El acta resume la asamblea general ordinaria de accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica
Regional S.A. (EMDERSA) celebrada el 27 de mayo de 2022. Los accionistas aprobaron los puntos del
orden del día, incluyendo la consideración de documentos del ejercicio 2021, la gestión del directorio y
comisión fiscalizadora, las remuneraciones al directorio y síndicos, y la designación del auditor externo
para 2022. También dejaron constancia de las deliberaciones y decisiones adoptadas de manera regular
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de
Mayo de 2021, se reúnen los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A
(EMDERSA) (en adelante, la “Sociedad”) Jorge Nuñez en representación de ERSA y Paola Rolotti en
representación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“FGS- ANSES”) en Asamblea General
Ordinaria de accionistas cuyo detalle será asentado en el folio Nº 20 del Libro de Deposito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales
La asamblea general ordinaria de accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A (EMDERSA) aprueba: 1) el acta de la asamblea anterior, 2) los documentos financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 3) afectar los resultados negativos a reservas y capital, y 4) las gestiones del directorio y síndicos. También designa nuevos miembros del directorio y síndicos, y aprueba sus honorarios.
La Asamblea General Ordinaria de EMDERSA aprobó: 1) los estados financieros del ejercicio 2021 que mostraron una ganancia de $20.346.608 pero un patrimonio neto negativo de $454.794.721; 2) las remuneraciones del Directorio y Comisión Fiscalizadora por $935.746 y $900.000 respectivamente; y 3) la designación de auditores externos para 2022.
La junta directiva de EDELAR aprobó los estados financieros intermedios del primer trimestre de 2014 y designó al presidente y vicepresidente para firmarlos. También decidió convocar a la asamblea general ordinaria de accionistas para el 2 de junio de 2014 con el fin de considerar las remuneraciones del directorio y comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio 2013, que arrojó pérdidas computables. Finalmente, designó a tres personas para realizar las gestiones relacionadas con la convocatoria y celebración de la asamblea.
Consideración de la Memoria, Estados Financieros de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A (EMDERSA) al 31 de diciembre de 2021, la Reseña Informativa, Informe de los Auditores Independientes Certificantes, Resolución General CNV N° 797/2019 y el destino de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
La Asamblea General Ordinaria de EMDERSA aprobó: 1) los documentos financieros del ejercicio 2019; 2) afectar los resultados negativos a reservas y capital; 3) la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4) las remuneraciones del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 5) la designación de cinco directores titulares y tres suplentes; 6) la designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 7) la retribución del auditor externo BDO por el ejercicio 2019; y 8
La asamblea general ordinaria de accionistas de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA (EDELAR S.A.) aprobó los documentos contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, destinó las pérdidas del ejercicio a resultados no asignados, aprobó las gestiones del directorio y síndicos, y suspendió el tratamiento de las remuneraciones del directorio y síndicos para cumplir con normativas. También designó auditores externos y autor
Segundo punto del Orden del Día: Consideración de la situación patrimonial de la sociedad
(encuadrada en el art 94 inc. 5 de la L.G.S.) los señores accionistas, conforme los términos del
artículo 247 de la Ley General de Sociedades RESUELVEN, aprobar por unanimidad pasar a un
cuarto intermedio para el día 11 de Noviembre de 2022 a las 11 hs para considerar el punto
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de
Mayo de 2021, se reúnen los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A
(EMDERSA) (en adelante, la “Sociedad”) Jorge Nuñez en representación de ERSA y Paola Rolotti en
representación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“FGS- ANSES”) en Asamblea General
Ordinaria de accionistas cuyo detalle será asentado en el folio Nº 20 del Libro de Deposito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales
La asamblea general ordinaria de accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A (EMDERSA) aprueba: 1) el acta de la asamblea anterior, 2) los documentos financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 3) afectar los resultados negativos a reservas y capital, y 4) las gestiones del directorio y síndicos. También designa nuevos miembros del directorio y síndicos, y aprueba sus honorarios.
La Asamblea General Ordinaria de EMDERSA aprobó: 1) los estados financieros del ejercicio 2021 que mostraron una ganancia de $20.346.608 pero un patrimonio neto negativo de $454.794.721; 2) las remuneraciones del Directorio y Comisión Fiscalizadora por $935.746 y $900.000 respectivamente; y 3) la designación de auditores externos para 2022.
