Sesion Extraordinaria de Asamblea General de Asociados del 04 de mayo del 2013
1.
2. AGENDA:
1. INFORME SOBRE SANCIONES DISCIPLINARIAS DE
SUSPENSION TEMPORAL DE DERECHOS APLICADAS
POR EL CONSEJO DIRECTIVO.
2. INFORME SOBRE ACTOS IRREGULARES QUE
REQUIEREN DE INVESTIGACIÓN, AUDITORÍA INTERNA,
Y/O EXAMEN ESPECIAL POR PARTE DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA.
3. INFORME SOBRE LAS CAUSALES DE LA RESTRICCIÓN
DE ACCESO A INFORMACIÓN AL CONSEJO DE
VIGILANCIA, DETERMINADA POR EL CONSEJO
DIRECTIVO.
4. INFORME SOBRE PREMISAS METODOLÓGICAS A
APLICARSE EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL Y PLAN GENERAL DE DESARROLLO 2013.
48. ACUERDOS:
EXPULSAR A LOS SIGUIENTES ASOCIADOS: 1) William Oscar
ROSADO CADILLO, 2) Zarela Rosa BECERRA IBAÑEZ, 3)
Teófilo NAVARRO GUERRERO, 4) Héctor Misael ZAVALETA
GARCIA, 5) Roberto Dante CAYCHO VALLE, 6) Guillermo
Fernando CANALES HERNOULDEZ, 7) Augusto Bernardino
ROSADO RIOJA, 8) Segundo Daniel GUEVARA UGAZ, 9) José
Luis AGURTO PONCE, 10) Eugenio Félix CUYA LUCERO, 11)
Víctor Melitón LUJAN FERNANDINI, 12) Aurelio TORRES
PALLARDELI, 13) Luis Ángel VILLAVERDE HUAITA, 14)
Clemente Jesús ORMEÑO LEGUA, 15) Reynaldo Bernabé
ZAPATA VELASQUEZ, 16) Zacarías SALCEDO CANCHO, 17)
Teófanes PALOMINO VARA, 18) Alipio MUÑOZ TUPAYACHI, 19)
Marcos GARCIA RIVERA, 20) Leonardo TUESTA AREVALO, 21)
Pedro Javier MAMANI CAHUANA, 22) Enrique Antonio URBINA
MEJIA y 23) Guillermo Alejandro FLORES LOVERA; POR LOS
GRAVÍSIMOS DAÑOS OCASIONADOS A LA IMAGEN Y
PRESTIGIO INSTITUCIONAL ASÍ COMO A SU PATRIMONIO.
49. DISPONER SE REQUIERA A LA ATSIFAP PARA QUE
PROCEDA A LA ENTREGA A MUTUA DEL AMBIENTE QUE
VIENE OCUPANDO ASI COMO EL RETIRO DE LOS MUEBLES
Y ENSERES DE SU PROPIEDAD, EN UN PLAZO MÁXIMO DE
72 HORAS, CASO CONTRARIO SE AUTORIZA LA
INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.
50. DECLARAR PERSONAS NO GRATA AL SR. JORGE EDUARDO
AGUILAR VARGAS ASÍ COMO A LOS EX – ASOCIADOS: 1)
William Oscar ROSADO CADILLO, 2) Zarela Rosa BECERRA
IBAÑEZ, 3) Teófilo NAVARRO GUERRERO, 4) Héctor Misael
ZAVALETA GARCIA, 5) Roberto Dante CAYCHO VALLE, 6)
Guillermo Fernando CANALES HERNOULDEZ, 7) Augusto
Bernardino ROSADO RIOJA, 8) Segundo Daniel GUEVARA
UGAZ, 9) José Luis AGURTO PONCE, 10) Eugenio Félix CUYA
LUCERO, 11) Víctor Melitón LUJAN FERNANDINI, 12) Aurelio
TORRES PALLARDELI, 13) Luis Ángel VILLAVERDE HUAITA,
14) Clemente Jesús ORMEÑO LEGUA, 15) Reynaldo Bernabé
ZAPATA VELASQUEZ, 16) Zacarías SALCEDO CANCHO, 17)
Teófanes PALOMINO VARA, 18) Alipio MUÑOZ TUPAYACHI, 19)
Marcos GARCIA RIVERA, 20) Leonardo TUESTA AREVALO, 21)
Pedro Javier MAMANI CAHUANA, 22) Enrique Antonio URBINA
MEJIA, 23) Guillermo Alejandro FLORES LOVERA;
51. POR HABER CAUSADO IRREPARABLES DAÑOS A LA IMAGEN
Y PRESTIGIO DE LA ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE TÉCNICOS
Y SUBOFICIALES DE LA FAP, ASÍ COMO A SU PATRIMONIO,
VALIÉNDOSE PARA ELLO DE ARTIMAÑAS Y ESTRATAGEMAS
DIRIGIDAS A DESESTABILIZARLA, SIN PERJUICIO DE LA
INTERPOSICIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES QUE DIERAN
LUGAR Y SOBRE LOS CUALES EL CONSEJO DIRECTIVO
DEBERÁ DAR CUENTA EN LOS PRÓXIMOS TRES MESES.
