el E- CAB:
En este periodo no se presentaron Cambios fallido Aprobados por el E-CAB. Se anexa la
última novedad presentada.
Última Novedad Presentada Julio 14 2012
ID Cambio CMIS2000660- EMERGENCIA
IC Afectado SWPR57 – TRANSAR
Cambios por modificación Consorcio
– Al realizar las pruebas funcionales
Descripción por parte del ULA se identifica
inconvenientes y se realiza marcha
atrás.
4 Revisión de Cambios que Fallaron Pre-Aprobados:
En este periodo no se presentaron Cambios fallidos Pre-Aprobados. Se anexa la última
novedad presentada.
Última Novedad Presentada Abril 30 2012
ID Cambio CMIS2000459- Pre-Aprobado
IC Afectado
PDPR27- ESTADISTICAS
Agregan campos en la generación de
Descripción los archivos para primer empleo,
categoría y género.
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7. ACTA DE REUNIONES
5 Revisión de Cambios Reprogramados:
En este periodo no se presentaron Cambios Reprogramados. Se anexa la última novedad
presentada.
Última Novedad Presentada Agosto 12 2012
ID Cambio CMIS2000689- Normal
IC Afectado
SWPR26- VIVIENDA
Aplicativo de VIVIENDA/ TRAMITES
Y LEGALIZACION, en la opción
reportes; se requiere que el reporte
Descripción de pagos se le incluya una columna,
ESTADO DE LA SOLICITUD
(Desistido, separación, firma de
promesa etc.).
Actualización Aplicativo
6 Revisión de Cambios NO Autorizados:
En este periodo no se presentaron Cambios NO Autorizados. Se anexa la última novedad
presentada.
Última Novedad Presentada Julio 23 2012
ID Cambio No hay RFC
IC Afectado COPASO
Descripción 4 Script
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8. ACTA DE REUNIONES
7 Discusión de los RFC's por Aprobar:
RFC CMIS2000762 CMIS2000745
Categoría Cambio NORMAL NORMAL
Solicitante EXTIS DIEGO ALEXANDER GIL R. MONICA ADRIANA ARIAS ROLDAN
Fecha Programada
Salida Producción 08/23/12 05:00:00 08/23/12 05:00:00
Código CI´s WSPR08 WSPR12
CI´s Aplicación WSCERCAJA WSCOMORBITA
Entregables: Entregables:
WSCERCAJA_20120806.ear Wscomorbita_20120808.Ear
Proyecto Bus Empresarial de Servicios Proyecto Bus Empresarial de Servicios
- Publicación de Servicios 2do. - Publicación de Servicios 2do.
Paquete. Paquete.
SISFAM SISFAM
Descripción TRANSACCIONES EN LINEA. TRANSACCIONES EN LINEA.
Compensar requiere migrar las Compensar requiere migrar las
aplicaciones a una plataforma que este aplicaciones a una plataforma que este
enmarcada sobre una arquitectura enmarcada sobre una arquitectura
SOA, robusta y escalable. Y la SOA, robusta y escalable. Y la
selección del bus es el elemento central selección del bus es el elemento
en su estrategia de modernización de central en su estrategia de
arquitectura. modernización de arquitectura.
Ver más detalles en SM. AMFALLA Ver más detalles en SM. AMFALLA
Prioridad Alta Alta
Evaluación del
Medio – RIESGO Medio – RIESGO
Riesgo
A = Aprobado
A A
D Denegado
PFP FOR-PFP-0030

9. ACTA DE REUNIONES
RFC RFC-633 - PROCESSA
Categoría Cambio NORMAL
Solicitante Ramiro Maldonado
Fecha Programada
Salida Producción 08/22/12 22:00:00
Código CI´s NA -
CI´s Aplicación TUP
Entregables: NA
TUP-2333 - Archivo NOT_REAL (Card
Production)
El cambio consiste en que la
notificación de realce sea quede
automáticamente en la ruta del FTP o
SFTP del cliente según corresponda.