La junta directiva de EDELAR aprobó los estados financieros intermedios del primer trimestre de 2014 y designó al presidente y vicepresidente para firmarlos. También decidió convocar a la asamblea general ordinaria de accionistas para el 2 de junio de 2014 con el fin de considerar las remuneraciones del directorio y comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio 2013, que arrojó pérdidas computables. Finalmente, designó a tres personas para realizar las gestiones relacionadas con la convocatoria y celebración de la asamblea.
Consideración de la Memoria, Estados Financieros de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A (EMDERSA) al 31 de diciembre de 2021, la Reseña Informativa, Informe de los Auditores Independientes Certificantes, Resolución General CNV N° 797/2019 y el destino de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
La Asamblea General Ordinaria de EMDERSA aprobó: 1) los documentos financieros del ejercicio 2019; 2) afectar los resultados negativos a reservas y capital; 3) la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4) las remuneraciones del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 5) la designación de cinco directores titulares y tres suplentes; 6) la designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 7) la retribución del auditor externo BDO por el ejercicio 2019; y 8
La asamblea general ordinaria de accionistas de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA (EDELAR S.A.) aprobó los documentos contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, destinó las pérdidas del ejercicio a resultados no asignados, aprobó las gestiones del directorio y síndicos, y suspendió el tratamiento de las remuneraciones del directorio y síndicos para cumplir con normativas. También designó auditores externos y autor
Segundo punto del Orden del Día: Consideración de la situación patrimonial de la sociedad
(encuadrada en el art 94 inc. 5 de la L.G.S.) los señores accionistas, conforme los términos del
artículo 247 de la Ley General de Sociedades RESUELVEN, aprobar por unanimidad pasar a un
cuarto intermedio para el día 11 de Noviembre de 2022 a las 11 hs para considerar el punto
La Asamblea General Ordinaria de EMDERSA aprobó: 1) los estados financieros del ejercicio 2020 y la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 2) dejar el resultado negativo de 2020 en resultados no asignados; 3) las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4) designar a Paula Platini como nueva directora; 5) la retribución del auditor externo; y 6) designar a BDO Becher como auditor externo para 2021.
La asamblea general anual ordinaria de accionistas de Yuca 84, S.A. de C.V. aprobó (1) los informes del administrador único y del comisario, (2) los estados financieros de los ejercicios 2008 y 2009, (3) la ratificación del administrador único Carlos Ysita del Hoyo, y (4) la presentación de la nueva accionista Jimena Ysita León Portilla.
El documento resume los puntos tratados en una reunión del Directorio de EMDERSA. Se aprobó: 1) los estados financieros consolidados y separados de EMDERSA al 31 de diciembre de 2020; 2) afectar parcialmente los resultados no asignados negativos al saldo del ajuste de capital; 3) autorizar al presidente a firmar la documentación aprobada. También se solicitó informar sobre el impacto esperado de nuevas medidas tarifarias y condonación de deuda en la situación financiera de la empresa.
El directorio de EDELAR aprobó los estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2014, tomó nota del informe de la comisión fiscalizadora y del auditor externo, y autorizó al presidente y vicepresidente a firmar dichos estados financieros. También se informó al directorio sobre las inversiones realizadas con fondos recibidos del plan de convergencia tarifaria, y los directores tomaron conocimiento de lo informado. Finalmente, los directores y síndicos declararon no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades estable
La junta general de accionistas de la sociedad aprobó cuatro acuerdos principales: 1) Modificar el valor nominal de las acciones, 2) Aumentar el capital social mediante la capitalización de créditos de dos accionistas, 3) Reconocer el derecho de suscripción preferente de los demás accionistas, y 4) Otorgar poder a un accionista para formalizar los acuerdos adoptados.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 397: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
14 días del mes de junio de 2023, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Sres.
Directores de Empresa Distribuidora Electricidad Regional Sociedad Anónima
(EMDERSA) (la “Sociedad”) que firmaran al pie. Participan también en
representación de la Comisión Fiscalizadora los señores Síndicos Viviana
Mascareño, Ezequiel Rojas y Jorge Pardo que suscribirán la presente. Se deja
constancia que, todos los presentes lo hacen por medios electrónicos conforme lo
autoriza el Estatuto Social. Preside la reunión el Sr. Carlos Gianello quien luego
de constatar la presencia de quórum, declara válidamente constituida la reunión y
abierta la sesión, manifestando que la presente reunión tiene como objetivo
considerar el primer punto del orden del día Fusión entre ERSA y EMDERSA.