52. (MOCIÓN PRESENTADA POR EL ASOCIADO RAMIRO DIAZ
PLASENCIA)
- OTORGAR UN VOTO DE CONFIANZA AL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO MUTUA, SR. TIP FAP LÍMBER DARÍO
ARGÜELLES BOCÁNGEL; ASÍ COMO A LOS SEÑORES
DIRECTORES TIP FAP SALVADOR RODRIGUEZ RIOJA, TIP
FAP WALTER SATURNINO WALTER ARANDA CARDENAS,
TC1 FAP EMER MILNER SANCHEZ ESPINOZA, Y TC1 FAP
JOHNNY SANDOVAL ARMAS. RECONOCIÉNDOLES
PÚBLICAMENTE POR SU DEDICACIÓN Y ENTREGA EN LA
DEFENSA DE LOS SAGRADOS INTERESES DE LA
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE TÉCNICOS Y SUBOFICIALES
DE LA FAP Y HABER DEMOSTRADO ALTOS VALORES
ÉTICOS Y MORALES. HÁGASE EXTENSIVO EL PRESENTE
RECONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE
DELEGADOS QUE COADYUVARON EN ESTOS PROPÓSITOS.
53. INFORME SOBRE ACTOS
IRREGULARES QUE REQUIEREN
DE INVESTIGACIÓN, AUDITORÍA
INTERNA, Y/O EXAMEN ESPECIAL
POR PARTE DEL CONSEJO DE
VIGILANCIA.
55. 1. Situación legal y tributaria del impuesto general a las
ventas, generado por los intereses del SERVICIO DE
CREDITO SOCIAL;
2. Uso de fondos del SERVICIO DE CREDITO SOCIAL,
sin aprobaciones declaradas;
3. Calidad de la cartera crediticia del SERVICIO DE
CRÉDITO SOCIAL;
4. Situación legal del pago de beneficios del SERVICIO
MUTUAL DE RETIRO a asociados sin marco
reglamentario;
5. Mantenimiento de CUENTAS POR COBRAR sin
sustento normativo – caso: asociados excluidos;
6. Mantenimiento de CUENTAS POR COBRAR sin
sustento documentario – caso: duplicación de deudas
por deficiencias del sistema informático.
7. Préstamo otorgado al AMSORFAP – CHICLAYO,
56.
57.
58. ACUERDO:
DISPONER LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS
INVESTIGATORIOS, AUDITORÍAS INTERNAS, Y/O
EXÁMENES ESPECIALES DE LOS CASOS
EXPUESTOS POR EL CONSEJO DIRECTIVOS, A FIN
DE DETERMINAR, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30
DÍAS HÁBILES, LAS RESPONSABILIDADES EN
CADA UNO DE LOS CASOS, E INFORMAR EN
PRÓXIMA ASAMBLEA LAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES.
59. INFORME SOBRE LAS CAUSALES
DE LA RESTRICCIÓN DE ACCESO
A INFORMACIÓN AL CONSEJO DE
VIGILANCIA, DETERMINADA POR
EL CONSEJO DIRECTIVO.
63. ACUERDO:
DAR POR RESUELTA Y SATISFECHA LA
INCOMPATIBILIDAD DE LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN
DE ENVIÓ DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO
DIRECTIVO AL CONSEJO DE VIGILANCIA EN EL
PLAZO REGLAMENTARIO REALIZADOS A LA FECHA .
64. INFORME SOBRE PREMISAS
METODOLÓGICAS A APLICARSE
EN LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL Y PLAN
GENERAL DE DESARROLLO 2013
ASAMBLEA GENERAL DE
RECONOCIMIENTO DE CONSEJOS
DIRECTIVOS.
68. ACUERDOS
1.- CONSIDERAR COMO PARÁMETROS
METODOLÓGICOS, LOS CRITERIOS Y
FUNDAMENTOS DESCRITOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DEL PRESENTE ACUERDO,
SOBRE LA BASE DEL PLAN GENERAL DE
DESARROLLO 2011 Y PRESUPUESTO GENERAL
2011, PENDIENTES DE EJECUCIÓN;
2.- AUTORIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y REAJUSTE DE
LOS VALORES CONSIDERADOS EN EL
PRESUPUESTO GENERAL 2011 Y CONSIDERARLO
PARA TODOS SUS EFECTOS COMO
PRESUPUESTO GENERAL 2013 VÁLIDAMENTE
APROBADO;
69. 3.- AJUSTAR EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO
2011, Y CONSIDERARLO PARA TODOS SUS
EFECTOS COMO PLAN GENERAL DE
DESARROLLO 2013 VÁLIDAMENTE APROBADO,
EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO
PRECEDENTE;
4.- DAR POR JUSTIFICADOS LOS INFORMES DE
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, NO
REALIZADOS A LA FECHA, DE CONFORMIDAD AL
ART. 21º a), b) Y c) DEL ESTATUTO; DEBIÉNDOSE
REGULARIZAR LOS MISMOS EN INFORMES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, LOS MISMOS QUE LUEGO DE
LA AUDITORÍA EXTERNA PRACTICADA, SERÁ
MATERIA DE INFORME ESPECIAL EN ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA.
70. ESTA MEDIDA TENDRÁ COMO ALCANCE LO
PREVISTO EN EL ART. 21° b) PARA EL
PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO;
5.- FIJAR COMO PLAZO MÁXIMO PARA EL INFORME
DESCRITO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE;