La asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa se reunió para aprobar dos modificaciones. Los accionistas aprobaron por unanimidad modificar el primer punto del orden del día y modificar el segundo punto del orden del día. Se designaron tres delegados para protocolizar el acta de la asamblea, inscribirla en el registro público de comercio, y ejecutar las resoluciones adoptadas.

1. Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa denominada
__________________________, S.A. de C.V.
En la Ciudad de México, Distrito Federal (domicilio social), siendo las ___:00 horas del día ___
de ________ de ____, se reúnen en el domicilio social de la empresa _________________, S.A.
de C.V. ubicado en esta Ciudad de _________, los accionistas que aparecen en la Lista de
Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el señor C.P.
______________________, en su carácter de Comisario de la compañía, y actúa como
Presidente de la Asamblea el señor __________________, y como Secretario el señor
_______________.
El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado _________________, el cual
después de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las
acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran
presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:
Lista de Asistencia
Accionistas Acciones
Serie “A” Serie “B”
______________________________ _______ _______
______________________________ _______ _______
______________________________ _______ _______
Total _______ _______
Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin
haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artículo 188
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos
efectos legales.
El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

2. Orden del Día
I. _____________________________________________________________________
II. _____________________________________________________________________
(Aquí se asientan los actos que serán motivo de acuerdo en asamblea extraordinaria, respecto a
los puntos señalados anteriormente.)
Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da
lectura al mismo referente _____________________________________________________.
Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad,
por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:
Acuerdo
Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación de _______________________,
para quedar de la siguiente forma ____________________________________.
Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea
da lectura al mismo referente a ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad,
por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:
Acuerdo
Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación de _______________________,
para quedar de la siguiente forma ____________________________________.
Resolución
Se designan delegados de esta asamblea a los señores licenciados _________________ ,
______________________, y _________________________, para que conjunta o

3. separadamente, ocurran ante el notario publico de su elección a protocolizar el acta que se
levanta de la presente Asamblea, y exhiban para inscripción el testimonio notarial
correspondiente en el Registro Público de Comercio de _________________, y expidan bajo la
firma de uno u otro las certificaciones de esta acta que consideren necesarias, y en general
ejecuten las resoluciones adoptadas por la presente asamblea.
No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la
presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia
el Presidente, Secretario y Comisario.
______________________
Sr. _______________
Presidente
______________________
Sr. _______________
Secretario
______________________
Sr. _____________________
Comisario