Aquí hay información de lo investigado en detalle de los personajes que están implicados en el caso Petrobras

1. CORRUPCIÓN EN PETROBRAS
FECHA DE ENTREGA:
13/10/15
FECHA DE EMISIÓN:
03/09/15CURSO: GAS NATURAL Y CONDENSADOS II
ORGANIZADO POR: ING. FEDERICO GILBERTO DIAZ MORALES
REALIZADOS POR:
 MITSU MILAGROS TORO SAYAS
 JOHAN BERNAL CONTRERAS
 YERSON PALOMINO ELESCANO
 CARLOS VALVERDE CERDA
 JHON
PETROBRAS

2. El Petróleo Brasileiro S.A. es una empresa petrolera brasileña de naturaleza semi-
pública de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada.
Petrobras opera en forma activa en el mercado internacional de petróleo como así
también a través del intercambio de una importante diversidad de productos relacionados
con la industria hidrocarburífera. Entre otras cosas, Petrobras se destaca por (ver la
Figura 1):
La empresa
está en
cuarto
lugar en
el ranking
de las mayores empresas petrolíferas internacionales de capital abierto en el mundo.
Desde mediados del año 2009, esta se consagra como la mayor compañía de América
Latina, superando en sus ventas de 2009 y 2010 a gigantes que por años habían estado
adelante, como la mexicana PEMEX y la venezolana PDVSA. Para el año 2009, la
compañía registró ventas por casi 105 mil millones de dólares.
Entre otros activos importantes Petrobras cuenta con:
 Más de 14.000 pozos activos.
 134 plataformas de producción.
 15 refinerías.
 189 navíos.
 Más de 7.700 estaciones de servicio en Brasil, Chile (en las que eran previamente
ocupadas por Esso Chile) y Uruguay (previamente Shell).
 34.639 kilómetros de ductos.
 3 plantas de fertilizantes que se encuentran en Argentina (ex PASA).
 1.991.934 barriles de producción diarios.
 67 millones de metros cúbicos de gas extraídos por día.
 Está asociada a más de 75 compañías a nivel internacional.
Figura 1

3.  Antiguos activos de Petrobras, vendidos entre 2010 y la actualidad.
A pesar de ser una de las empresas más grandes del Latinoamérica ha sido envuelto por
un bochornoso escándalo de corrupción causando la caída del valor de las acciones y
denuncias por empresarios que invirtieron una gran suma para diferentes proyectos.
¿Qué es lo que está pasando con PETROBRAS?
Durante los últimos días Petrobras ha sido mencionado por los medios de comunicación
de diferentes países como “CORRUPCIÓN EN PETROBRAS”.
LULA DA SILVA
Lula da Silva es el ex presidente de Brasil con el Partido de Trabajadores (PT), está
siendo investigado y será llamado a declarar en calidad de testigo sobre el caso de
corrupción en Petrobras, ya que en el 2004 durante el gobierno de Lula se vio envuelto
en un caso de corrupción que le llamaron “MENSALAO”.
¿Qué es el 'mensalao'?
Traducido al español, significa ‘Gran mesada’. Así se bautizó al escándalo político que
destapó una red de corrupción, sobornos y el pago de favores políticos que causó el
encarcelamiento de 25 responsables penales.
En el “juicio del siglo” (como lo bautizó la prensa) el Supremo Tribunal Federal (STF)
juzgó a 38 ex funcionarios, empresarios y banqueros involucrados en una red de compra
de votos en el Congreso, orquestada entre 2002 y 2005 por el Partido de los
Trabajadores (PT), en el gobierno de Lula.

4. Fundador y líder del PT, Lula había sido excluido de la causa penal y aunque el escándalo
estalló un año antes de la campaña electoral, consiguió ser reelecto hasta 2010. Sin
embargo su partido, que conserva el poder con Dilma Rousseff, perdió dirigentes
históricos y la bandera contra la corrupción que alzó desde su origen.
El juicio involucró a dirigentes de larga data del PT, incluidos tres ex ministros: José
Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y Anderson Adauto (de
Transportes), y casi una docena de ex congresistas de cuatro partidos que conformaron
la base aliada de Lula.
"El pedido para que el STF denuncie a Lula da Silva es jurídicamente imposible", señaló
Joaquim Barbosa, magistrado relator del caso. La defensa del ex diputado Jefferson, uno
de los 38 procesados y quien desató el escándalo en 2005, acusó al ex mandatario de
haber ordenado sobornar a legisladores a cambio de que respaldaran proyectos de ley
en su primer mandato (2003-2007) y pidió la inclusión de Lula en el juicio.
El "Mensalao" funcionaba a través de un publicista dueño de varias empresas, Marcos
Valerio de Souza, que logró contratos para realizar campañas del Gobierno.
Los recursos no utilizados en esas campañas eran entregados a parlamentarios o sus
asesores, al tiempo que de Souza contraía préstamos con bancos privados y públicos,
que iban a parar a los cofres del PT.
No existe un cálculo de cuánto dinero pudo ser desviado, pero fueron "millones de
reales", según la fiscalía. El ex tesorero del PT y una de las piezas clave del caso,
Delubio Soares, negaron el pago de mensualidades a los parlamentarios, pero reconoció
que pudo incurrir en un delito electoral al no registrar todos los recursos que ingresaban
al partido.

5. Lula da Silva será interrogado por el 'caso Petrobras'
El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha autorizado que la policía interrogue al ex
presidente Luiz Inácio Lula da Silva como un testigo en el caso por el escándalo de
corrupción en la petrolera estatal Petrobras, según adelanta Reuters.
La Fiscalía señala que, aunque no existe ninguna evidencia que lo ligue a los crímenes,
el ex mandatario podría haber asegurado ventajas para sí mismo, para su partido o para
su Gobierno al mantener una base de apoyo político sostenido en negocios ilícitos en la
compañía, ya que el esquema de corrupción comenzó con el jefe de gabinete del ex
presidente, José Dirceu.
En declaraciones recogidas por Reuters, Teori Zavascki, ministro de Supremo Tribunal
Federal, señaló que "la gente que será interrogada no es considerada como bajo
investigación, según propone la moción de la policía, son considerados informantes".
ADEMAS…
El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha autorizado que la policía interrogue al ex
presidente Luiz Inácio Lula da Silva como un testigo en el caso por el escándalo de
corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
La Fiscalía señala que, aunque no existe ninguna evidencia que lo ligue a los crímenes,
el ex mandatario podría haber "asegurado ventajas para sí mismo, para su partido (...) o
para su Gobierno al mantener una base de apoyo político sostenido en negocios ilícitos"
en la compañía, ya que que el esquema de corrupción comenzó con el jefe de gabinete
del ex presidente, José Dirceu.
En declaraciones recogidas por Reuters, Teori Zavascki, ministro de Supremo Tribunal
Federal, señaló que "la gente que será interrogada no es considerada como bajo
investigación, según propone la moción de la policía, son considerados informantes".
Un 'tsunami' llamado Petrobras
Brasil, que vive una época convulsa. Al frenazo de su economía y la baja popularidad de
su presidenta, Dilma Rousseff, hay que sumarle el 'tsunami' político y económico que ha
supuesto en el país el caso de corrupción entorno a la compañía estatal Petrobras.
La investigación sobre el expresidente, que fue abierta el 8 de julio, tratará de dilucidar
si Lula da Silva favoreció a Odebrecht, una de las constructoras más potentes de
Latinoamérica, para que ganara contratos en otros países. Además, también se tratará
de aclarar la implicación del banco público BNDES, ya que siempre financiaba los
contratos millonarios mediante créditos que podría haber facilitado el exdirigente.
De esta forma, la imagen de Lula da Silva se ve dañada después de haber sido todo un
símbolo en su país. En su ocho años como Jefe de Estado en Brasil, hizo grandes

