Este documento resume una conferencia de prensa de la AFIP sobre información recibida de Francia sobre clientes argentinos del HSBC Suiza. Se detalla la información obtenida de cada cuenta, incluyendo direcciones, ocupaciones, movimientos de fondos y estructuras societarias offshore. También se mencionan las jurisdicciones más utilizadas para crear estas estructuras y las acciones emprendidas por la AFIP para investigar posibles casos de evasión fiscal.

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Conferencia de prensa n°120
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REPÚBLICA ARGENTINA
CONFERENCIA DE PRENSA N°120

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Conferencia de prensa n°120DENUNCIA

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Conferencia de prensa n°120 ¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTUVO? Clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina. Hasta el año 2013 sólo contribuyentes argentinos declararon ante la AFIPcuentas en el HSBCSuiza. De la información recibida sólo personas tienen declarados depósitos en dichaentidad. 4.040125 39

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Conferencia de prensa n°120 ¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTUVO DE LOS CLIENTES?: de cada cuenta bancaria DIRECCIÓNENARGENTINA,NÚMEROSDECONTACTO,ACTIVIDADDESARROLLADA,PROFESIÓN,FECHADENACIMIENTOTIPODEVINCULACIÓNCONELBANCOSALDOSYMOVIMIENTOSDECUENTASBANCARIASRELACIONESENTRECLIENTES-Intermediarios,apoderadosybeneficiariosefectivos(familiares)

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Conferencia de prensa n°120 ¿QUÉ INFORMACIÓN SE OBTUVO DE LOS CLIENTES?: de cada cuenta bancaria INTERPOSICIÓNDESOCIEDADESOFF-SHORE+TRUSTCOMUNICACIONESPERSONALESCONELBANCO,CENAS,ALMUERZOSMAILSINTERCAMBIADOSVISITASALHSBCENELPAÍSYENELEXTERIORALHSBCGINEBRA

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Conferencia de prensa n°120 ¿CÓMO SE OBTUVO LA INFORMACIÓN? Legalmente, en el marco de “Convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio” Convenio de doble imposición entre Argentina y Francia: Ley N°22.357 19 dic1980 y modificación por ley 26.276 18 jul2007. Elconveniodedobleimposicióntienerangosuperioralaley(Art.75,inc.22delaconstituciónnacional). “Aprobarodesechartratadosconcluidosconlasdemásnacionesyconlasorganizacionesinternacionalesylosconcordatosconlasantasede.Lostratadosyconcordatostienenjerarquíasuperioralasleyes.

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Conferencia de prensa n°120LainformaciónfueentregadaenunCDencriptadoensobrelacradoalAdministradorFederalporpartedelaDirecciónGeneraldeFinanzasPúblicasdeFrancia ¿CÓMO SE OBTUVO LA INFORMACIÓN?

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Conferencia de prensa n°120Río Grande2Caleta Olivia1Puerto Madryn1San Francisco1Pinamar1San Martín1Villa Mercedes1Zarate1Chivilcoy1Gualeguay1Gualeguaychú1Formosa1La Carlota1Laboulaye1Casilda1San Juan1Chilecito1Catamarca1Santiago del Estero1
CIUDAD
CANTIDADCONTRIBUYENTES EN EL PAÍS
BUENOS AIRES 164
CÓRDOBA 64
CHUBUT 6
STGO. DEL ESTERO 1
LA RIOJA 1
FORMOSA 1
CATAMARCA 1
CHACO 3
TIERRA DEL FUEGO 5
CORRIENTES 14
SALTA 23
SAN LUIS 3
SANTA CRUZ 3
SANTA FE 67
MENDOZA 56
MENDOZA 27
NEUQUÉN 4
LA PAMPA 15
SAN JUAN 1
ENTRE RÍOS 19
TUCUMÁN 36
JUJUY 5
CABA 2533SIN

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Conferencia de prensa n°120MANIOBRAS DETECTADASPLATAFORMA DE EVASIÓN FISCAL DESARROLLADA POR EL HSBCUTILIZACIÓN DE SU PLATAFORMA FINANCIERA Y RED MUNDIAL DE SUCURSALES BANCARIAS DE BANCA PRIVADA PARA LOCALIZAR INVERSIONES DE SUS CLIENTES EN SUIZA OCULTANDOLOS A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIAFACILITADORES (Abogados, Contadores, Licenciados en Economía, Apoderados) ASISTENCIA A LOS CLIENTES GENERANDO ESTRUCTURAS COMPLEJAS CON EL OBJETO DE EVADIR IMPUESTOS

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Conferencia de prensa n°120MANIOBRAS DETECTADASINTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES OFF SHORE Y ESTRUCTURAS OPACASOCULTAMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROSCREACIÓN DE SOCIEDADES OFF-SHORE EN JURISDICCIONES NO COOPERANTES Y ESTRUCTURAS OPACAS (FIDEICOMISOS) PARA OCULTAR LA VERDADERA TITULARIDAD DE LOS FONDOS. FALTA DE DECLARACIÓN FISCAL POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS FONDOS.

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ISLAS CAIMÁN
PANAMÁ
JERSEYLOCALIZACIÓN DE SOCIEDADES OFF SHORE + TRUSTS UTILIZADAS COMO PANTALLAS
ISLAS VÍRGENES
BAHAMAS
EEUU
SUIZA
URUGUAY
ESPAÑA
GUERNSEY

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ACCIONES de la AFIP –INFORMÓ a: PROCELAC-Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de ActivosBCRA-Banco Central de la República ArgentinaCONGRESO DE LA NACIÓNComisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de SenadoresComisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de DiputadosFRANCIA -DIRECCIÓN GENERAL de FINANZAS

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