La reunión extraordinaria del comité directivo de Textiles S.A. trató sobre la solicitud y análisis de un crédito bancario, así como la decisión de hipotecar los bienes de la empresa para garantizar el crédito. El banco Popular aprobó un crédito de $250.450.000 y el comité decidió usar la planta física de la empresa, valorada en $450.000.000, como garantía. La reunión ordinaria del comité de presupuesto de Nutridientes consideró propuestas para la compra de nuevos equipos

1. ACTAS

2. Textiles S.A
NIT: 596.000.213
Dirección: calle 5 5-50
Tel: 2896501
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 0040
FECHA:
Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013
HORA:
9:00 a 14:30 horas
LUGAR:
Sala de juntas
ASISTENTES: Señor, Daniel Fernández Duarte, Presidente
Señora, Milena Díaz González, Vicepresidente
Señora, Natalia Sandoval Vargas, Secretaria
Señora, Sara Pareja Rodríguez, Fiscal
Señor, Julián Cañón Carvajal, Contador
Señor, Felipe García Bautista, Delegado
Señor, Duvan Heredia Parra, Delegado
Señor, Miguel Cortes Melo, Delegado
Señora, Maria Fernanda López, Delegada
Señora, Sofía Pérez Rodríguez, Delegada.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo
Verificación de asistencia
Lectura del acta anterior
Solicitud de crédito
Análisis de crédito
Toma de decisiones

3. REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 0040
DESARROLLO:
1. Saludo
El Presidente de la junta dio un saludo general dirigido a los demás
asistentes.
2. Verificación de asistencia
Se verificó la asistencia, y se contó con todos los convocados a la reunión.
3. Lectura del acta anterior
Es necesario remplazar la maquinaria existente porque se encuentra
deteriorada y exige continuo mantenimiento, de igual forma requiere comprar
materia prima de óptima calidad para la nueva colección 2014.
4. Análisis del crédito
En la reunión se analizaron las tasas de interés, el plazo, los tramites que se
deben realizar para hacer dicha solicitud, de igual forma se analizaron las
garantías y la información necesaria para el otorgamiento del crédito.
5. Solicitud de crédito
El Banco Popular aprobó la solicitud de crédito por $250.450.000 (doscientos
cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos)
6. Toma de decisiones
El comité Directivo se decidió hipotecar la planta física de la empresa
avaluada en 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos)
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4. REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 0040
DANIEL FERNÁNDEZ DUARTE
Presidente
MILENA DÍAZ GONZÁLEZ
Vicepresidente
NATALIA SANDOVAL VARGAS
Secretaria
SARA PAREJA RODRÍGUEZ
Fiscal
JULIÁN CAÑÓN CARVAJAL
FELIPE GARCÍA BAUTISTA
Contador
Delegado
DUVAN HEREDIA PARRA
MIGUEL CORTES MELO
Delegado
Delegado
MARIA FERNANDA LÓPEZ
SOFÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
Delegada
Delegada
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5. Nutridientes
NIT: 489.060.256
Dirección: calle 1B 19-30
Tel: 3395689
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 0025
FECHA:
Bogotá D.C., 5 de octubre de 201
HORA:
9:00 a 12:30 horas
LUGAR:
Sala de juntas
ASISTENTES: Doctor, Rodrigo Caicedo, Director Administrativo
Doctor, René Ortega, Director Financiero
Doctora, Adriana Soto, Gerente General
Doctora, Andrea Prada, Coordinadora
INVITADOS:
Señor, Luis Salazar Cataño, Representante Odontomédicos LTDA
Señor, Julio César Salgado, Representante Distriequipos LTDA
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo
Verificación de asistencia
Lectura del acta anterior
Presentación de los equipos
Votación
Decisión
DESARROLLO:
1. Saludo
El Doctor René Ortega da la bienvenida a los invitados y saluda dando inicio a la
reunión.

6. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO
2
ACTA 0025
2. Verificación de asistencia
Se contó con todos los invitados y convocados a la reunión.
3. Lectura del acta anterior
Se leyó el acta anterior, la cual fue aprobada con la observación que la partida
asignada a publicidad era de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)
4. Presentación de los equipos
Los representantes de las empresas invitadas se ponen de pie para que dar a
conocer la información sobre los equipos. Iniciando El Señor Luis Salazar
Castaño, Representante de Distribuidora de Equipos Odontológicos Ltda da a
conocer el equipo ZD2765 resaltando su diseño, funcionabilidad y sus precios.
Después siguiendo con el Señor Julio Cesar Salgado, Representante de la
empresa Distriequipos Ltda dando a conocer el equipo OD350 resaltando en el
sus funciones, los servicios que ofrece el mantenimiento y el costo de esta.
5. Votación
Una vez escuchadas las presentaciones el comité las evalúa los diferentes
aspectos.
6. Decisiones
Realizan la correspondiente votación seleccionando los equipos
odontológicos de la empresa Distriequipos Ltda con una votación de 4
puntos contra 0.

7. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 0025
RODRIGO CAICEDO
Director Administrativo
RENÉ ORTEGA
Director Financiero
ADRIANA SOTO
Gerente General
ANDREA PRADA
Coordinadora
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