El directorio de EDELAR aprobó los estados financieros intermedios al 30 de septiembre de 2014, tomó nota del informe de la comisión fiscalizadora y del auditor externo, y autorizó al presidente y vicepresidente a firmar dichos estados financieros. También se informó al directorio sobre las inversiones realizadas con fondos recibidos del plan de convergencia tarifaria, y los directores tomaron conocimiento de lo informado. Finalmente, los directores y síndicos declararon no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades estable

1. Acta de Directorio N° 269: En la ciudad de La Rioja, a los 7 días del mes de Noviembre de 2014, siendo las 11:30 horas, se reúnen los Sres. Directores de Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. (“EDELAR” o la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, se encuentran también presentes los representantes de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente de Administración y Finanzas CR. Antonio Tarifa. Preside la reunión el Sr. Fernández, en su carácter de Presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum, declara validamente constituida la reunión y pone en consideración el Primer Punto del Orden del Día Consideración de los Estados Financieros correspondientes al periodo finalizado el 30 de Septiembre de 2014. Toma nuevamente la palabra el señor Presidente e informa que este punto tiene por objeto considerar los Estados Financieros y demás documentación correspondiente al periodo de nueve meses finalizado el 30 de Septiembre, expresando que esa documentación es conocida por los presentes ya que les fue distribuida con anticipación. Luego de repasar los Estados Financieros del periodo en cuestión y cada una de las Notas a los balances, el Señor Presidente mociona se aprueben los Estados Financieros intermedios condensados, integrado por el estado de situación financiera , los Estados de Resultados y del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2014 y notas explicativas, juntamente con la Reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo mociona se designe indistintamente al Presidente y al Vicepresidente para suscribir los Estados Financieros mencionados con anterioridad, todo ello de EDELAR. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes y de un breve debate el Directorio, por unanimidad RESUELVE: (i) Aprobar toda la documentación que le fue sometida a su consideración; (ii) Tomar nota del informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de Revisión Limitada del Auditor Externo: y (iii) Autorizar indistintamente al Señor Presidente y al señor Vicepresidente a firmar los Estados Financieros intermedios cerrados al 30 de Septiembre de 2014 y la Reseña Informativa, aprobados en la presente reunión. A continuación se pasa a considerar el segundo punto del orden del día Consideración del Informe a presentar al EUCOP sobres inversiones derivadas del plan de Convergencia de Tarifas Eléctricas. El Presidente manifiesta que es necesario poner en conocimiento del Directorio el informe a presentar al EUCOP donde se detalla las inversiones realizadas con los fondos enviados por la Nación dentro del plan de convergencia de tarifas Eléctricas, el cual es distribuidos entre los presentes. Los fondos recibidos como anticipo a la fecha son de $ 34.000.000 y se rinden obras por $ 34.043.856 Luego de las consultas e intercambio de opiniones los señores Directores toman conocimiento de lo informado
Actos seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día Declaración respecto a las prohibiciones e incompatibilidades previstas en la ley 19550; los señores directores y síndicos elegidos en asamblea general de accionistas de fecha 10 de abril de 2014 declaran que no les comprende las prohibiciones e incompatibilidades previstas en los art. 264 y 286 de la ley Nº 19550.
Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión de directorio firmando al pie de la presente los asistentes a la misma.