La junta general de accionistas de la sociedad aprobó por unanimidad aceptar la renuncia del gerente general y nombrar a un nuevo gerente general. La junta discutió y aprobó estos dos puntos en el orden del día.

1. ACTA DE JUNTA GENERAL
EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DÍA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A
CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
..................................... SAC., EN EL ......................................................, DISTRITO DE
........................, PROVINCIA DE ........................ Y DEPARTAMENTO DE .............,
HABIÉNDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:
A) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL
CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
B) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL
CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
C) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL
CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN EL/LA SEÑOR/A
............................................................ Y ACTUÓ COMO SECRETARIO/A EL/LA SEÑOR/A
......................................................
QUÓRUM:
EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS
ACCIONES SOBREPASAN EL ............. DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA
PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
AGENDA:
A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA
CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:
1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.
2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.
1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.
DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA
PALABRA PARA INFORMAR QUE SE HABÍA RECIBIDO LA RENUNCIA DEL SEÑOR
............................................., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, LO
CUAL PONÍA EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD
ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SEÑOR ..................................................................,
IDENTIFICADO CON DNI ........................., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD.
2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.
EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ
QUE TOMANDO EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR, SE HACIA NECESARIO EL
NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO GERENTE GENERAL, PROPONIENDO PARA EL
CARGO AL SEÑOR ........................................................................., IDENTIFICADO CON
DNI. ......................................
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD
NOMBRAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR
..........................................................., IDENTIFICADO CON DNI. .................................

2. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO
DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA
QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.