1. En el día de hoy 1º de Marzo, horas 17:00 aproximadamente, el personal de la
Brigada de la Policía Federal Argentina D.F Y C, Delegación San Luís, con la
colaboración del personal de DGI - AFIP ( Dirección General de Aduanas de la Agencia
Federal de Ingresos Públicos), llevó a cabo un allanamiento sobre el inmueble
perteneciente a una de las oficinas de la empresa “ COMERCIALIZACIONES SAN LUIS
S. R. L ( ACOPIO DE CEREALES Y OLEAGINOSAS) sito en la calle San Martín Nº
450, Piso 1º, Dpto. “ C”, de esta ciudad. Que la correspondiente orden judicial fue librada
por el Juzgado Federal San Luís a cargo del Dr. Esteban MAQUEDA, Secretaria Penal
Tributaria a cargo del Dr. Daniel GIBOIN, mediante Exhorto del Señor Juez Federal de
1ra Instancia, Carlos Alberto FERREYRO PELLA, en lo Criminal y Correccional de
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Secretaria Nº 5, Causa Nº 6.146 CARATULA “S”-
ARTICULO 21 DE LA LEY Nº 24.769.-
En el lugar se secuestro: “ Copia de del disco rígido de una computadora existente
en el lugar, Facturación de compras y ventas de cereales y oleaginosas relacionadas con
las siguientes empresas: COMITUR S.A., EXPLOTACION Y CONSULTORIA PECUARIA
S.A., CHIPRE S.A. Y PRODUCTORA LOSANA S.A., como así también documentación
contable, que, seria de gran aporte para la causa en donde se investiga la supuesta
evasión fiscal, y la creación de “sociedades pantallas” , a nombre de personas de bajos
recursos económicos y hasta nombres de personas fallecidas. Además utilizaron
testaferros; acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte;
extracciones bancarias de grandes sumas de dinero y proveedores de grandes
exportadores de cereales.