1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GLOBALIZACIÓN
DESVENTAJAS
1)La globalización, es ignorada por gran parte de la población ya que no
participa, y solo se le imponen reglas económicas que tienen que respetar y
lo que es peor, no obtienen beneficios.
2)Esta puede causar gastos administrativos cuantiosos por el aumento de
coordinación y por la necesidad de informar, e incluso por el aumento de
personal. La globalización también puede reducir la eficacia de la
administración en cada país si la excesiva centralización perjudica la
motivación local y hace bajar la moral.
3)La estandarización de productos puede dar por resultado un producto que
no deje clientes plenamente satisfechos en ninguna parte. Un marketing
uniforme puede reducir la adopción al comportamiento de los consumidores
locales y al ambiente de marketing. Integrar medidas competitivas puede
significar sacrificio de ingresos, de utilidades o de posición competitiva en
algunos países.
VENTAJAS
1)Economía de escala: se pueden realizar aunando la producción u otras
actividades para dos o más países.
Costo más bajo de factores: se pueden lograr llevando la manufactura u
otras actividades a países de bajos costos.
2)Producción concentrada: significa reducir el número de productos que se
fabrican, de muchos modelos locales a unos pocos globales.
3)Flexibilidad: se puede explotar pasando la producción de un sitio a otro en
breve plazo, a fin de aprovechar el costo más bajo en un momento dado.
4)Aumento de poder negociador: con una estrategia que permita
trasladar la producción entre múltiples sitios de manufactura en diferentes
países, se aumenta grandemente el poder negociador de una compañía con
los proveedores, los trabajadores y los gobiernos.
5)También la apertura de mercados, el desarrollo de los medios de
comunicación y transporte, especialmente Internet, crecimiento y fusiones
entre empresas, privatización de empresas públicas y la desregulación
financiera internacional.

2. VENTAJAS DE LA GLOBALIZACIÓN:
Con la globalización se pueden lograr una o más de cuatro categorías de
beneficios, a saber:
A. Reducción de Costos:
La globalización puede reducir los costos mundiales en diferentes formas:
Economía de escala: se pueden realizar aunando la producción u otras
actividades para dos o más países.
Costo más bajo de factores: se pueden lograr llevando la manufactura
u otras actividades a países de bajos costos.
Producción concentrada: significa reducir el número de productos que
se fabrican, de muchos modelos locales a unos pocos globales.
Flexibilidad: se puede explotar pasando la producción de un sitio a
otro en breve plazo, a fin de aprovechar el costo más bajo en un
momento dado.
Aumento de poder negociador: con una estrategia que permita
trasladar la producción entre múltiples sitios de manufactura en
diferentes países, se aumenta grandemente el poder negociador de
una compañía con los proveedores, los trabajadores y los gobiernos.
B. Calidad Mejorada de Productos y Programas:
La concentración en un número menor de productos y programas, en lugar
de los muchos productos y programas que son típicos de una estrategia
multilocal, puede mejorar la calidad tanto de los productos como de los
programas.
C. Mas Preferencia de Los Clientes:
La disponibilidad, el servicio y el reconocimiento globales aumentan la
preferencia de la clientela mediante el refuerzo.
D. Mayor Eficacia Competitiva:

3. Una estrategia global ofrece más puntos de ataque y contraataque contra los
competidores.
DESVENTAJAS DE LA GLOBALIZACIÓN
La globalización puede causar gastos administrativos cuantiosos por
el aumento de coordinación y por la necesidad de informar, e incluso
por el aumento de personal.
La globalización también puede reducir la eficacia de la administración
en cada país si la excesiva centralización perjudica la motivación local
y hace bajar la moral. Además, cada uno de los impulsores de la
estrategia global tiene sus desventajas particulares.
La estandarización de productos puede dar por resultado un producto
que no deje clientes plenamente satisfechos en ninguna parte.
Un marketing uniforme puede reducir la adopción al comportamiento
de los consumidores locales y al ambiente de marketing.
Integrar medidas competitivas puede significar sacrificio de ingresos,
de utilidades o de posición competitiva en algunos países.
PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Linux Valores es una Institución que está convencida en el bienestar y
reputación social de todos nuestros clientes, asociados y de nuestro personal
en general; ya que son ellos el factor primordial que lideriza a nuestra
Institución y es por ello que contribuimos en la Prevención y Control de la
Legitimación de Capitales, delito este que debemos prevenir, entendiéndolo
como un delito que se puede minimizar pero nunca erradicar por lo complejo
que es.
¿QUE ENTENDEMOS POR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES?
La Legitimación de Capitales es el mecanismo a través del cual se
oculta el verdadero origen del dinero o productos provenientes de actividades
ilegales tales como el terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción
administrativa, la evasión fiscal, el fraude corporativo, el secuestro, la
extorsión, la trata de seres humanos, tanto en moneda nacional como
extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema
económico de un país dificultando el rastreo por parte de los organismos del
estado y logrando a través de dicho proceso el ocultamiento del origen ilícito
de estos capitales y bienes.

