1. ACTAS
KALETH DANIELA GUERRERO POEDA 1001 J.M.

2. TEXTILES S.A
Nit: 452.595.321-5
REUNION ORDINARIA DE COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 008
FECHA:
HORA:
LUGAR:
ASISTENTES:
Bogotá D.C., 15 de octubre de 2013
de 1:00 A 13:30 horas
Sala de juntas
Señor, Alonso Méndez, Presidente,
Señor, René Ortega, Vicepresidente,
Señora, Adriana Soro, Secretaria,
Señor, José Zabaleta, Fiscal,
Señora, Sandra Beltrán, Contadora,
Señor, Alfonso Gutiérrez, Delegado,
Señor, Nicolás Villamil, Delegado,
Señor, Camilo López, Delegado,
Señor, Fernando Poveda, Delegado,
Señor, Gustavo Rojas, Delegado
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo.
Verificación de asistencia.
Lectura del acta anterior.
Solicitud de crédito.
Análisis de crédito.
Varios.
DESARROLLO:
1. Saludo.

3. REUNION ODINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
2
El señor Alonso Méndez, presidente de la compañía saludo con
respeto a los todos los asistidos a la reunión.
2. Verificación de asistencia.
Se encontraron todos los asistentes e invitados a la reunión.
3. Lectura del acta anterior.
La maquinaria es necesario reemplazarla porque se encuentra
deteriorada y exige continuo mantenimiento y cambio de refuerzos
de igual forma requiere comprar materia prima de óptima calidad
para la nueva colección 2014.
4. Solicitud de crédito
La empresa solicito un crédito por $250.450.000 (doscientos
cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos) al banco
popular para la maquinaría el cual fue aprobado.
5. Análisis de crédito
Se analizaron las tasas de interés, el plazo y los tramites que se
deben realizar para hacer dicha solicitud.
6. Varios
Análisis de las garantías y se decide hipotecar la planta física de la
empresa evaluada en $450.000.000.
ALONSO MÉNDEZ
Presidente
RENÉ ORTEGA
Vicepresidente

4. REUNION ODINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ADRIANA SORO
Secretaria
3
JOSÉ ZABALETA
Fiscal
SANDRA BELTRÁN
Contadora
ALFONSO GUTIÉRREZ
Delegado
NICOLÁS VILLAMIL
Delegado
CAMILO LOPEZ
Delegado
FERNANDO POVEDA
Delegado
GUSTAVO ROJAS
Delegado
Transcriptora: Valeria Soto

5. FUNDACIÓN ODONTOLOGICA
ODONTOFUNDA
Nit: 789.642.543-8
REUNION ORDINARIA DE COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 0012
Fecha:
Hora:
Lugar:
Asistentes:
Invitados:
Bogotá D.C. 5 octubre 2013-10-15
De las 9 a las 12:30 horas
Sala de juntas de la fundación odontológica
Doctor Rodrigo Caicedo, Director administrativo
René Ortega, Director financiero
Adriana Soto, Gerente general
Andrea Prada, Coordinador del servicio odontológico S.A
Señor Luis Salazar Castaño, Representante de la distribuidora
de equipos odontomedicos Ltda.
Señor Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa
Distriequipos Ltda.
Señor Luis Salazar Castaño, Representante de la distribuidora
de equipos odontomedicos Ltda.
Señor Julio Cesar Salgad, Representante de la empresa
Distriequipos Ltda.
ORDEN DEL DIA
1. Saludo
2. Verificación de asistencia
3. Lectura del acta anterior
4. Evaluación de propuestas y toma de decisiones
DESARROLLO
1.
Saludo
Se hace el saludo al los asistentes e invitados a la reunión.
2. Verificación de asistencia

6. 2
Se encontraban todos los asistidos e invitados a la reunión y se dio comienzo
REUNIONa esta.
ODINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
3.
Lectura del acta anterior
El comité de presupuesto se reúne trimestralmente el día 5 al partir del mes de
febrero por tanto esta reunión estaba previamente programada, el acta de la
reunión anterior fue aprobada con la observación que la partida asignada a
publicidad era de $2.500.000. (Dos millones quinientos mil pesos).
4. Evaluación de propuestas y toma de decisiones
Se escucharon las presentaciones de los invitados a la reunión, el señor
Salgado realizo la explicación de la nueva unidad OD350, sus funciones
servicios, mantenimiento y costo y el señor Salazar describió el equipo
ZD2765 resaltando su diseño, funcionalidad y espacio.
Una vez escuchadas las presentaciones se evaluaron y se realizo la
correspondiente votación seleccionando los equipos odontológicos de la
empresa Distriequipos Ltda. Con votación de tres votos a uno, la reunión se
termino a las 12:30 horas.
CONVOCATORIA La próxima reunión se realizara en la sala de juntas de la
fundación odontológica, el 5 de enero de 2013, a las 8 horas.
DOCTOR RODRIGO CAICEDO
Director administrativo
RENÉ ORTEGA
Director financiero
ADRIANA SOTO
Gerente general
ANDREA PRADA,
Gerente general
Transcriptora: Katerine Manrique