La Comisión Fiscalizadora revisó y aprobó los estados financieros consolidados y separados de EMDERSA al 31 de marzo de 2021, preparados según las normas contables correspondientes. La Comisión destacó el déficit de capital de trabajo de la empresa, generado principalmente por la deuda de EDELAR con CAMMESA. No obstante, la Comisión concluyó que los estados financieros fueron preparados adecuadamente y de acuerdo con los principios de empresa en marcha.
La Comisión Fiscalizadora revisó y aprobó los estados financieros consolidados y separados de EMDERSA al 31 de marzo de 2021, preparados según las normas contables correspondientes. La Comisión destacó el déficit de capital de trabajo de la empresa, generado principalmente por la deuda de EDELAR con CAMMESA. No obstante, la Comisión concluyó que los estados financieros fueron preparados adecuadamente y de acuerdo con los principios de empresa en marcha.
La Comisión Fiscalizadora analizó los estados financieros de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A. (EMDERSA) al 31 de diciembre de 2022. Aprobó por unanimidad el informe sobre dichos estados financieros y autorizó a la presidenta de la Comisión a firmar el informe. La reunión finalizó a las 10:50 horas luego de aprobar el acta.
Este documento contiene el acta de la asamblea ordinaria de 2023 de la urbanización Alcázar de los Prados. En la asamblea se verificó el quórum, se eligieron presidente y secretario, se aprobó el orden del día y el reglamento, se eligieron los miembros de la comisión verificadora del acta, se leyó el acta de la asamblea extraordinaria de 2022, se aprobó el presupuesto para 2023 y los estados financieros de 2022-2021, y se presentaron los informes de gest
Este documento modifica la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT sobre las normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). Se realizan ajustes a diversos artículos para adecuarlos a la normativa vigente, especialmente a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1395. Entre los cambios se incluyen precisiones sobre el destino y disposición de los montos depositados en cuentas del SPOT.
Este documento presenta el acta de una sesión del pleno municipal celebrada el 1 de julio de 2013 en Novelda, España. El acta incluye la lista de asistentes, el orden del día que cubre temas como la aprobación de actas anteriores y decretos de liquidación presupuestaria, y resúmenes de los acuerdos adoptados sobre dichos temas.
La asamblea general de accionistas de Munera y Hermanos S.A. se reunió el 10 de marzo de 2010. Se discutió y aprobó el informe de la junta directiva y del revisor fiscal, los estados financieros de 2009 que mostraron pérdidas, y la propuesta de cubrir las pérdidas con la reserva de estabilidad de dividendos. También se eligieron la junta directiva y el revisor fiscal para el próximo año.
Convocatoria pleno extraordinario y urgente 30 de marzo de 2012upydalcorcon
La convocatoria notifica a los concejales sobre una sesión plenaria extraordinaria y urgente que tendrá lugar el 30 de marzo de 2012 para debatir 7 puntos del orden del día, incluyendo la ratificación de la urgencia de la sesión, modificaciones a comisiones plenarias y al horario de sesiones, y la aprobación de un plan de ajuste financiero. Los concejales pueden revisar los expedientes relacionados con anticipación y deben comunicar con antelación si no pueden asistir.
Bnm jorge romani comments on sbs-775-2001gonzaloromani
1) La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determinó que el Banco Nuevo Mundo tenía pérdidas de S/ 328,875,366.91 al 31 de diciembre de 2000, según estados financieros auditados.
2) Sin embargo, los accionistas del banco no tuvieron conocimiento oficial de dichos estados financieros, debido a irregularidades en el proceso de auditoría externa.
3) Los accionistas también cuestionan la validez legal de registrar retroactivamente cargos y provisiones en 2000, y
Bnm comentarios financieros sobre resolucion liquidacion 775-2001gonzaloromani
1) La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determinó que el Banco Nuevo Mundo tenía pérdidas de S/ 328,875,366.91 al 31 de diciembre de 2000 según estados financieros auditados, y dispuso la cancelación de estas pérdidas.
