El señor Marcial Iguzquiza Gonza, director de la UGEL No 03, está siendo investigado por lavado de activos producto de la corrupción. Se descubrió que otorgó contratos a empresas vinculadas a él por $3.5 millones, y que recibía dinero de estas empresas y de una ONG en Venezuela que luego transfería a su sobrina para comprar buses y un inmueble para una empresa de transporte. La UIF determinó que las transacciones de su sobrina no coincidían con sus ingresos, y que el señor Iguzqu

1. Presentado por:
- RODOLFO IBAÑEZ ESCARCENA
- DANIEL MARON BARRA
- EDWIN ARGUEDAS TICONA
- CHRISTIAN BATALLANOS QUISPE
- JUAN CARLOS BATALLANOS.
GRUPO N° 04
CURSO: LAVADO DE ACTIVOS

2. I. Caso: Lavado de Activos por funcionario público –
producto de la corrupción.
II. Indicadores
1. El Señor Marcial IGUZQUIZA GONZA, es Director de la
UGEL No 03, como miembro de la Comisión de
adquisiciones de bienes y servicios, tiene participación
directa en las licitaciones y contrataciones de dicha
Entidad del Estado “Es profesor nombrado y tiene una
trayectoria intachable de 20 años de servicio en el
Magisterio, actualmente percibe una remuneración
mensual de S/. 3,500.00 con ingreso anual de S/.
49,000.00, en los periodos de 2010 y 2011. Se acogió a
la ley de la Carrera Pública Magisterial para incrementar
su sueldo.

3. 2. Como Propietario y fundador del C.E.P “El Divino Pastor” cuyo
resultado de Balance declarado en Sunat se concluye que no
percibe remuneración ni dividendo alguno.
3. Sin embargo existe presuntos signos exteriores de riqueza que no
están de acuerdo a sus ingresos anuales percibidos durante el
periodo laborado, de acuerdo a sus declaraciones juradas
presentadas. Porque, existen Adquiciones de 02 Buses MARCOPOLO
de 70 pasajeros valorizadas ambos en US$ 300,000 e inscritas en
RRPP a nombre de su sobrina Lizeth Iguzquiza y que presta
servicios de transporte de pasajeros en la “ EMPRESA EL
PORVENIR S.A”
4. Además; el Local principal de la empresa de transportes “EL
PORVENIR SA”, es de Propiedad de su esposa; valorizado en
$.200,000, asi consta en Sunarp.

4. 5. Por ejercicio del cargo de Director de La UGEL No 03
realizó Viajes frecuentes de capacitación Docente a
VENEZUELA, acompañado de su esposa y sobrina,
incurriendo en gastos aproximadamente por US $. 28,000.
6. Su única hija estudia en una universidad particular de la
ciudad de Caracas – Venezuela, existiendo por ello;
desembolsos por el costo aproximado de $.32,000
7. Adquirió un automóvil Toyota Corolla Modelo 2010 Sentra
para su uso personal, valorizado en $. 90,000, inscrito a
nombre de su persona.

5. 1. El Señor Marcial Eguzquiza Gonza ,como Funcionario titular
de la UGEL No 03 participo directamente con voz y voto en
la Comisión de adquisiciones de bienes y servicios
conjuntamente con el encargado de elaborar las bases de los
concursos y licitaciones en todas sus etapas de acuerdo a la
Ley de Contrataciones, se sabe que este fue recomendado
para el cargo por el Señor Director.
2. Se Otorgó la buena Pro a empresas vinculadas a su entorno,
tales como la empresa “Constructora Hnos. del Mar SenC ”
en la Construcción de locales de Centros Educativos y la
empresa “Enter SA”, en la adquisición de Equipos de
Computo y la empresa de Transportes “ EL PORVENIR SA”
esta última se sabe que fue creada de fachada.

6. 3. De acuerdo a registros contables se otorgado la Buena
Pro a dichas empresas durante el periodo de su gestión las
licitaciones hasta por la suma de $ 3´500,000.
4. Se comprobó que no sólo las empresas «favorecidas» con
la buena Pro depositaban a nombre de la sobrina Lizeth
Iguzquiza, sumas de dinero en entidades financieras de
Venezuela en los periodos del 2010 - 2011 si no también
de la “ONG EBA” .

7. 5. EL Señor Marcial Iguzquiza Gonza en sus reiteradas visitas a Venezuela
en condición de participante en los cursos de capacitación Docente,
recibía dinero de la “ONG EBA” Empresa Bolivariana de Apoyo
Americana” para luego efectuar depositos a Nombre de su sobrina
6. Según verificacion en la Oficina de Migraciones se comprobó que, la
sobrina Lizath Iguzquiza acompaño a su tío en los viajes a Venezuela
en reiteradas oportunidades, Se sabe, que sabe que para realizaba giros y
transferencias a traves de la empresa El Porvenir SA. a nombre de
terceros en sumas fraccionadas del entorno de confianza de esa
empresa ; quienes posteriormente efectuaban el retiro y devolvían
dichos montos. se determino que el dinero servía para pagar la compra
de los Buses atraves del sistema financiero.
En otros oportunidades dichas transferencias servían para la adquisición
del inmueble inscritos a nombre de su esposa y es local donde funciona
la Empresa de Transportes “EL PORVENIR”

8. 6. La entidad financiera al efectuar los análisis de las
operaciones, determinó; que, a un inicio los depósitos en
Cta. Cte US $, fueron de menor cuantía de la empresa
de Transportes “El Porvenir SA “ producto de sus
ingresos por transporte de pasajeros, pero; de pronto
los depósitos se incrementaron a mayor volumen
siendo inusuales y periódicos.
7. Se comprobó que la Srta Lizath Iguzquiza es docente de
Educacion Inicial con un sueldo de S/. 1300.00 y como
accionista de la empresa El Porvenir SA. Recibe como
dividendo s/ 1,500. No pudiendo acreditar los ingresos en
dichas cuentas, la entidad financiera decide hacer de
conocimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Nacional.

9. La UIF determinó:
1. Que la Sobrina Lizath Iguzquiza realizaba con frecuencias
depósitos y retiros en cantidades fuertes no teniendo
muchos ingresos, pues sólo se dedicaba a la docencia y
percibir renta por dividendo en s/ 1,500.00 según cruce
de informacIón con la SUNAT.
2. Se verificó que el inmueble adquirido es usado por la
Empresa “El Porvenir SA” y se encuentran registrados a
nombre de su esposa, según publicidad registral de
SUNARP.

10. 3. Se comprobó que el Señor Marcial Iguzquiza Gonza
tiene un desbalance patrimonial entre sus ingresos
percibidos (S/.100,000.00 durante el periodo del 2010 –
2011) y egresos en adquisiciones de inmuebles y
vehículos, así como en viajes y gastos en educación
equivalentes en $. 700,000 aproximadamente.

11. GRACIAS!!