1. FircoSoft - Firco Online
FIRCO ONLINE
Detección de los clientes de alto
riesgo antes de abrir una cuenta
Ventajas principales de Firco Online
Detección de
clientes de
riesgo al abrir
una cuenta
Consultas
instantáneas
para obtener
resultados
inmediatos
FircoSoft es detectar a clientes financieros de alto riesgo
antes de abrir una cuenta o iniciar una relación comercial.
Con Firco Online, los usuarios pueden enviar una
consulta sobre mensajes o clientes, específica para cada
caso, y obtener una respuesta inmediata para saber si
un nuevo cliente (ya sea un individuo o una empresa), el
beneficiario de un pago o un posible banco corresponsal
está en la lista de grupos o individuos bloqueados. Con
Firco Online, recibirá una respuesta instantánea que le
permitirá tomar una decisión de manera inmediata.
Firco Online es una solución independiente basada
en el navegador que ofrece acceso a varios usuarios
de manera simultánea, proporciona una interfaz
personalizable y funciona con cualquier lista. En el caso
de las instituciones financieras que operan en varios
países en distintos idiomas, esta solución ofrece varios
alfabetos lo que facilita a los usuarios el empleo de
caracteres de idiomas extranjeros. Firco Online es muy
fácil de utilizar, ya que posee una intuitiva interfaz de
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Fácil
despliegue
en cualquier
entorno
bancario
Protección
frente
a nuevos
clientes de
alto riesgo
usuario que agiliza las consultas y las respuestas.
La solución se despliega de manera rápida y sencilla,
y está lista para instalarse en su servidor web o en
cualquier otro equipo.
Funciones avanzadas
para consolidar las
listas y reducir los falsos
positivos
Para maximizar la eficacia de Firco Online, la solución
integra también otras funciones complementarias de
Firco, como un “administrador de listas” para consolidar
distintas listas en un repositorio que permite a los
usuarios agregar entradas y limpiar las listas, y un “editor
de reglas” para optimizar el rendimiento del filtro.
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2. Eficaz administración de
listas
La función de administración de listas de Firco Online
facilita la importación de cualquier lista oficial, estatal,
interna o de terceros. Gracias a la comprobación de
la calidad de la nueva lista antes de su uso online, la
función de administración de listas garantiza la máxima
calidad de la lista final fusionada que se utiliza en el
proceso de filtrado.
Creación avanzada de
reglas empresariales
Firco Online también utiliza reglas empresariales para
mejorar el rendimiento del filtro y reducir la cantidad de
falsos positivos y revisiones manuales innecesarias. Con
esta función, el usuario final puede crear todas las reglas
que necesite para gestionar mejor las entradas filtradas
según las necesidades de la institución financiera.
Consultas sobre clientes
UPara consultas sobre los clientes, los usuarios
escriben datos como el nombre, la ciudad o el número
de pasaporte. El filtro analiza la solicitud comparando
NOMBRE/NOMBRE, CIUDAD/CIUDAD o NÚMERO
DE PASAPORTE/NÚMERO DE PASAPORTE.
A continuación, las coincidencias se clasifican
automáticamente para determinar la prioridad y el nivel
de confidencialidad. Los niveles de confidencialidad
permiten garantizar que determinadas respuestas se
envíen al personal adecuado.
Consultas sobre
mensajes
Para buscar un mensaje, los usuarios pueden realizar
una consulta por tipo de mensaje, como SWIFT,
FEDWIRE, CHIPS y SIC. Tras introducir el nombre de
usuario y la contraseña, el usuario pega el mensaje
sospechoso en el campo “Message” (Mensaje). Los
resultados se clasifican como se ha mencionado
anteriormente.
Contacto
Póngase ya en contacto con nosotros para informarse
sobre cómo FOL le puede ayudar a detectar a clientes
financieros de alto riesgo antes de abrir una cuenta o
antes de iniciar una relación comercial.
Esquema de Firco Online
Navegador Web
Motor de filtrado
Consulta a filtrar
Presentación de
resultados
Firco
Online
Consulta
transmitida al
sistema de filtrado
Los resultados
son enviados a
FOL para su
análisis
Reglas y listas son
utilizadas para analizar
la consulta
El sistema de filtrado califica las alertas según su nivel de confidencialidad, prioridad e información en cada alerta con el fin de
remitir los resultados a Firco Online para su análisis basado en dicha confidencialidad y prioridad
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