6. reformas que transformaron la sociedad y la economía de la región. También se
considera que su figura fue clave para reducir la pobreza en su país.
En su momento, la única reacción oficial del líder se hizo a través del Instituto Lula,
fundado por el propio expresidente para promover "la cooperación de Brasil con África
y América Latina" y fomentar "la inclusión social aliada al desarrollo económico". El
Instituto, que se mostró sorprendido, aseguró que "estamos tranquilos. El Instituto Lula
tiene certeza de la transparencia y legalidad de las actividades del expresidente Lula".
Principales involucrados en el escándalo:
A continuación, algunos de los principales personajes de la crisis.
Del Partido de los Trabajadores (PT)
1. José Dirceu, acusado por Jefferson de ser el "jefe" y el "cerebro del mayor sistema
de corrupción de la historia de la República".
2. José Genoíno, presidente del PT. Denunciado por utilizar a Marcos Valério como
garante de préstamos al PT junto a los bancos de Brasil, Banco Rural y BMG.
También hay sobre él la sospecha de los dólares incautados en los calzoncillos del
asesor de su hermano, el diputado José Guimarães.
3. Delúbio Soares, tesorero del PT.
4. Marcelo Sereno, dirigente nacional del PT.
5. Silvio Pereira, dirigente nacional del PT, involucrado en escándalos de corrupción,
en haber recibido una Land Rover de un proveedor de la Petrobras (que pudo ser
beneficiado por decisión suya), y en el saqueo, junto con Delúbio y Sereno, de la
suma de R$ 4.932.467,12.
6. João Paulo Cunha (PT-SP), ex presidente de la Cámara. Su esposa es una de las
personas que visitaron el Banco Rural en Brasilia. Su explicación inicial a la CPI de
los Correos decía que ella había ido al banco sólo para pagar una cuenta de televisión
por cable. Después se confirmó que había sacado R$ 50 mil. Discretamente, Cunha
retiró la carta de la CPI. Después, los extractos del Rural confirmaron que ella recibió
R$ 200 mil. Al preguntársele por el asunto, João Paulo Cunha dice que los repases
de Marcos Valério serían "oportunamente justificados".
7. Paulo Rocha (PT-SP) - Ex líder del PT en la Cámara. Descubrieron a una de sus
asesoras entre las personas que fueron al Banco Rural. Con la confirmación de los
saqueos (por valor de R$ 920 mil), renunció al liderazgo del partido.
8. Profesor Luizinho (PT-SP), ex líder del gobierno en la Cámara, tuvo un asesor que
recibió R$ 20 mil de Marcos Valério.
9. José Mentor (PT-SP), quien tuvo una actuación polémica como relator de la CPI del
Banco Banestado cuando hizo desaparecer, inexplicablemente, las menciones al

7. Banco Rural en el informe final de la CPI. Su bufete recibió R$ 60 mil de una cuenta
del Banco Rural cuyo titular era una empresa de Marcos Valério.
10. José Nobre Guimarães (PT-CE), hermano de José Genuino. A su asesor le
encontraron US$ 100.000,00 en el calzoncillo, además de R$ 200.000,00 en la maleta.
El diputado Guimarães también es acusado de recibir R$ 250.000,00 de las cuentas
de Marcos Valério.
11. José Adalberto Vieira da Silva (PT-CE), preso por la Policía Federal con US$
100.000,00 en el calzoncillo, asesor del diputado José Nobre Guimarães.
12. Josias Gomes (PT - BA), sospechoso de retirar, personalmente, la cuantía de R$ 100
mil de las cuentas de Marcos Valério.
13. Luis Gushiken, ex dirigente de la SECOM (Secretaria de Comunicación, hasta
entonces con estatus de ministerio), que indicaba dirigentes para los fondos de
pensión. Acusado de favorecimiento de una correctora de sus ex socios, vinculada a
dichos fondos, que crecieron inexplicablemente después de la posesión del
presidente Lula. Los fondos de pensión también son acusados de favorecimiento
sospechoso al BMG y al Banco Rural (bancos utilizados por Marcos Valério) en la
aplicación de sus recursos.
De la bancada aliada al gobierno Lula
1. La llamada "bancada aliada" está conformada por los partidos que daban apoyo
político al PT antes del inicio del escándalo: el Partido Laborista Brasileño (PTB), el
Partido Progresista (PP), el Partido Libertador (PL) y el Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB).
2. Roberto Jefferson (PTB-RJ), quien dio origen al escándalo cuando denunció la
práctica del mensalão. Acusado de operar un esquema de recaudación de
"contribuciones electorales" de proveedores de estatales como los Correos, el
Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB) y Furnas. También es acusado de crimen
electoral, al recibir R$ 4 millones directamente de las manos de Marcos Valério
(enviado de José Dirceu) para el PTB, en una operación no declarada a la Justicia
Electoral.
3. José Carlos Martínez (PTB-PR), diputado ya fallecido. Acusado de haber recibido R$
1.000.000,00
4. Romeu Queiroz (PTB-MG). Acusado de haber recibido R$ 350.000,00.
5. José Janene (PP-PR), citado por Jefferson desde el inicio, era acusado de distribuir
las mensualidades para diputados de PP. Su implicación fue comprobada por el
testimonio de su asesor João Cláudio Genu a la Policía Federal, que confesó hacer
los saqueos y entregar el dinero a la tesorería del PP.
6. Pedro Corrêa (PP-PE), presidente del PP, también fue denunciado por Jefferson e
inculpado por Genu.
7. Pedro Henry (PP-MT), ex líder de la Cámara, también fue implicado por el testimonio
de Genu.