2) Los accionistas del Banco Nuevo Mundo cuestionan la validez de estos estados financieros, alegando que no tuvieron acceso a ellos y que contienen irregularidades como registros contables retroactivos realizados después del cierre
Este documento presenta comentarios técnicos sobre la resolución SBS 775-2001 que dispuso la liquidación del Banco Nuevo Mundo. Señala que los estados financieros auditados del banco al 31 de diciembre de 2000 no fueron presentados a tiempo ni conocidos por la dirección del banco. También critica irregularidades en el proceso de auditoría y la determinación de pérdidas por parte de la SBS, y expresa el rechazo de los accionistas a reconocer dichas pérdidas.
Bnm technical opinion on resolucion sbs-775-2001gonzaloromani
Este documento presenta comentarios técnicos sobre la resolución SBS 775-2001 que dispuso la liquidación del Banco Nuevo Mundo. Señala que los estados financieros auditados del banco al 31 de diciembre de 2000 no fueron presentados a tiempo ni conocidos por la junta de accionistas. También critica que la SBS haya registrado retroactivamente pérdidas en el banco para ese año, lo que consideran ilegal. Los accionistas no reconocen la pérdida determinada por la SBS y han presentado una demanda judicial contra
El Consejo de Abogados interpuso acción de amparo en contra de la designación de la Dra. Córdoba como jueza de instrucción penal, requiriendo se declare la nulidad de dicha designación
La Asamblea General Ordinaria de EMDERSA aprobó: 1) los estados financieros del ejercicio 2020 y la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 2) dejar el resultado negativo de 2020 en resultados no asignados; 3) las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4) designar a Paula Platini como nueva directora; 5) la retribución del auditor externo; y 6) designar a BDO Becher como auditor externo para 2021.
La asamblea general anual ordinaria de accionistas de Yuca 84, S.A. de C.V. aprobó (1) los informes del administrador único y del comisario, (2) los estados financieros de los ejercicios 2008 y 2009, (3) la ratificación del administrador único Carlos Ysita del Hoyo, y (4) la presentación de la nueva accionista Jimena Ysita León Portilla.
El documento resume los puntos tratados en una reunión del Directorio de EMDERSA. Se aprobó: 1) los estados financieros consolidados y separados de EMDERSA al 31 de diciembre de 2020; 2) afectar parcialmente los resultados no asignados negativos al saldo del ajuste de capital; 3) autorizar al presidente a firmar la documentación aprobada. También se solicitó informar sobre el impacto esperado de nuevas medidas tarifarias y condonación de deuda en la situación financiera de la empresa.
El directorio de EDELAR aprobó los estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2014, tomó nota del informe de la comisión fiscalizadora y del auditor externo, y autorizó al presidente y vicepresidente a firmar dichos estados financieros. También se informó al directorio sobre las inversiones realizadas con fondos recibidos del plan de convergencia tarifaria, y los directores tomaron conocimiento de lo informado. Finalmente, los directores y síndicos declararon no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades estable
La junta general de accionistas de la sociedad aprobó cuatro acuerdos principales: 1) Modificar el valor nominal de las acciones, 2) Aumentar el capital social mediante la capitalización de créditos de dos accionistas, 3) Reconocer el derecho de suscripción preferente de los demás accionistas, y 4) Otorgar poder a un accionista para formalizar los acuerdos adoptados.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 397: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
14 días del mes de junio de 2023, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Sres.
Directores de Empresa Distribuidora Electricidad Regional Sociedad Anónima
(EMDERSA) (la “Sociedad”) que firmaran al pie. Participan también en
representación de la Comisión Fiscalizadora los señores Síndicos Viviana
Mascareño, Ezequiel Rojas y Jorge Pardo que suscribirán la presente. Se deja
constancia que, todos los presentes lo hacen por medios electrónicos conforme lo
autoriza el Estatuto Social. Preside la reunión el Sr. Carlos Gianello quien luego
de constatar la presencia de quórum, declara válidamente constituida la reunión y
abierta la sesión, manifestando que la presente reunión tiene como objetivo
considerar el primer punto del orden del día Fusión entre ERSA y EMDERSA.
La Comisión Fiscalizadora revisó y aprobó los estados financieros consolidados y separados de EMDERSA al 31 de marzo de 2021, preparados según las normas contables correspondientes. La Comisión destacó el déficit de capital de trabajo de la empresa, generado principalmente por la deuda de EDELAR con CAMMESA. No obstante, la Comisión concluyó que los estados financieros fueron preparados adecuadamente y de acuerdo con los principios de empresa en marcha.
