La operación Pompeya fue la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedentes de la prostitución. La policía detuvo a 66 personas y confiscó 1,5 millones de euros en efectivo de varios clubes de alterne. La trama criminal había ocultado 450 millones de euros en ganancias de la prostitución a través de sociedades para evadir impuestos y terminales de pago que enmascaraban el origen del dinero.

1. Pompeya, la mayor operación
contra el blanqueo de capitales de la
prostitución
La organización criminal para la que trabajaba Cándido Conde-Pumpido hijo
ocultó 450 millones de euros de beneficios de una red de clubes de alterne.
Operación policial contra una mafia de la prostitución - ABCJAVIER CHICOTE - 29/02/2016
a las 01:02:12h. - Act. a las 01:33:19h.Guardado en: España
La Policía Nacional detuvo a finales de junio de 2015 a 66 personas en la
operación Pompeya, la mayor contra el blanqueo de capitales en
prostíbulos, y se intervinieron 1,5 millones de euros en metálico en los
registros de diferentes locales de alterne.
La trama logró ocultar 450 millones de euros de beneficios de la prostitución.
La operación se desarrolló simultáneamente en seis provincias (Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Murcia) y afectó a
catorce clubes de alterne. Fue coordinada por el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu, que continúa instruyendo el sumario.
Estos prostíbulos contaban con sociedades específicas para evitar el pago de
impuestos por los servicios que ofertaban las prostitutas y que se camuflaban
como alquiles de habitaciones o consumiciones de copas.
Una empresa radicada en San Sebastián les facilitaba los TPV (Terminal Punto
de Venta) para cobrar a los clientes con tarjeta y que en el banco no constara el
nombre del club sino el de esa empresa. A principios de julio del año pasado,
solo unos días después de las detenciones, Cándido Conde-Pumpido
Varela puso su empresa de diseño de interiores a disposición de la
organización criminal para gestionar los datáfonos con los que se cobraba a los
clientes de uno de los burdeles, el Vive Madrid.