Este documento describe un programa de capacitación en prevención, detección e investigación de fraudes que consta de 7 módulos. Los módulos cubren temas como introducción a la auditoría forense, evaluación de riesgos de fraude, informática forense, delitos cibernéticos, herramientas de investigación, informes finales y preparación para la certificación CFE. El objetivo general es proporcionar conocimientos y habilidades para prevenir, detectar e investigar fraudes. El programa se impartirá en la Ciudad de México.

1. Módulo 1 Introducción a la Auditoría Forense - 20 horas
Módulo 4 Herramientas para la Investigación - 20 horas
Módulo 2 Evaluación de riesgos de Fraude - 20 horas
Módulo 3 Informática Forense - 20 horas
Diplomado en Prevención, Detección
e Investigación de Fraudes
Objetivo.- Conocer la aplicación y concepto de la Auditoría Forense y obtener los conocimientos contables,
financieros y jurídicos necesarios. Qué son los criterios aplicables en la metodología, las banderas rojas y cómo
detectarlas.
Contenido Temático:
1. Auditoría Forense
2. Esquemas relacionados con Fraudes
3. Metodología general
4. Consideraciones legales en las investigaciones de ilícitos
ACFE
Capítulo México, A.C.
Objetivo.- Obtener conocimientos y habilidades necesarias para el diseño e implementación del control interno en
una organización; así como diseñar los indicadores de Fraude adecuados para prevenir y detectar situaciones
irregulares.
Contenido Temático:
1. Control interno en la prevención del Fraude
2. Evaluación de riesgos con enfoque a disuasión de ilícitos
3. Indicadores de Fraude
4. Gobierno Corporativo
Programa
Objetivo.- El participante conocerá las técnicas y herramientas de informática forense que le permitirán descubrir,
analizar y prevenir Fraudes. Asimismo, desarrollará habilidades para implementar la cadena de custodia en un
proceso de investigación forense.
Contenido temático:
1. Análisis de datos en la detección y prevención de Fraude
2. Métodos analíticos para la prevención de Fraude
3. Técnicas de investigación
4. Cadena de custodia
Objetivo.- Desarrollará las destrezas necesarias para aplicar las herramientas auxiliares de la Auditoría Forense.
Adquirirá las habilidades básicas para llevar a cabo una entrevista y obtener la información que nos apoye durante la
investigación, en los campos de acción.
Contenido temático:
1. Elementos de seguridad en documentos públicos y de identificación
2. Grafoscopía
3. Entrevista forense
1
Módulo 5 Delitos Cibernéticos - 20 horas
Objetivo.- Conocer las tendencias mundiales relacionadas con los delitos cibernéticos cometidos a través de
tecnologías de la información y comunicación, así como su relación con la industria en México. Identificar las
metodologías aplicables en la investigación de éstas conductas delictivas; conocer el marco jurídico aplicable, así
como conocer las herramientas que permitan la identificación, fijación y preservación de evidencia digital.
El participante conocerá los principales conceptos de la seguridad informática, los delitos más comunes y contará con
elementos para implementar los mecanismos de control para prevenirlos, detectarlos y analizarlos.
www.acfe-mexico.com.mx

2. Módulo 7 Preparación para obtener la Certificación como Certified Fraud Examiner (CFE)
- 27 horas
Módulo 6 Informe y Dictamen Final - 20 horas
ACFE
Capítulo México, A.C.
Contenido temático:
1. Ciber-criminalidad
2. Marco jurídico aplicable en la persecución de delitos cometidos a través de tecnologías de información y
comunicación
3. Metodología de identificación, fijación y preservación de evidencia digital
4. Herramientas para el tratamiento de evidencia digital
5. Implementación de medidas de control en seguridad informática
Objetivo.- Los participantes conocerán los elementos mínimos que deben integrarse en cada documento; los
criterios de selección, el objetivo, el alcance; y sus características principales que les permitan estructurar de manera
adecuada, clara, precisa y concluyente, los resultados de la auditoría e investigación realizada.
Contenido temático:
1. Elaboración del informe final
2. Dictamen de auditoría
3. Elaboración del dictamen pericial
2
Este módulo será opcional. El objetivo es que el participante pueda prepararse de manera intensiva para presentar
el examen de Examinador de Fraudes, Certificación Internacional otorgada por ACFE.
Los CFE's (Certified Fraud Examiners) son expertos anti-fraude que han acreditado su conocimiento mediante la
experiencia y la aprobación del examen en temas que incluyen transacciones financieras fraudulentas, investigación
de Fraudes, elementos legales del Fraude, y prevención y disuasión de Fraudes.
La designación como Examinador de Fraude Certificado es reconocida por organizaciones privadas y
gubernamentales alrededor del mundo, y acredita al profesional que la adquiere, su conocimiento especializado en
materia de prevención, detección e investigación de Fraudes.
Las clases se impartirán los viernes de 17 a 21 horas, y los sábados de 9 a 15 horas.
Informes e inscripciones:
Diplomado en Prevención, Detección
e Investigación de Fraudes
Programa
seminario@acfe-mexico.com.mx Tels. 5536-0104
amendez@acfe-mexico.com.mx 5207-7557
Costos (incluido IVA):
Inscripción:
Socio $4,990
No socio $5,400
Costo por Módulo del 1 al 6:
Socio $6,650
No socio $7,200
Módulo 7 Certificación CFE (opcional):
Socio $9,100
No socio $10,200
www.acfe-mexico.com.mx
Se impartirá en calle San Lorenzo 1009, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., a media cuadra del Metro
Zapata.