1. TRAS INVESTIGACIÓN DE LA AFIP, CUATRO EMPRESARIOS CAEN
DETENIDOS POR CONTRABANDO MILLONARIO
DE EQUIPOS DE ESTÉTICA Y DE ELECTROMEDICINA
Publicado por 101.5 Siempre FM
· A raíz de una denuncia de la Dirección Regional Aduanera Córdoba, la Justicia ordenó
la detención del jefe de la banda delictiva y sus tres colaboradores.
· El precio de la mercadería denunciada asciende a los 12 millones de pesos. El
porcentaje de subfacturación oscila entre 150% y 800% del valor real.
· Los detenidos están acusados de integrar una asociación ilícita montada para evadir
impuestos y contrabandear divisas, equipos de estética y de electromedicina.
· La banda operaba en 30 países y abarcaba los cinco continentes.
· La denuncia comprende 307 hechos de contrabando agravado tanto de importación
como de exportación.

3. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección Regional
Aduanera Córdoba, desbarató a una organización dedicada al contrabando de equipos de
estética y de electromedicina que subfacturaba los insumos que adquiría en el exterior para
luego exportar los equipos de estética a 30 países y 5 continentes. El valor de la mercadería
involucrada es de 12 millones de pesos. El porcentaje de subfacturación oscila entre 150% y
800% del valor real. A pedido de la Fiscalía Federal y por orden del Juzgado Federal N° 2 de
esa ciudad, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, se detuvo a cuatro empresarios.
Entre los detenidos se encuentra el cerebro de la organización, un reconocido empresario
cordobés que es también uno de los exportadores más importantes de Argentina de equipos
de electromedicina. Su firma, radicada en Córdoba, provee a centros de estética y spas de
todo el país equipos de lipoescultura, ultrasonido, micromasaje celular, aceleración
biomolecular, bioelectroporación, electroestimulación, electroanalgesia, entre otros. También
fue detenido un ex empleado de una empresa de courrier.
La denuncia comprende 307 hechos de contrabando agravado cometidos en operaciones de
importación y exportación. La organización se estructuraba en pequeñas células que
cumplían diferentes funciones coordinadas entre sí en Argentina, España, Chile y Uruguay.
Allanamientos

4. Tras realizar nueve allanamientos en Córdoba y Buenos Aires, la AFIP DGA secuestró
documentación y soportes informáticos que permitieron determinar que la empresa
subfacturaba los insumos que adquiría en el exterior para luego exportar equipos de estética a
30 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, España, Sudáfrica, Nueva Zelanda y
Japón.
La información secuestrada también ayudó a detectar una gran cantidad de cuentas bancarias
en Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, China e Isla Antigua que no habían sido
declaradas en la Argentina; empresas off-shore en Uruguay y otras firmas vinculadas en
España y Chile.
Realizados los allanamientos, la firma buscó continuar sus operaciones e intentó dar salida a
sus equipos por el Aeropuerto Internacional Córdoba. El personal de la Aduana detectó las
irregularidades y frustró nuevamente la operación.
Dinero no declarado
La Aduana constató que la organización realizaba envíos de dinero al exterior utilizando el
régimen de envíos puerta a puerta, inadecuado para enviar dinero a los destinatarios de sus
grandes embarques. También detectó que ingresaban importantes sumas de dinero al país sin
declararlo o declarándolo bajo conceptos inapropiados como el de “ayuda familiar”.
La comercialización en Europa del equipamiento se hacía desde España y estaba a cargo del
hijo del empresario cordobés. El líder de la organización viajaba habitualmente a supervisar
los negocios en el exterior.
Además, se detectaron empresas radicadas en otros países, cuentas bancarias sin declarar y
empresas off-shore en Uruguay, que eran utilizadas para justificar movimientos de fondos.
Mediante maniobras de contrabando y evasión, la empresa obtuvo un enriquecimiento
millonario que no se vio reflejado en sus declaraciones fiscales.
Las operaciones ilegales detectadas por la Aduana también llegaban a Canadá, Venezuela,
Perú, México, Chile, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Portugal, Líbano, Kuwait,
Inglaterra, India, Polonia, Rusia, Turquía, Nueva Zelanda y Hong Kong.