La Comisión Fiscalizadora revisó y aprobó los estados financieros consolidados y separados de EMDERSA al 31 de marzo de 2021, preparados según las normas contables correspondientes. La Comisión destacó el déficit de capital de trabajo de la empresa, generado principalmente por la deuda de EDELAR con CAMMESA. No obstante, la Comisión concluyó que los estados financieros fueron preparados adecuadamente y de acuerdo con los principios de empresa en marcha.
La Comisión Fiscalizadora analizó los estados financieros de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A. (EMDERSA) al 31 de diciembre de 2022. Aprobó por unanimidad el informe sobre dichos estados financieros y autorizó a la presidenta de la Comisión a firmar el informe. La reunión finalizó a las 10:50 horas luego de aprobar el acta.
Este documento contiene el acta de la asamblea ordinaria de 2023 de la urbanización Alcázar de los Prados. En la asamblea se verificó el quórum, se eligieron presidente y secretario, se aprobó el orden del día y el reglamento, se eligieron los miembros de la comisión verificadora del acta, se leyó el acta de la asamblea extraordinaria de 2022, se aprobó el presupuesto para 2023 y los estados financieros de 2022-2021, y se presentaron los informes de gest
Este documento modifica la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT sobre las normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). Se realizan ajustes a diversos artículos para adecuarlos a la normativa vigente, especialmente a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1395. Entre los cambios se incluyen precisiones sobre el destino y disposición de los montos depositados en cuentas del SPOT.
Este documento presenta el acta de una sesión del pleno municipal celebrada el 1 de julio de 2013 en Novelda, España. El acta incluye la lista de asistentes, el orden del día que cubre temas como la aprobación de actas anteriores y decretos de liquidación presupuestaria, y resúmenes de los acuerdos adoptados sobre dichos temas.
La asamblea general de accionistas de Munera y Hermanos S.A. se reunió el 10 de marzo de 2010. Se discutió y aprobó el informe de la junta directiva y del revisor fiscal, los estados financieros de 2009 que mostraron pérdidas, y la propuesta de cubrir las pérdidas con la reserva de estabilidad de dividendos. También se eligieron la junta directiva y el revisor fiscal para el próximo año.
Convocatoria pleno extraordinario y urgente 30 de marzo de 2012upydalcorcon
La convocatoria notifica a los concejales sobre una sesión plenaria extraordinaria y urgente que tendrá lugar el 30 de marzo de 2012 para debatir 7 puntos del orden del día, incluyendo la ratificación de la urgencia de la sesión, modificaciones a comisiones plenarias y al horario de sesiones, y la aprobación de un plan de ajuste financiero. Los concejales pueden revisar los expedientes relacionados con anticipación y deben comunicar con antelación si no pueden asistir.
Bnm jorge romani comments on sbs-775-2001gonzaloromani
1) La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determinó que el Banco Nuevo Mundo tenía pérdidas de S/ 328,875,366.91 al 31 de diciembre de 2000, según estados financieros auditados.
2) Sin embargo, los accionistas del banco no tuvieron conocimiento oficial de dichos estados financieros, debido a irregularidades en el proceso de auditoría externa.
3) Los accionistas también cuestionan la validez legal de registrar retroactivamente cargos y provisiones en 2000, y
Bnm comentarios financieros sobre resolucion liquidacion 775-2001gonzaloromani
1) La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) determinó que el Banco Nuevo Mundo tenía pérdidas de S/ 328,875,366.91 al 31 de diciembre de 2000 según estados financieros auditados, y dispuso la cancelación de estas pérdidas.
2) Los accionistas del Banco Nuevo Mundo cuestionan la validez de estos estados financieros, alegando que no tuvieron acceso a ellos y que contienen irregularidades como registros contables retroactivos realizados después del cierre
Este documento presenta comentarios técnicos sobre la resolución SBS 775-2001 que dispuso la liquidación del Banco Nuevo Mundo. Señala que los estados financieros auditados del banco al 31 de diciembre de 2000 no fueron presentados a tiempo ni conocidos por la dirección del banco. También critica irregularidades en el proceso de auditoría y la determinación de pérdidas por parte de la SBS, y expresa el rechazo de los accionistas a reconocer dichas pérdidas.
