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EL GRUPO EGMONT. ¿PORQUÉ Y PARA QUÉ NACE?
EL “GRUPO EGMONT” ¿Por qué y para qué nace?
Recopilado y adaptado por Lic. William A. Chinchilla S.
Director y Fundador de U.N.O.C. Universidad del Oficial de Cumplimiento.
www.OficialesDeCumplimiento.com
El ámbito de acción de las Unidades de Inteligencia Financiera se encuentran
limitadas por la jurisdicción de cada país. Ante éste problema y entendido que
el fenómeno del lavado de dinero, comúnmente, implica transacciones y
operaciones financieras y bancarias entre países, es que en 1995 diversas
instituciones de éste tipo comenzaron a interactuar en una organización
informal conocida como el “Grupo Egmont” (nombre del Palacio de Bélgica
donde se reunieron por primera vez).
Entonces ¿Qué es el Grupo Egmont? El Grupo Egmont es un organismo
internacional que agrupa organismos gubernamentales, conformado por
Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), creando una red internacional para
intercambiar información, conocimientos y tecnología en
pos de luchar contra el lavado de activos y financiación
del terrorismo.
El Grupo Egmont comenzó como un foro en el año 1995,
que se reunió en el Palacio Egmont-Arenberg, en
Bruselas, donde se realizó el primer encuentro, y de
donde tomó su nombre.
La estructura del Grupo Egmont consiste en un Comité (Egmont Committee),
una Secretaría (Egmont Secretariat) y Grupos de Trabajo (Legal, de Extensión,
Operativo, de Tecnología Informática).
Estos grupos se reúnen tres veces al año, y una vez al año se realiza la
reunión de Presidentes/as de UIF, y la Asamblea Plenaria del Grupo Egmont,

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EL GRUPO EGMONT. ¿PORQUÉ Y PARA QUÉ NACE?
donde se toman las decisiones respecto a política, membresía, ingresos de
otras unidades, etc.
Comité
Secretaría
Grupo de
Grupo de Grupo
Grupo Legal. Tecnología
Extensión. Operativo.
Informática.
Los objetivos del Grupo Egmont son:
Expandir y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio
recíproco de información de inteligencia financiera.
Compartir conocimientos y experiencias.
Ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las UIFs.
Incrementar el uso de tecnología.
Los Principios para el Intercambio de la Información del Grupo Egmont son:
Confidencialidad
Reciprocidad
Celeridad
Seguridad
Informalidad
Hasta finales del año 2007 el Grupo Egmont logró establecer una definición
única de unidad de información financiera, que rige para todas aquellas que
integran el Grupo como las otras unidades que aspiran a integrarlo; fijó los
principios para el intercambio de la información y un modelo de Memorando de
Entendimiento para maximizar la cooperación entre UIFs.
Asimismo, el Grupo Egmont ha impartido numerosos cursos de capacitación, y

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EL GRUPO EGMONT. ¿PORQUÉ Y PARA QUÉ NACE?
puso en funcionamiento y al alcance de todas las UIF miembro, la Red Segura
Egmont, que permite el intercambio de información en condiciones de altísima
seguridad por el espacio cibernético.
Es importante también mencionar que el Grupo Egmont logró a otros niveles
internacionales como el FATF-GAFI, el reconocimiento de la importancia de las
UIFs en los programas anti lavado de dinero y contra la financiación del
terrorismo, y la aceptación de todas las UIFs miembros de las 40 + 9
Recomendaciones Especiales de FATF-GAFI.
Actualmente, después de la admisión de cinco UIFs en el Plenario de
Bermuda mayo 2007 asciende a: 106 UIFs
(Tomado de http://www.uif.gov.ar/internacional_egmont.html, Unidad de
Información Financiera de Argentina y adaptado por Lic. William A. Chinchilla
Sánchez)
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