Descripción
Esto aplica para la red Compensar. Por
parte de Compensar se requiere crear
usuarios en el portal web TUP para los
funcionarios de Processa relacionados
en archivo de excel adjunto.
OLVILLAR - JALVARADO
Prioridad Alta
Evaluación del
Critico – RIESGO
Riesgo
A = Aprobado
A
D = Denegado
8 Cambios para ser categorizados como Cambios Pre-aprobados:
En este periodo no se presentan Cambios para categorizar como Pre-aprobados.
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10. ACTA DE REUNIONES
9 Resumen Gestión de Cambios:
Actividades:
Cambios enviados a PWC para su aprobación:
Mayor información entregada a PWC en los correos enviados para obtener la
aprobación.
Retroalimentación a Administración de la Configuración y ellos a su vez a las fabricas
de software para detallar dentro de los script el objetivo y eliminar del script
información que no hace referencia a la solución.
Socialización Proyecto Laboratorio. (8:45AM):
Con presencia de Martha Priscila y Sandra socializaron y presentaron respuesta a las 7R
de Itil, así:
1. ¿Quién solicito el Requerimiento de cambio?: Proyecto Software Laboratorio.
Requerimiento de Negocio del proceso Laboratorio Clínico.
2. ¿Cuál es la razón del cambio? Requerimiento de Negocio por estrategia,
obsolescencia tecnológica del aplicativo actual y tener más funcionalidad en el aplicativo
para apoyo al negocio.
3. ¿Cuál es el resultado esperado con el cambio? Enterprise administre y gestione la
operación propia del laboratorio clínico como aplicativo LIS y Labsys sea puerta de entrada
liquidador y facturador de la operación.
4. ¿Qué riesgos presenta el cambio?
1. El uso de 2 aplicaciones para suplir las necesidades del negocio.
2. La alta integración entre los aplicativos con un estándar nuevo en Compensar.
3. Ser el primer aplicativo que utiliza un servicio diseñado directamente en el ESB
4. Dependencia total de Roche para la operación y mejoras del aplicativo.
5. ¿Qué recursos se necesitan?
1. Servidor Repositorio – OK
2. Impresoras TMU para PAI – OK (En instalación)
3. Impresoras Zebra para etiquetas – OK
4. Capacitación MIS y Administradores – Se programará en la semana de la salida a
producción.
5. Apoyo de Operaciones y Servicios de TI para el fin de semana de salida a producción.
6. ¿Quiénes son los responsables de construir, probar e implementar el cambio?
1. Construir, probar y aprobar el cambio: Proyectos Laboratorio Clínico y ESB.
2. La implementación del cambio de Enterprise es responsabilidad de Roche.
3. La implementación del cambio de Labsys y de respositorio es responsabilidad de
Compensar.
4. La implementación de los servicios en el ESB es responsabilidad de Compensar,
desarrollo fábrica HP.
7. ¿Qué relaciones existen entre el cambio y otros cambios
1. Relación con proyecto ESB (Primer servicio en rediseño)
2. Cambios en Labsys impresión factura y contabilidad generados desde Gestión de la
demanda.
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11. ACTA DE REUNIONES
8. ¿Revisión fecha de entrega
1. Inicio paso a producción: 8 de septiembre.
2. Entrada en producción: 10 de septiembre.
10 Compromisos:
Compromisos Responsable Fecha Estado
1. Se iniciará los trámites para eliminar el formato
FOR-PTI-0011 con el Proceso de Gestión de
Calidad. Abierto
(Ago-21) Se solicito al Comité Calidad los Luis Ernesto
pasos a seguir para realizar la actividad. Hernandez 21/08/2012
2. Solicitar al Proveedor del SM cotización para
incluir en el RFC una pestaña para incluir
datos de ETL Abierto
(Ago-17) Se solicito a Administrador del SM Luis Ernesto
cotización de la solicitud. Hernandez 29/08/2012
3. Presentar seguimiento de los acuerdos
Compensar – Consorcio para Cambios.
