Acceso a la base de datos de personas o empresas relacionadas con LA/FT, 400 fuentes nacionales e internacionales, 62 tipos de listas con un solo clic.
Control y prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo
1. Listas Restrictivas y PEP’S
Acceso a la base de datos de personas o
empresas relacionadas con LA/FT, 400
fuentes, 62 tipos de listas con un solo
clic.
2. Listas Restrictivas y PEP’S
El servicio de acceso a bases de datos
de listas restrictivas y PEP’S, funciona
con el software Inspektor, no requiere
instalación, es vía Web.
3. Integración con su sistema
• Realizamos las conexiones de nuestra base de
datos central, con el sistema Core de su
empresa.
4. Soporte 7/24
• Nuestro servicio incluye, la capacitación y el
soporte 7/24 para el correcto uso del servicio
de consulta de listas restrictivas y PEPS
5. Generación de reportes
• Inspektor detecta coincidencias y genera
reportes inmediatos así como periódicos
6. Control de Riesgos
• Permite control en forma efectiva el riesgo de
contagio de LA/FT
9. Principales noticias LA/FT
• Realizamos semanalmente un resumen de las
principales noticias de lavado de activos y
financiación del terrorismo, para facilitar su
consulta y mantener nuestros clientes siempre
actualizados.
10. Apoyo de la mesa de ayuda
• Nuestros clientes cuentan con el apoyo de la
mesa de ayuda de DATALAFT, Chat en línea o
correos electrónicos de soporte lo que le
permite resolver cualquier duda.
11. Capacitación en SARLAFT
• Nuestros clientes con suscripción ilimitada
DATALAFT tienen anualmente 3 horas de
capacitación.
12. Foros gratuitos
• Tenemos foros gratuitos trimestrales para
nuestros clientes DATALAFT, con temas de
interés en materia de LA/FT, dirigido a los
Oficiales de Cumplimiento y al equipo de
trabajo de los mismos.
13. Somos DATALAFT
• DATALAFT, con 16 años de trayectoria somos la compañía líder en la prestación de
servicio relacionados con sistemas de prevención y control de lavado de activos y
financiación del terrorismo implementados por empresas de diferentes sectores
de la economía tales como; financiero, asegurador, giros y apuestas, solidario,
transportador, sector real, salud, entre otros.
• Pertenecemos a Risk Consulting Colombia SAS, firma de consultoría especializada
en el diseño e implementación de sistemas de administración de riesgos y control
fundada en septiembre del 2002
• DATALAFT SAS brinda soluciones al sector empresarial permitiendo verificar
antecedentes de los terceros con los que se ralacionan con acceso a bases de
datos de listas restrictivas Y PEPS, base de datos de listas vinculantes o inhibitorias
que es actualizada diariamente mediante la consulta a 400 fuentes públicas
nacionales internacionales, en donde se relacionan personas naturales o jurídicas
asociadas a delitos de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo).
14. Servicio DATALAFT
• Acceda a nuestro servicio de una manera fácil,
sin instalaciones de software, y con el
respaldo de una base de datos confiable de
información que es permanentemente
actualizada.
15. DATALAFT como servicio permite:
• Verificar información con el registro de un nombre y número de
identidad, en 400 fuentes públicas en forma simultánea, sin
necesidad de validar una a una estas fuentes.
• Validar antecedentes de las personas con las que se relacionan
nuestros clientes , con los delitos de LA/FT, reduciendo con esto
riesgos reputaciones o de contagio.
• Realizar validaciones masivas de los terceros, mediante el cargue de
archivos en formatos excel o txt.
• Fortalecer los procesos de debida diligencia y de conocimiento de
clientes, proveedores, empleados , socios y/o accionistas, o posibles
inversionistas.
16. Bogotá
Calle 25A No. 31A – 27 Piso: 3
Barrio: Gran América
PBX (571) 7442059
Celular: 301 283 7379
17. Cali
Calle 1 Oeste Nro. 4 – 08
Barrio: San Antonio
PBX: 892 0195
Celular: 300 486 63
