1. A las _____ horas, del día ___ de __________ de 20___, en la ciudad de _______________
reunidos en ___________ con domicilio en la calle/Avda./Plza._________________, la Junta General
Extraordinaria de Socios de la Sociedad Mercantil _________________________, S.L. se reúne con
motivo del nombramiento de un nuevo consejero. La Junta ha sido convocada mediante carta
certificada a los socios y acuse de recibo, habiendo transcurrido un plazo de 15 días entre la
convocatoria y la celebración de la presente Junta.
Queda constituida válidamente la Junta General por asistir a ella la mayoría de los socios de
la sociedad, que conjuntamente poseen el _____% del capital social, superior al mínimo legal; de esta
forma:
___ Socios presentes
___ Socios no presentes
___ Socios representados
En función del cargo ocupado en la sociedad, actúa como Presidente Don/Dª _____________
y como Secretario/a Don/Dª ________________ expresamente designada para el presente acto.
Se procede a la lectura del Orden del Día, del cual ya se informaba en la convocatoria enviada
a los socios y publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Dicho Orden es el siguiente:
1.- Presentación de la dimisión del Consejero Don _____________________
2.- Elección de Consejero para el puesto vacante.
3.- Ruegos y Preguntas.
PRIMERO. Presentación de la dimisión del Consejero Don ______________________
Se comunica a los presentes que Don _______________________________, miembro del Consejo
de Administración de la Sociedad __________________________, S.L. durante ___ años, se ha visto
obligado a presentar su dimisión en el cargo que ocupaba como Consejero por motivos ___________
SEGUNDO. Elección de Consejero para el puesto vacante.
Se abre el período de propuestas de nuevos Consejeros para ocupar la plaza vacante en el Consejo
de Administración, siendo propuestos Don/Dª ___________________, Don/Dª ________________,
Don/Dª ____________ y Don/Dª _____________
El Presidente del Consejo de Administración procede a organizar el sistema de votación para la
elección del nuevo Consejero, de forma que una vez efectuada la misma, el resultado obtenido es:
Don/Dª _____________________ ___ votos.
Don/Dª _____________________ ___ votos.
Don/Dª _____________________ ___ votos.
Don/Dª _____________________ ___ votos.

2. De esta forma, y en función de los votos obtenidos, queda designado como nuevo Consejero de la
Entidad Don/Dª _________________________, mayor de edad, español, con Documento Nacional
de Identidad nº ___________________ de estado civil __________ con domicilio en __________
calle __________________ nº ___, sin incompatibilidad ninguna para el desempeño del cargo para el
que se le propone de Consejero en la Sociedad.
Don/Dª ___________________________ presente, acepta el nombramiento y se compromete
a desempeñarlo con la diligencia debida durante el plazo de _____ según lo establecido en los
Estatutos sociales para los consejeros.
Ruegos y Preguntas.
No habiendo ninguna pregunta, el Sr. Presidente da por terminada la reunión, siendo las ____
horas del mismo día y firmando todos los presentes en señal de conformidad.