Este documento anuncia el 3er Congreso Internacional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (COIPLAFT) que se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto de 2019 en el Hotel Clarion en Tegucigalpa, Honduras. El congreso contará con conferencistas y panelistas nacionales e internacionales expertos en el tema y cubrirá una variedad de temas relacionados a la prevención del lavado de dinero. Los costos de participación son de USD$345 por persona o USD$315 por grupo de

2. 3er. Congreso Internacional para
la Prevención del Lavado de Activos
y Financiamiento al Terrorismo (COIPLAFT)
conferencistas nacionales e internacionales

3. Incluye: Alimentación, Material de Apoyo,
Diploma de Participación, Presentaciones y Estacionamiento.
*No Incluye Alojamiento.
FECHAS del Congreso:
19 y 20 de Agosto 2019
COSTOS (INCLUyen I.S.V)
Por persona: usd 345.00
GRupos de Tres O más
personas: usd 315.00
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA, HND.

4. conferencistas

5. DeputyAMLManagerdeEFGCapitalInternational
Corp. Certificaciones Internacionales en Anti -
Lavado de Dinero: FIBA, ACAMS.
Socio Fundador del Bufete Jurídico RR. Rojas
Núñez & Asociados. Certificaciones: Investigative
Financial Forensic Auditing, Compliance Officer,
Corporate Governance.
Socio Consultor de la empresa Prevención
360 Grados S. A. Ex Director de Prevención y
Cumplimiento de la Superintendencia de
Bancos. Certificación ACAMS.
conferencistas
Rigoberto Rojas (México)Franco Cisne (Estados Unidos) Eduardo Soto (Guatemala)

6. conferencistas
Consultor C.E.O de P&P Auditing and Compliance
SAS. Certificaciones: Investigative Financial
Forensic Auditing, Compliance Officer, Corporate
Governance.
Superintendente de Cooperativas de
Ahorro y Crédito del CONSUCOOP. Ex Jefe de
la Superintendencia de Pensiones, Valores
y Otras Instituciones de la CNBS. Así como
de la Superintendencia de Bancos del
Banco Central de Honduras (BCH).
Gerente General del Grupo AMLC. Especialista
certificado en Prevención de Lavado de Activos
por la Organización de Estados Americanos
(OEA). Ex Funcionario de la UIF.
Pedro Amador (Honduras)Luis A. Penagos (Colombia) Franco Rojas (Bolivia)

7. panelistas

8. PANELISTAS
DirectorEjecutivodelavadodinero.compioneros
desde 1998 en portales web, plataformas de
capacitación virtual y aplicaciones móviles
especializadas en el tema antilavado a nivel
mundial.
Director Ejecutivo de la empresa Cumplimiento
y Riesgo. Certificaciones Internacionales en Anti-
Lavado de Dinero: CP/AML por FIBA y Compliance
Officer AML & TF OpERATIVE management.
Antonio Diaz (Honduras)Juan A. Baptista (Estados Unidos)

9. Agenda

10. Agenda
• LA FASE DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LD Y FT.
• GOBIERNO CORPORATIVO Y SU RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS.
• SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001).
• EL COMPLIANCE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (ISO 37001).
• GUÍA DE COMPLIANCE PARA PYMES.
• ANTECEDENTES DEL SISTEMA COOPERATIVO HONDUREÑO, ESTADÍSTICAS Y AVANCES EN
MATERIA DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL LA/FT.
• MODELACIÓN DE MATRICES DE RIESGO INSTITUCIONALES Y DE CLIENTES; VALORACIÓN
CUANTITATIVA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS.
• LA GESTIÓN DEL RIESGO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR DE
MICROFINANZAS.
• EL RIESGO DE LAVADO EN ACTIVIDADES CON USO INTENSIVO DE EFECTIVO. ¿CÓMO MITIGARLO?
REMESADORAS, CASAS DE CAMBIO Y OPERADORES.
• CORRUPCIÓN: UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES PARA EL LAVADO DE DINERO EN AMÉRICA
LATINA.
• LAVADO DE DINERO Y SU IMPACTO EN MATERIA FISCAL. CRITERIO DE LAS CORTES
INTERNACIONALES Y SU EXPERIENCIA.

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