Bnm technical opinion on resolucion sbs-775-2001gonzaloromani
Este documento presenta comentarios técnicos sobre la resolución SBS 775-2001 que dispuso la liquidación del Banco Nuevo Mundo. Señala que los estados financieros auditados del banco al 31 de diciembre de 2000 no fueron presentados a tiempo ni conocidos por la junta de accionistas. También critica que la SBS haya registrado retroactivamente pérdidas en el banco para ese año, lo que consideran ilegal. Los accionistas no reconocen la pérdida determinada por la SBS y han presentado una demanda judicial contra
Similar a EDELaR Acta Asamblea Reanudación 27-05-22 (20)
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la provincia tuvo como objetivo construir los primeros parques de gran envergadura
en el país. Con la concreción del Parque Arauco Solar, PEA será el primer Parque
hibrido de Latinoamérica.
Investigaciones en curso por maniobras con recetas falsas de insulina y tiras...Eduardo Nelson German
En el marco de las tareas que tiene encomendada esta Unidad Fiscal, durante el año 2016, a raíz de
un intercambio de información con el INSSJP, se impulsaron distintas investigaciones preliminares
con el objeto de investigar una presunta defraudación contra la administración pública en perjuicio
del INSSJP. Dicha maniobra defraudatoria se habría efectuado a través de las distintas modalidades,
ocasionando un perjuicio económico millonario a las arcas del Instituto.
1. Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 58: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de
Mayo de 2022, se reúnen los señores accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A
(EMDERSA) (en adelante, la “Sociedad”) Jorge Nuñez en representación de ERSA y Flavia
Bevilacqua en representación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“FGS- ANSES”) reanudando la
Asamblea General Ordinaria de accionistas que el pasado 29 de abril pasara a cuarto intermedio, cuyo
detalle será asentado en el folio Nº 21 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales Nº 2de la Sociedad y que totalizan 99,53% acciones ordinarias, escriturales, con
derecho a un (1) voto cada una, lo que representan un quórum del 99,53% del capital social y votos de
la Sociedad que se celebra con modalidad a distancia, estando todos participando vía zoom . Se cuenta
con la participación de los Sres. Directores Aldo Maciel Morales, Adolfo Scaglioni y Paula Platini y
los Sres. Jorge Pardo y Viviana Mascareño , miembros de la Comisión Fiscalizadora, de la
representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Fernanda Giardino D.N.I. 29.655.497 y del
representante de C.N.V. Marcos Palomba DNI 37.948.107.Abierto el acto siendo las 11:10hs el Sr.
Jorge Nuñez representante del accionista E.R.S.A., en su carácter de presidente de la Asamblea,
informa que se procederá a reanudar las deliberaciones. Se pone a consideración el primer punto del
orden del día Designación de dos accionistas para firmar el acta Toma la palabra el representante del
accionista ERSA y mociona para que los accionistas Administración Nacional de la Seguridad Social –
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“ANSES”) y ERSA suscriban el Acta de Asamblea. Luego de
una breve deliberación, por unanimidad de votos presentes, la asamblea RESUELVE: designar a los
accionistas ANSES y ERSA para suscribir el Acta de Asamblea. Se pasa a considerar el segundo
punto del orden del día Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021. En relación a la
consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley de General Sociedades
y Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2021.Toma la palabra el representante del accionista ERSA y manifiesta que, habiendo sido puesta a
disposición de los señores accionistas copia de la documentación sometida a consideración, mociona
que (i) se omita la lectura del Informe de la Comisión Fiscalizadora, los Estados Financieros de la
Sociedad y de todos los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1º de la Ley General de
Sociedades al 31 de Diciembre de 2021 por ser de conocimiento de los presentes. (ii) que se apruebe en
su totalidad la documentación antes mencionada, incluyendo pero no limitado a la Memoria, el Estado
de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el patrimonio neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los estados Financieros, Reseña informativa, Resolución General
CNV N° 797/2019 requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores , todos ellos
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2021. Toma la palabra el
representante del FGS ANSES y manifiesta su preocupación sobre el estado de situación de las
gestiones orientadas a suscribir un plan de pagos con CAMMESA por las deudas acumuladas Toma la
palabra el Sr Adolfo Scaglioni, presidente del Directorio y respondiendo a la consulta del accionista
informa que las negociaciones con CAMMESA están muy avanzadas, próximas a firmar un acuerdo
por la deuda de la Distribuidora, y también con Nación por los reclamos pendientes, considera el Señor
presidente que en los próximos días habrá definiciones al respecto. Sometidas a consideración se
aprueba la moción de omisión de la lectura y la aprobación de la citada documentación, ambas por
unanimidad de votos. FGS ANSES solicita dejar constancia en actas que, en el Directorio del
2. 11/03/2022, el director Manzanal sugirió que, en un plazo aproximado de 60 días contados desde la
fecha de la presente, se convoque a una asamblea extraordinaria, para tratar: “Consideración de las
medidas que la Sociedad pretende aplicar para revertir la situación del artículo 94 inciso 5 de la
LGS”, y la Sociedad manifestó al respecto que cumplirá con lo regulado en la legislación en cuanto a
la convocatoria de Asamblea y todo los pasos que correspondan. A continuación se pone a
consideración el tercer punto del orden del día Consideración y destino de los resultados del ejercicio
Toma la palabra el señor Presidente quien informa a los presentes que el resultado del ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2021 el resultado integral del ejercicio de EMDERSA es de ganancia
de $20.346.608 con un resultado no asignado negativo de $ 1.727.131.462, con patrimonio neto
negativo de $454.794.721. La propuesta del Directorio es mantener los resultados no asignados
negativos a la espera de una mejora en la situación financiera, lo cual mociona. Luego de una breve
deliberación, la Asamblea por unanimidad de votos RESUELVE aprobar la moción. Acto seguido se
pasa a considerar el cuarto punto del orden del día Consideración de la gestión del Directorio Toma
la palabra el Sr. Presidente quien mociona que se apruebe la gestión de la totalidad de los directores de
la Sociedad por sus funciones desarrolladas desde las fechas de sus respectivas designaciones y hasta la
fecha de celebración de esta Asamblea, en particular y sin importar limitación, la gestión de los señores
Paula Platini, Aldo Maciel Morales, Alfredo Pedrali, Adolfo Scaglioni, Ramiro Manzanal, Jeronimo
Quintela, Carlos Fernandez como directores titulares. Luego de una breve deliberación, la Asamblea,
RESUELVE aprobar la moción por unanimidad de votos. Se pasa a tratar el quinto punto del orden
del día Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora Toma la palabra el Sr. Presidente
quien mociona que se apruebe la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Viviana
Mascareño, Ezequiel Rojas y Jorge Pardo como síndicos titulares, desde el día de sus designaciones y
hasta el día de la fecha. Luego de una breve deliberación, la Asamblea RESUELVE aprobar por
unanimidad de votos la moción. Acto seguido se pasa a considerar el sexto punto del orden del día
Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $935.746, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la
reglamentación de la Comisión Nacional de Valores El señor Presidente expresa que considerando que
el presente punto del orden del día fue incluido expresamente dando cumplimiento con lo establecido
en el inc. d) art. 5° Secc. I, Cap. III de la Normas NT 2013 debido a que el ejercicio económico
finalizado el 31 de Diciembre de 2021 arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores. Continúa diciendo que el Directorio ha considerado que las
remuneraciones propuestas a ser asignadas a sus miembros son adecuadas de acuerdo al parámetro
indicado por el art 2º inciso d) del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores,
siendo que se tiene en cuenta las responsabilidades de los Directores, el tiempo dedicado a sus
funciones, su competencia y reputación profesional, y el valor de sus servicios en el mercado.
