1. En la ciudad de _________________ a ___ de __________ de 20___ siendo las _____ horas, se
reúnen, en el domicilio social de la Entidad "_________________________________, S.L." sito en la
calle ___________________ número ______, los Sres. Socios que se indicarán para tratar sobre el
siguiente
Orden del día:
1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a _________
2º Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Compañía durante el
ejercicio cerrado a _________________
3º ________________________________________________________
4º Acta de la Junta.
Asisten a la reunión los siguientes Sres. Socios:
- D./Dª. _______________________________, titular de ________ participaciones sociales, que
representan el ________ por 100 del capital social.
Firma del Socio
- D./Dª._____________________________ titular de ______ participaciones, que representan el
_____ por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./Dª ___________________
Firma del Representante.
- La entidad ____________________________________, titular de _______ participaciones
sociales, que representan el _____ por 100 del capital social, quien asiste representado/a por
D./Dª _________________________________________________
Firma del Representante.

2. - ____________________________________
En consecuencia se hallan presentes o representados todos los socios con derecho a voto que
representan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la Entidad
__________________________, S.L., acordando por unanimidad, la celebración de la Junta general
ordinaria con el carácter de universal y la aprobación del orden del día anteriormente expresado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 48 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Asimismo se hace constar que asiste a la reunión la Administración de la Compañía.
Actúan de Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D./Dª. ____________________ y
D./Dª.______________________, quienes lo son, asimismo, del Consejo de Administración que han
sido designados por los socios asistentes a la Junta.
Previa deliberación oportuna y sin que hubiera intervenciones de asistentes a la reunión de las que se
solicitase constancia en acta, los reunidos, a propuesta del Presidente, adoptan por unanimidad los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio
cerrado a __ de __________ de _____, según han sido formuladas por la Administración
social de la Compañía, y que arrojan un resultado positivo de euros___
Segundo.- Habida cuenta que el resultado económico del ejercicio arroja un saldo positivo de
euros__, se acuerda destinarlo a _____
Tercero.- Aprobar la gestión efectuada por la Administración social de la Compañía durante el
ejercicio cerrado a __ de_________ de ______
Cuarto.- ____________________________________
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por terminada la sesión extendiéndose la presente
acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, firmándola el Presidente y el Secretario en la
ciudad y fecha al principio indicadas.
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO