Tras una investigación de varios meses, la AFIP realizó 12 allanamientos simultáneos en Córdoba que resultaron en el secuestro de más de $5 millones en mercadería de contrabando y la detención de tres importantes empresarios por contrabando. La banda se dedicaba al contrabando de productos de motocicletas y náutica por $35 millones, importando los productos con valores subfacturados para evadir impuestos. La AFIP descubrió las maniobras a través del análisis de pagos no convenc

1. PRENSA
GACETILLA N° 3409 31 de octubre de 2012
TRAS INVESTIGACIÓN DE LA AFIP,
TRES DESTACADOS IMPORTADORES FUERON
DETENIDOS POR CONTRABANDO EN CÓRDOBA
• El monto total de la mercadería ingresada de contrabando al país por la
banda ascendería a los $ 35 millones.
• Se secuestraron más de 2.500 productos, por unos $ 5 millones, entre
los que se cuentan cuatriciclos, indumentaria y autoelevadores.
• Los controles de la AFIP sobre pagos por internet permitieron descubrir
las maniobras fraudulentas.
• La banda se dedicaba al contrabando de productos del rubro
motocicletas y náutica, y poseía fuertes vínculos con el exterior.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 12 allanamientos
simultáneos en la ciudad de Córdoba y secuestró más de 5 millones de pesos en
mercadería, compuesta por más de 2.500 productos, entre los que se cuentan
cuatriciclos, indumentaria y autoelevadores, además de documentación y elementos
informáticos de relevancia para la investigación.
Tras los allanamientos de la AFIP, la Justicia Federal detuvo a tres importantes
empresarios y varias personas más se encuentran imputadas en la causa por
contrabando. Entre los involucrados hay reconocidos empresarios de la capital
cordobesa de los rubros motocicletas y de náutica.
Los controles de la AFIP sobre los medios de pago no convencionales –a través de
Internet (“Dinero Electrónico”)- obligaron a la red delictiva nacional dedicada al
contrabando a cambiar su modus operandi y utilizar medios de pago diferentes, con lo
que las remesas de divisas espurias al exterior pudieron ser detectadas.
En total, se secuestraron más de 2.500 productos (cuatriciclos, cascos, botas,
indumentaria, cubiertas, amortiguadores, maleteros, guantes, antiparras, pecheras,
cadenas, autoelevadores, faros, pistones, baterias, guardabarros, carcazas, filtros de

2. aire, kits eléctricos, bidones, accesorios y repuestos, etc) por un valor estimado en $ 5
millones.
El monto total de la mercadería ingresada al país de contrabando desde el inicio de las
actividades delictivas de la organización ascendería a $ 35 millones.
La maniobra utilizada consistía en importar mercadería a valores subfacturados,
declarando alrededor de un 50% de su valor real. En base a esto, la investigación se
orienta, además, a determinar a cuánto ascendería el total de lo evadido en materia
impositiva.
Además, algunas de las firmas importadoras investigadas estarían constituidas por
“prestanombres”, con domicilios inexistentes.
Los involucrados tenían un alto nivel de vida y algunos de ellos cuentan con bienes
radicados en Miami, según los indicios recabados durante la investigación. Todos los
implicados se desplazaban en vehículos de alta gama, entre otros detalles.
Los agentes de la AFIP allanaron con orden judicial establecimientos comerciales,
depósitos y residencias particulares, así como también la oficina de un despachante de
aduana y el estudio de un asesor contable.
La investigación comenzó con un intercambio y cruce inteligente de información
-realizado respecto de mercaderías consideradas sensibles-, sobre datos obtenidos en
tareas de análisis, gestión de riesgo, fiscalización y auditoría.
A partir del trabajo de la AFIP, el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba, a
cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes, dispuso una batería de medidas que
incluyeron los allanamientos, detenciones y el secuestro de numerosos elementos de
prueba que permiten acreditar y confirmar la consumación de una gran cantidad de
hechos de contrabando
Un total de 80 funcionarios de la AFIP participaron del operativo y contaron con la
colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional.
La investigación de la AFIP que motivó la radicación de la denuncia penal comenzó
hace varios meses y fue dirigida por la Fiscalía Federal N° 3 de la Ciudad de Córdoba,
a cargo de la Dra. Graciela Lopez de Filoñuk.

3. Agentes de la AFIP en uno de los 12 domicilios allanados
La AFIP secuestró cuatriciclos y otros productos del rubro motos y náutica

4. La AFIP secuestró gran cantidad de cuatriciclos
La AFIP secuestró gran cantidad de cuatriciclos