Manifiesta además el señor Presidente que el Comité de Auditoría de la Sociedad se ha expedido
favorablemente respecto de la propuesta de honorarios efectuada por el Directorio por la suma de
$935.746 como retribución a los miembros del cuerpo que se desempeñaron durante el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2021. El señor Presidente mociona se apruebe asignar la suma de
$935.746 como honorarios al Directorio por su desempeño durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2021, e informa además, que los Sres. Directores han venido percibiendo anticipos a
cuenta de los honorarios que sean fijados en la Asamblea, por lo cual propone validar lo actuado y
aprobar el monto indicado que resulta equivalente a los anticipos percibidos por este concepto durante
3. el ejercicio. Luego de una breve deliberación, la Asamblea RESUELVE por unanimidad de votos
aprobar la suma de $935.746 en concepto de honorarios al Directorio por su desempeño durante el
ejercicio 2021, delegando en el mismo la forma y oportunidad de su distribución. El Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS-ANSES) solicita dejar constancia que los honorarios que oportunamente
correspondan a la gestión de los Directores designados a instancias del FGS-ANSES serán cedidos al
Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, en un
todo de acuerdo con los términos del Anexo I de la Resolución RESOL-2021-57-ANSES-ANSES; la
cual ha sido notificada a la emisora mediante correo electrónico, incluyendo los datos de la cuenta
donde deberán transferirse los mismos. Se pone a consideración el séptimo punto del orden del día
Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $900.000
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en
los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores Toma nuevamente la palabra el
representante del accionista ERSA quién explica que, al igual que en el punto anterior, el orden del día
fue incluido expresamente dando cumplimiento con lo establecido en el inc. d) art. 5° Secc. I, Cap. III
de la Normas NT 2013 debido a que el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2021
arrojo quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; y
mociona aprobar la suma de $900.000 en concepto de honorarios de la Comisión Fiscalizadora por su
gestión durante el ejercicio 2021.Informa además, que los Sres. Síndicos Viviana Mascareño y
Ezequiel Rojas han venido percibiendo anticipos a cuenta de los honorarios que sean fijados en la
Asamblea, por lo cual propone validar lo actuado y aprobar el monto indicado que resulta equivalente a
los anticipos percibidos por este concepto durante el ejercicio. Al respecto se deja constancia que en
atención a lo dispuesto por el Decreto N° 1344/07, los honorarios correspondientes a los síndicos a
propuesta de la FGS-ANSES serán percibidos y depositados en una cuenta de la Sindicatura General de
la Nacion. Puesta la moción a consideración, se RESUELVE por unanimidad de los votos aprobar la
suma de $900.000 para la Comisión Fiscalizadora en concepto de honorarios por el desempeño durante
el ejercicio 2021, delegando en la misma la forma y oportunidad de su distribución. Se pasa a
considerar el Octavo punto del orden del día Designación de Directores titulares y suplentes FGS
ANSES mociona para que el presente punto del orden del día sea tratado en la Asamblea que trate el
ejercicio económico a finalizar el 31.12.22. Por unanimidad se RESUELVE aprobar la moción.
Noveno punto del orden delo día Designación de síndicos titulares y suplentes FGS ANSES mociona
para que el presente punto del orden del día sea tratado en la Asamblea que trate el ejercicio
económico a finalizar el 31.12.22. Por unanimidad se RESUELVE aprobar la moción. Acto seguido se
pone a consideración el décimo punto del orden del día Consideración de la retribución del Auditor
Externo de los estados contables del ejercicio 2021 Toma la palabra la representante del accionista
ERSA, quien mociona que se aprueben los honorarios de los Auditores Externos Estudio BDO Becher
y Asociados S.R.L. por $639.000.- por sus servicios profesionales correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2021 ,habiéndose cumplido con todos los requerimientos de
información en relación con los honorarios de los auditores externos de acuerdo con las normas de la
Comisión Nacional de Valores. Puesta la moción a consideración, la Asamblea RESUELVE por
unanimidad de votos aprobar la retribución de los auditores externos por sus servicios profesionales
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021 por un total de $639.000. Se pasa a
considerar el Undécimo punto del orden del día Designación del Auditor Externo de los estados
contables del ejercicio 2022 en conformidad con lo dispuesto por la Res 622/2013 de CNV y sus
4. modificatorias vigente El señor Presidente mociona para que se designe a partir del 1º de enero de
2022 a los contadores que fueran propuestos por el Directorio, como auditor titular al Cr. Gustavo
Omar Acevedo y como auditor suplente al Cr. Fabián Gustavo Marcote, ambos socios del Estudio
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L (BDO) para auditar los estados contables correspondientes al
ejercicio 2022. Luego de una breve deliberación por unanimidad de votos, la Asamblea RESUELVE
aprobar la moción.
Los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes dejan expresa constancia que han
participado a distancia de esta reunión los Sres. accionistas, Directores y Síndicos comunicados
mediante transmisión simultánea, habiendo votado los accionistas con la debida regularidad respecto de
todos los puntos del orden del día de la presente reunión. Asimismo, dejan constancia de la regularidad
de las decisiones adoptadas en el curso de la presente reunión y del consentimiento de los presentes
para la grabación de la misma
Firmado por: Jorge Nuñez, representante del accionista E.R.S.A. y por Flavia Bevilacqua representante
del accionista FGS- ANSES.-