Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo de un exfiscal general, retiró 550.800 euros en efectivo de la cuenta bancaria de su empresa entre julio y agosto de 2015. Su empresa había sido contratada para gestionar los pagos con tarjeta de crédito del prostíbulo Vive Madrid. La mayor parte del dinero recaudado, alrededor de 966.000 euros, fue devuelta en efectivo a la organización criminal que gestionaba el prostíbulo. Conde-Pumpido también transfirió 325.715 euros a otros miembros de
El objetivo es evaluar y predecir la situación económica y financiera con respecto a la liquidez, endeudamiento actividad y rentabilidad.
Para ver aun mas en www.fredyolmos.com
Reciente informe realizado la coalición ERC/Catalunya Sí demuestra que la cantidad que se destina a estos festejos no es inferior a los
571 millones de euros. Cantidades que se gastan anualmente en los diferentes niveles de
las administraciones españolas, y nada menos que 129,6 millones de euros de la Unión
Europea -en este caso, básicamente a través de los programas de la política agraria
común-.
Lavado de dinero, medidas preventivas que deben tomar las empresasMiguel Ramírez
Colombia ha visto cómo las redes de crimen organizado causan profundos perjuicios a su ciudadanía y proyectan una imagen negativa del país. Los distintos gobiernos de la nación han firmado convenios internacionales para procurar la persecución de numerosos delitos.
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y Deducibilidad del gastoAmCham Guayaquil
Presentación de la Conferencia "Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y Deducibilidad del gasto" realizada el 19 de julio en nuestra sede Amcham Guayaquil
Neiruth palacios para julio bravo tema impuestos municipalesneiruthpalacios1
El Municipio, constituye la unidad política primaria de la organizaciónacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce suscompetencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. A través de las ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal el municipio puede crear, modificar o suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional o queles sean asignados por ley nacional o estadal. Asimismo, pueden establecer los supuestos de exoneración o rebaja de dichos tributos
El objetivo es evaluar y predecir la situación económica y financiera con respecto a la liquidez, endeudamiento actividad y rentabilidad.
Para ver aun mas en www.fredyolmos.com
Reciente informe realizado la coalición ERC/Catalunya Sí demuestra que la cantidad que se destina a estos festejos no es inferior a los
571 millones de euros. Cantidades que se gastan anualmente en los diferentes niveles de
las administraciones españolas, y nada menos que 129,6 millones de euros de la Unión
Europea -en este caso, básicamente a través de los programas de la política agraria
común-.
Lavado de dinero, medidas preventivas que deben tomar las empresasMiguel Ramírez
Colombia ha visto cómo las redes de crimen organizado causan profundos perjuicios a su ciudadanía y proyectan una imagen negativa del país. Los distintos gobiernos de la nación han firmado convenios internacionales para procurar la persecución de numerosos delitos.
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y Deducibilidad del gastoAmCham Guayaquil
Presentación de la Conferencia "Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y Deducibilidad del gasto" realizada el 19 de julio en nuestra sede Amcham Guayaquil
Neiruth palacios para julio bravo tema impuestos municipalesneiruthpalacios1
El Municipio, constituye la unidad política primaria de la organizaciónacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce suscompetencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. A través de las ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal el municipio puede crear, modificar o suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional o queles sean asignados por ley nacional o estadal. Asimismo, pueden establecer los supuestos de exoneración o rebaja de dichos tributos
Se persigue y restringe legalmente el uso del efectivo para cortar en los posible la evasión fiscal. Pero el metálico es muy necesario en otros ámbitos.
Cómo ponerle el cascabel al gato tomás lukinJuany Alonso
Los bancos comerciales en Argentina, de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras 21.526, de 1977, pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas expresamente. Detalles del proyecto de ley para incrementar los controles.
Según el estudio informe sobre la morosidad del crédito comercial en españa 2...EAE Business School
Segun un estudio, una de cada tres quiebras en el estado español tiene su origen en la demora del cobro. el 68% de las empresas acepta pagos a más de 60 días.
Proposición presentada por el Grupo Municipal de UPyD en Getafe para pedir la dimisión de los miembros del Consejo de Administración, de la Asamblea General y de la Comisión de Control de Caja Madrid que hayan sido nombrados o representen al Ayuntamiento de Getafe
Similar a Conde-Pumpido retiró 550.800 euros en efectivo de la cuenta del prostíbulo (20)
Derechos de las personas con discapacidad. Análisis documental..pdfJosé María
El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo que tiene entre otros fines la promoción de la aplicación de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos para el perfeccionamiento de las acciones públicas y privadas sobre discapacidad.
COONAPIP II FORO DE MUJERES BUGLÉ Elaborado por: Yanel Venado Jiménez/COONAPI...YuliPalicios
Es una copilación de fotografías y extractos
del II Foro de Mujeres Buglé: Por la Defensa de los Derechos Territoriales, realizado en el corregimiento de Guayabito Comarca Ngäbe-Buglé de Pannamá. A través de estas imágenes y sus reseñas, buscamos presentar estrategias
para responder a las amenazas a las que se enfrentan, reforzar el cuidado y vigilancia del territorio, los derechos y la cultura, como mecanismos de defensa territorial, aportes que fortalezcan colectivamente la protección de
los derechos territoriales del Pueblo Buglé.
Conde-Pumpido retiró 550.800 euros en efectivo de la cuenta del prostíbulo
1. Conde-Pumpido retiró 550.800
euros en efectivo de la cuenta del
prostíbulo
El hijo del exfiscal general devolvía en metálico al grupo criminal la mayor
parte de los cobros del burdel Vive Madrid
JAVIER CHICOTE - @ChicoteLerenaMadrid - 01/03/2016 a las 05:01:12h. - Act. a las 08:26:45h.Guardado
en: España
Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del magistrado del Tribunal Supremo y
exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido Tourón, retiró más de
medio millón de euros en efectivo durante los dos meses en los que gestionó
con su empresa los cobros con tarjeta del prostíbulo Vive Madrid, julio y agosto
de 2015. Así consta en los informes de inteligencia financiera de la
operación Pompeya, la mayor contra el blanqueo de fondos de la prostitución,
entregados al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
2. Como reveló ayer ABC, Conde-Pumpido Varela, abogado de los integrantes de
la mafia dedicada a la prostitución, usó una empresa de su propiedad,
Proyectos Integral Gimonde S.L., dedicada a la «arquitectura y diseño de
interiores», para gestionar los pagos con tarjeta del burdel más famoso de
Madrid.
El 29 de junio de 2015, una operación policial desarticuló una mafia de
proxenetismo y blanqueo que afectó a 14 locales de alterne. Solo unos días
después, a principios de julio, Conde-Pumpido usó Gimonde S.L., de la que es
administrador único, para contratar seis datáfonos, los TPV, y colocarlos en el
club de alterne Vive Madrid.
De esta forma, cuando un cliente paragaba los servicios de prostitución o las
consumiciones, el dinero iba a una cuenta del BBVA de la mercantil Gimonde.
Entre julio y agosto de 2015, la sociedad del abogado ingresó por esta vía
casi1,1 millones de euros. Conde-Pumpido Varela pactó quedarse como
comisión por «facilitar las gestiones de cobro» un diez por ciento, aunque al
final ingresó algo más, en total 125.715 euros.
El resto, unos 966.000 euros, fueron devueltos a la «organización criminal» que
gestionaba el prostíbulo. Una buena parte se reintegró vía retiradas de
efectivo. Así, Cándido Conde-Pumpido avisaba a la sucursal para que le
prepararan los billetes. La primera retirada de efectivo tuvo lugar el 10 de julio
de 2015 y con un importe de 75.000 euros. La última, con fecha 27 de agosto
de 2015, fue de 95.000 euros. Hay once retiradas de efectivo que suman los
citados 550.800 euros entre julio y agosto de 2015.
Líderes de la trama
Sólo unos días después, el 3 de septiembre de 2015, Cándido Conde-Pumpido
Varela se personó en una oficina del BBVA de Málaga y pisió disponer de
95.000 euros en efectivo de la cuenta de su empresa para el día siguiente.
Según la investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía
Judicial, el hijo del exfiscal general del Estado indicó que el dinero lo recogería
«una persona de su confianza que se llamaba Víctor».
Se trata de Víctor Manuel de la Fuente, miembro de la trama criminal contra la
que se había desplegado apenas dos meses antes la operación Pompeya. De
hecho, este hombre es uno de los miembros más destacados del grupo
3. criminal, ya que se encargaba de las sociedades creadas para gestionar los
pagos con tarjeta de los prostíbulos.
Al margen de las retiradas de efectivo, de los 1,09 millones de euros que recibió
vía tarjetas de crédito la sociedad de Conde-Pumpido, 325.715 euros salieron
en trece transferencias bancarias. La mayor parte, 200.000 euros, fueron
transferidos a Benjamín Medina González, quien, según relata la investigación,
estaba creando la nueva estructura del cobro con tarjeta de los prostíbulos.
Medina recibía órdenes del citado Víctor Manuel de la Fuente. De esta forma,
queda acreditado que Cándido Conde-Pumpido trabajó para la organización
criminal desde el golpe policial de finales de julio y hasta finales de agosto,
cuando ya pusieron en marcha otra estructura para el cobro y blanqueo de los
pagos de servicios de prostitución.
Las comisiones que se quedó el abogado por estos servicios, 125.715 euros,
fueron enmascaradas por tres vías. Conde-Pumpido ordenó transferencias de
6.000 euros de su sociedad, Gimonde, a una cuenta personal bajo el concepto
«devolución parcial préstamo socio». Ingresó por esta vía 42.100 euros.
El abogado también realizó transferencias de entre 6.000 y 12.000 euros a una
cuenta de su bufete que sumaron 62.315 euros. Por otro lado, destinó 21.300
euros de los beneficios del Vive Madrid al pago de un vehículo.
La Agencia Tributaria está mirando con lupa estos movimiento, ya que puede
existir un fraude a Hacienda. No se han tributado los correspondientes
beneficios de ese más de un millón de euros recaudado en solo dos meses.
El mediático letrado está siendo investigado, al menos, por blanqueo de
capitales y pertenencia a organización criminal. Su papel es el de «activo
colaborador de la organización criminal liderada por Ángel Crispín
Gilaranz», revelan a este diario las fuentes consultadas.
Operación Pompeya
La investigación a Cándido Conde-Pumpido Varela es una pieza separaad de la
operación Pompeya, que se saldó con la detención de 66 personas en junio de
2015. Es el mayor golpe al blanqueo de capitales en prostíbulos.
La trama logró ocultar 450 millones de euros de beneficios de la prostitución. La
operación se desarrolló simultáneamente en seis comunidades
autónomas (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y
Murcia) y afectó a catorce clubes de alterne. Fue coordinada por el juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu, que continúa instruyendo el sumario.
Los prostíbulos contaban con sociedades específicas para evitar el pago de
impuestos por los servicios que ofertaban las prostitutas y que se camuflaban
como alquileres de habitaciones o consumiciones de copas.