(Ago-21) Se envía correo cerrando los Abierto
temas pendientes de los acuerdos y se Luis Ernesto
anexa formato RFC.xls Hernandez 22/08/2012
4. Socialización del Informe de Cambios
Aprobado por PWC Categoría Pre-aprobado Abierto
por modificación de data. Felipe Silgaldo 29/08/2012
11 Relación de Firmas CAB:
Con la suscripción de la presenta acta los miembros del CAB, recíprocamente declaran haber
entendido ya aceptado la información aquí registrada. Por lo tanto y en constancia de lo anterior,
se firma el acta por los representantes del CAB que intervinieron en esta convocatoria.
LISTA DE ASISTENCIA AL COMITÉ DE CAMBIOS - CAB
año mes Día Hora inicial Hora Final
Fecha
2012 08 22 08:00 09:00
NOMBRE PROCESO LÍDER FIRMA
Gestionar Soluciones de Tecnología de MARTHA LIGIA SAAVEDRA Si
Información HIGUERA Teleconferencia
Gestionar el Riesgo Corporativo y
Gestión JAVIER HERNANDO PEREZ DIAZ NO
Si
Oficial de Seguridad FELIPE SILGADO Teleconferencia
Gestionar Arquitectura Empresarial MAURICIO TOPAGA LOPEZ NO
Mantener y Operar Tecnología de JOSE GILDARDO TELLEZ
Información VANEGAS NO
Operaciones de TI JOSE MAURICIO HOYOS SI
Servicios de TI EDNA LUCIA PRIETO OLAYA SI
PFP FOR-PFP-0030

12. ACTA DE REUNIONES
PTI – Gestor de Cambios DIANA ALEJANDRA HERNANDEZ SI
Administración de la configuración HECTOR HERNANDO GUTIERREZ NO
INVITADO REQUERIDOS
NOMBRE PROCESO NOMBRE FIRMA
Gestionar Arquitectura Empresarial DAGOBERTO BUENDIA SI
Gerente de Tecnología - Processa JORGE ALVARADO NO
Convocatoria al Comité CAB:
Tema: Comité de Cambios CAB Semanal 22 Agosto 2012
Id. de la reunión: LNW071495
Fecha: 22-ago-12, 7:00 (GMT -05:00) Bogotá, Lima, Quito
Duración: 3h 00m
Host: Luis Ernesto Hernandez Cogollo
Contraseña de la reunión: ninguna
Descripción: HORA DE INICIO: 8:00AM HOHRA FINAL: 9:00AM
{7}
Para asistir a la reunión, haga clic en este vínculo:
http://mt211.centra.com/GA/main/00000165d2be000001390c6654cb9013
Los asistentes también pueden entrar en el evento visitando la siguiente dirección URL e
ingresando el Id. de evento.
URL: http://mt211.centra.com/main/Customers/compensar
Id. del evento: LNW071495
Contraseña del evento: ninguna
Participantes invitados:
felipe.silgado@co.pwc.com jhperezd@compensar.com MLSAAVEDRAH@COMPENSAR.COM
hhgutierrez@compensar.com FTOLEDON@COMPENSAR.COM
JGTELLEZ@COMPENSAR.COM jmhoyos@compensar.com elprietoo@compensar.com
jalvarado@processa.com dahernandezp@compensar.com
CAMBIOS APORTES CAJA
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CAMBIOS GIS
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13. ACTA DE REUNIONES
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CAMBIOS FONEDE
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CAMBIOS RISK
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CAMBIOS VIVIENDA
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CAMBIOS VITALSYS
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CAMBIOS GESTION DE CLIENTES
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CAMBIOS ORION
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CAMBIOS SAC
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CAMBIOS SISFAM
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14. ACTA DE REUNIONES
CAMBIOS ORBITA
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CAMBIOS INFRAESTRUCTURA
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DETALLES CAMBIOS PARA APROBAR
Volver al Inicio I
Volver al Inicio I
DETALLES CAMBIOS PARA APROBAR II
Volver al Inicio II
DETALLES CAMBIOS PARA APROBAR III
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Ítem de Configuración Hora de Entrega al Proceso de Gestión de Cambio
PFP FOR-PFP-0030