1. Textiles S.A.
NIT: 43.518.643-4
REUNION EXTRA ORDINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 003
FECHA:
18 de octubre de 2013
HORA:
de las 15:00 a las 19:00 horas
LUGAR:
empresa Textiles S.A, sala de juntas
ASISTENTES:
Carlos Julio Sánchez Hurtado, Presidente
Germán Obando Gómez, Vicepresidente
Nicol Dayana Ortiz Arias, Secretaria
Carmen Yaneth Arias Melo, Contador
Daniela Osorio Vásquez, Fiscal
Cristian Camilo Martínez Gonzales, vocal
Santiago Cruz Rojas, vocal
Cesar Augusto Orozco Hernández, vocal
Camila Andrea Rojas Hoyos, vocal
Isabela Santo domingo, vocal
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
Saludo
Verificación de asistencia
Lectura del acta anterior
Temas a tratar
Toma de decisiones
DESARROLLO
1. Saludo
Doy un cordial saludo a todo el comité directivo, y se da inicio a la reunión
2. Verificación de asistencia
Se hizo verificación de asistencia y el presidente dio inicio a la reunión
3. Lectura del acta anterior
Se leyó el acta anterior dando aprobación de la misma

2. Acta 003, 18 de octubre de 2013
2
4. Temas a tratar
En la reunión se habló sobre la aprobación de una solicitud de crédito por $
250.450.000 (doscientos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos) al banco
popular para la comprar de maquinaria, ya que es necesario reemplazar la existente
porque se encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento y cambio de
repuestos de igual forma requiere comprar materia prima de óptima calidad para la
nueva colección 2014.
En la reunión se analizan las tasas de interés, el plazo, los tramites que se deben
realizar para hacer dicha solicitud, de igual forma se analizan las garantías.
5. Toma de decisiones
Se decide hipotecar la planta física de la empresa avaluada en 450.000.000
(cuatrocientos cincuenta millones de pesos).
CARLOS JULIO SÁNCHEZ HURTADO
Presidente
GERMÁN OBANDO GÓMEZ
Vicepresidente
NICOL DAYANA ORTIZ ARIAS,
Secretaria
CARMEN YANETH ARIAS MELO
Contadora
DANIELA OSORIO VÁSQUEZ
Fiscal
CRISTIAN CAMILO MARTÍNEZ
Vocal
SANTIAGO CRUZ ROJAS
Vocal
CESAR AUGUSTO OROZCO
Vocal

3. Acta 003, 18 de octubre de 2013
CAMILA ANDREA ROJAS HOYOS
Vocal
Transcriptora: Isabela Arias
3
ISABELA SANTO DOMINGO
Vocal

4. Fundación Odontológica
NIT: 58.621.483-2
REUNION ODINARIA DE PRESUPUESTO
ACTA 004
FECHA:
Bogotá D.C., 5 de octubre del 2013
HORA:
De las 9:00 horas a las 12:30 horas
LUGAR:
Fundación Odontológica, sala de
Juntas.
ASISTENTES:
Adriana Soto, Gerente General
Andrea Prada, Coordinadora del Servicio
ODONTOLÓGICO S.A.
Rodrigo Caicedo, Director Administrativo
René Ortega, Director financiero
INVITADOS:
Luis Salazar Cataño, Representante de la
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS
ODONTOMEDICO LTDA.
Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa
DISTRIEQUIPOS LTDA.
ORDEN DEL DIA:
1. Saludo
2. Verificación de asistencia
3. Lectura del acta anterior
4. Presentación de las propuestas
5. Votación
DESARROLLO
1. Saludo
La señora Adriana Soto extendió un caluroso saludo a los participantes.
2. Verificación de Asistencia

5. Acta 004, 05 de octubre de 2013
2
Se hizo verificación de asistencia y el presidente dio inicio a la reunión.
3. Lectura del acta anterior
Se leyó el acta anterior dando aprobación de la misma con la observación que la
partida asignada a publicidad era de 2.500.000.
4. Presentación de Las propuestas
El señor Salgado realizo la explicación de la nueva unidad OD 350, sus funciones
de servicios, mantenimiento y costo. Igualmente el señor Salazar describió el equipo
ZD 2765 resaltando su diseño, funcionabilidad y espacio.
6. Votación
Una vez escuchadas las propuestas el comité evaluó y realizo la correspondiente
votación seleccionando los equipos odontológicos de la empresa Distriequipos Ltda.
Con una votación a 3 votos a uno.
ADRIANA SOTO
Gerente General
RODRIGO CAICEDO
Director Administrativo
RENE ORTEGA
Director Financiero
ANDREA PRADA
Coordinadora de Servicios
Transcriptor: Julio Rocha