4. Una reseña histórica sobre este controvertido tema que se debate
permanentemente entre personas conscientes del impacto económico que
genera (inflación) y el impacto social (descomposición), nos permite
reflexionar sobre cómo nació este delito; el término popular “lavado de
dinero” proviene desde la época en la cual en los Estados Unidos estaba
prohibido el negocio del licor ilegal y las actividades de juego; sin embargo
un señor llamado Al Capone que traficaba y contrabandeaba con estas
actividades, organizo el negocio y prosperó como nunca antes en ese país.
En esta época del siglo XIX también aparecieron Lucky Luciano y
BugsySiegel, y se inicia la era del llamado crimen organizado.
Millones de dólares fueron ganados usando prácticas criminales y
para darle apariencia legal a los dineros ilícitos, se montaron múltiples
negocios de lavanderías automáticas, especialmente en la ciudad de
Chicago, que servían como fachada, para justificar ante las autoridades su
aparente legalidad.
LAS ETAPAS DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Los adelantos tecnológicos y la globalización entre otros factores han
facilitado la utilización de mecanismos o tipologías del legitimador, en los
cuales se hace más compleja la identificación estructural de la operación o
de etapas de la misma dificultando el proceso de detección y comprobación
de la operación de la legitimación.
Los procedimientos que se siguen en cada una de las tres etapas de
la legitimación de capitales son:
Colocación: Se incorporan al sector financiero o no financiero, los
recursos obtenidos mediante la realización de operaciones activas y pasivas.
Para el legitimador, resulta más interesante y conveniente colocar el
producto de su actividad en entidades flexibles en materia de inspección,
vigilancia y control, generalmente identificados como paraísos fiscales o
financieros, en donde la reserva bancaria constituye su principal mecanismo
de protección.
Estratificación o diversificación: Se realizan múltiples operaciones
complejas de naturaleza financiera, bursátil o comercial, en las cuales
intervienen distintas personas con el fin de impedir que el dinero obtenido y
colocado sea fácilmente rastreable, evitando así que se conozca el origen de
dichos recursos.

5. Integración: Se fusionan los activos de procedencia ilegal con los de
origen lícito, mediante la inversión o adquisición de bienes muebles e
inmuebles generalmente suntuosos, en particular vehículos, aeronaves,
semovientes, establecimientos de comercio y obras de arte entre otras. No
obstante, un porcentaje considerable de los ingresos obtenidos por la
organización criminal en desarrollo de sus actividades se reinvierte para
continuar desarrollando sus actividades ilegales.
Nuestra Institución en su esfuerzo por contribuir en la lucha contra
este grave delito ha diseñado este espacio para brindar información a
nuestra distinguida clientela ya que estamos conscientes que en la lucha
contra este delito la cooperación de todos los sectores es la clave, superando
así la doble moral y dejando de lado intereses propios, estamos seguros que
se pudiera lograr.
CÓMO PREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Pensamos que el factor fundamental para combatir este delito es el
verdadero “Conocimiento de nuestros Clientes”, conociendo a cabalidad la
procedencia de su dinero y las inversiones que realiza. Para esto debemos
basarnos en nuestra legislaciones vigentes en la materia como lo son: la
Resolución Nº 178-05 emanada de la Comisión Nacional de Valores, la cual
dicta las Normas sobre la Prevención, Control y Fiscalización de las
Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de
Capitales Venezolano, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
por la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas.
Estas Leyes y Resoluciones nos exigen mantener la información
actualizada y completa, de todos nuestros clientes de manera que podamos
conocerlos plena y cabalmente a ellos como a las empresas que
representan. Con tal fin debemos: Obtener todos los datos de identificación
del cliente, conocer la actividad o negocio a que se dedica, seguir muy de
cerca su trayectoria como cliente con la finalidad de definir correctamente su
perfil financiero y poder determinar el rango en el cual se desarrollan
normalmente sus operaciones pudiendo determinar con eficiencia los
movimientos inusuales o sospechosos que se pudieran presentar en un
momento determinado.
Desarrollamos una estrategia comunicativa para todos las áreas, a fin
de desplegar una cultura Preventiva en todos nuestros empleados de
manera que puedan actuar de forma diligente ante cualquier intento por parte

6. de estos grupos de Delincuencia Organizada Transnacional de legitimar
capitales.
NORMATIVA NACIONAL
Resolución 178-05 de la Comisión Nacional de Valores. “Normas
sobre la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de
Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales
Venezolano”.
www.cnv.gob.ve
Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada. (LOCDO)
Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas. (LOCTICSEP)
www.ona.gob.ve
SANCIONES A LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Toda persona natural o jurídica que transfiera capitales o beneficios
producto de actividades ilícitas relacionadas con drogas, se le aplicarán
sanciones que van desde multas severas hasta prisión, para las personas
Naturales y las personas Jurídicas serán sancionadas con multas que podrán
ascender hasta el valor de todos sus capitales según lo establecido en la Ley
Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas.
Instituciones Internacionales que han recomendado medidas para
evitar la utilización del Sistema Financiero con la finalidad de Legitimar
Capitales.
La Legitimación de Capitales, como ya lo expresamos antes es un
fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia
existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las
telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero
mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e
internacionalmente, por lo cual la legitimación de capitales normalmente
involucra movimientos de capitales entre distintos países.
La Legitimación de Capitales tiene un efecto devastador en el
bienestar económico, político y social de un país, ya que distorsiona las

7. decisiones comerciales, aumenta el riesgo de quiebra bancaria, quita al
gobierno el control de la política económica, vulnera y debilita la reputación
de una nación y expone a sus residentes a toda clase de actividades
delictivas. Dada la sofisticación de los métodos empleados actualmente para
legitimar dinero se requiere de un alto nivel de cooperación internacional
para mantenerlos a raya.
El dinero mal habido tiende a buscar lugares oscuros, es decir países
que tienen regulaciones laxas, instituciones débiles o que no son capaces de
aplicar las leyes existentes en la materia. Esos son excelentes lugares para
realizar transacciones bancarias, si uno es un delincuente.
La cooperación internacional contra este delito, juega un papel de vital
importancia para frenar el efecto corrosivo en la sociedad, la actividad
comercial y el gobierno, aun cuando ningún esfuerzo, por grande que sea,
erradicará este delito.