El documento describe los servicios que ofrece la compañía Consuldat para ayudar a sujetos obligados como asesores fiscales, auditores, inmobiliarias y promotores a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Consuldat elabora manuales, nombra representantes ante el regulador, y ofrece formación y exámenes anuales para ayudar a los clientes a cumplir con todas las normas. La compañía tiene oficinas en Valladolid y Madrid y ha extendido sus servicios a clientes en todo el territorio nacional.

1. sesores fiscales, auditores, inmobiliarias y
promotores, corredores de seguros, aboga-
dos de empresa y joyerías son algunos de los
colectivos considerados sujetos obligados
por la Ley de Prevención de Blanqueo de Ca-
pitales, aprobada en 2010 y cuyo reglamento
se espera que aparezca en breve. No en vano,
en los últimos años varias noticias han salta-
do a la actualidad por las cuantiosas sancio-
nes impuestas a compañías de sectores
como el inmobiliario y el asegurador, por ne-
gligencias a la hora de examinar operaciones
sospechosas de sus clientes.
Para prevenir este tipo de situaciones,
Consuldat, con oficina en Valladolid, ciudad
de origen de uno de los dos socios que inte-
gran la compañía, ofrece sus servicios tanto
en este ámbito como en el de la Ley de Pro-
tección de Datos.
Manual
Entre las exigencias que deben cumplir
esos sujetos obligados en lo que se refiere a
prevención de blanqueo de capitales se en-
cuentran la aprobación de un manual -que
Consuldat elabora para el cliente-, el nom-
bramiento de un representante ante el Servi-
cio Ejecutivo de la Comisión para el Blanqueo
de Capitales (SEPBLAB), que depende del
Banco de España; redacción de una política
expresa de admisión de clientes (evaluación
de riesgos), así como de los formularios de
comunicación interna de operaciones sospe-
chosas y de análisis de las mismas examen
anual de un experto externo; y organización
de cursos para cumplir con la formación de
los empleados, exigida cada año. Además,
como expertos externos inscritos en el SEP-
BLAC, la firma emite un informe correspon-
diente al examen anual obligatorio o cuando
proceda el informe de seguimiento.
Juan José Tapias, director comercial de
Consuldat, asegura que son expertos en pre-
vención de blanqueo de capitales y ayuda a
los sujetos obligados por la ley a cumplir es-
crupulosamente cada una de las normas que
establece
La firma se constituyó en 2006 y poco a
poco ha extendido su cartera de clientes
como una mancha de aceite por todo el terri-
torio nacional. De hecho, además de sus dos
oficinas en Valladolid y Madrid, cuenta con
delegados comerciales en Galicia, País Vaco,
Aragón, Levante, Andalucía y Castilla-La
Mancha; y tiene suscritos acuerdos con part-
ners de Galicia, Extremadura y Cataluña.
A
Nº 215 ABR’14
Consuldat ofrece cobertura a los sujetos obligados a
cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
La firma, con oficina en Valladolid, tiene clientes en todo el territorio nacional
60 empresas
Juan José Tapias, director
comercial de Consuldat.