8. 8. José Borba (PMDB-PR), ex líder del PMDB en la Cámara. Es acusado por la directora
financiera de la SMPB de haber recibido R$ 2,1 millones, pero rehusó firmar el
comprobante de saqueo (obligándola a ir hasta la agencia del banco para liberar el
pago).
9. Valdemar Costa Neto (PL-SP), acusado de ser el distribuidor del mensalão para los
diputados a la Cámara del PL. Su ex tesorero, Jacinto Lodos, es acusado de ser el
mayor beneficiario de los saqueos de las cuentas de Marcos Valério en el Banco
Rural, al recibir R$ 10.837.500,00. Para evitar el proceso de casación, el diputado
renunció a las prebendas, antes que fuera abierto el interrogatorio contra él.
10. Obispo Rodrigues (PL-RJ) - coordinaba la bancada de la Iglesia Universal del Reino
de Dios en la Cámara. Pudo haber recibido R$ 150 mil. Fue expulsado de su iglesia.
11. Anderson Adauto (PL-MG), ex ministro de los transportes, quien recibió, por
intermedio de su jefe de gabinete, el valor de R$ 1.000.000,00 de Marcos Valério.
Otros
1. Marcos Valério, empresario, sin partido. Siendo el "operador del mensalão", está
siendo acusado de diversos crímenes de orden político, financiero, criminal, electoral
y fiscal.
2. Eduardo Azeredo (PSDB-MG). No es acusado de implicación directa con el mensalão,
pero es acusado de recibir recursos de Marcos Valério para componer el "cajero 2"
de su campaña electoral.
3. Duda Mendonça, publicista responsable de la campaña electoral de Lula. Su socia,
Zilmar de la Silveira, aparece como beneficiaria de Marcos Valério, quien recibió de
ella R$ 15.500.000,00.
4. Fernanda Karina Somaggio, secretaria de Marcos Valério. Su agenda fue incautada
por la Policía Federal y confirma la implicación de Valério con Delúbio Soares y con
diversos diputados acusados posteriormente de implicación con el esquema de
corrupción. Denunció también que los pagos eran hechos en maletas repletas de
dinero.
5. Renilda Soares, esposa de Valério. No añadió mucho a las investigaciones, pero
denunció que José Dirceu tenía pleno conocimiento del esquema de corrupción de
Valério, y que todo era hecho con su autorización.
6. Banco Rural y BMG, bancos utilizados por Marcos Valério para sus operaciones.
También son los bancos que hicieron los supuestos préstamos al PT, intermediados
por Marcos Valério. Sobre estas entidades hay sospechas de beneficios indebidos
por parte de políticas del gobierno, que les habría depositado recursos millonarios
de fondos de pensión (caso del Banco Rural), además de haber otorgado preferencias
sin explicación al banco BMG en la concesión de licencia para obtención de crédito
vinculado al Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). De hecho, el patrimonio y
los recursos aplicados de estos bancos aumentaron siete veces durante el gobierno
Lula.